조사

금십 보도에 따르면, Pantheon의 Samuel Tombs는 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수가 6월의 49.5에서 54.4로 상승했으며, 이는 경제학자들이 예상한 50.5를 초과하지만 여전히 지난해 평균 수준에는 미치지 못한다고 지적했습니다. 그는 인플레이션 기대치의 하락이 연방준비제도에 어느 정도 위안을 주었지만, 워시 의장의 강경 발언이 기대치를 추가로 낮추는 데는 실패했다고 말했습니다.동시에, 노동자들이 "레버리지 부족"하다는 것은 최근 전반적인 인플레이션 상승으로 인해 임금 상승 가능성이 매우 낮다는 것을 의미합니다.

CNBC에 따르면, 미국 예측 시장 플랫폼 Kalshi는 한 프로프터 운영자가 미국 대통령 트럼프의 공개 연설과 관련된 예측 계약을 거래한 혐의로 미국 상품선물거래위원회의 조사를 받고 있다고 밝혔습니다.

영국 정부가 위임한 사기 조사 제안에 따르면, Judicial College는 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안 판사에게 AI 사기 및 암호화폐 세탁과 관련된 사건 증가에 대응하기 위한 교육을 제공해야 한다고 합니다. 이 보고서는 2006년 《사기법》이 AI 사기를 처리하는 데 전반적으로 사용될 수 있다고 보지만, 관련 사건을 심리할 법원이 준비가 부족하다고 지적합니다.보고서는 기존의 "장기 및 복잡한 재판" 과정이 사기 및 관련 범죄 전문 모듈로 업데이트되거나 교체되어야 하는지 평가하고, 복잡한 사기 사건을 심리할 가능성이 있는 판사에 대한 강제 교육을 고려할 것을 제안합니다. 보고서에 따르면, 사기는 곧 잉글랜드와 웨일스의 전체 범죄의 절반을 차지할 수 있으며, 2025년 6월까지 1년 동안 약 410만 건의 사건이 발생할 것으로 추정되며, 이는 14명 중 1명의 성인과 4개 기업 중 1개에 영향을 미칩니다. Financial Ombudsman Service는 현재 투자 사기의 절반 이상이 암호 자산과 관련되어 있다고 추정합니다.보고서는 또한 Qian Zhimin 사건을 언급하며, 이 사건은 중국에서 폰지 사기를 운영하여 12.8만 명 이상의 피해자로부터 약 50억 파운드를 사기쳤고, 그 수익을 비트코인으로 세탁했습니다. 이 사건은 영국 역사상 최대의 비트코인 압수 사건을 발생시켰으며, 규모는 6.1만 개 이상의 BTC에 달합니다. Qian Zhimin은 11월에 Southwark Crown Court에서 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다.

금십 보도에 따르면, 미국 은행의 글로벌 펀드 매니저 조사에서 펀드 매니저들이 미국 주식 시장에 대한 낙관도가 2024년 12월 이후 최고 수준에 도달했다고 합니다. 응답자의 순 24%가 미국 주식이 다른 지역보다 더 나은 성과를 낼 것이라고 생각하며, 이는 지난 5년간 미국 주식에 대한 세 번째로 높은 배분 비중입니다.반면, 투자자들은 영국 주식에 대한 배분을 줄였으며, 신뢰도는 2020년 8월 이후 최저치로 떨어졌습니다.

BFM 뉴스에 따르면, 말레이시아 조호르 주 정부는 연방 정부에 전 Coinbase 최고 기술 책임자 Balaji Srinivasan이 설립한 Network School에 대한 조사를 요청했습니다. 그 이유는 일부 이스라엘 시민이 제3국 여권을 사용하여 해당 프로젝트에 참여했다는 주장 때문입니다. 조호르 주 정부는 내무부 및 관련 법 집행, 안전 기관에 관련 인물의 신원, 국적 및 입국 목적을 확인하고, Network School의 운영이 말레이시아 법률에 따라 등록 또는 승인을 받아야 하는지 조사할 것을 요청했습니다.동시에 당국은 해당 프로젝트가 장소 허가, 건축 용도, 토지 사용, 숙소 운영 및 상업 활동 등 관련 법규를 준수하는지 검토할 것이며, 위법 행위가 발견될 경우 법에 따라 조치를 취할 것입니다. 알려진 바에 따르면, Network School은 말레이시아 포레스트 시티(Forest City)에 위치하고 있으며, Balaji Srinivasan이 설립한 개인 거주 커뮤니티로, 회원비는 매달 1500달러부터 시작하며 숙소, 식사, 피트니스 및 공유 사무실 등의 서비스를 제공합니다.

금십 보도에 따르면, 미국 은행의 펀드 매니저 조사 결과, 펀드 매니저들은 미국 주식의 배분 비율을 2024년 12월 이후 최고 과잉 배분 수준으로 상향 조정했습니다.

금십 보도에 따르면, 메리어스 뱅크의 펀드 매니저 조사에 따르면, 83%의 투자자가 미국 연방준비제도가 11월 미국 중간 선거 전에 금리를 인상하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

IBTIMES에 따르면, 브라질 경찰은 "마야 면사포 작전"(Operation Veil of Maya)을 시작한다고 발표했으며, 상파울루, 리베랑프레투, 아레그리 항, 카노아스 네 곳에서 동시에 9건의 수색 및 압수 영장을 집행하여 87개의 페이퍼 컴퍼니가 연루된 자금 세탁 네트워크를 단속하고 있습니다. 이번 작전의 이름은 철학적 개념인 "마야의 커튼"(Maya)에서 유래되었으며, 현실을 숨기는 환상을 의미합니다.조사에 따르면, 암호화폐는 이 자금 세탁 네트워크에서 주로 국경 간 자금 이동의 역할을 담당하고 있으며, 범죄자들은 페이퍼 컴퍼니를 통해 불법 수익을 수령하고 자금을 암호 자산으로 환전한 후 해외로 이전하고 있습니다. 현재 관련된 인물들은 자금 세탁, 탈세, 조직 범죄 참여 및 기타 관련 혐의에 직면할 수 있지만, 경찰은 아직 관련 자금 규모 및 압수된 자산 수량을 공개하지 않았습니다.

체인 보안 담당자 Specter는 BONK DAO 거버넌스 공격 사건에 대한 초기 조사를 진행한 결과, 주목할 만한 체인 상의 연관성이 발견되었다고 발표했다: Realms의 창립자와 Crypto Notte가 의심되는 공격자와 연관된 주소에서 체인 상의 자금 노출이 발견되었다.Specter는 공격자가 2026년 6월 30일 특정 주소를 통해 악의적인 거버넌스 제안을 생성했으며, 이 제안은 BONK 유통 공급량의 1%에 해당하는 투표권 지원을 요구한다고 지적했다. 이후 7월 4일부터 5일 사이에 거래소에서 구매하고 marginfi 대출 방식을 통해 필요한 투표권을 확보했으며, 이 대출 규모는 약 400만 달러에 달한다.

KPMG의 최신 조사 보고서에 따르면, 전 세계 20개국 2145명의 고위 경영진을 대상으로 한 조사에서 Anthropic, OpenAI 및 GitHub와 같은 기술 회사들이 최근 일부 AI 서비스를 고정 구독제에서 사용량 기반의 종량제 요금제로 전환함에 따라 기업들이 AI를 대규모로 도입하는 과정에서 비용 예측 및 관리의 도전에 직면하고 있다고 합니다.보고서에 따르면, 29%의 기업 고위 경영진이 AI를 대규모로 배포할 때 운영 비용을 이해하고 통제하는 데 어려움을 겪고 있으며, 3분의 1의 경영진은 AI 경제학에 대한 인식 부족이 AI 지능체의 배포를 방해하고 있다고 생각하고 있습니다. 예상보다 비용이 초과됨에 따라 거의 절반(약 49%)의 기업 조직이 AI 배포 계획을 연기하거나 조정하기로 선택했습니다. 동시에, 저비용, 고품질의 대형 모델이 기업의 AI 전략에 영향을 미치고 있습니다.또한, 기술 대기업들은 AI 생산 능력을 구축하기 위해 자본 지출을 늘리고 있습니다. 아마존은 올해 약 2000억 달러의 자본 지출을 계획하고 있으며, AWS 전선 엔지니어링 조직에 10억 달러를 투자하여 고객이 AI 지능체를 채택하도록 지원하고 있습니다. 마이크로소프트는 올해 총 자본 지출이 1900억 달러에 이를 것으로 예상되며, 새로운 법인 Microsoft Frontier Company에 25억 달러의 자금을 제공합니다. KPMG는 비용 압박 외에도 AI 거버넌스에서의 책임 귀속, 직원 참여 규칙 및 시스템의 '환각' 방지가 현재 기업들이 직면하고 있는 핵심 도전 과제라고 강조했습니다.

FlashRescue 공동 창립자 Darcy에 따르면, 2026년에는 약 2200만 달러의 범죄 자금이 암호화폐 거래 플랫폼 HitBTC로 유입된 것으로 알려져 있습니다. 그는 경찰 수사에 협조하는 과정에서 HitBTC가 두 번이나 협조를 거부했으며, 여러 블록체인 조사관들도 이것이 해당 플랫폼의 일관된 태도라고 언급했습니다.그는 Bybit 해킹 사건에서 최대 368만 달러가 북한(DPRK)과 관련된 자금 세탁 네트워크에서 HitBTC로 유입되었지만, 해당 플랫폼 역시 관련 기관과의 후속 조사에 협조하지 않았다고 언급했습니다.

Summer.fi 공식 발표에서 공격을 받았음을 확인하였으며, Lazy Summer Protocol 소속의 모든 금고를 중단하였습니다. 현재 근본 원인을 조사 중이며, 이후 진행 상황을 지속적으로 업데이트할 예정입니다.

정보에 정통한 소식통에 따르면, 미국 규제 기관이 Susquehanna International Group이 제기한 혐의를 조사하고 있다. 혐의는 알려지지 않은 내부 거래자가 최근 중국의 크로스 보더 브로커인 푸투와 타이거 증권에 대한 규제 단속 전에 옵션 베팅을 통해 1억 달러를 수익을 올렸다는 것이다. Susquehanna는 6월 29일 맨해튼 연방법원에 제기한 소송에서 이러한 혐의를 공개했다. 소식통에 따르면 미국 SEC는 해당 시장 조성업체의 불만에서 설명된 거래를 검토하고 있다.Susquehanna는 소송에서 자신이 대부분의 내부 거래에 연루된 거래 상대방으로서 7천만 달러 이상의 손실을 입었다고 주장했다. 소송은 거래자가 중국 증권사의 미국 거래소 거래 옵션을 구매했으며, 이들 회사는 이후 5월 22일 규제 단속의 목표가 되었다고 주장한다. 현재 SEC 조사 범위와 단계는 명확하지 않다. 미국 판사는 6월 29일 Susquehanna의 관련 계좌 동결 요청을 승인했다. 중국 정부는 푸투와 타이거 증권이 내륙 거주자에게 무면허 거래 서비스를 제공한다고 밝혔다. 5월 22일 발표 이후 두 회사의 주가는 하락했다. 푸투는 185억 위안의 규제 벌금을 부과받았으며, 창립자 Leaf Li의 재산은 하루 만에 17억 달러 감소했다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 예측 시장이 이중 압박을 받았으며, 전통 거래소 인프라가 체인 상으로 가속화되고 있습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD)가 위치한 예측 시장/이벤트 계약 생태계는 어제 이중 규제 타격을 받았습니다: 첫째, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 Polymarket(사적 보유)에 대한 전면 조사를 시작했으며, 조사 범위는 그들의 소셜 미디어 활동과 의심스러운 세탁 거래 행동을 포함합니다; 둘째, 미시간주 법원이 Kalshi(사적 보유)가 미시간주 주민들에게 스포츠 베팅 서비스를 제공하는 것을 금지한다고 판결했습니다. 두 사건은 Polymarket과 Kalshi를 직접 겨냥했지만, Robinhood의 전략적 중요성을 무시할 수는 없습니다------Robinhood는 자회사 Robinhood Derivatives LLC를 통해 KalshiEx LLC 또는 ForecastEx LLC와 연계된 이벤트 계약 제품을 제공하며, 현재 미국에서 규제된 중개업체 중 가장 큰 예측 시장 배급 채널입니다. CFTC의 유사 플랫폼에 대한 조사 집행 강화는 Robinhood의 이벤트 계약 사업의 준수 구조와 제품 확장 속도에 직접적인 영향을 미칠 것입니다; 6월 해당 부문의 일일 평균 거래량은 역사적인 기록을 세웠습니다.Nasdaq, Inc. (NASDAQ: $NDAQ)는 어제 Pyth Network(체인 상 가격 예언기 프로토콜)를 TotalView(나스닥 전체 시장 깊이 데이터 제품)의 체인 상 배급 파트너로 선택했다고 발표했습니다. 이는 나스닥이 처음으로 핵심 기관급 시장 데이터를 블록체인 네트워크에 통합하는 것입니다------TotalView는 미국 주식 시장의 모든 수준의 매수 및 매도 호가와 거래 데이터를 제공하며, 역사적으로 전통 금융 기관에만 제공되었습니다(유료 구독); 체인 상 배급은 DeFi 프로토콜, 분산형 거래소 및 스마트 계약이 처음으로 나스닥 수준의 실시간 권리 시장 데이터를 체인 상 가격 책정의 기초로 호출할 수 있음을 의미합니다. Pyth Network 토큰(PYTH)은 즉시 6% 이상 상승했으며, 시장은 이를 전통 증권 시장 인프라와 분산형 금융의 역사적인 융합 노드로 해석하고 있습니다.

금십 보도에 따르면, 로이터 조사에 따르면 41명의 외환 전략가 중 29명이 달러 보유가 7월 말까지 안정적이거나 순매수 증가가 있을 것이라고 밝혔고, 12명은 감소할 것이라고 응답했습니다. 유로 대비 달러(EUR/USD)는 3개월 내에 1.16, 6개월 내에 1.17, 1년 내에 1.18에 도달할 것으로 예상됩니다.

공식 보고에 따르면, 네덜란드 공공검찰청(OM)은 로테르담 법원에 암호 거래 플랫폼 Knaken Cryptohandel B.V. 및 그 자회사 Stichting Knaken Payments의 파산을 신청했습니다.OM은 네덜란드 금융시장관리청(AFM)이 이전에 해당 플랫폼이 관련 라이센스 없이 암호 자산의 교환 및 보관 서비스를 위반하여 제공했다고 경고했다고 밝혔습니다. 해당 플랫폼은 운영을 중단하고 청산 중이라고 주장했지만, 현재 고객에게 지급을 전면 중단했습니다. OM은 청산 과정이 질서 없이 진행되고 있으며 투자자 이익에 해를 끼칠 수 있다고 우려하여 파산을 신청했으며, 채권자의 자금을 보호하고 관리하기 위해 청산인을 지정하고자 합니다.또한, AFM의 신고를 바탕으로 네덜란드 재무정보 및 조사국(FIOD)은 해당 플랫폼의 범죄 혐의에 대해 평행 조사를 시작했습니다. 법 집행 기관은 6월 29일 여러 차례의 수색을 실시하고 관련 디지털 저장 장치를 압수했으며, 회사의 일부 자산을 동결했습니다. 현재 체포된 인원은 없습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 예측 시장 플랫폼 Polymarket에 대해 소셜 미디어 활동 등 사업 부문을 포함한 광범위한 조사를 진행하고 있습니다.이전에 월스트리트 저널은 Polymarket이 대학 연령대의 소셜 미디어 제작자를 수십 명 고용하여 사용자 유치를 위해 허위 거래 비디오를 촬영했다고 보도했습니다. 이번 조사는 해당 회사 사업의 다른 측면도 포함하고 있습니다. CFTC와 법무부는 지난해 Polymarket이 미국 사용자 금지령을 위반했는지에 대한 조사를 종료했지만, 일부 미국 사용자들은 여전히 VPN 등을 통해 금지령을 우회하여 주요 플랫폼에 접근하고 있습니다.Polymarket은 2022년 CFTC와 합의한 이후 기술적으로 미국 사용자의 주요 플랫폼 사용을 금지했지만, 회사는 주요 거래소를 미국에 다시 도입하고 CFTC와 협력하여 금지령을 해제하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 상원 의원 Adam Schiff와 John Curtis는 지난주 목요일 CFTC에 편지를 보내 Polymarket의 광고 활동에 대한 조사가 진행되고 있는지 확인하고, 2022년 조치 이후 해당 기관이 Polymarket이 미국 사용자를 유치하는 것을 어떻게 방지하고 있는지 문의했습니다.

BBX 데이터에 따르면, 지난 주말 일본 최대 금융 그룹이 가장 중요한 암호화 인수를 완료했으며, 미국 양당 상원 의원들이 예측 시장 플랫폼에 대한 최신 규제 공세를 펼쳤습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:SBI 홀딩스, Inc. (도쿄 증권 거래소: 8473) 회사는 약 2.89억 달러에 일본 암호화 거래소 Bitbank(사모 주식)를 인수한다고 발표했습니다. 거래 완료 후 SBI의 암호화 사업은 모든 경쟁자를 초월하여 일본에서 가장 큰 암호화 거래소를 창출할 것입니다. SBI 홀딩스는 일본 최대 독립 금융 서비스 그룹 중 하나로, 암호화 친화적 네트워크 은행 SBI 신세이 은행, 암호 자산 수탁 기관 SBI 디지털 자산 홀딩스, 그리고 여러 비트코인 채굴 및 암호화 위험 투자 배치를 보유하고 있습니다. Bitbank는 일본 최대 현물 BTC 거래소 중 하나로, 일본 금융청(FSA)의 공식 암호화 거래소 라이센스를 보유하고 있습니다. 이번 인수는 일본 전통 금융 기관이 암호화 분야에서 "전략적 시험"에서 "규모 인수 주도"로 전환하는 것을 나타내며, 미쓰비시 UFJ($MUFG)/ 스미토모 미쓰이($SMFG)/ 미즈호($MFG) 3대 은행의 스테이블코인 계획(목표 2027년 3월)과 함께 일본 금융업계 2026년 가장 밀집된 암호화 배치 물결을 형성합니다.미국 상원 의원 John Curtis(공화당, 유타주)와 Adam Schiff(민주당, 캘리포니아주)는 6월 28일, 공동 서명으로 CFTC에 편지를 보내 예측 시장 플랫폼 Polymarket(사모 주식)에 대한 공식 조사를 촉구했습니다. 그 이유는 Polymarket의 "기만적 마케팅" 행위에 대한 "우려스러운" 조사 보고서가 있으며, 사용자 확보 및 위험 공개에 있어 시스템적인 오해가 존재한다고 주장했습니다. 이는 올해 국회에서 세 번째로 예측 시장 플랫폼에 대한 규제 공세가 시작된 것입니다(이전 하원 감독 위원회는 5월 22일 내부 거래 조사를 시작했습니다); 두 의원은 서로 다른 정당 소속으로, 신호 의미가 큽니다. Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD)에게 이번 조사는 간접적인 압력을 구성합니다. ------ Robinhood의 예측 시장/사건 계약 사업(6월 월간 일일 거래량이 역사적 기록을 세웠음)은 Polymarket과 동일한 규제 성격 논란에 직면해 있습니다; 그러나 Robinhood의 방어 장점은 CFTC 지정 계약 시장(DCM) 라이센스 신청이 진행 중이라는 점으로, Polymarket보다 더 명확한 규제 경로를 가지고 있습니다.

월스트리트 저널에 따르면, 여러 미국 국회의원들이 예측 시장 플랫폼 Polymarket에 대한 조사를 촉구하고 있으며, 그 이유는 해당 광고가 오해의 소지가 있는 내용이 있을 수 있다는 지적 때문이다.관련 의원들은 Polymarket이 시장 홍보에서 제품의 성격 및 위험 공개가 충분히 명확하지 않아 사용자에게 오해를 일으킬 수 있다고 보고 있다. 일부 입법자들은 규제 기관에 광고의 준수 여부 및 정보 공개 기준을 평가할 것을 요청했다.