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미국과 영국은 암호화폐 및 네트워크 투자 사기를 포함한 사기 센터를 단속하기 위해 첫 번째 공동 법 집행 연합을 설립한다고 발표했습니다. 미국 법무부는 컬럼비아 특별구 연방 검찰청, 영국 왕립 검찰청 및 영국 국가 범죄 수사국이 양국의 공동 목표를 위해 평행 조사, 조직 범죄 집단 정보 공유 및 특정 사건의 관할 기소권 협의를 진행하기 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다.이 연합은 2025년 11월 미국 검찰관 Jeanine Ferris Pirro가 발족한 "사기 센터 단속 작업 그룹"을 확장한 것으로, 주로 동남아시아에 위치한 암호화폐 투자 사기와 관련된 중국 조직 범죄 네트워크를 중점적으로 다루고 있습니다. 이러한 사기는 인신매매 및 자금 세탁과 관련이 있는 경우가 많습니다. 작업 그룹은 FBI, 미국 비밀경호국, 국세청 범죄 수사 부서, 국토안보수사국 및 법무부 사무실을 포함하며, 미국 재무부, 국무부 및 민간 기업과 협력하여 사기 행위를 분쇄하고 피해자의 자금을 회수하는 데 힘쓰고 있습니다.미국 법무부는 암호화폐 투자 사기 보고로 인한 손실이 계속 증가하고 있다고 지적했습니다. FBI 인터넷 범죄 신고 센터에 접수된 손실은 2023년 457억 달러에서 2025년 865억 달러로 증가했습니다. 이전에 국제 법 집행 기관은 공동 작전을 수행했으며, 4월 29일 두바이 경찰이 주도하고 FBI와 중국 공안부가 참여한 급습 작전에서 276명을 체포하고 최소 9개의 암호 사기 센터를 폐쇄했습니다. 동남아시아 여러 나라에서도 국내 법률을 강화하고 있으며, 미얀마 군부 정부는 5월 15일 디지털 화폐 사기에 대해 10년에서 무기징역을 부과하는 초안을 발표했습니다. 피해자가 강제로 사기 센터에서 일하다 사망할 경우 사형에 처할 수 있으며, 이 법안은 7월 28일 의회를 통과했습니다.

미국 법무부는 하마스를 지원하기 위해 사용될 예정이었던 56만 달러 이상의 암호화폐를 압수했으며, 해당 조직의 기금 모금 및 지지자 모집에 사용되는 도메인과 서버를 인수했다고 발표했습니다. 법무부는 수요일에 발표와 함께 다섯 개의 선서 증언서를 공개했으며, 그 중 세 개는 각각 2025년 3월 25일, 6월 25일, 10월 10일에 서명되었으며, 위의 56만 달러 암호화폐 압수 명령과 관련이 있습니다.법원 문서에 따르면, 조사관들은 인공지능 정보 출처를 통해 암호화 채팅 및 모금 웹사이트를 통해 홍보된 순환 암호화폐 주소를 식별하고 추적했습니다. 첫 번째 작전에서는 지갑과 계좌에서 약 20.14만 달러를 회수했으며, 이 계좌와 관련된 시스템은 2024년 10월 이후로 150만 달러 이상을 이체한 것으로 나타났습니다. 관련 주소는 하마스의 군사 분파인 카산 여단이 통제하고 있다고 전해졌습니다.또한, FBI는 해당 조직의 주요 웹사이트 Alqassam.ps 운영에 사용되는 도메인과 서버를 압수하여 후속 암호화폐 기부를 차단했습니다. 법무부는 이번 작전을 통해 하마스 관련 플랫폼에 연락을 시도하고 암호화폐 또는 전통적인 결제 방법으로 기부하려는 수천 명의 개인 정보를 확보했다고 밝혔습니다.

비트코인 매거진에 따르면, 2026년 7월 Coldcard 하드웨어 지갑 대규모 해킹 사건 조사에 진전이 있었습니다. 첫 번째 공격에서 약 1082.65 BTC(약 1억 1800만 달러)가 여전히 공격자의 주소에 보관되어 있으며, 조사 결과 공격자가 특정 블록체인 데이터 서비스 제공업체의 유료 계정을 사용했으며, 내부 로그와 해킹 패턴이 "높은 일치를 보인다"고 합니다. 관련 단서는 법 집행 기관에 이관되었습니다. 갤럭시 리서치 분석가 알렉스 손은 첫 번째 공격자의 신원이 "법 집행 기관에 의해 파악되었을 가능성이 있다"고 밝혔습니다.후속 몇 차례의 공격에서 총 약 2000 BTC가 도난당했으며, 그중 두 번째 공격에서 약 76 BTC가 도난당했으며, 작전 방식이 첫 번째와 유사하여 동일한 행위자일 가능성이 있습니다. 사건은 2021년 3월 Coinkite의 코드 업데이트에서 도입된 엔트로피 생성 취약점에서 시작되었으며, 이로 인해 MK2 및 이후 모델, 펌웨어 4.1 이상 버전을 사용하는 장치에서 낮은 강도의 개인 키가 생성되어 시드가 무차별 대입 공격에 의해 해독될 수 있었습니다. Coinkite는 수정된 펌웨어를 발표하고 사용자에게 자산 이전을 권장했지만, 취약점의 영향 범위는 여전히 평가 중입니다.

FBI 요원 패트릭 야로흐(Patrick Yaroch)가 "적대적 암호 계좌"에서 약 100만 달러의 암호 자산을 훔친 혐의로 지난 금요일 체포되었습니다. 제출된 진술서에 따르면, 야로흐는 2024년 말 또는 2025년 초부터 관련 자산을 이전하기 시작한 것으로 의심받고 있습니다. 야로흐는 조사관에게 자신이 디지털 지갑의 자금을 자신에게 이체할 수 있도록 하는 몇 가지 키를 발견했다고 말했습니다. 그는 "적대 국가" 관련 인사가 암호 화폐를 사용하는 것을 더 이상 막을 수 없다는 것에 대해 실망감을 느꼈으며, 약 10여 건의 이체를 진행했습니다.법무부 문서에 따르면, 야로흐는 한 법무부 직원에게 암호 지갑 관련 문제에 대해 "매우 나쁜 결정을 내렸다"고 인정했습니다. 또 다른 연방 요원과의 인터뷰에서도 그는 "망쳤다"고 인정했습니다. 야로흐는 이전에 FBI 본부의 반첩보 및 스파이 부서의 감독 특별 요원이었으며, 이전에는 FBI 보스턴 지부에서 근무했습니다. FBI는 7월 31일 그를 해고했습니다. 조사에 따르면, 야로흐는 개인 자금을 암호 자산과 혼합하였고, ChatGPT를 사용하여 이러한 자금을 처리하는 방법, 즉 100만 달러를 어떻게 사용하거나 투자할 것인지, 그리고 미국을 떠나 유럽의 어느 나라로 갈 것인지에 대해 문의한 적이 있습니다.

미국 연방수사국(FBI)은 2025년 미국 민중이 보고한 사이버 범죄 손실이 거의 210억 달러에 달하며, 이 중 암호화폐와 관련된 불만이 181,565건, 손실 총액은 110억 달러를 초과한다고 발표했습니다.뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스는 7월 27일 의회에서 증언하면서 CLARITY 법안이 디지털 자산의 주요 규제 권한을 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로 이양할 예정이며, 각 주가 사기 조사 및 암호화폐 기업의 책임을 추궁하는 권한을 약화시킬 수 있다고 밝혔습니다. 제임스는 암호화폐 플랫폼이 자금세탁 방지, 고객 알기, 사이버 보안 및 시장 모니터링 요구 사항을 준수하고, 예방 가능한 사기에 대해 재정적 책임을 져야 한다고 촉구했습니다. 그녀의 사무실은 지난 3년 동안 받은 암호화폐 사기 불만이 거의 3배 증가했으며, 지난 5년 동안 관련 손실은 거의 5억 달러에 달합니다.

홍성 뉴스에 따르면, 태자 그룹의 핵심 인물 후샤오웨이는 7월 29일 일본을 떠나 미국으로 송환되었으며, 미국 연방수사국(FBI)과 접촉한 것으로 알려졌다. 후속 관련 조사는 미국에서 진행될 예정이다.보도에 따르면, 후샤오웨이는 이전에 일본에서 키프로스 여권을 사용하며 "후스"라는 이름으로 활동했다. 올해 6월, 그는 일본의 《출입국 관리 및 난민 인정법》 위반 혐의로 일본 경찰에 체포되었다. 일본 검찰은 7월 24일 그에 대해 간이 소송을 제기하고 약 10만 위안에 해당하는 벌금을 부과했다.공개된 자료에 따르면, 후샤오웨이는 후옌밍, 후스 등의 이름으로 활동한 적이 있다. 보도에 따르면, 관련 기관은 위의 신원이 동일인으로 판단하고 있다.

싱가포르 경찰청과 미국 연방수사국이 양해각서를 체결하여 온라인 사기, 사이버 사기 및 자금 세탁 사건에 대한 공동 작전, 정보 공유, 교육 및 법 집행 지원을 강화할 것입니다.양측은 싱가포르와 미국 간의 국경을 초월한 암호화 사기에 대한 공동 작전을 완료하였으며, 정보를 공유하고 블록체인 정보를 통해 54명의 피해자 및 잠재적 피해자를 식별하고, 미국에서 약 270만 달러 및 싱가포르에서 약 38.8만 싱가포르 달러의 잠재적 손실을 차단했습니다.

미국 연방 수사국(FBI)은 OneCoin 국제 암호화폐 투자 사기의 피해자들에게 마감일 이전에 법무부(DOJ)의 특별 프로그램을 통해 보상을 신청할 수 있다고 알렸습니다.이 절차는 2014년부터 2019년 사이에 OneCoin을 구매하고 OneCoin 프로그램으로 인해 직접적인 경제적 손실을 입은 개인이 신청서를 제출할 수 있도록 허용합니다. 피해자는 우편, 이메일 또는 온라인 양식을 통해 신청서를 제출할 수 있습니다. 그러나 신청서를 제출한다고 해서 경제적 보상을 받을 수 있는 것은 아닙니다.DOJ는 OneCoin 전 세계 투자자들이 총 400억 달러 이상의 손실을 입었다고 밝혔습니다.

Decrypt에 따르면, 미국 텍사스 출신의 형제 이사이아 가르시아(Isiah Garcia)와 레이몬드 가르시아(Raymond Garcia)가 최근 미니애폴리스 연방 법원에서 유죄를 인정하며 2025년 9월 총기를 들고 미네소타 주 그랜트의 한 가정에 침입하여 가족을 8시간 동안 납치하고 집주인에게 800만 달러 이상의 암호화폐를 강제로 이체하도록 강요했다고 밝혔습니다. 이 과정에서 용의자들은 피해자를 북쪽 오두막으로 데려가 추가적인 콜드 월렛을 가져와 계속해서 이체를 진행했습니다. 피해자의 아들이 경찰에 신고한 후, FBI는 현장에서 남겨진 물품을 통해 휴스턴 지역에서 두 사람을 체포했습니다. 두 사람은 각각 최대 20년의 연방 감옥형에 처해질 수 있으며, 800만 달러 이상의 배상금을 지급하기로 동의했습니다.

미국 연방수사국(FBI)이 압수 통지서를 발표했습니다. 그 안에는 여러 차례 압수되어 연방 압수 절차에 들어간 자산이 나열되어 있습니다. 공고에 따르면, 관련 암호 자산의 가치는 약 190.04만 달러이며, 그 중 USDT는 약 170.04만 달러입니다. 또한 BTC, ETH, BNB, SOL, XRP 등의 자산도 포함되어 있으며, Tether, Coinbase, Binance 등의 플랫폼이나 계좌와 관련이 있습니다. 공고에 따르면, 관련 재산은 연방 법률 위반 혐의로 압수되었으며, 권리 주장, 면제 신청 또는 이의 제기는 공고 절차에 따라 제출해야 합니다.

미국 FBI 산하 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)가 발표한 데이터에 따르면, 2025년 IC3는 암호화폐 셀프 서비스 단말기 사용에 관한 1.34만 건 이상의 신고를 접수했으며, 손실 금액은 3.88억 달러를 초과했습니다. 2024년과 비교할 때 신고 건수는 23% 증가했으며, 손실 금액은 58% 증가했습니다. 신고의 절반 이상이 50세 이상의 개인과 관련이 있으며, 손실 금액은 3.02억 달러를 초과합니다.암호화폐 셀프 서비스 단말기는 ATM과 유사한 장치 또는 전자 단말기로, 사용자가 현금과 암호화폐를 교환할 수 있도록 허용합니다. 범죄자들은 피해자들이 암호화폐 셀프 서비스 단말기를 통해 송금하도록 유도할 수 있습니다. IC3에서 접수된 전형적인 암호화폐 셀프 서비스 단말기 신고에서 범죄자들은 개인에게 은행에서 현금을 인출하는 방법, 셀프 서비스 단말기를 찾는 방법, 셀프 서비스 단말기를 사용하여 입금 및 송금하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다. IC3는 관련 통계가 암호화 ATM 사용에 대한 사기 신고이며, 전체 손실이 반드시 암호화 ATM에 의해서만 발생한 것은 아니라고 경고합니다.

폭스 뉴스에 따르면, 미국 연방수사국(FBI)은 두바이, 중국 및 태국의 법 집행 기관과 협력하여 대규모 국제 합동 법 집행 작전을 실시하였으며, 최소 9개의 해외 암호화폐 사기 센터를 성공적으로 파괴하고 276명의 범죄 용의자를 체포하였으며, 관련 금액은 수백만 달러에 달합니다.이번 작전에서 미국 샌디에이고 연방 법원은 6명의 범죄 용의자에 대해 연방 통신 사기 및 자금 세탁 혐의를 제기하였으며, 관련 인물에는 미얀마와 인도네시아 국적의 인원이 포함되어 있습니다. 이들이 운영하는 사기 조직은 "Sanduo Group" 및 "Giant Company" 등의 명의로 활동하였습니다. 두바이 경찰은 275명의 용의자를 체포하였고, 태국 왕립 경찰은 추가로 1명의 도주자를 체포하였습니다.위의 사기 네트워크는 "살아있는 돼지" 수법을 사용하여, 허위의 우정 또는 연애 관계를 통해 피해자의 신뢰를 얻고, 이를 유도하여 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 자금을 이체하게 한 후, 자금을 세탁하여 범죄 계좌로 이전하였습니다.이번 작전은 트럼프가 2026년 3월 6일에 서명한 행정 명령의 방향과 일치하며, 미국 시민을 착취하는 해외 범죄 네트워크를 타격하는 것을 목표로 하고 있습니다. FBI의 "Operation Level Up" 특별 작전은 약 9,000명의 피해자에게 통보하였으며, 총 5억 6,200만 달러의 손실을 미국 시민에게 회복시켰습니다. FBI는 피해자들에게 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)를 통해 신고할 것을 촉구하고 있습니다.

Arkham 모니터링에 따르면, Kyber Network 해커가 도난당한 자금을 Tornado Cash로 이동하고 있습니다.이 해커 Andean Medjedovic는 2023년 말 KyberSwap에서 4,880만 달러를 훔쳤으며, 이전에 Indexed Finance를 공격하여 1,650만 달러를 훔쳤습니다. 그는 2025년에 FBI에 의해 기소되었습니다.

미국 법무부에 따르면, 캘리포니아주 뉴포트 비치의 22세 남성 에반 탕그먼은 주간 사회 공학 범죄 그룹에 참여하여 최소 350만 달러를 세탁하는 데 도움을 주었고, 현지 시간으로 미국 워싱턴 D.C. 연방 법원에서 70개월의 징역형과 3년의 감독 하에 석방을 선고받았다.이 범죄 그룹은 2023년 10월부터 운영되었으며, 해킹, 사회 공학 등의 수단을 통해 2억 6300만 달러 이상의 암호화폐를 탈취하였다. 구성원들은 대부분 미성년자 또는 20세 이하의 실업 청년들로, 온라인 게임 플랫폼에서 시작되었다. 탕그먼은 도난당한 암호화폐를 법정 화폐로 환전하고, 그룹 구성원들을 위해 로스앤젤레스, 마이애미 등지에서 고급 주택을 임대하는 일을 맡았으며, 본인도 벤틀리, 람보르기니 등의 고급 차량을 보상으로 받았다. 사건 발생 후, 탕그먼은 동료에게 디지털 장비를 파괴하여 증거를 없애도록 지시하였다. 이 사건은 FBI 워싱턴 및 로스앤젤레스, 마이애미 지부와 IRS 형사 조사 부서가 공동으로 수사하고 있으며, 현재 9명의 관련자가 유죄를 인정하였다.

FBI가 발표한 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 암호화폐 관련 사기 손실이 기록적인 113.66억 달러에 달하며, 2024년 대비 22% 증가했습니다. 접수된 181,565건의 관련 불만 중 60세 이상의 노인 집단이 보고한 손실은 44억 달러로, 총 손실 금액의 거의 40%를 차지합니다.암호화폐 투자 사기는 여전히 주요 손실 원천으로, 관련 금액은 72억 달러에 달합니다. 암호화폐 ATM 및 셀프 서비스 단말기 사기 사건의 손실액은 3.89억 달러로, 전년 대비 58% 증가했습니다. 또한, AI와 관련된 불만은 22,364건에 달하며, 손실 금액은 8.93억 달러로, 그 중 약 6.587억 달러가 암호화폐와 관련이 있습니다. 지역별 통계에서 캘리포니아주는 20.99억 달러의 암호화폐 관련 손실로 1위를 차지하고 있습니다.

시장 소식에 따르면, 개인 정보 보호 기능으로 유명한 비트코인 지갑 Samourai Wallet의 도메인이 미국 연방 수사국에 의해 압수된 후, 현재 사기꾼에 의해 통제되고 있으며, 피싱 웹사이트를 호스팅하여 비트코인을 훔치고 있습니다.도메인 기록에 따르면, 해당 웹사이트는 개인 정보 보호 서비스를 통해 등록되었으며, 현재 소유자의 신원은 불명입니다. 여러 명의 X 플랫폼 사용자가 도메인 등록업체 NameCheap에 이 피싱 웹사이트를 차단해 달라고 신고했지만, 아직 응답을 받지 못했습니다.

Solid Intel에 따르면, FBI는 태국 경찰과 협력하여 미국인을 대상으로 한 사기 단속 작전에서 약 8,000대의 휴대폰을 압수하고 약 5.8억 달러의 암호화폐 자산을 동결했습니다.

미국 연방수사국(FBI)은 트론(Tron) 네트워크에서 FBI를 사칭한 가짜 토큰이 등장했다고 경고하며, 사용자에게 경계를 강화할 것을 촉구했습니다.FBI 뉴욕 지부는 소셜 미디어에서 사용자가 지갑에서 FBI에서 온 것으로 주장하는 토큰을 받으면 주의해야 하며, 관련 웹사이트에 개인 신원 정보를 제공하지 말 것을 권장했습니다. 공개된 정보에 따르면, 이러한 사기는 일반적으로 TRC-20 토큰 표준을 기반으로 운영되며, 공격자는 사용자 지갑에 이른바 "FBI 토큰"을 전송하고 자금세탁 방지(AML) 규정을 위반했다는 이유로 자산을 동결하겠다고 위협하여 사용자가 민감한 정보를 제출하도록 유도하여 피싱 공격을 수행합니다. FBI는 또한 사용자가 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)를 통해 관련 의심 활동을 신고할 것을 권장했습니다. 현재 몇 명의 사용자가 영향을 받았는지는 불분명합니다.

美国 방송사 뉴스에 따르면, 연방 수사국(FBI)은 캘리포니아 경찰에 이란이 서부 해안에 공격적인 드론 공격을 감행할 가능성이 있다고 경고했습니다. 미국 캘리포니아 주지사 개빈 뉴섬은 기자 회견에서 캘리포니아가 드론 공격의 잠재적 위험에 직면할 수 있다는 사실을 알고 있다고 밝혔습니다.

涉美国政府 4000 万美元加密资产失窃案嫌疑人 John Daghita 已被 FBI 逮捕。"链上侦探"ZachXBT 此前发文披露，John Daghita 是 CMDSS 公司首席执行官的儿子，而 CMDSS 公司曾获得美国政府的合同，负责处理查获的加密货币。据 ZachXBT 称，其于 2026 年 1 月曝光 John 利用其父亲公司 CMDSS（持有 USMS 合同）的访问权限，从美国法警署（USMS）管理的钱包中转走相关资产。其后 John 曾在 Telegram 频道多次嘲讽 ZachXBT，并向其公开钱包地址发起"dust attack"，转入部分涉案资金。