조사

한국 연합 뉴스에 따르면, 한국 금융 위원회와 금융 감독원은 글로벌 가상 자산 플랫폼을 통한 한국 주식 및 주가지수와 연계된 "영구 계약"에 대한 모니터링을 강화하고 있습니다.해외 플랫폼이 한국 거주자를 대상으로 계좌 개설이나 거래 등을 유도하는 불법 영업 행위를 발견할 경우, 감독 기관은 조사 기관에 이첩하고 엄격한 대응 조치를 취할 것입니다.

투자자 Bastion Trading은 SkyAI가 거버넌스, 공시 및 가격 책정 문제를 해결하지 않는 한 제안된 2억 1백만 달러의 공개 매수에 참여하지 않을 것이라고 밝혔습니다. Bastion Trading과 그 관계자는 SkyAI의 보통주 약 9.99%를 보유하고 있으며, SkyAI는 주당 3달러로 최대 95%의 발행 주식 및 조건을 충족하는 전환사채를 매수할 계획입니다.Bastion Trading은 SkyAI가 약 70%의 SOL 재무 자산을 판매하는 규모에 의문을 제기했습니다. SkyAI는 이전에 약 100만 개의 SOL을 판매했다고 밝혔으나, 후속 규제 문서에서는 약 60만 개만 남아 있다고 나타났습니다. Bastion Trading은 판매 시간, 평균 거래 가격, 수익금, 거래 비용 및 승인 절차를 공개할 것을 요구하며, 공개 매수가 시작되기 전에 독립적인 검토를 요청했습니다.Bastion Trading은 또한 SkyAI 이사회 구성원 교체, 공개 매수 절차를 감독할 독립 특별 위원회 설립, 공개 매수 가격을 최소 주당 3.5달러로 인상할 것을 요구했습니다. 동시에 100달러 SOL 가격 조건과 50% 최소 참여 기준을 취소하고, 전략 자문 전환사채를 제외하며, 내부자가 보유 증권을 공개 매수에 판매하는 것을 금지할 것을 요구했습니다.

The Block에 따르면, 미국 연방 거래 위원회(FTC)는 온라인 스포츠 베팅 산업에 대한 초기 조사를 진행 중이며, FanDuel, DraftKings와 같은 베팅 회사들이 허위 또는 오해의 소지가 있는 광고 행위에 대해 주목하고 있습니다. Kalshi, Polymarket와 같은 예측 시장 플랫폼은 조사 범위에 포함되지 않을 것으로 예상됩니다.

미국 은행의 글로벌 펀드 매니저 조사에 따르면, 시장이 직면한 가장 큰 꼬리 위험은 채권 수익률의 무질서한 상승이며, 그 다음은 인공지능 버블입니다.

미국 은행 글로벌 펀드 매니저 조사에 따르면, 투자자들은 미국 10년 만기 국채 수익률이 5.9%에 도달하면 자산 배분이 주식에서 채권으로 전환될 것이라고 밝혔습니다.

쌍 11 전야, 국산 대모델 제조사 MiniMax가 공식적으로 티몰에 입점하여 첫 브랜드 공식 플래그십 스토어를 열었습니다. 매장에는 M Plan 구독 패키지가 올라와 있으며, Go, Explore, Build 세 가지 등급으로 나뉘어 월별 및 연별 구매를 지원합니다.즉시부터 10월 14일까지 소비자가 위의 패키지를 구매하면 첫 주문 50% 할인 한정 혜택을 누릴 수 있습니다. 올해 쌍 11 전에는 지푸, 알리바바 클라우드, 천문 오피스 등도 티몰에 매장을 열었으며, 티몰은 여러 대모델 구독 서비스를 하나의 입구로 집중한 Token 충전 센터 AI 우주 정거장도 출시했습니다.

The Block의 보도에 따르면, 예측 시장 플랫폼 Kalshi가 트럼프가 Katie Zacharia를 백악관 대변인으로 임명할 것이라는 발표 전에 올바르게 베팅한 거래를 조사하고 있습니다. 트럼프는 금요일 오후 Truth Social에 게시물을 올려 Zacharia가 Karoline Leavitt를 대체한다고 확인했습니다.최소 세 건의 총 약 173달러의 베팅이 해당 인물에 대한 미디어 보도가 있기 전에 발생했으며, 시장 정산 후 총 약 9,600달러의 배당금이 예상됩니다. 약 19달러의 베팅은 목요일 밤 10:42(미 동부 시간)에 주문되었으며, 1,896달러의 배당금이 예상됩니다. 다른 두 건은 각각 약 74달러와 80달러로 금요일 오후 1:41에 주문되었으며, 각각 3,689달러와 4,023달러의 배당금이 예상됩니다.보도에 따르면, 소식이 전해지기 며칠 전 Kalshi 거래자들은 Zacharia의 확률을 약 1%로 평가했습니다. 이번 조사는 미국 상품선물거래위원회가 8월에 전 백악관 프로프 운영자와 합의한 이후 발생했으며, 그는 Kalshi에서 트럼프의 연설과 관련된 시장에서 거래한 바 있습니다.

Visa가 발표한 조사에 따르면, 아시아 태평양 지역 소비자들의 스테이블코인에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이 조사는 14,250명의 응답자를 대상으로 하였으며, 그 중 46%는 향후 5년 내에 스테이블코인을 사용할 가능성이 있다고 응답했습니다. 지난 12개월 동안 실제로 사용한 비율은 16%였습니다. 약 49%의 응답자는 스테이블코인이 5년 내에 해외 송금의 일반적인 방법이 될 것으로 기대하고 있습니다. Visa 아시아 태평양 지역 디지털 통화 책임자 Nischint Sanghavi는 아시아 태평양 소비자들의 스테이블코인에 대한 인식이 뚜렷하게 변화하고 있다고 말했습니다.인지 격차는 여전히 뚜렷합니다. Visa에 따르면, 응답자의 단 6%만이 스테이블코인의 작동 방식을 정확히 이해하고 있으며, 49%는 스테이블코인이 암호화폐의 매매에만 사용될 수 있다고 생각하고 있습니다. 스테이블코인을 알고 있지만 아직 사용하지 않은 응답자 중에서는 사기와 사기 행위에 대한 우려가 가장 많이 언급된 장애물입니다. 아시아 태평양 지역에는 약 25억 명의 중산층 소비자가 있으며, 그 중 절반 가까이가 법정 화폐에 연동된 암호화폐 사용에 대해 개방적인 태도를 보이고 있습니다.Visa는 스테이블코인 결제 네트워크를 확장하고 있으며, 더 많은 토큰과 블록체인을 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 그들의 파트너인 Reap은 아시아 및 기타 시장을 위한 7×24 시간 외환 결제를 위한 자국 통화 스테이블코인을 준비하고 있으며, 여기에는 홍콩 달러, 원화 및 엔화 토큰이 포함될 수 있습니다. 아시아는 현재 스테이블코인 자금 흐름과 온체인 활동 측면에서 전 세계를 선도하고 있으며, 결제 회사들은 관련 수요를 일상 결제 제품으로 전환하기 위해 노력하고 있습니다.

하드웨어 지갑 유통업체 CryptoBilis는 Ledger가 동남아시아 사용자와 관련된 자금 손실 사건을 조사하고 있다는 이유로 모든 Ledger 장치의 판매 및 배송을 중단했다고 발표했습니다. 또한 Ledger의 조사에 협조하고 있습니다. Ledger는 이전에 이 유통업체에서 제품을 구매한 동남아시아 사용자가 보고한 자금 손실을 조사하고 있으며, 예방 조치로 CryptoBilis에 관련 장치의 판매 및 배송을 중단할 것을 요청했습니다. 또한 지난 90일 이내에 장치를 구매한 사용자에게는 초기화가 완료되지 않았다면 설정을 하지 말 것을 권장했습니다.CryptoBilis는 설정을 완료한 사용자에게 Ledger의 권고를 따르도록 상기시키며, 자산을 새로운 니모닉 문구로 생성된 새로운 Ledger 서명 장치로 이전할 것을 권장했습니다. 이들은 니모닉 문구가 장치에서 초기화 시 자동으로 생성되어 사용자가 직접 필기해야 한다고 강조했습니다. 만약 장치에 이미 인쇄되거나 작성된 니모닉 문구 카드 또는 종이가 포함되어 있거나, 니모닉 문구가 다른 사람에게 보여졌다면 해당 지갑은 안전하지 않은 것으로 간주해야 하며, 누구에게도 니모닉 문구나 PIN 코드를 공개하지 말아야 합니다. 또한, 손실 자금을 회수할 수 있다고 주장하는 제3자에게 주의할 것을 경고하며, 이러한 제안은 대부분 사기라고 덧붙였습니다.이미 자금 손실이 발생한 사용자에게 CryptoBilis는 공식 고객 서비스 채널을 통해 연락할 것을 권장하며, 주문 번호, 구매 시간 및 장소, 장치 일련 번호, 영향을 받은 지갑 주소 및 거래 ID를 제공할 것을 요청했습니다. 또한 장치와 포장을 보관하고, 초기화하거나 폐기하지 말 것을 권장하며, 경찰에 신고할 것을 제안했습니다. 이 회사는 사용자에게 지갑 연결, 니모닉 문구 입력 또는 소프트웨어 설치를 요구하는 링크를 보내지 않을 것이라고 밝혔습니다.

《월스트리트 저널》에 따르면, 예측 시장 플랫폼 Kalshi가 "트럼프 뉴스 비서 후보"와 관련된 베팅 행위를 조사하고 있습니다. 세 건의 금액은 각각 약 19달러, 74달러, 80달러의 베팅이 Katie Zacharia가 선택되었다는 보도가 발표되기 전에 나타났습니다.보도에 따르면, 해당 계약은 결국 "예"로 결제되었지만, 관련 계좌가 출금 제한을 받는지는 여전히 불확실합니다.

미국 연방준비제도(Federal Reserve)의 최신 소비자 재무 조사에 따르면, 미국 가계의 부채 압박이 심화되고 있으며, 대출 연체 현상이 뚜렷하게 증가하고 있습니다. 가계 부채 상환 소득 비율의 중위수는 15.4%로, 2022년 대비 2%포인트 상승했습니다. 부채 상환 부담이 큰 가계 비율은 8.6%로, 2013년 이후 최고 수준에 도달했습니다.

백악관 웹사이트가 금요일 발표한 공고에 따르면, 미국 대통령 트럼프는 연방준비제도 이사 리사 쿡에 대한 관련 혐의를 조사하기 위해 특별 위원회를 설립한다고 발표했습니다. 10월 7일 날짜의 이 공고에서 트럼프는 "이 의무를 수행하는 데 도움을 주기 위해, 이 위원회는 쿡 이사에 대한 혐의를 조사하고, 쿡 이사를 해임할 '정당한 이유'가 있는지 저에게 보고할 것입니다."라고 말했습니다. 이번 조사는 쿡이 법에 따라 해임될 조건을 충족하는지 평가하는 데 중점을 두며, 현재 그녀가 해임되었다는 의미는 아닙니다.

암호화 하드웨어 지갑 제조업체 Ledger는 동남아시아 사용자와 관련된 자산 도난 사건을 조사 중입니다. 관련 사용자는 유통업체 CryptoBilis를 통해 장비를 구매했습니다.Ledger는 CryptoBilis에 판매 및 배송 중단을 요청했으며, 지난 90일 동안 해당 유통업체를 통해 장비를 구매한 사용자에게 장비 초기화를 잠시 보류할 것을 권장했습니다. 이미 설정을 완료한 경우, 새로운 니모닉 문구를 사용하여 새로운 Ledger 서명 장비를 생성하고 자산을 새 지갑으로 이전해야 합니다.체인 상 조사관 Specter는 이번 사건으로 인해 비트코인, 이더리움 및 트론 네트워크에서 수백 개의 지갑이 도난당했으며, 손실이 8,600만 달러를 초과했다고 추정했습니다. 보안 연구원 tanuki42는 이전에 손실이 7,200만 달러를 초과했다고 추정했으며, 금액이 여전히 증가하고 있다고 밝혔습니다. 현재 사건의 구체적인 원인과 관련 장비에 보안 취약점이 있는지 여부는 여전히 조사 확인이 필요합니다.

미국 상원 조사관 중 민주당의 고위 의원인 상원 의원 리차드 블루멘탈은 스테이블코인 발행사 테더의 재무 관계에 대한 조사를 계속하고 있으며, 금융 서비스 회사 칸토르 피츠제럴드의 CEO 브랜든 루트닉에게 두 회사 관계에 대한 관련 정보를 제공해 줄 것을 요청하는 서신을 보냈습니다.브랜든 루트닉은 미국 상무부 장관 하워드 루트닉의 아들입니다. 하워드 루트닉이 미국 대통령 도널드 트럼프의 정부에 합류한 후, 브랜든 루트닉은 칸토르 피츠제럴드에서 그의 리더십 직책을 맡았습니다. 칸토르 피츠제럴드는 미국에서 테더의 준비 자산을 보유하고 관리하며, 양측은 여러 다른 상업적 이익도 가지고 있습니다.

미국 상원 조사 상설 소위원회(PSI)의 보고서는 스테이블코인, 특히 USDT를 이란의 그림자 은행 시스템을 지탱하는 핵심 유동성 통로로 간주하고 있습니다. 걸프 협력 회의(GCC) 지역의 면허를 가진 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)는 더 높은 제재 준수 압박에 직면해 있으며, 지갑 소유자 식별 및 거래 상대방 평가를 강화해야 합니다.법률 사무소 Septten의 파트너 소함 제타니는 상인이 암호 자산을 현지 법정 통화로 결제한다고 해서 제재 위험을 회피할 수 있다는 의미는 아니라고 말했습니다. 책임은 지정된 대상, 자금 또는 경제 자원 제공, 그리고 거래 체인 내 자산 처리와 관련이 있을 수 있으며, 은행의 최종 결제 전에 발생할 수 있습니다. 제타니는 스테이블코인의 이름이나 평가 통화가 법적 소유권을 결정하지 않으며, 구체적인 권리는 계약 약정 및 실제 지급 프로세스에 따라 달라진다고 지적했습니다.전 세계적으로 유통되는 스테이블코인은 또한 2차 제재 위험을 초래할 수 있으며, 간접적이거나 역사적인 지갑 연관성 자체가 자동으로 위반을 구성하지 않으며, 적용 가능한 제도, 거래 참여자 및 구체적인 사실을 결합하여 판단해야 합니다. 아랍에미리트와 같은 규제 시장에서는 면허를 가진 거래소 지갑이 지속적으로 모니터링을 받고 있으며, 관련 자금은 소비 결제 전에 동결될 수 있고, 상인도 KYC를 완료해야 합니다. 입금 및 출금 처리를 담당하는 규제 VASP는 거래 상대방, 제재 위험 평가 및 해당 통제 책임을 집니다.

CoinShares 최신 조사에 따르면, 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스웨덴 및 스위스의 부유한 투자자들 중 대다수가 암호 자산을 보유하고 있으며, 평균적으로 투자 포트폴리오의 약 10%를 차지하고 있습니다. 이 조사는 최소 50만 달러의 투자 가능한 자산을 가진 2230명의 투자자를 대상으로 하였으며, 스웨덴의 암호 자산 보유율은 54%, 미국, 영국, 독일 및 스위스는 각각 약 70%입니다.디지털 자산을 보유한 투자자 중 최소 85%는 7개 국가 중 5개국에서 2026년까지 추가 매수를 계획하고 있다고 응답했으며, 미국, 영국 및 독일에서는 이 비율이 91%에 달합니다. 올해 2월 암호 시장의 하락도 투자 의지를 크게 약화시키지 않았으며, 7개국 응답자 중 시장 매도가 오히려 투자 의지를 증가시킨다고 생각하는 사람이 이를 감소시킨다고 생각하는 사람보다 많았습니다. 조사에 따르면, 장기적인 가치 상승과 자산 다각화가 암호 자산 투자 주요 이유이며, 응답자의 단 6%만이 자신을 단기 거래자로 간주하고 있습니다.비트코인은 여전히 가장 널리 보유되는 디지털 자산으로, 평균적으로 80%의 암호 투자자가 BTC를 보유하고 있습니다. 77%의 응답자는 BTC가 미래의 글로벌 금융 시스템에서 중요한 역할을 할 것이라고 생각하며, 79%는 디지털 자산 시장 규제를 강화하는 것에 찬성합니다. 동시에, 스위스, 프랑스, 미국 및 독일에서 재무 상담사와 협력하는 응답자의 약 40%는 상담사가 디지털 자산에 대해 지나치게 조심스럽다고 생각하고 있습니다. CoinShares는 부유한 투자자들이 암호 자산에 대한 관심이 전통적인 자산 관리 산업의 신중한 태도와 뚜렷한 대조를 이루고 있다고 전했습니다.

Kraken 상태 페이지에 따르면, 해당 거래소는 ETH 및 ERC20 토큰 출금 지연 문제를 조사하고 있습니다.

Liquid Capital 창립자 이리화는 현재 암호화폐 산업에 "치명적인" 문제가 있다고 언급했습니다. 즉, 일부 프로젝트는 계약 정신이 결여되어 있어 사용자가 BTC를 입금한 후 인출할 수 없거나, 투자자의 자산을 임의로 차감하거나, 강제로 조항을 수정하는 등의 상황이 발생하고 있습니다.그는 이러한 행동이 VC, KOL 및 2차 시장 투자자에게 무차별적인 신뢰 위험을 초래할 것이라고 생각하며, 거래 플랫폼이 프로젝트 측의 신뢰도를 주요 평가 지표로 삼을 것을 제안했습니다.전통적인 주식 시장에서는 기업이 사기에 연루될 경우 일반적으로 처벌이나 상장 폐지 규정을 마주하게 됩니다. 그는 최근 수익성이 있고, 자사주 매입이 가능하며, 신뢰할 수 있는 2차 시장 프로젝트를 적극적으로 찾고 있으며, 관련 프로젝트나 투자자와의 개인 메시지 교환 또는 최근 싱가포르에서의 직접 소통을 환영한다고 밝혔습니다.

"체인 탐정" ZachXBT는 고객으로 위장하여 북한 배경의 해커 조직인 Lazarus Group과 관련된 범죄 집단의 자금을 세탁하는 데 도움을 주고 2025년 Bybit 공격 사건과 관련된 자금을 동결하는 데 협력했다고 발표했습니다.ZachXBT는 2025년 2월 Bybit가 15억 달러 규모의 공격을 받은 후, Telegram과 Discord 공개 그룹에서 15개 이상의 계정이 도난 자금과 관련된 거래를 처리하는 데 도움을 요청하는 것을 발견했습니다. 이후 그는 "Jimmy Green"이라는 별명을 사용하는 Telegram 사용자 중 한 명에게 연락하여 여러 거래를 통해 신뢰를 구축했습니다.그의 공개에 따르면, 2025년 3월 6일 그는 한 이더리움 주소로 349.7만 달러 USDC를 이체하여 상대방과 USDC와 TRON 체인 USDT 교환 거래를 진행했습니다. 해당 주소의 가스 자금 출처는 Bybit 공격 자금으로 추적 가능하며, Bybit 공격 블랙리스트 주소로 공개되어 있습니다.ZachXBT는 후속 대화에서 상대방이 자신의 팀이 Bybit 도난 자금 처리에 참여했으며, 자금이 Solana와 같은 체인으로 이전될 것이라고 미리 알려주었다고 밝혔습니다. 거래 시간, 금액 및 체인 데이터 매칭을 통해 그는 1,200만 달러 이상의 Bybit 공격 자금과 관련된 지갑 클러스터를 발견했으며, 자금 경로에는 BTC→ETH→SOL→TRON 등 여러 네트워크가 포함되어 있으며, 약 44.2만 개의 USDT가 Tether에 의해 동결되었습니다. 해당 범죄 집단은 Uniswap 유동성 풀 및 저유동성 토큰 등을 통해 자금을 세탁하려고 시도했습니다.또한 상대방은 다른 고객의 약 300만 달러 사기 수익 자금을 처리하는 데 도움을 주었다고 밝혔으며, ZachXBT는 관련 자금 흐름이 제재된 Huione Guarantee 관련 지갑으로 이어진 것을 추적했습니다.ZachXBT는 이번 조사에서 349.7만 달러의 자금을 선행 투자했으며, 각 거래에 대해 약 5%의 손실 위험을 부담하고, 최종적으로 얻은 정보는 관련 조사 기관 및 법 집행 기관에 즉시 제공되었다고 밝혔습니다. 2022년 이후로 북한 관련 사건과 관련된 자금을 7,500만 달러 이상 동결하는 데 도움을 주었습니다.

디지털 자산 관리 회사 CoinShares가 최근 조사에서 부유한 투자자들의 암호화폐 배분 의향이 여전히 확장되고 있다고 밝혔습니다. 조사 대상은 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스웨덴, 스위스의 총 2230명의 부유한 투자자입니다.조사에 따르면 디지털 자산 보유율은 54%에서 70% 사이이며, 미국, 영국, 독일의 보유율은 각각 70%에 가깝습니다. 디지털 자산을 보유한 응답자 중 2026년에 계속해서 노출을 늘릴 의향이 강한 것으로 나타났습니다. CoinShares는 다섯 개 시장에서 최소 85%의 기존 투자자들이 추가 매수를 계획하고 있으며, 미국, 영국, 독일의 비율은 각각 91%, 스위스와 스웨덴은 각각 78%와 71%에 달한다고 전했습니다.