ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 인용 중앙TV 보도에 의하면, 미국 법무부 고위 관계자는 미국 대통령 트럼프가 헌법 제2조에 부여된 행정 권한을 통해 이란 핵 시설에 대한 공습을 실시했다고 밝혔으며, 이 결정은 백악관 법률 고문 및 법무부와 협의되었다고 전했습니다.이 관계자는 대통령이 국가 안보 문제에 대해 광범위한 군사 지휘권을 가지고 있으며, 헌법 제1조는 의회에 전쟁 선언 권한을 부여한다고 언급했습니다. 현재 공습이 이루어진 세 곳의 핵 목표는 "의회의 승인을 필요로 하는 전쟁 행위에 해당하지 않지만, 만약 갈등이 지속된다면 정부는 의회의 승인을 요청해야 할 수 있다"고 말했습니다. 법무부는 이번 작전이 역대 정부(양당)의 법무부 법률 고문실에서 이전에 발표한 권위 있는 메모를 참고했다고 밝혔습니다.백악관은 현재 의회 양원 고위 구성원들의 지지를 얻었으며, 확고한 법적 근거를 갖추었다고 생각하고 있습니다. 법무부 장관 팜 반디는 내일 의회에서 증언할 예정이며, 헌법 제2조에 따라 대통령이 행동한 정당성을 재확인할 것이라고 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 브라질 당국은 전국적으로 다양한 암호화폐 프로젝트의 위치와 동향을 추적하기 위한 소프트웨어 솔루션을 찾고 있습니다. 이 제안의 목적은 정부가 암호화폐 관련 범죄를 단속하는 능력을 강화하는 것입니다.브라질 법무 및 공공 안전부는 향후 36개월 동안 여러 암호화폐 프로젝트 및 그 동향을 보다 잘 발견하고 추적하기 위한 솔루션을 찾기 위해 계약 공고를 발표했습니다. 이 통지는 "블록체인 기술을 기반으로 암호 자산 거래를 위치 추적하고 분석하기 위한 소프트웨어 계약을 체결하여 국가 공공 안전 비서실 및 기타 참여 기관의 요구를 충족"하는 것을 목표로 하고 있다고 명시하고 있습니다. 이 공개 계약은 내년 7월 4일부터 제안서를 접수할 예정이며, 이러한 솔루션은 브라질의 특정 도시에서 홍보될 것이라고 명확히 밝혔습니다. 이 도시에는 브라질 27개 주의 주도 중 15개가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 법무부가 제출한 고소장에 따르면 Heartland Tri-State Bank의 전 CEO인 Shan Hanes가 2023년에 4710만 달러를 횡령하여 은행이 파산하게 되었고, 대부분의 자금을 암호화폐 부를 약속한 사기꾼에게 송금했습니다. DOJ는 마닐라 사기 네트워크와 관련된 2.25억 달러의 "세탁" USDT와 30억 달러의 총 거래량을 추적했으며, 이 과정에서 237개의 OKX 계좌와 434명의 피해자가 포함되었습니다. Shan Hanes는 이 네트워크에서 가장 큰 피해자 중 한 명으로 확인되었으며, DOJ가 압수한 암호화폐는 트럼프 대통령이 지시하여 설립된 연방 디지털 자산 저장소에 추가될 수 있습니다.사기꾼들은 먼저 피해자에게 93개의 사기단이 통제하는 예치 주소로 USDT를 송금하도록 유도하여 자금을 세탁했습니다. 이후 자금은 최대 100개의 중간 지갑을 통해 전송되었으며, 이 과정은 자금 출처를 숨기고 여러 피해자로부터의 예치를 혼동시키기 위한 것이었습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 오늘 콜롬비아 특별구 연방 지방법원에 민사 몰수 소송을 제기하며, 2억 2,530만 달러 이상의 암호화폐를 몰수한 혐의를 받고 있다고 주장했습니다.소송에 따르면, 법 집행 기관은 블록체인 분석 및 기타 조사 기술을 사용하여 이 암호화폐가 암호화폐 투자 사기 피해자의 자금 도난 및 세탁 활동과 관련이 있다고 판단했습니다.고소장에는 2억 2,530만 달러 이상의 암호화폐를 보유한 암호화폐 주소가 블록체인 기반의 복잡한 세탁망의 일부로, 수십만 건의 거래를 수행했으며, 암호화폐 투자 사기의 수익을 블록체인상의 여러 암호화폐 주소와 계좌로 분산시켜 불법적으로 획득한 자금의 출처를 숨기기 위해 사용되었다고 명시되어 있습니다.전해진 바에 따르면, 미국 법무부 컴퓨터 범죄 및 지식 재산권 부서(CCIPS)의 재판 변호사인 Stefanie Schwartz와 Ethan Cantor, 그리고 콜롬비아 특별구의 미국 보조 검사인 Kevin Rosenberg와 Rick Blaylock Jr.가 이 사건을 처리하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 데이터 보도에 의하면, 미국 법무부는 월요일에 미국 연방 순회 항소 법원에 5월 28일 하급 법원이 내린 관세 무효 판결의 집행 유예 기간 연장을 요청했습니다.정부는 이 판결이 대통령의 외교 정책 수행 능력을 해친다고 밝혔습니다. 연방 순회 법원은 이제 언제든지 항소 과정에서 해당 명령을 일시 중지할지 여부를 판결할 수 있으며, 항소 과정은 수개월이 걸릴 수 있습니다. 미국 정부는 또한 항소 법원이 현재의 유예를 취소할 경우, 미국 대법원에 상고할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이 체코 법무부 장관 Pavel Blazek은 자신의 부서가 유죄 판결을 받은 범죄자가 기부한 비트코인을 판매한 것에 대한 논란으로 5월 30일 사임을 발표했습니다.법무부는 이전에 소셜 플랫폼 X에서 거의 500개의 비트코인을 경매를 통해 약 10억 체코 크로네(약 4500만 달러)를 확보했다고 발표했습니다. 이후 체코 뉴스 매체 Denik N은 이 비트코인이 유죄 판결을 받은 다크웹 플랫폼 Sheep Marketplace 운영자 Tomas Jirikovsky로부터 왔다는 사실을 발견했습니다.올해 3월, Jirikovsky의 변호사는 Blazek에게 비트코인의 3분의 1을 기부하겠다고 제안했지만, Blazek은 자금 출처에 대한 충분한 조사가 이루어지지 않은 상태에서 이 기부를 수락했습니다. 현재 경찰은 이 비트코인의 출처에 대한 조사를 진행하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 체코 법무부 장관 Pavel Blazek가 자신의 부서가 유죄 판결을 받은 범죄자가 기부한 비트코인을 판매한 것에 대한 논란으로 5월 30일 사임을 발표했습니다.법무부는 이전에 소셜 플랫폼 X에서 약 10억 체코 크로나(약 4500만 달러)를 얻기 위해 거의 500개의 BTC를 경매에 부쳤다고 발표했습니다. 이후 체코 뉴스 매체 Denik N은 이 BTC가 유죄 판결을 받은 다크웹 플랫폼 Sheep Marketplace 운영자 Tomas Jirikovsky로부터 온 것임을 발견했습니다.올해 3월, Jirikovsky의 변호사는 Blazek에게 BTC의 3분의 1을 기부하겠다고 제안했지만, Blazek은 자금 출처에 대한 충분한 조사를 하지 않은 채 이 기부를 수락했습니다. 현재 경찰은 이 BTC의 출처에 대한 조사를 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 러시아 시민 Rustam Rafailevich Gallyamov가 보유한 2400만 달러 이상의 암호화폐를 압수하기 위한 민사 몰수 소송을 제출했습니다. Gallyamov는 Qakbot 악성 소프트웨어를 개발한 혐의를 받고 있습니다.기소장에 따르면, Gallyamov는 2008년부터 Qakbot 악성 소프트웨어를 운영해 왔으며, 2019년에는 수천 대의 컴퓨터를 감염시켜 좀비 네트워크를 구성하고, 접근 권한을 랜섬웨어 갱단에 판매했습니다. 이들 갱단은 Prolock, Dopplepaymer, REvil 등의 랜섬웨어를 사용하여 공격을 감행했습니다. 2023년 국제 작전에서 미국 당국은 Gallyamov가 보유한 170개의 비트코인과 400만 달러 이상의 스테이블코인을 압수했습니다. Gallyamov와 공범들은 이후 새로운 기술을 사용하여 Black Basta와 Cactus 랜섬웨어를 직접 배포하며 범죄를 계속했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부의 통보에 따라, 법 집행 기관이 마이크로소프트 및 다국적 기관과 협력하여 LummaC2 악성 소프트웨어 인프라를 압수하였으며, 5개의 도메인과 2300개 이상의 관련 사이트가 포함되어 있습니다. LummaC2는 암호화 지갑의 복구 문구, 은행 계좌 등 민감한 정보를 전문적으로 도용하며, 최소 170만 건의 정보 도용 시도에 사용되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 타스 통신에 보도된 바와 같이, 제13회 상트페테르부르크 국제 법률 포럼에서 러시아 법무부 부장관 Vadim Fedorov는 법무부가 디지털 통화를 재산으로 분류하는 법안을 마련했다고 밝혔습니다. 이는 체포 및 이후 몰수를 위해서이며, 관련 절차에 전문가 참여를 계획하고 있으며, 디지털 통화의 안전을 보장하기 위한 일련의 필요한 조치를 확인할 예정입니다. 이후 몰수 또는 피해자의 청구를 해결하기 위해서입니다. 이 법안은 국가 두마에서 1독 심의를 준비 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 12명이 2.63억 달러 이상의 암호화폐를 훔친 혐의를 제기했습니다. 이 범죄 용의자들은 이전 조사와 관련이 있으며, 그 조사에서 사기꾼들이 제네시스의 한 채권자로부터 2.43억 달러 이상을 훔쳤습니다. 암호화 탐정 ZachXBT에 따르면, 파산한 제네시스의 한 채권자는 사기꾼들의 속임수에 걸려 2.43억 달러의 디지털 자산을 빼앗겼고, 이후 암호화 믹서로 이를 재배분했습니다.미국 법원은 12명의 범죄 용의자 중 몇 명이 이번 주 캘리포니아에서 체포되었으며, 두 명은 현재 해외에 있으며 두바이에 거주할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 민주당 상원의원 그룹(메릴랜드주 상원의원 Chris Van Hollen 및 매사추세츠주 상원의원 Elizabeth Warren 포함)이 재무장관 및 법무장관에게 공동 서한을 보내, 바이낸스와 트럼프 가족 디지털 자산 프로젝트의 연관성에 대한 조사를 요구했습니다. 서한에서는 아부다비 투자 회사 MXG가 올해 3월 트럼프 가족이 통제하는 USD1 스테이블코인을 통해 바이낸스에 20억 달러를 투자한 사실이 언급되었으며, 이는 규정 준수 위험에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 2023년 바이낸스는 자금 세탁 방지 규정을 위반하여 유죄를 인정했으며, 전 CEO 자오창펑은 징역형을 선고받았습니다.상원 민주당원들은 5월 9일 "현직 공무원이 암호화 프로젝트로부터 이익을 얻는 것을 방지"하는 조항을 이유로 스테이블코인 법안의 통과를 잠정 연기했습니다. 공동 서한은 재무부 및 법무부에 5월 21일 이전에 세 가지 사항에 대한 설명을 제출할 것을 요구했습니다: 바이낸스의 유죄 인정 협정 이행 진행 상황, 미국 시장 철수 일정, 그리고 자오창펑에 대한 사면 논의 여부.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면 이미 파산한 암호화폐 대출 플랫폼 Celsius Network의 창립자이자 전 CEO인 Alex Mashinsky는 미국 법무부가 제출한 양형 권고안이 법원에 채택될 경우 향후 20년을 감옥에서 보낼 가능성에 직면해 있습니다. 판결은 5월 8일에 진행될 예정입니다.월요일 저녁에 제출된 이 권고안에서 법무부는 법원에 Mashinsky에게 20년의 징역형을 선고할 것을 촉구하며, Mashinsky의 범죄가 "고의적이고, 치밀하게 계획된" 사기 행위로, 거의 70억 달러의 고객 손실을 초래하고 수천 명의 사람들에게 재정적 피해를 입혔다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지, 《뉴욕 타임스》 보도에 따르면, 미국 법무부는 워싱턴 반독점 사건 청문회에서 Google의 인터넷 검색 분야 독점을 타파하기 위해 Chrome 브라우저와 같은 핵심 자산의 분리를 강제해야 한다고 밝혔습니다.검찰은 Chrome이 사용자와 검색 엔진 간의 중요한 진입점이라고 주장하며, 분할이 경쟁자들이 시장 데이터를 확보하고 서비스를 개선하는 데 도움이 될 것이라고 전했습니다. 이 사건은 3주간 진행될 예정이며, 최종 "구제 조치"는 올해 여름에 판결될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, law360.com이 인용한 미국 법무부(DOJ)의 지난 금요일 제출된 문서에 따르면, 트럼프 시대의 미국 법무부는 암호화폐에 대한 단속을 줄이기 위해 노력했지만, 이는 연방 검사가 SafeMoon의 전 CEO인 Braden Karony에 대한 기소를 막지 못했다.Karony는 해당 토큰의 폭락과 관련된 사기 혐의에 직면해 있다. 그는 5월에 재판을 받을 예정이며, 이는 법무부의 새로운 방침이 고위 경영진을 과거의 이른바 부정행위 혐로부터 보호할 것인지 여부를 검증하는 중요한 시험대가 될 것이다.4월 18일, 뉴욕 동부 연방 검사는 소송을 계속 진행할 것이라고 확인했다. Karony는 증권 사기, 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 유죄를 부인하고 2월부터 300만 달러의 보석금으로 석방되었다.이전 보도에 따르면, SafeMoon CEO는 트럼프 임기 동안 미국 SEC의 "정책 변화"로 인해 재판 연기를 요청했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, unchained의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 메모에서 사기 및 절도 사건과 관련하여 디지털 자산이 압수된 후 현재 시장 가치보다 낮은 가격으로 투자자에게 보상하는 관행을 재검토할 것이라고 밝혔습니다.메모에서는 법무부가 2022년의 몇 가지 유명한 파산 사례에 주목했으며, 여기에는 FTX, Voyager Digital, Celsius Network, Genesis Global, BlockFi 및 Gemini Trust가 포함됩니다. 이러한 모든 파산 사건이 형사 고발과 관련이 있는 것은 아니지만, 법무부는 많은 사건이 "사기 및 절도"로 인해 투자자들이 디지털 자산을 잃게 되었다고 지적했습니다. 또한 법무부는 이후 몇 년 동안 이러한 디지털 자산의 가치가 크게 상승했다고 언급했습니다.그러나 법원의 접근 방식은 채권자에게 고통을 주려는 의도가 아닙니다. 문제는 현행 미국 파산 법규에 따라 압수된 자산은 사기가 발생했을 때의 달러 가치로 피해자에게 반환되어야 한다는 것입니다. 이것이 불공평하게 보일 수 있지만, 전문가들은 이 규칙 뒤에는 중요한 이유가 있으며, 이를 변경하는 것이 매우 어려울 수 있다고 말합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 의료 기술 회사 Semler Scientific은 화요일 문서에서 미국 법무부(DOJ)와 자사 제품 QuantaFlo의 마케팅 위반 혐의에 대해 초기 합의에 도달했으며, 2,975만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.회사는 암호화폐 거래소 Coinbase와 대출 계약을 체결하였으며, 보유하고 있는 비트코인을 담보로 대출을 받아 합의금을 지급할 계획입니다.이전 소식에 따르면, Semler Scientific은 5억 달러 규모의 혼합 증권 발행 계획을 시작했으며, 조달된 자금의 일부는 비트코인 구매에 사용될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 법무부가 암호화폐 회사에 대한 소송을 제기하지 않겠다고 직원 메모를 발표했음에도 불구하고, 미국 검사들은 Terraform Labs의 창립자 Do Kwon에 대한 기소를 수정할 계획이 없다고 밝혔습니다.법원은 재판 날짜를 원래 예정된 2026년 1월 26일에서 2026년 2월 17일로 연기했습니다. 이 사건의 다음 예비 심리는 2025년 6월 12일에 열릴 예정입니다. Do Kwon은 현재 상품 사기, 증권 사기, 전신 사기 및 공모 자금 세탁 등 여러 가지 혐의에 직면해 있습니다.모든 혐의가 유죄로 인정될 경우, 권씨는 최대 130년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 올해 초, Do Kwon은 몬테네그로에서 미국으로 송환된 직후 뉴욕의 한 법원에서 이러한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 암호화폐 법률에 대한 공식 성명을 발표하며 개발자는 책임을 지지 않고, 코드를 사용하는 범죄자는 책임을 진다고 밝혔습니다. 즉, 개발자는 코드가 범죄자에 의해 사용되는 것에 대해 책임을 지지 않으며, 법 집행의 초점은 사기, 테러 자금 조달 등 실제 범죄 행위로 전환됩니다.메모는 합법적인 블록체인 사용자와 기업의 권리를 보호하고, 은행 서비스에 대한 공정한 접근을 지원하며, 암호 거래 플랫폼과 믹싱 서비스에 대한 법 집행 조치를 줄이는 것을 강조합니다. 이 조치는 트럼프 정부가 암호 산업에 대한 규제를 더욱 완화하고, 산업 발전에 새로운 활력을 불어넣는 것을 나타낼 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 메모에 미국 법무부가 국가 암호화폐 집행 팀을 해산했다고 나와 있습니다.