제재

Tether CEO Paolo Ardoino는 X 플랫폼에 게시하여 미국 상원 의원 Richard Blumenthal이 Tether 제재 보고서의 "분석"에서 한 가지를 간과했다고 언급했습니다: 2023년 이후 Tether는 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)와 이스라엘 국가 반테러 자금 조달국(NBCTF)이 공식적으로 제재를 인정하기 4주 전에 관련 주소를 평균적으로 동결했으며, 99%의 경우 Chainalysis가 관련 주소를 표시하기 전에 이미 동결이 완료되었습니다.그는 Tether의 조치로 이란과 관련된 스테이블코인 거래량이 94% 감소했다고 밝혔습니다. 이전에 Blumenthal은 9월 28일 미국 상원 상설 조사 소위원회 보고서를 발표하며 846개의 이란 및 그 대리인과 관련된 제재 지갑 중 84%가 거의 USDT로 거래된다고 언급하고, 미국 재무부와 법무부에 Tether에 대한 조사를 요청하는 서한을 보냈습니다.

The Block에 따르면, 결제 회사 Mastercard가 안정적인 동전 보안 도구를 출시하여 안정적인 동전 결제에서의 사기 및 제재 위험을 검사합니다.이 도구는 안정적인 동전 결제 상황을 대상으로 하여 관련 기관이 거래 처리 과정에서 사기 행위 및 제재 준수 위험을 식별하는 데 도움을 줍니다. Mastercard는 위의 보고서 요약에서 더 많은 제품 매개변수 및 출시 범위를 공개하지 않았습니다.

미국 대통령 트럼프는 행정명령에서 즉시 그레이엄 러시아 및 이란 제재 법안에 규정된 일부 제재, 제한 조치 및 관세를 면제한다고 발표했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 은행(Bank of America)은 반자금세탁 및 제재 준수 문제로 인해 미국 규제 기관으로부터 12억 1천만 달러 이상의 벌금을 부과받았습니다. 이 중, 미국 통화감독청(OCC)은 7억 5천만 달러의 민사 벌금을 부과하여 해당 기관의 관련 벌금 기록을 세웠습니다; 미국 재무부 해외자산통제사무소(OFAC)의 합의 조치는 475건의 제재 계획 위반 혐의와 관련이 있으며, 관련 국가는 러시아와 이란을 포함합니다.규제 기관은 동시에 해당 은행에 동의 명령을 발부했습니다.

《재경》에 따르면, 캄보디아 태자 그룹이 국제 네트워크 사기 및 자금 세탁 사건과 관련하여 영국에서 자산 추적이 더욱 진행되고 있다. 그룹 창립자 천즈와 "2인자"로 지목된 후샤오웨이가 런던의 여러 고급 주택이 동결된 후, 태자 그룹 재무 책임자 리톈밍 소유의 1억 7천만 원 런던 고급 주택 및 명품 시계도 영국에 의해 동결되었다.2025년 10월, 미국 재무부는 태자 그룹 및 그 관련 인물에 대한 제재를 발표하면서 리톈을 천즈의 밀접한 관련 인물로 지목하였고, 그는 실제로 태자 그룹의 불법 자금 운영의 재무 책임자 역할을 맡고 있으며, 불법 자금 흐름 및 대규모 현금 밀수 관리에 관련되어 있다고 밝혔다.

WSJ에 따르면, 이전에 공개되지 않았던 Binance 내부 조사 보고서에 따르면, 이란 금융인사 바박 잔자니가 연관 기업, 페이퍼 컴퍼니 및 여러 거래 계좌를 통해 Binance를 이용하여 자금을 이동시키고, 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 위해 서방 제재를 회피하는 자금 통로를 구축했다고 합니다. 관련 네트워크는 21개의 개인 및 기업 거래 계좌를 포함하며, 누적 거래액은 약 8억 5천만 달러에 달하고, 그 중 최소 6천7백만 달러가 두 개의 계좌에서 IRGC와 관련된 지갑으로 유입되었습니다.보고서에 따르면, Binance에서 "고액 고객"으로 분류된 타지키스탄 상인 수크로브 오이마흐마도프는 계좌를 통해 1천만 달러 이상의 자금을 수령했으며, 그 출처에는 나중에 이스라엘 국방부에 의해 IRGC에 속하는 것으로 확인된 디지털 지갑이 포함되어 있습니다. 잔자니와 연관된 암호화 플랫폼 제드셉스(Zedcex) 계좌의 누적 거래액은 거의 8억 3천만 달러에 달하며, 그 중 약 5천6백만 달러가 관련 지갑으로 인출되었습니다. 관련 네트워크에는 터키 결제 회사 제드페이(ZedPay)와 거래에 사용되는 암호화 토큰 USDZ 등이 포함되어 있습니다.Binance는 관련 활동을 식별하고 조치를 취했으며, 제재 위반과 관련된 모든 계좌는 거래가 제한되었고 순차적으로 정리되고 있다고 밝혔습니다. 회사는 또한 계좌의 총 거래액이 실제로 IRGC로 유입된 자금과 같지 않으며, 과거 내부 승인 및 실행 시 효율성에 문제가 있었음을 인정했습니다. 미국 재무부는 이전에 잔자니 및 관련 기업과 인물에 대해 제재를 부과했습니다.

10월 8일, 영국은 Xeltox Enterprises, Processing KG, TokenSpot, Tsunami Payments를 제재 목록에 올렸으며, 각각 RUS3755, RUS3756, RUS3758, RUS3763으로 표시되었습니다. 이번에 새로 지정된 항목은 총 38개로, 세 개의 암호화폐 거래소와 두 개의 결제 플랫폼이 포함되어 있습니다. 정부는 이 중 두 개의 기업이 크렘린이 지원하는 A7 네트워크와 관련된 거래를 처리했다고 밝혔으며, A7은 작년에 900억 달러 이상을 이체했다고 주장했습니다; 발표에서는 구체적인 기업을 명시하지 않았으며, 이 숫자는 영국이 A7의 주장을 인용한 것입니다.조치는 자산 동결을 넘어, 제재된 회사들은 영국 내 대리 은행, 결제 처리 및 인터넷 서비스에 대한 제한에 직면하게 됩니다. 국무장관은 Xeltox가 러시아 금융 서비스 분야에서 운영함으로써 러시아 정부로부터 이익을 얻거나 지원을 제공하고 있으며, Cryptomus 및 Heleket와 연관된 활동과 관련이 있다고 합리적인 이유로 의심하고 있다고 말했습니다. Cryptomus, Heleket, Certa Payments Ltd는 Xeltox의 주요 이름 변형으로 나열되었습니다. TokenSpot은 키르기스스탄 비슈케크의 폐쇄형 주식회사로, 러시아 금융 서비스 분야에서 운영함으로써 러시아 정부를 지원하거나 이익을 얻었다는 합리적인 의심이 있습니다.Processing KG는 비슈케크의 공개 주식회사로, 웹사이트는 processing-kg.com 및 vexpay.net이며, 모회사는 키르기스 재무부로 기록되어 있으며, 러시아 정부에 경제적으로 중요한 사업을 수행하고 있습니다;

블룸버그 통신에 따르면, 미국 법무부는 바이낸스 홀딩스 리미티드가 미국 정부와 체결한 2023년 화해 협정을 위반했는지 여부를 조사하고 있으며, 동시에 해당 플랫폼에서의 활동이 이란 제재 위반과 관련이 있을 가능성도 조사하고 있습니다.미국 법무부 형사 부서 책임자 타이센 두바는 이번 주 인터뷰에서 관계자들이 바이낸스의 2023년 협정 준수 여부를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 그는 세부 사항에 대해 논의하기를 거부했으며, 바이낸스가 해당 화해 협정을 위반했다고 언급하지도 않았습니다. 이 협정에 따라 바이낸스는 430억 달러의 벌금을 지불하고, 은행 관련 규칙 위반을 인정하며, 강화된 준수 관리를 수용하기로 합의했습니다.

미국의 이란 항구 봉쇄는 이란의 석유 수출을 극도로 낮은 수준으로 압박하여 테헤란이 매달 수십억 달러의 수익을 잃게 만들고 있습니다.경제적 압박이 이란을 협상에서 양보하게 만들지는 않았지만, 트럼프 정부는 시간이 미국 편에 있다고 보고 있으며, 봉쇄 조치가 제재 효과를 강화하고 있다고 생각하고 있습니다.

코인데스크에 따르면, 영국 외무부는 새로운 러시아 관련 제재를 발표하며, 관련 암호화 플랫폼이 러시아의 제재 회피를 도울 수 있다고 밝혔습니다.제재 대상에는 Cryptomus, Heleket 및 Certa Payments를 운영하는 Xeltox Enterprises, 키르기스스탄 거래소 TokenSpot 및 결제 플랫폼 Processing KG, Tsunami Payments가 포함되며, 이 중 두 곳은 A7A5 네트워크와 관련된 거래를 처리한 바 있습니다.

영국은 제재 회피 혐의가 있는 러시아 관련 단체에 대한 조치로 Cryptomus, Heleket 및 TokenSpot에 제재를 부과했습니다. TokenSpot은 제재를 받은 거래소 Grinex, Garantex 및 크렘린이 지원하는 A7 네트워크로 9억 5천만 달러 이상의 자금을 이체했습니다.

미국 상원 조사 상설 소위원회(PSI)의 보고서는 스테이블코인, 특히 USDT를 이란의 그림자 은행 시스템을 지탱하는 핵심 유동성 통로로 간주하고 있습니다. 걸프 협력 회의(GCC) 지역의 면허를 가진 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)는 더 높은 제재 준수 압박에 직면해 있으며, 지갑 소유자 식별 및 거래 상대방 평가를 강화해야 합니다.법률 사무소 Septten의 파트너 소함 제타니는 상인이 암호 자산을 현지 법정 통화로 결제한다고 해서 제재 위험을 회피할 수 있다는 의미는 아니라고 말했습니다. 책임은 지정된 대상, 자금 또는 경제 자원 제공, 그리고 거래 체인 내 자산 처리와 관련이 있을 수 있으며, 은행의 최종 결제 전에 발생할 수 있습니다. 제타니는 스테이블코인의 이름이나 평가 통화가 법적 소유권을 결정하지 않으며, 구체적인 권리는 계약 약정 및 실제 지급 프로세스에 따라 달라진다고 지적했습니다.전 세계적으로 유통되는 스테이블코인은 또한 2차 제재 위험을 초래할 수 있으며, 간접적이거나 역사적인 지갑 연관성 자체가 자동으로 위반을 구성하지 않으며, 적용 가능한 제도, 거래 참여자 및 구체적인 사실을 결합하여 판단해야 합니다. 아랍에미리트와 같은 규제 시장에서는 면허를 가진 거래소 지갑이 지속적으로 모니터링을 받고 있으며, 관련 자금은 소비 결제 전에 동결될 수 있고, 상인도 KYC를 완료해야 합니다. 입금 및 출금 처리를 담당하는 규제 VASP는 거래 상대방, 제재 위험 평가 및 해당 통제 책임을 집니다.

Cardano 재단은 프로그래머블 토큰 표준 CIP-0113이 Cardano 메인넷에 공식적으로 출시되었음을 발표했습니다. 이 표준은 스테이블코인, 토큰화된 펀드, 채권 등 규제 자산 발행자가 KYC, 자금세탁 방지, 제재 심사, 자산 동결 및 몰수, 송금 제한 등의 규정 준수를 직접 토큰에 통합할 수 있도록 허용하며, Cardano 원장에 의해 각 전송, 발행 및 소각 시 실행됩니다.이 표준은 하드 포크가 필요 없으며, 토큰은 여전히 Cardano의 원주산 자산에 속하며, 발행자는 규제 변화에 따라 규칙 모듈을 업데이트할 수 있습니다.

일본 정부가 내각 회의에서 러시아에 대한 추가 제재를 시행하기로 결정했다고 일본 경제 신문을 인용한 참고 메시지가 보도했습니다. 러시아가 서방 제재를 피하기 위해 비밀리에 원유를 운송하는 "그림자 선대"의 35척의 선박에 대해 일본 정부는 원칙적으로 운영, 유지보수, 보험 및 금융 서비스 제공을 금지합니다."그림자 선대"에 대한 제재 조치 외에도 일본 정부는 33개의 러시아 군사 관련 단체와 9명의 개인을 새롭게 자산 동결 목록에 추가했으며, 여기에는 암호 자산(가상 화폐)을 이용해 금융 제재를 회피하는 단체가 포함됩니다.

코인데스크에 따르면, 미국 재무부는 하마스 군사 날개 구성원 1명, 프랑스 국적 개인 2명 및 자선 단체 2곳에 대한 제재를 발표하며, 이들이 암호화폐와 이른바 인도적 기부를 통해 6년 동안 하마스를 위해 200만 달러 이상을 모금했다고 밝혔습니다.재무부는 파우지 바리카와 아멜 우알리드가 프랑스에서 인도적 명목으로 모금을 한 후, 자금을 하마스에 전달했다고 전했습니다. 이 네트워크는 2020년부터 2026년 사이에 200만 달러 이상을 모금했으며, 그 중 150만 달러는 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 공격 이후 발생했습니다. 두 사람은 또한 가자에 있는 살림 압달라 살림 알-자크에게 수십만 달러의 암호화폐를 송금했으며, 그는 하마스 카산 여단의 부대장입니다.이번 제재는 관련 주체의 미국 관할권 내 자산을 동결하며, 미국인은 일반적으로 이들과 거래하는 것이 금지됩니다. 고의로 중대한 거래를 촉진한 외국 금융 기관은 2차 제재 위험에 직면할 수 있으며, 제재 대상이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 지분을 보유한 회사에도 제한이 확대됩니다. 미국 재무장관 스콧 베센트는 하마스와 같은 테러 조직이 복잡한 금융 중개 및 사기 수단에 의존하고 있다고 밝혔습니다. 이번 조치는 미국 측이 암호화폐가 더 넓은 모금 네트워크에서의 역할에 주목하고 있음을 보여주며, 이를 하마스의 주요 자금 출처로 간주하지 않음을 나타냅니다.

코인텔레그래프에 따르면, 일본 외무성, 재무성 및 경제산업성이 금요일에 공동 성명을 발표하고, 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스를 자산 동결 목록에 공식적으로 추가했습니다. 이 조치는 가란텍스와 관련된 자금 지급 및 자본 거래 활동을 엄격히 제한할 것입니다.성명에서는 이번 제재 확대가 러시아의 우크라이나 전쟁이 계속되고 있기 때문이라고 밝혔습니다. 가란텍스는 이전에 미국, 유럽연합 등 여러 사법 관할권에서 제재 블랙리스트에 올라 있으며, 러시아 실체가 금융 제한을 회피하도록 도운 혐의를 받고 있습니다.암호화 플랫폼 외에도, 일본은 이번 조치에서 33개의 관련 조직과 9명의 개인을 제재 목록에 추가하고, 러시아 원유 운송에 연루된 "그림자 함대"에 대해 35척의 수리 및 보험 등의 서비스 금지를 시행했습니다.

일본 정부가 내각 회의에서 러시아에 대한 추가 제재를 시행하기로 결정했다고 일본 경제 신문을 인용한 참고 메시지가 보도했습니다. 러시아가 서방의 제재를 피하기 위해 비밀리에 원유를 운송하는 "그림자 선대"의 35척의 선박에 대해 일본 정부는 원칙적으로 운영, 유지보수, 보험 및 자금 조달 등의 서비스를 제공하는 것을 금지합니다."그림자 선대"에 대한 제재 조치 외에도 일본 정부는 33개의 러시아 군사 관련 단체와 9명의 개인을 자산 동결 목록에 새로 추가했으며, 여기에는 암호 자산(가상 화폐)을 이용해 금융 제재를 회피하는 데 참여한 단체가 포함됩니다.

Decrypt에 따르면, 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소는 러시아의 그림자 은행 네트워크 A7 네트워크를 중대한 다국적 범죄 조직으로 지정하고, 러시아, 키르기스스탄, 나이지리아 및 짐바브웨의 관련 주소를 나열했습니다. 금융 범죄 단속국은 별도로 규칙 초안을 제출하여 미국 기관이 해당 네트워크의 "하위 대리 회사"와 관련된 자금 전송에 참여하는 것을 금지할 계획이며, 적용 범위는 법정 화폐에 국한되지 않고 교환 가능한 가상 화폐를 포함합니다. 약 348,000개의 기관이 제약을 받을 것으로 예상되며, 여러 암호화폐 거래소도 포함됩니다.이 제안은 "러시아 자금 세탁 방지 법안" 제9714조에 의해 부여된 여섯 가지 특별 조치를 기반으로 하며, 최종적으로 여섯 번째 조치인 자금 전송 금지를 선택했습니다. 다섯 번째 조치인 거래 계좌 제한은 허점이 있는 것으로 간주되었습니다: 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 연구에 따르면, A7A5의 거래는 전적으로 대리 은행 시스템을 우회했으며, 금융 범죄 단속국은 이를 그들의 비즈니스 모델의 핵심 요소로 보고 있습니다. A7A5는 키르기스스탄에 등록된 Old Vector가 발행한 루블 보증 토큰으로, Tron과 이더리움 위에서 운영되며, 자산은 러시아 국영 방산은행 Promsvyazbank에 보관됩니다.금융 범죄 단속국은 2025년 2월부터 2026년 6월 사이에 180개 이상의 실체가 최소 1791억 달러의 A7A5를 처리했으며, 역사적으로 거의 모든 거래가 제재를 받은 거래소 Garantex와 Grinex를 통해 이루어졌다고 밝혔습니다. 이는 종종 USDT로 전환한 후 법정 화폐로 바꾸는 비동결 다리로 사용됩니다.