절도

山东법제보에 따르면, 칭다오시 리창구 검찰원이 제기한 비트코인 절도 사건이 판결을 받았으며, 피고인 장某某는 절도죄로 10년 9개월의 유기징역형과 10만 위안의 벌금을 선고받았다.2024년 어느 날 새벽, 피해자 펑某某의 가상화폐 지갑이 몰래 로그인되어 107개의 비트코인이 전송되었으며, 당시 시세로 환산하면 2254만 위안이 넘는다. 조사 결과, 펑某某는 지인 장某某에게 도움을 요청했으며, 장某某는 지갑 등록 과정에서 복구 문구를 획득하고 새벽에 여러 차례 시도한 끝에 지갑을 해킹하여 비트코인을 전송했다. 장某某는 체포 후 자신의 행동이 비트코인이 다른 사람에게 도난당하지 않도록 하기 위한 "보호적 인수"라고 주장했으나, 검찰은 자금 추적을 통해 도난당한 비트코인이 여러 차례 전송되고 66만 위안 이상으로 환전된 사실을 밝혀내어 그의 거짓말을 폭로했다.검찰은 비트코인이 경제적 가치와 배타적 지배성을 가지고 있으며, 형법에서 "재물"의 핵심 특성에 부합한다고 판단하여 절도죄의 범죄 대상이 될 수 있으며, 실제로 환전된 66만 위안을 절도 금액으로 삼았다. 피고인이 항소한 후, 2025년 11월, 칭다오시 중급인민법원은 항소를 기각하고 원판결을 유지했다. 이 사건은 칭다오시가 가상화폐 분야 범죄를 법에 따라 처벌한 전형적인 사례로, 사법적 태도를 명확히 전달한다: 가상화폐 관련 활동은 법적 틀 내에서 이루어져야 하며, 타인의 가상 재산을 도난하는 것도 범죄에 해당한다.

복주시 창산구 인민검찰원에 따르면, 한 남성이 타인의 4개의 비트코인을 훔쳐 약 90만 위안의 불법 이익을 얻어 법원에서 절도죄로 12년 7개월의 유기징역형과 30만 위안의 벌금을 선고받았으며, 2심에서 원판결이 유지되었다.사건 내용에 따르면, 2020년 말, 왕모는 린모에게 자신이 보유한 비트코인을 현금화하는 것을 도와줄 것을 의뢰했다. 린모는 왕모의 비트코인 지갑 하드드라이브 및 컴퓨터에 접촉하는 과정에서 지갑의 "비밀번호" 및 관련 데이터를 훔쳐 4개의 비트코인을 자신의 명의로 전환한 후, 차례로 판매하여 이익을 얻었다. 2024년, 왕모는 자산의 이상을 발견한 후 경찰에 신고하였고, 린모는 이후 경찰에 붙잡혔다.검찰 기관은 현행 규정이 명확히 가상화폐가 법정 통화 지위를 가지지 않는다고 밝혔지만, 비트코인은 가치성, 관리 가능성 및 이전 가능성을 갖추고 있어 형법에서 "재산"의 일반적인 특성을 충족하며, 재산 범죄의 대상에 해당하고, 관련 침해 행위 또한 형사 책임을 추궁받을 것이라고 밝혔다.

Livecoins에 따르면, 브라질 상파울루 주 재산 범죄 조사 부서 DEIC와 전력 회사 CPFL Piratininga가 공동으로 작전을 수행하여 약 1400대의 전기를 불법으로 사용하는 비트코인 채굴기를 압수했습니다. 추정에 따르면, 도난당한 전력량은 약 2000가구가 한 달 동안 사용할 수 있는 양입니다. 비트코인 채굴이 브라질에서 불법은 아니지만, CPFL과 DEIC의 작전은 불법 전기 사용 행위에 초점을 맞추고 있습니다.

우한시 공안국 청산구 분국의 사이버 보안 대대 경찰관 곽정우는 후베이 최초의 가상 화폐 도난 사건을 수사하는 데 참여하여 자금 흐름을 추적하고 가짜 지갑 코드를 분석하는 방법으로 1억 위안이 넘는 범죄 자금과 관련된 도난 화폐 범죄 조직을 특정하고 검거했다. 5명의 용의자가 모두 체포되었다.이 범죄 조직은 가짜 가상 화폐 지갑 APP을 개발하여 사용자가 다운로드하도록 유도하여 화폐를 도난당하게 했다. 누적 다운로드 수는 만 회를 넘었다. 곽정우는 또한 여러 건의 가상 화폐 범죄 사건 수사에 참여했다.

홍콩 가상화폐 거래 플랫폼 AAX는 2022년 11월 중순부터 시스템 유지보수 및 업데이트를 이유로 운영을 중단하였으며, 300명 이상의 고객이 약 1억 홍콩 달러의 자산을 회수하지 못했습니다. 홍콩 법 집행 기관은 추적을 통해 허위 정보 및 불법 수단으로 인해 플랫폼이 중단된 것으로 의심하고 있으며, 책임자는 가상화폐 지갑과 개인 키를 가지고 홍콩을 떠나 도주하였고, 이후 홍콩에 돌아와 체포되었습니다.홍콩 경찰은 심층 조사 결과 191명의 피해자가 총 약 8100만 홍콩 달러의 손실을 입었다고 밝혔으며, AAX 책임자는 플랫폼 운영 중단 후 약 6.33억 홍콩 달러의 가상화폐를 인출한 것으로 확인되었습니다. 현재 그는 3건의 절도죄와 1건의 사기죄로 기소되었습니다.

홍콩 침사추이의 한 암호화폐 거래소에서 도난 사건이 발생했으며, 34세의 네트워크 엔지니어가 약 20명의 고객의 USDT(테더)를 훔친 혐의를 받고 있습니다. 총액은 약 267만 USDT로, 약 2087만 홍콩 달러에 해당하며, 경찰은 그를 체포했습니다.

据 Coindesk 报道，美国司法部检察官和调查人员在持续追捕朝鲜不法分子的过程中，新增查获价值 1500 万美元的 USDT，五名被告认罪。根据认罪协议相关的法庭文件，美国和乌克兰的中间人协助朝鲜人员在美国公司获得远程 IT 工作。这些中间人提供自己的虚假身份或盗用的身份信息，并将受害公司提供的笔记本电脑安置在美国各地的住所，以制造 IT 人员在美国本土工作的假象。这些被告的欺诈性就业计划共影响了 136 家以上的美国受害公司，为朝鲜政权创造了超过 220 万美元的收入，并导致 18 名以上美国人的身份信息泄露。此外，一个名为"高级持续威胁 38"（APT38）的朝鲜军方黑客组织于 2023 年在四个海外虚拟货币平台上实施了数百万美元的虚拟货币盗窃案。在 APT38 成员继续洗钱的同时，美国政府冻结并扣押了价值超过 1500 万美元的虚拟货币，目前正寻求没收这些虚拟货币，以便最终归还给合法所有者。朝鲜利用这两种计划为其武器和其他优先事项筹集资金，违反了制裁规定。

전 호주 럭비 리그 스타 트렌트 메린이 91,000 달러(약 호주 달러 140,000)에 달하는 암호화폐를 도난한 혐의로 체포되었으며, 경찰은 그가 피해자의 계좌에서 자금을 전송하기 위해 사기 수법을 사용했다고 주장하고 있다. 이번 체포는 호주 규제 기관이 디지털 화폐 범죄에 대한 단속을 강화하는 시점에서 이루어졌다.메린은 조건부 보석을 받았으며, 12월 3일 포트 켐블라 지방 법원에 출두할 예정이다. 이 전 세인트 조지 일라와라 드래곤스, 펜리스 팬서스, 리즈 라이노스의 포워드는 2021년 호주 럭비 리그에서 은퇴했으며, 그의 경력은 15년에 걸쳐 있으며 뉴사우스웨일스주와 호주 국가대표로 출전한 바 있다. 은퇴 후 트렌트 메린은 암호화폐와 건강 관리 분야의 사업 활동에 적극적으로 참여하고 있으며, 그의 LinkedIn 프로필은 그를 "창업과 투자에 헌신하는 사람으로, 암호화폐, 블록체인 및 건강 관리 산업에 열정을 가진" 인물로 묘사하고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 AML Software가 미국 플로리다주 남부 연방 법원에 Athena Bitcoin, Taproot Acquisition Enterprises, PSBC 및 개인 Jordan Mirch를 상대로 고소했다고 보도했습니다. 이들은 사기 수단을 통해 거의 3000대의 비트코인 ATM 및 그들의 독점 컴퓨터 소스 코드를 훔쳤다는 혐의를 받고 있습니다.소장에 따르면, 피고는 저작권을 침해하고, 영업 비밀을 도용했으며, 플로리다주 내에서 침해 소프트웨어를 배포한 혐의를 받고 있습니다. AML Software는 법원에 금지 명령 및 손해 배상을 청구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 의거하여 미국 버지니아 동부 연방 법원은 최근 중대한 NFT 도난 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 캐나다 온타리오주 미시소거에 거주하는 22세 남성 카메론 알버트 레드먼(Cameron Albert Redman)은 공모하여 전신 사기, 전신 사기 및 중범죄 신원 도용 공모 혐의로 1년의 징역형을 선고받았습니다.법원 문서에 따르면, 2022년 5월 레드먼과 그의 공범들은 여러 디지털 아티스트의 소셜 미디어 계정을 불법으로 접근하여 사용자를 유인해 가짜 웹사이트에서 NFT 거래 승인을 받도록 하였으며, 실제로는 피해자의 암호화폐와 NFT 자산을 도난당했습니다. 이 범죄 집단은 며칠 만에 200명 이상의 피해자에게 손실을 초래하며 불법으로 79.4만 달러를 획득했습니다.레드먼은 2025년 3월 포르투갈에서 체포되어 미국으로 송환되었습니다. 이 사건은 미국 연방수사국 워싱턴 지부와 캐나다 로열 캐네디언 마운티드 폴리스의 사이버 범죄 조사 팀이 공동으로 수사하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 파라과이 법 집행 기관은 세 명의 중국 국적 불법 입국자를 추방하고 한 명의 파라과이 국적 용의자를 체포했다고 밝혔습니다. 이 범죄 집단은 코로넬 보가도 시의 Teratech SA 회사의 암호화폐 채굴장에서 절도 미수 사건을 저지른 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 세 명의 추방자가 모두 합법적인 입국 기록이 없으며, 브라질 또는 볼리비아 국경을 통해 불법 입국한 것으로 의심하고 있습니다.파라과이 검찰관 아이레네 롤론(Irene Rolón)은 체포된 파라과이 국적 용의자 나훈 마리아 벨라스케스 가르세테(Nahun María Velázquez Garcete)가 현재 중범죄 절도 혐의로 기소되었으며, 사건은 아직 추가 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 해당 채굴장은 이타이푸 수력 발전소 근처에 위치하고 있으며, 지역의 풍부한 수력 자원으로 인해 많은 암호화폐 채굴장이 입주하고 있습니다.검찰은 세 명의 추방자와 관련 회사 간의 구체적인 관계를 확인하고 있습니다. 현재 사건의 구체적인 손실 상황 및 용의자의 부상 세부 사항은 공개되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 12명이 2.63억 달러 이상의 암호화폐를 훔친 혐의를 제기했습니다. 이 범죄 용의자들은 이전 조사와 관련이 있으며, 그 조사에서 사기꾼들이 제네시스의 한 채권자로부터 2.43억 달러 이상을 훔쳤습니다. 암호화 탐정 ZachXBT에 따르면, 파산한 제네시스의 한 채권자는 사기꾼들의 속임수에 걸려 2.43억 달러의 디지털 자산을 빼앗겼고, 이후 암호화 믹서로 이를 재배분했습니다.미국 법원은 12명의 범죄 용의자 중 몇 명이 이번 주 캘리포니아에서 체포되었으며, 두 명은 현재 해외에 있으며 두바이에 거주할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, ZachXBT가 X 플랫폼에서 Hyperliquid의 50배 레버리지 거대 고래 신원에 대한 조사를 발표했습니다. 체인 상 거래를 추적한 결과 "William Parker"라는 이름의 사람이 Hyperliquid의 50배 레버리지 거대 고래와 관련이 있음을 발견했습니다. 그는 지난해 2023년에 두 개의 카지노에서 약 100만 달러를 도난당한 혐의로 체포되었고, 핀란드에서 유죄 판결을 받았습니다. 그 이전에는 Alistair Packover(William Peckover)로 알려져 있었으며, 이후 이름을 변경했습니다.2010년대 초, Alistair Packover는 해커 및 도박과 관련된 사기 혐의로 여러 차례 영국 뉴스 헤드라인에 올랐습니다. 그는 사기죄로 수년간 복역한 후 교훈을 얻지 못한 것이 분명하며, 여전히 도박을 계속할 가능성이 있습니다. 현재 자금은 주로 다음에 보관되어 있습니다:0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

ChainCatcher 메시지, 느린 안개 창립자 유선이 X 플랫폼에 글을 올리며, 누군가 느린 안개 직원으로 가장해 사기 및 독극물 투여, 도난을 저지르고 있다고 사용자에게 주의할 것을 알렸다.유선은 관련 인물에 대한 충분한 정보를 확보했으며, 또 다른 활성화된 X 계정도 포함되어 있다고 덧붙이며, 도난당한 자금을 반환할 것을 권고했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 호주 경찰은 최근 멜버른의 암호화폐 ATM과 수집 카드 상점을 대상으로 한 범죄 그룹을 적발하였으며, 총기, 자동차 키, 약물 압착기, 전동 공구 등 대량의 도난품과 수만 달러 가치의 포켓몬, 유희왕, 매직 카드 등의 수집 카드를 압수하였습니다.네 명의 남성이 범죄 활동과 관련하여 체포되었으며, 그 중 한 명은 14건의 절도 및 금지 총기 소지 등의 혐의로 5월 2일 법정에 출두할 예정입니다; 다른 한 명은 5건의 상업 절도 등의 혐의로 2월 21일 법정에 출두할 예정입니다. 나머지 두 명은 추가 조사를 기다리며 석방되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, tokenpost가 인용한 CryptoPotato 보도에 따르면, 미국 법무부는 현지 시간으로 2월 3일 22세의 캐나다 해커 Andean Medjedovic에게 전신 사기, 무단으로 보호된 컴퓨터 손상, 강탈 및 돈세탁죄 등 다섯 가지 혐의를 제기했습니다.검찰은 Medjedovic가 2021년부터 2023년 사이에 Indexed Finance와 KyberSwap 두 개의 DeFi 프로토콜을 해킹하여 스마트 계약을 조작해 약 6500만 달러의 암호화폐를 훔쳤다고 주장했습니다.피의자는 "코드는 법이다"라는 이유로 스마트 계약의 취약점을 이용하는 것이 합법적이라고 주장했지만, 미국 검찰에 의해 기각되었습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 그는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoPotato는 미국 법무부가 현지 시간으로 2월 3일 22세의 캐나다 해커 Andean Medjedovic에 대해 전기통신 사기, 무단으로 보호된 컴퓨터 손상, 강요 및 돈세탁죄 등 5가지 혐의를 제기했다고 보도했습니다.검찰은 Medjedovic가 2021년부터 2023년 사이에 Indexed Finance와 KyberSwap 두 개의 DeFi 프로토콜을 해킹하여 스마트 계약을 조작해 약 6500만 달러의 암호화폐를 훔쳤다고 주장했습니다.피의자는 "코드는 법이다"라는 이유로 스마트 계약의 취약점을 이용하는 것이 합법적이라고 주장했지만, 미국 검찰에 의해 기각되었습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 그는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 타스 통신사는 2024년 로세티 북코카서스 지부의 전문가들이 법 집행 기관과 함께 6건의 광산 전력 도난 사건을 저지했다고 보도했습니다. 도난당한 에너지 총량은 거의 350만 킬로와트시입니다. 해당 지역 전력망 복합체가 초래한 손실은 3000만 루블을 초과합니다.

ChainCatcher 메시지, 형남 공안이 가상 화폐 도난 사건을 적발했습니다. 조사 결과 피해자 펑 씨는 소셜 플랫폼을 통해 가상 화폐 거래 경로를 찾았고, 가상 화폐를 구매한 후 상대방과 대면 현금 거래를 할 때 범죄 조직에 의해 핀홀 카메라로 계좌 로그인 인증 코드를 몰래 촬영당했습니다. 이후 기술 수단을 통해 펑 씨의 계좌를 도용하고 재산을 이전하여 결국 아무것도 없이 사라졌습니다. 펑 씨는 총 120만 위안의 손실을 입었습니다. 현재 범죄 용의자 6명은 절도죄로 공안 기관에 의해 법적으로 형사 구금되었습니다.