chainalysis

据 CoinDesk 报道，Chainalysis 최신 보고서에 따르면, 2025년에는 제재와 관련된 암호화폐 불법 활동이 급증하여, 제재 대상이 된 실체가 수령한 암호화폐는 최소 1,040억 달러에 달하며, 이는 2024년 대비 700% 증가한 수치로, 연간 불법 체인 거래 총액은 1,540억 달러에 이를 것으로 보입니다.러시아, 이란, 북한 등 미국과 유럽의 제재를 받는 국가들은 전통적인 은행 시스템을 회피하기 위해 암호화폐를 국가 금융 전략에 통합하고 있습니다. 보고서는 특히 루블에 연동된 스테이블코인 A7A5가 제재를 받은 러시아 기업의 주요 통로로, 1년이 채 안 되는 기간에 933억 달러의 거래를 처리하며 제재를 받은 러시아 기업의 국경 간 무역 결제 경로 역할을 하고 있다고 언급했습니다.이 토큰은 Grinex와 Meer 두 거래소와 연관되어 있으며, 미국과 유럽의 제재를 받기 전 수십억 달러의 거래를 처리했습니다. A7A5는 "즉시 교환" 서비스를 제공하여, 토큰을 주류 달러 스테이블코인으로 변환할 수 있으며 거의 KYC 검사를 하지 않고, 현재까지 22억 달러 이상의 거래를 처리하여 제재를 받은 실체가 더 넓은 암호 경제에 진입할 수 있도록 하고 있습니다.이란 이슬람 혁명 수비대와 관련된 주소는 이란 서비스 수신 가치의 50% 이상을 차지하며, 30억 달러 이상의 자금을 이전했습니다. 북한은 여전히 최대의 사이버 절도 행위자로, 2025년에는 20억 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤습니다. 스테이블코인은 현재 불법 거래량의 약 84%를 차지하고 있습니다.

据 Coindesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 称，伊朗的加密货币生态系统在 2025 年将达到 77.8 亿美元，增速超过上一年。伊朗于 2019 年将加密货币挖矿合法化，允许获得许可的运营商使用补贴电力，并将挖到的比特币出售给中央银行。近年来的估计表明，伊朗在全球比特币挖矿算力中所占份额在 2% 到 5% 之间。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）作为该国的主要军事力量，此后不断深化其在加密货币领域的影响力。Chainalysis 估计，2025 年第四季度，与 IRGC 相关的地址占伊朗加密货币总流入量的 50% 以上，去年收到的金额超过 30 亿美元。Elliptic 的另一项分析发现，伊朗中央银行在 2025 年至少积累了 5.07 亿美元的 USDT，这可能有助于稳定里亚尔汇率并促进贸易。但这一努力基本失败，数据显示里亚尔对美元的汇率已贬值超过 96%。与此同时，普通伊朗民众开始转向比特币。在最近的抗议活动和网络中断期间，从本地交易所提现到个人钱包的比特币数量急剧上升。

据 TheDefiant 报道，区块链取证公司 Chainalysis 发布报告表示，2025 년 중국어 네트워크가 암호화폐 세탁 활동 총액 820억 달러의 20%를 차지할 것으로 보이며, 이러한 네트워크는 주로 Telegram 및 관련 "보증" 플랫폼에서 운영됩니다. 2025 년에만 중국어 세탁 네트워크는 160억 달러 이상의 자금을 처리했으며, 이는 하루 약 4400만 달러에 해당하며, 약 1800개의 활성 지갑이 관련되어 있습니다.

据 CoinDesk 报道，加密货币分析公司 Chainalysis 在其最新报告中称，2025 年因诈骗和欺诈造成的加密货币损失可能高达 170 亿美元。其中，冒充他人诈骗这一项实现 1400% 的同比增长，而人工智能辅助诈骗比传统诈骗的利润高出 4.5 倍。

Chainalysis가 발표한 연구 보고서에 따르면, 2025년에는 국가가 암호화폐 분야에서의 활동을 상당히 증가시킬 것으로 보이며, 불법 조직들이 이제 대규모의 온체인 인프라를 운영하여 다국적 범죄 네트워크가 상품과 서비스를 획득하고 불법적으로 얻은 암호화폐를 세탁하는 데 도움을 주고 있습니다.데이터에 따르면, 2025년 불법 암호화폐 거래는 최소 1540억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 162% 증가한 수치로, 주로 제재 대상 기관이 받은 금액이 694% 급증했기 때문입니다. 그러나 제재 대상 기관이 받은 금액이 전년과 같더라도, 2025년은 암호화폐 범죄의 기록적인 해가 될 것입니다. 대부분의 불법 범죄 유형의 활동이 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 스테이블코인은 불법 거래 분야에서 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 현재 모든 불법 거래량의 84%를 차지하고 있습니다.

Chainalysis는 《2025 암호화폐 채택 지수 보고서》에서 2024년 7월부터 2025년 6월까지 비트코인이 1.2조 달러 이상의 법정 화폐 자금을 유치하며 법정 화폐로 암호화폐 시장에 진입하는 데 가장 선호되는 자산이라고 지적했습니다.이더리움은 같은 기간 동안 약 7240억 달러를 유치했으며, Layer 1 퍼블릭 블록체인 토큰과 스테이블코인은 각각 5640억 달러와 4970억 달러로 3위와 4위를 차지했습니다.

据 DLnews 报道，Chainalysis 公开回应币安使用其数据的犯罪分析报告。币安 11 月声称，根据 Chainalysis 数据，头部交易所仅 0.018% 至 0.023% 交易量与非法钱包直接相关，且币安表现优于市场。但 Chainalysis 澄清，该分析未涵盖所有非法活动类别(如勒索软件、黑客窃取)，且仅计算"直接接触"，未包含通过个人钱包中转的资金。此类"转移钱包"策略广泛被加密货币犯罪分子用于掩盖踪迹。

据 Chainalysis 称，美国财政部 OFAC 指定多名朝鲜相关个人与实体，涉及洗钱网络犯罪收益和 IT 外包资金；名单包括万景台计算机技术公司（Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation）及与朝鲜银行 Cheil Credit Bank 关联的 54 个数字货币地址（该行已于 2017 年 9 月被制裁）。此次指定与上月美国财政部 MSMT 关于朝鲜网络行动报告结论一致，并发布防范建议与关键要点。

ChainCatcher 메시지에 따르면, Chainalysis가 발표한 《2025 암호 지리 보고서》에 따르면, 유럽 전체 암호 거래액은 2024년 중반 조정 후 같은 해 12월에 2340억 달러의 정점에 도달했으며, 2025년 상반기까지 이어져 기관의 활발한 활동과 소매의 보급이 병행하는 성숙한 시장 구도를 보여줍니다.보고서에 따르면, 러시아는 3763억 달러의 거래액으로 유럽 1위를 차지했으며, 그 뒤를 이어 영국(2732억 달러)과 독일(2194억 달러)이 뒤따릅니다. 독일은 MiCA 규제 시행과 금융 기관의 진입 덕분에 연간 54% 성장했습니다. 폴란드와 우크라이나는 각각 51%, 52% 성장하여 민간 송금과 풀뿌리 채택의 활발함을 강조합니다. MiCA 시행 10개월 만에 유럽은 분산된 규제에서 통합된 프레임워크로 전환하고 있습니다.Circle이 발행한 유로 스테이블코인 EURC는 이 기간 동안 2727% 성장하여 USDT를 대체하고 주류 규제 스테이블코인이 되었습니다. 유럽 증권 및 시장 관리국(ESMA)은 현재 15개의 전자 화폐 토큰 발행사를 등록했으며, 총 25종의 단일 화폐 스테이블코인을 관리하고 있습니다.보고서는 유럽 시장에서 "규모가 클수록 성장 속도가 빠르다"는 비정상적인 특성이 나타나고 있으며, 이는 암호 생태계가 S 곡선 가속 단계에 있음을 나타내고, 네트워크 효과가 성숙한 시장의 지속적인 확장을 촉진하고 있음을 보여줍니다. 영국 시장은 DeFi 플랫폼으로 전환하고 있으며, 소매 자금은 DEX로 흐르고 있지만 기관은 여전히 중앙화 거래소를 선호하고 있습니다.전반적으로 유럽 암호 생태계는 규제와 혁신이 함께 진행되는 새로운 단계로 접어들고 있습니다: MiCA는 스테이블코인의 현지화를 촉진하고, DeFi 사용률이 급증하며, 기관 참여가 심화되어 유럽이 글로벌 암호 시스템에서의 지위를 지속적으로 상승시키고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 펀드 C1 Fund가 블록체인 데이터 및 컴플라이언스 보안 플랫폼 Chainalysis의 지분을 구매했다고 발표했지만, 구체적인 구매 금액과 지분 비율 등 정보는 아직 공개되지 않았습니다.C1 Fund는 이전에 6000만 달러의 공개 모집을 발표했으며, 디지털 자산 기술 분야에 대한 투자를 확대할 계획이며, Ripple의 지분도 구매했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 대통령 트럼프가 범죄자에게서 압수한 자산을 활용하여 전략적 암호화폐 준비금을 구축하는 글로벌 추진을 이끌고 있다고 보도했습니다.Chainalysis Inc.의 연구에 따르면, 불법 활동과 관련된 "온체인" 암호화폐 자산은 750억 달러를 초과했습니다. 그 CEO인 Jonathan Levin은 이것이 자산 압수의 잠재력을 높이고 각국의 시각을 변화시켰다고 말했습니다. Chainalysis는 2025년 불법 실체의 온체인 잔액이 거의 150억 달러에 달하고, 하위 지갑(최소 10% 자금이 범죄에서 발생)은 600억 달러 이상을 보유하고 있다고 밝혔습니다.다크웹 시장 관리자와 공급자가 통제하는 암호화폐는 400억 달러를 초과하며, 불법 행위자가 직접 보유한 150억 달러 중 비트코인이 약 75%를 차지하고, 이더리움과 스테이블코인을 포함하면 5년 전보다 359% 급증했습니다. 하위 지갑도 유사한 추세를 보이며, 다크웹 관련 지갑의 복합 연간 성장률은 200%를 초과합니다.그러나 당국이 이 750억 달러를 확보할 수 있을지는 의문입니다. 최근 몇 년 동안 법 집행 기관이 암호화폐 범죄를 단속하는 노력이 크게 강화되었지만, 범죄자의 디지털 자산을 식별, 추적 및 압수하는 데 필요한 기술, 국제 협력 및 자금은 여전히 문제로 남아 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 최근 불법 온라인 거래 플랫폼 하오왕 보증(Haowang Guarantee)을 폐쇄했지만, 이는 날로 커져가는 암호화폐 사기 네트워크에 근본적인 영향을 미치지 않았다고 밝혔습니다.Chainalysis는 암호화 사기꾼에게 범죄 도구를 제공하는 상인들이 여러 플랫폼에 분포해 있으며, 단일 플랫폼이 폐쇄되더라도 관련 고객들이 신속하게 적응하여 이동할 수 있다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Chainalysis CEO Jonathan Levin은 2025년 Consensus 암호화 회의에서 최근 파리에서 발생한 암호화 산업 종사자 및 그 가족을 대상으로 한 여러 건의 납치 사건이 범죄 조직의 암호화폐 추적 가능성에 대한 오해에서 비롯되었다고 지적했습니다.Levin은 법 집행 기관이 도난 자금 및 암호화 몸값 지급 추적에서 상당한 성과를 거두어 많은 체포로 이어졌음에도 불구하고, 일부 범죄 조직은 여전히 암호화폐가 추적 불가능하다고 잘못 생각하여 이러한 범죄를 저질렀다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, Tether는 블록체인 데이터 플랫폼 Chainalysis의 규정 준수 및 모니터링 도구를 자산 토큰화 플랫폼 Hadron에 통합한다고 발표했습니다. 이번 통합은 Hadron에 기관 수준의 위험 감지, 실시간 거래 모니터링 및 포괄적인 "거래 이해하기"(KYT) 지원을 제공하여 플랫폼 사용자가 처음부터 글로벌 규제 기준을 준수하도록 보장하는 것을 목표로 합니다.Hadron은 주로 기관, 기업 및 정부를 대상으로 하며, 여러 블록체인에서 스테이블코인, 채권, 펀드 및 상품 지원 토큰과 같은 자산을 발행하고 관리하는 것을 지원합니다. 이번 업그레이드에는 생태계 수준의 거래 모니터링, 통합된 "고객 이해하기"(KYC) 및 KYT 프레임워크, 그리고 기업 시스템의 원활한 통합을 위한 API 인터페이스도 포함됩니다.Tether CEO Paolo Ardoino는 이번 조치가 Hadron이 규정 준수, 안전 및 확장 가능한 자산 토큰화 플랫폼을 구축하고 있음을 나타낸다고 말했습니다. Chainalysis 공동 창립자이자 CEO인 Jonathan Levin도 이번 협력이 기관 및 조직에 규정 준수 기반의 디지털 자산 솔루션을 제공할 것이라고 언급했습니다. 현재까지 Tether는 전 세계 55개국의 255개 법 집행 기관과 협력하여 27억 달러 이상의 불법 자산을 동결하는 데 도움을 주었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 잡지의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 올해 초 트럼프 밈 코인 TRUMP가 출시된 이후, 그 발행 팀이 수수료를 통해 3억 2천만 달러 이상의 수익을 올렸다고 전했습니다.그리고 이번 주 월요일, 트럼프는 5월 22일에 열릴 TRUMP 만찬을 홍보했습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에서 커뮤니티에 응답하여 Pulsechain 조사에 관심이 없다고 밝혔습니다. 이유는 해당 커뮤니티가 분석 도구 구축이나 결제 통합 비용을 우선적으로 고려하지 않기 때문입니다. EVM 체인에서 블록체인 분석은 Etherscan 블록 탐색기 제품이 없으면 매우 어려울 것입니다. Chainalysis나 TRM 통합이 없다면 복잡한 조사는 10배의 작업량이 필요할 것입니다. Arkham/Nansen 통합이 없다면 일반 거래자는 거래 활동을 읽거나 해석할 방법이 거의 없습니다. 이전에, 인터폴(Interpol)은 핀란드를 대표하여 회원국에 "적색 수배령"을 발부하여 Hex와 PulseChain 창립자 Richard James Schueler를 수배했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, Chainalysis가 발표한 2025년 "암호 범죄 보고서"는 암호 범죄가 인공지능 주도의 사기, 스테이블코인 세탁 및 효율적인 네트워크 그룹이 주도하는 전문화 시대에 접어들었다고 보여줍니다. 지난 1년간의 불법 거래액은 510억 달러에 달하며, 이는 이전 기록을 깨뜨린 수치입니다.초기 추정에 따르면, 2024년 암호 범죄는 감소할 것으로 보입니다. 그러나 더 깊이 있는 분석은 상황이 그렇지 않음을 보여줍니다: 범죄자들은 스테이블코인, DeFi 및 인공지능 주도의 사기를 기반으로 한 고급 세탁 기술을 채택하여 범죄 감소의 허상을 만들어내고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, Chainalysis의 새로운 보고서에서 미국 정부의 제재를 받은 국가들의 불법 암호화 활동이 급증하여 지난해 거의 160억 달러의 디지털 자산을 수령했으며, 이는 불법 토큰 거래의 약 39%를 차지한다고 합니다. 2024년은 이러한 국가들(특히 이란)이 제재 관련 활동에서 개인을 초과하는 해가 될 것입니다.보고서는 "서방의 제한 조치가 강화됨에 따라 제재를 받은 국가들은 무역을 유지하고 자본을 확보하기 위해 암호화폐와 대체 금융 시스템으로 전환하고 있다"고 밝혔습니다. 또한, 암호화폐 믹싱 플랫폼 Tornado Cash는 2023년에 미국 당국의 단속을 받았지만, 2024년에는 이 인기 있는 서비스가 여전히 매달 수억 달러의 암호화폐 거래를 처리할 수 있으며, 아직 제재 이전 수준으로 회복되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 의하면, 블록체인 연구 회사 Chainalysis는 보고서에서 네트워크 범죄자들이 인공지능 수단을 활용하고 더욱 조직화됨에 따라 "살아있는 돼지" 사기가 급증하고 있으며, 지난해 암호화폐 사기 수익이 역사적인 최고치를 기록할 것으로 추정된다고 경고했습니다.그들의 초기 추정에 따르면, 2024년에는 사기와 관련된 암호화 지갑이 99억 달러의 암호화폐를 수신했습니다. 이 회사는 Chainalysis가 더 많은 사기 지갑을 발견함에 따라 2024년의 수치가 기록적인 124억 달러로 증가할 것이라고 예측하고 있습니다. 사기 수익 상승의 주요 원인은 "살아있는 돼지" 사기의 유행입니다.또한, 사기꾼들은 더 작은 금액으로 더 많은 피해자를 목표로 하는 경향이 있습니다.