ChainCatcher 메시지, 암호화 KOL 음흥이 최근 사회 공학 사기에遭遇하여 5만 달러의 손실을 입었습니다.전해진 바에 따르면, 사기꾼은 기술 수단을 통해 거래자 "Y 형"의 위챗 계정을 제어하고, 암호화 투자 그룹 내에서 신분을 위장하여 USDT 거래 요청을 시작하였으며, 그룹 구성원 간의 높은 신뢰 관계를 이용하여 범행을 저질렀습니다.이 사기는 세 가지 특징을 가지고 있습니다: 문자 메시지 탈취 또는 SIM 카드 복제를 통해 "위법적 로그인"을 구현하고, 피해자의 사회적 스타일을 정밀하게 모방하여 맞춤형 사기를 실행합니다; 고액 자산 거래 그룹을 집중적으로 타겟팅하고, 위챗 그룹의 지인 송금 허점을 이용하여 콜드 월렛 보호를 우회합니다; 아침에 사고를 저지르기 위해 사고가 둔해지는 시간대를 선택하며, 최근 한 달 동안 냉시, 예언제 등 KOL들이 유사한 방식으로 공격을 받았습니다.음흥은 이러한 공격이 지속적으로 업그레이드되고 있으며, 해커들이 AI 음성 합성, Deepfake 및 다중 계정 제어를 통해 속임수를 강화하고 있다고 지적했습니다. 사용자에게는 지인으로부터의 자금 요청에 대해 경계를 유지하고, 위챗 기기 잠금 및 SIM 카드 잠금을 활성화하며, 전용 계정을 사용하여 자산 거래를 처리할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 커뮤니티 사용자 @chaoge_btc가 폭로한 바에 따르면, 의심되는 암호화 거래 플랫폼 AEX(안은행 거래소) 창립자 황천위가 태국 랑만 공항에서 체포되었으며, 태국에서 두 명의 중국 국적자에게 약 2억 타이바트(약 4400만 위안)의 암호 자산을 사기 친 혐의를 받고 있습니다. 현재 그는 청라이 경찰에 인계되어 추가 수사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitget은 제2회 글로벌 "반사기 월"(Anti-Scam Month) 행사를 공식적으로 시작하여 암호화폐 사기 예방 인식 확산을 지속적으로 추진합니다. Chainalysis 데이터에 따르면, 2024년 암호화폐 사기로 인한 손실은 99억 달러를 초과했으며, 2020년 대비 24% 증가했습니다. 2024년부터 Bitget은 매년 6월을 "반사기 월"로 정하고, 체계적인 교육 활동을 통해 사용자들이 자산과 개인 정보 보호 능력을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.올해 행사의 주제는 "혜안으로 사기를 식별하고, 당신과 함께 보호한다"(Smarter Eyes, Stronger Shields)로, 게임화된 상호작용, 커뮤니티 이야기 및 안전 과학 보급을 결합하여 사용자들이 위험 인식 능력을 강화하도록 권장합니다. Bitget은 새로운 "반사기" 행동 페이지를 동시 개설하고, "스마트 안경 아바타" 활동, 안전 블로그 칼럼 및 반사기 미니 게임 "밀정 반사기 호위대" 등 일련의 활동을 출시합니다.협력 측면에서 Bitget은 GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec, Security Alliance 등 보안 기관과, Bitget Wallet, Morph, Tapswap 등 Web3 프로젝트와 협력하여 암호화폐 안전 교육 생태계 구축을 공동으로 추진합니다. 또한, Bitget은 느린 안개(SlowMist)와 Elliptic과 협력하여 《2025 반사기 보고서》를 발표하고, 현재 사기 경향 및 방어 메커니즘 업그레이드 경로를 체계적으로 정리할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 베트남 경찰이 암호화폐 사기 "Matrix Chain"을 계획한 혐의로 한 범죄 집단을 체포했습니다. 이 사기는 투자자들로부터 거의 4억 달러를 사취했습니다.이 혐의가 있는 다단계 사기 집단은 베트남에서 세 개 지역에 걸쳐 다단계 시스템을 구축하여, 투자자들에게 단 1 USDT의 상징적인 비용만 지불하면 Matrix Chain 소프트웨어를 다운로드할 수 있다고 잘못 안내했습니다. 자금은 결국 이 집단에 의해 유용되었으며, 이 집단은 185,000개 이상의 등록 계정을 보유하고 있고, 3.942억 USDT가 암호화 지갑을 통해 입금 및 이체되었습니다. 1980년에서 1991년 사이에 태어난 네 명의 남성과 한 명의 여성이 구금되었으며, 경찰은 그들의 거주지와 작업장을 수색하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Business Insider는 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried가 110억 달러 암호화폐 사기 사건으로 25년 형을 선고받았지만, 미국 연방 교도소국이 그의 예상 석방 날짜를 2044년 12월 14일로 정했다고 보도했습니다. 실제 복역 기간은 21년이 채 되지 않을 것입니다.교도소 규정에 따르면, 수감자는 매년 최대 54일의 감형을 받을 수 있으며, 특정 교도소 프로그램에 참여함으로써 형기를 추가로 단축할 수 있습니다. Bankman-Fried는 현재 캘리포니아 FCI-Terminal Island 저보안 교도소에 수감되어 있으며, 이전에 고객 자금을 자신의 헤지펀드 Alameda Research로 전이한 것으로 확인되었습니다.그의 전 여자친구이자 Alameda Research 전 CEO인 Caroline Ellison도 이 계획에 참여한 혐의로 2년 형을 선고받았으며, 마찬가지로 감형을 받아 2026년 5월에 석방될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoSlate는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Katherine Reilly를 대행 감사관으로 임명했다고 보도했습니다. Reilly는 이전에 SEC 감사관실 부감사관 겸 법률 고문으로 재직했습니다.보도에 따르면, Reilly의 업무 초점은 자원 배치와 내부 취약성 평가에 집중될 것이며, 자산 클래스의 정성적 평가나 미래 발전에는 초점을 맞추지 않을 것입니다. 그녀는 사기 행위를 모니터링하고 비트코인, 이더리움 ETP 등 승인된 제품을 규제하는 것 사이의 균형을 유지하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Inner City Press가 보도한 바에 따르면, 암호화폐 대출 플랫폼 Celsius의 전 CEO Alex Mashinsky가 암호화폐 관련 사기죄로 12년 형을 선고받았다. 판사는 그가 늦어도 9월 12일까지 자진 입소할 것을 요구했다.Mashinsky(59세)는 이전에 상품 사기 및 회사의 고유 토큰(CEL) 가격 조작과 관련된 사기 계획에 대해 두 가지 혐의에 유죄를 인정했다. 검찰은 그가 "암호화폐 산업에서 가장 큰 규모의 사기 중 하나를 계획했다"고 주장하며 20년 형을 구형했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI) 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)의 보고서에 따르면, 2024년 미국에서 암호화폐 관련 범죄로 인한 손실이 930억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 손실은 2023년 대비 66% 증가하여, 디지털 자산이 사이버 사기에서 사용되는 사례가 점점 늘어나고 있음을 강조합니다.IC3의 연례 보고서에 따르면, 거의 15만 건의 신고가 암호화폐와 관련이 있으며, 그 중 투자 사기가 가장 흔합니다. 사기꾼들은 종종 허위 암호화폐 플랫폼에서 높은 수익을 제공하는 척하며, 피해자들을 유인해 자금을 이체하게 한 후 이를 도둑질합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, unchained의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 메모에서 사기 및 절도 사건과 관련하여 디지털 자산이 압수된 후 현재 시장 가치보다 낮은 가격으로 투자자에게 보상하는 관행을 재검토할 것이라고 밝혔습니다.메모에서는 법무부가 2022년의 몇 가지 유명한 파산 사례에 주목했으며, 여기에는 FTX, Voyager Digital, Celsius Network, Genesis Global, BlockFi 및 Gemini Trust가 포함됩니다. 이러한 모든 파산 사건이 형사 고발과 관련이 있는 것은 아니지만, 법무부는 많은 사건이 "사기 및 절도"로 인해 투자자들이 디지털 자산을 잃게 되었다고 지적했습니다. 또한 법무부는 이후 몇 년 동안 이러한 디지털 자산의 가치가 크게 상승했다고 언급했습니다.그러나 법원의 접근 방식은 채권자에게 고통을 주려는 의도가 아닙니다. 문제는 현행 미국 파산 법규에 따라 압수된 자산은 사기가 발생했을 때의 달러 가치로 피해자에게 반환되어야 한다는 것입니다. 이것이 불공평하게 보일 수 있지만, 전문가들은 이 규칙 뒤에는 중요한 이유가 있으며, 이를 변경하는 것이 매우 어려울 수 있다고 말합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 상보의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 3월 10일부터 19일까지 유천구에서 "세爵"이라는 코드명으로 체포 작전을 실시하여 일련의 사기 및 자금 세탁 활동을 성공적으로 단속했습니다. 이번 작전에서는 45건의 사건이 해결되었으며, 54명의 용의자가 체포되었고, 관련된 금액은 1억 9400만 홍콩 달러에 달합니다.가장 큰 금액의 사건은 외국인을 대상으로 한 가상 화폐 투자 사기로, 관련 금액은 7200만 홍콩 달러에 달합니다. 피해자는 가상 화폐에 투자하도록 유인되어 자금을 지정된 은행 계좌로 이체했습니다. 경찰은 30세와 34세의 두 명의 내륙 여성(주부와 사업가라고 주장)을 체포했으며, 이들은 3월 11일 구룡성 치안법원에서 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 캐나다 앨버타주와 뉴브런즈윅주 증권 규제 기관이 암호 사기꾼들이 허위 뉴스 기사와 정부 인물의 초상을 이용해 무역 전쟁 공포를 악용하고 있다고 경고했습니다.앨버타 증권 위원회는 3월 7일 경고에서 "CanCap"이라는 이름의 암호 투자 사기가 캐나다 국립 방송 공사(CBC)의 뉴스 기사를 위조하고 당시 총리인 저스틴 트뤼도의 지지를 가장하고 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 "허위 기사에서는 총리가 미국 관세에 대응하고 디지털 통화와 관련된 투자 계획을 지지하고 있다고 주장하고 있다"고 전했습니다.뉴브런즈윅주 금융 및 소비자 서비스 위원회도 3월 5일 경고를 발표하며, CanCap이 허위 뉴스 기사를 사용해 뉴브런즈윅 주지사 수잔 홀트가 해당 플랫폼을 지지한다고 주장했으며, 기사에는 홀트와 CBC의 허위 인터뷰 기록과 조작된 사진이 포함되어 있다고 밝혔습니다.규제 기관은 사기꾼들이 현재 사건을 이용해 잠재적 피해자들의 두려움을 조장하고, 인공지능을 사용해 지지를 위조하고 콘텐츠를 생성하여 사기가 합법적으로 보이도록 하고 있다고 지적했습니다.그들은 사기꾼들이 계획의 이름과 외관을 신속하게 변경할 수 있으며, 이미 "CanCentra"와 "Immediate Flectinium" 등의 이름을 사용하고 최소 여섯 개의 다른 도메인 웹사이트에 연결했다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지, 뉴욕주 의회는 암호화폐 사기와 관련된 여러 형사 범죄를 확립하기 위한 새로운 법안(A06515)을 고려하고 있습니다.이 법안은 Vanel 의원이 제안하였으며, 뉴욕주 형법에 새로운 조항(제 K장 제 191조)을 추가하여 암호화폐 분야의 사기 행위에 대해 명확하게 정의된 범죄 유형을 포함합니다. 여기에는: 가상 토큰 사기, 불법 "rug pull"(프로젝트 측의 자금 도주), 개인 키 사기, 공개되지 않은 가상 토큰 이익 관계에 대한 사기 행위가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, Infini 창립자 @Christianeth가 X 플랫폼에 글을 올리며 "최근 많은 사람들이 나를 사칭하여 사기를 치고 있습니다. 돈을 요구하는 어떤 일도 믿지 마세요."라고 전했습니다.이전 소식, Infini 창립자가 해커에게 블록체인에 메시지를 남기며 화이트 해커 협정을 체결하고, 탈취한 자산의 20%를 보상으로 남기길 희망한다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin News는 인도 중앙 조사국이 GainBitcoin 암호화폐 사기에 대해 대규모 조사를 진행하고 있으며, 인도 전역에서 60개 이상의 장소를 급습했다고 보도했습니다. 이 사건의 피해 금액은 약 7580만 달러에 달합니다.GainBitcoin은 Amit Bhardwaj(고인)와 그의 형제 Ajay Bhardwaj가 2015년에 시작한 폰지 사기로, "클라우드 채굴" 계약을 통해 투자자에게 매달 10%의 비트코인 수익을 18개월 동안 약속했습니다. 2017년부터 붕괴되기 시작하면서 지급 방식을 비트코인에서 가치가 낮은 내부 토큰 MCAP으로 변경했습니다.

ChainCatcher 메시지, Bybit는 X 플랫폼에 게시하여 사기꾼이 Bybit 직원을 사칭하고 있음을 경고하며 커뮤니티에 경계를 유지할 것을 알립니다.Bybit는 절대 개인 정보, 예치금 또는 비밀번호를 요구하지 않습니다. 반드시 공식 메시지 출처를 신중하게 확인하고 의심스러운 상황을 보고하십시오. 문제가 있다고 느끼면, 실제로 문제가 있을 가능성이 높으니 안전에 유의하십시오.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 웹사이트에서 브라질 남성 Douver T. Braga가 2.9억 달러 비트코인 폰지 사기로 스위스에서 미국으로 송환되어 시애틀 연방 법원에 출두했다고 합니다.그는 12건의 전신 사기 및 1건의 공모 사기 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. Braga가 운영하는 Trade Coin Club(TCC)은 "첨단 알고리즘"을 사용하여 수익을 올린다고 주장했지만, 실제로는 폰지 사기로 82,000개의 비트코인을 사취하였으며, 그 중 최소 5천만 달러가 개인 계좌로 직접 유입되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 의하면, 블록체인 연구 회사 Chainalysis는 보고서에서 네트워크 범죄자들이 인공지능 수단을 활용하고 더욱 조직화됨에 따라 "살아있는 돼지" 사기가 급증하고 있으며, 지난해 암호화폐 사기 수익이 역사적인 최고치를 기록할 것으로 추정된다고 경고했습니다.그들의 초기 추정에 따르면, 2024년에는 사기와 관련된 암호화 지갑이 99억 달러의 암호화폐를 수신했습니다. 이 회사는 Chainalysis가 더 많은 사기 지갑을 발견함에 따라 2024년의 수치가 기록적인 124억 달러로 증가할 것이라고 예측하고 있습니다. 사기 수익 상승의 주요 원인은 "살아있는 돼지" 사기의 유행입니다.또한, 사기꾼들은 더 작은 금액으로 더 많은 피해자를 목표로 하는 경향이 있습니다.