제재

트럼프 가족이 지원하는 암호화 프로젝트 World Liberty Financial(WLFI)는 최근 제재 조치의 업데이트를 고려하여, WLFI가 관련 사법 관할권 내에서 적용 가능한 법률 및 규제 의무를 지원하기 위해 위험 기반 제재 준수 통제 메커니즘을 유지한다고 발표했습니다. 제재 대상 개인, 단체 또는 관련 지갑 주소와 관련된 거래는 강화된 검토, 거부, 제한 또는 기타 적절한 준수 조치에 직면할 수 있습니다.사용자는 디지털 자산을 전송할 때 자금 출처와 원래 지갑 주소가 제재 대상 인물이나 금지된 활동과 관련이 없음을 확인해야 합니다. 준수 검토 과정에서 거래나 계좌에 영향을 미치는 경우, 지원 팀이 사용자에게 후속 조치를 취하는 데 도움을 줄 것입니다.

미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 이란 최대 암호화폐 거래소 Nobitex와 Wallex, Bitpin, Ramzinex 세 개의 이란 암호화 거래소를 제재 명단에 올리고, Nobitex의 회장 겸 공동 창립자 Amir Hossein Rad, 현 CEO Seyed Ali Khoee 및 여러 공동 창립자와 경영진에 대해 제재를 시행한다고 발표했습니다.미국 재무부는 Nobitex가 2025년에 이란 암호 자산 유입의 50% 이상을 처리했으며, 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 관련 거래, 랜섬웨어 조직 및 제재 회피 활동을 지원했다고 주장했습니다. 또한 이란 중앙은행이 수억 달러의 스테이블코인 자금을 확보하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 미국 측은 미군이 이란에 대한 군사 작전을 시작한 후, Nobitex가 이란 정권 자산을 이전하고 보호하는 데 도움을 주었다고 전했습니다.또한 재무부는 이란 두 번째로 큰 암호화 거래소 Wallex와 Bitpin, Ramzinex도 이슬람 혁명 수비대 관련 거래와 연관이 있는 것으로 확인되었다고 밝혔습니다. 이 중 Wallex는 2025년에 약 12%의 이란 암호 자산 유입을 수용했으며, Bitpin은 약 10%를 차지하고, 2018년에 설립된 Ramzinex는 245억 달러 이상의 거래를 처리했습니다.이번 조치는 트럼프 정부의 "경제 분노(Economic Fury)"가 이란에 대한 최대 압박 전략의 일환으로, 미국 재무부는 이란이 디지털 자산을 이용해 테러 자금을 조달하고 제재를 회피하는 행위를 계속해서 단속할 것이며, 이란의 불법 무역을 지원하는 외국 금융 기관 및 기업에 대해 2차 제재를 시행할 권한을 보유하고 있다고 밝혔습니다.

미국 재무부는 여러 개인과 단체를 최신 제재 목록에 올리며, 관련 네트워크가 이란 제재 기관을 위해 미국 상품을 구매한 혐의가 있다고 밝혔습니다.

The Block에 따르면, 미국은 이란의 약 10억 달러의 암호화폐 자산을 압수했으며, 이는 정부가 이전에 추정한 것의 거의 두 배에 해당합니다. 미국 재무장관 스콧 베센트는 금요일 2026년 레이건 국가 경제 포럼에서 미국이 이란이 제재를 회피하여 매달 약 4억에서 5억 달러를 훔치고 있다고 생각한다고 밝혔습니다. "우리는 그들의 약 10억 달러의 암호화폐를 압수했다고 믿습니다." "우리는 그들의 지갑을 직접 압수했습니다. 그들 중 일부는 지금 정보를 입력하고 있을 수도 있지만, 그들의 지갑이 이미 압수되었음을 인식하지 못할 수도 있습니다." 4월 29일, 베센트는 미국이 "거의 5억 달러"의 이란 암호화폐 자산을 압수했다고 밝혔습니다.

The Information에 따르면, 예측 시장 Polymarket은 규제 및 제재 준수 압력이 증가하고 있으며, 해당 플랫폼은 잠재적인 법적 및 준수 위험을 줄이기 위해 거래자에게 신원 확인(KYC)을 요구하고 있습니다.보도에 따르면, Polymarket의 일부 지역의 플랫폼 규칙은 관련 행동을 허용하지 않지만, 여전히 일부 사용자는 자동화 거래 로봇 등을 통해 시장 거래에 참여하고 있으며, 러시아 등 지역에서는 회색 사용 경로가 형성되고 있습니다. 일부 개발자는 Telegram과 같은 도구를 이용해 거래 흐름을 조직하고 사용자 규모를 확대하고 있습니다. 플랫폼 규모가 확대되고 규제 관심이 증가함에 따라, Polymarket은 탈중앙화 예측 시장과 준수 요구 사항 사이에서 균형을 찾기 위해 노력하고 있으며, 잠재적인 제재 및 법적 위험에 대응하고 있습니다.

예측 시장 Polymarket은 규제 및 제재 준수 압력이 증가하고 있으며, 해당 플랫폼은 잠재적인 법적 및 준수 위험을 줄이기 위해 거래자에게 신원 확인(KYC)을 요구하고 있습니다.보도에 따르면, Polymarket의 일부 지역의 플랫폼 규칙은 관련 행동을 허용하지 않지만, 여전히 일부 사용자는 자동화 거래 로봇 등을 통해 시장 거래에 참여하고 있으며, 러시아와 같은 지역에서는 회색 사용 경로가 형성되고 있습니다. 일부 개발자는 Telegram과 같은 도구를 이용해 거래 흐름을 조직하고 사용자 규모를 확대하고 있습니다.플랫폼 규모가 확대되고 규제의 관심이 높아짐에 따라, Polymarket은 잠재적인 제재 및 법적 위험에 대응하기 위해 탈중앙화된 예측 시장과 준수 요구 사항 사이에서 균형을 찾도록 강요받고 있습니다.

코인데스크에 따르면, 영국은 러시아가 서방의 제재를 회피하고 우크라이나 전쟁에 자금을 지원하는 데 도움을 준 18개 단체와 개인에 대해 제재를 시행했으며, 여기에는 암호화폐 거래소 후오비 글로벌 S.A. (HTX 운영사)와 스테이블코인 발행사 오픈 조인트 스톡 컴퍼니 "버추얼 자산 발행자"가 포함됩니다.이번 영국의 조치는 제재를 받은 은행에 대한 Regulation 17A를 암호화폐 거래소에 처음으로 적용하여, 영국 금융 기관과 암호화폐 서비스 제공업체가 관련 자금을 동결하고, 체인 상 거래를 추적하며, 제재 대상과 대리 관계를 유지하거나 관련 지급을 처리하지 못하도록 요구합니다. 제재의 초점은 A7 결제 네트워크에 맞춰져 있습니다.후오비 HTX 공식 발표에 따르면, 영국의 제재를 받은 "후오비 글로벌 S.A."와 온라인 후오비 HTX 거래소는 상호 독립적인 주체이며, 이 제재는 온라인 후오비 HTX 거래소에 아무런 영향을 미치지 않습니다. 현재 후오비 HTX의 글로벌 사업은 정상적으로 운영되고 있으며, 사용자 자금은 안전합니다.

금십 보도에 따르면, 영국의 최신 러시아 제재 조치는 영국 제재를 회피하는 데 사용되는 암호화 네트워크를 겨냥하고 있다.

WSJ 보도에 따르면, Binance는 2년 동안 약 8억 5천만 달러의 이란 제재와 관련된 금융 네트워크 거래를 처리했으며, 이는 결국 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)로 흘러갔다고 합니다. 이에 대해 Binance CEO Richard Teng는 X 플랫폼에 관련 보도를 부인하며 "전혀 정확하지 않다"고 주장하고, 바이낸스는 제재 대상의 거래를 허용하지 않을 것이라고 강조했습니다. 또한 관련 의심스러운 행동은 해당 주체가 미국의 제재를 받기 전 발생했다고 밝혔습니다.보도에 따르면, 핵심 인물은 이란 상인 Babak Zanjani이며, 그의 관련 기업 및 연관 계좌는 동일한 장비를 통해 운영되어 Binance 플랫폼에서 비밀 결제 네트워크를 형성했다고 합니다. 보도는 또한 Binance 내부의 컴플라이언스 시스템이 2024년 말 테헤란에서의 비정상적인 접근을 감지하고 여러 차례 리스크 경고를 발동했지만, 관련 계좌는 즉시 차단되지 않았다고 전했습니다. WSJ는 이란 중앙은행 및 관련 기관이 2024년에서 2025년 사이에도 Binance를 통해 자금 흐름을 진행했으며, 약 1억 7천만 달러 및 기타 국경 간 암호화 거래를 포함했다고 추가로 지적했습니다.Binance 측은 자사의 컴플라이언스 시스템이 "업계 선두"라고 재차 강조하며, 2023년에 430억 달러의 합의금을 지불한 후 리스크 관리 메커니즘을 지속적으로 강화하고 있다고 밝혔습니다. 동시에 Binance는 관련 보도에 대해 WSJ에 명예훼손 소송을 제기했으며, 미국 법무부가 해당 사안에 대해 조사를 진행하고 있다는 주장을 부인했습니다.

미국 연방 예금 보험 공사(FDIC)는 그들이 감독하는 스테이블코인 발행자를 위해 은행 비밀법(BSA) 및 제재 준수 기준을 설정하는 새로운 규정을 제안했습니다. 새로운 규정은 스테이블코인 발행 기관이 모든 적용 가능한 자금 세탁 방지/테러 자금 조달 방지(AML/CFT), 경제 제재 계획 및 보고 요구 사항과 관련된 규정을 준수할 것을 요구합니다. 여기에는 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)와 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 제정한 요구 사항이 포함됩니다.이 규칙은 또한 FinCEN의 요구에 따라 AML/CFT 계획의 감독 및 집행 조항을 수립할 것입니다. 제안된 규칙은 연방 관보에 발표된 후 60일 이내에 대중의 의견을 받을 것입니다.

미국 연방 예금 보험 공사(FDIC)는 새로운 규정을 제정하여 그들이 감독하는 스테이블코인 발행자를 위해 은행 비밀법(BSA) 및 제재 준수 기준을 설정할 계획이라고 발표했습니다. GENIUS Act의 요구에 따라, 미국 연방 은행 규제 기관은 스테이블코인 발행자를 위한 규제 프레임워크를 마련해야 합니다.이전에 FDIC는 은행 자회사가 스테이블코인 발행자가 되기 위한 신청 절차와 자본, 유동성 및 위험 관리 요구 사항과 관련된 두 가지 규칙을 제정했습니다. 최신 제안은 스테이블코인 발행자가 자금 세탁 방지/테러 자금 조달 방지(AML/CFT), 경제 제재 및 관련 보고 의무를 준수할 것을 추가로 요구합니다. 여기에는 미국 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN) 및 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 제정한 관련 규정이 포함됩니다. 또한 FDIC는 AML/CFT 프로젝트에 대한 감독 및 집행 메커니즘을 구축할 계획입니다. 이 제안은 연방 관보에 발표된 후 60일 동안 공개 의견 수렴 기간이 열릴 것입니다.

바이낸스 CEO 리차드 텐(Richard Teng)은 X 플랫폼에서 월스트리트 저널의 관련 보도에 대해 "사실 및 바이낸스의 준수 프레임워크 약속에 대한 근본적인 오류"가 여전히 존재한다고 응답했습니다. 리차드 텐은 월스트리트 저널이 언급한 관련 거래는 모두 관련 개인이 제재를 받기 전 발생했으며, 바이낸스는 제재를 받은 개인이 플랫폼에서 거래하는 것을 허용하지 않았다고 밝혔습니다.그는 또한 바이낸스가 월스트리트 저널의 연락 이전에 관련 문제에 대해 자발적으로 조사를 시작했으며, 관련 사실을 제공했지만 해당 내용이 게재되지 않았다고 언급했습니다. 또한 리차드 텐은 바이낸스가 불법 활동에 대해 "제로 톨러런스"를 가지고 있으며, 업계 최고의 준수 시스템을 구축했으며, 앞으로도 미국 및 전 세계의 법 집행 기관과 협력하여 금융 범죄를 단속할 것이라고 강조했습니다.이전에 보도된 바에 따르면, 이란 정권과 관련된 자금이 지난 2년 동안 바이낸스를 통해 8억 5천만 달러 이상을 이동시켰습니다.

미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 시날로아 마약 밀매 조직과 관련된 두 개의 자금 세탁 네트워크에 대해 제재를 발표했으며, 이에는 10명 이상의 개인 및 단체가 포함되어 있습니다. 그 중 하나의 네트워크는 펜타닐 및 기타 마약 판매로 얻은 현금을 암호화폐로 전환하고 멕시코 시날로아 그룹 고위층으로 이전하는 책임이 있다고 지목되었습니다.OFAC는 이 네트워크가 미국 내에서 현금을 수집하고, 암호화폐 송금 및 "Los Chapitos" 파벌과 관련된 멕시코 중개인을 통해 자금을 세탁한다고 밝혔습니다. "Los Chapitos"는 "키 작은" 구스만의 아들 이반과 알프레도 구스만 살라자르가 통제하고 있습니다. 제재 대상에는 자금 세탁 네트워크를 책임지는 것으로 의심되는 아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스와 또 다른 마약 밀매 및 자금 세탁 조직의 책임자인 헤수스 곤잘레스 페누엘라스가 포함됩니다.OFAC는 이 조직이 미국에서 대량의 현금을 수집한 후 이를 암호화폐로 환전하여 멕시코로 되돌린다고 밝혔습니다. 제재 조치에 따라 관련 개인 및 단체의 미국 내 자산은 동결되며, 미국 시민 및 기업은 이들과 거래하는 것이 금지됩니다.

FOX 비즈니스 기자 Darren Botelho는 위협 탐지 데이터 회사의 최신 추정을 인용하여 이란 정부가 약 770억 달러의 디지털 자산을 통제하고 있다고 보도했습니다. 미국 재무부는 이전에 이란과 관련된 약 5억 달러의 암호 자산을 동결했으며, 지난달에만 3.44억 달러를 동결했습니다. 250 Digital Asset Management의 CEO는 암호화폐가 제재를 회피하는 도구로 자주 여겨지지만, 실제로는 법 집행 기관이 추적하는 데 도움이 된다고 말했습니다.보도에 따르면, 미국 정부는 암호화폐 거래소가 미국 은행 시스템에 접근하는 것을 차단함으로써 이란에 대한 압박을 강화할 수 있다고 합니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 재무부는 시날로아 마약 밀매 조직의 한 운영자에게 제재를 가했다고 발표하며, 그가 암호화폐를 이용해 마약 밀매 수익을 멕시코로 송금했다고 주장했습니다. 재무부 외국 자산 통제 사무소는 제재 대상이 Armando de Jesus Ojeda Aviles와 그의 여러 동료들이며, 이들은 시날로아 카르텔의 펜타닐, 코카인 및 메스암페타민 판매 수익을 세탁했습니다.이 네트워크는 미국 내의 배달원이 현금을 수령하고 디지털 통화 주소를 통해 송금하는 데 의존하고 있습니다. 2024년 4월, 콜로라도주 연방 대배심은 Ojeda의 또 다른 동료인 Rodrigo Alarcon Palomares를 기소했으며, 그가 암호화폐를 통해 마약 수익을 세탁했다고 주장했습니다.

Bits.media에 따르면, 러시아 중앙은행은 러시아 시민이 국제 제재를 준수하는 암호화 거래소에서 거래하는 것을 금지하고자 합니다. 러시아 중앙은행 전략 개발 부서장 Ekaterina Lozgacheva는 중앙은행이 러시아인이 국제 제재를 준수하는 외국 암호화 거래소에서 거래하는 것을 금지할 계획이라고 밝혔습니다. 러시아인은 러시아 중개인을 통해 외국 플랫폼에서 암호화폐를 거래할 수 있으며, 단 이러한 외국 플랫폼이 국제 제재를 준수하지 않아야 합니다.이 나라 중앙은행은 러시아 중개인과 투자자가 사용할 수 있는 외국 플랫폼 기준을 자체적으로 마련할 것입니다. Lozgacheva는 러시아 중개인을 통해 해외에서 암호화 거래를 하더라도 외국 규제를 받으며 추가적인 위험이 존재한다고 언급했습니다. 비전문 투자자의 연간 암호화폐 구매 한도는 30만 루블이며, 국내 중개인을 통해 가장 유동성이 높은 암호 자산만 접근할 수 있습니다. 거래 전에 테스트를 통과해야 하며, 적격 투자자는 한도 제한을 받지 않지만 동일하게 테스트를 받아야 합니다. 관련 제한 사항은 《디지털 화폐 및 디지털 권리 법》 초안 2차 독서 버전에 포함될 것이며, 주요 조항은 7월 1일에 발효될 것으로 예상됩니다.

미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 이란이 해운에 대해 발송한 위협과 국제 호르무즈 해협을 통해 "통행료"를 지불하여 안전한 통행을 요구하는 행위를 주목하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 요구는 법정 통화, 디지털 자산, 상계 조정, 비공식적인 교환 또는 이란 적십자, Bonyad Mostazafan 재단 또는 이란 대사관 계좌에 대한 명목상의 자선 기부와 같은 기타 실물 형태의 지불을 포함할 수 있습니다.OFAC는 이 경고를 발표하여 미국 및 비미국 주체에게 이란 정권에 관련 비용을 지불하거나 통행 보장을 요청하는 것이 제재 위험이 있음을 상기시켰습니다. 지불 방식에 관계없이 적용됩니다. 미국 제재 규정에 따르면, 미국 주체 및 그들이 지배하거나 통제하는 해외 실체는 일반적으로 이란 정부와 거래하는 것이 금지되며, 서비스 제공 또는 수령을 포함하여 면제나 허가를 받지 않는 한 거래가 불가능합니다. 또한, 미국 주체는 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)와 거래하는 것도 금지되어 있으며, 이 조직은 여러 제재 목록에 포함되어 있고 외국 테러 조직으로 지정되었습니다.미국 주체는 또한 이란 디지털 자산 거래 플랫폼과 거래하는 것이 일반적으로 금지되어 있으며, 이러한 플랫폼은 제재를 받는 이란 금융 기관으로 간주됩니다. 또한 비미국 주체가 이란 정부 또는 IRGC와 무단 거래를 할 경우, 관련 금융 기관에 대해 "2차 제재"를 시행하여 미국 금융 시스템에 접근하는 것을 제한하는 등의 제재 위험에 직면할 수 있습니다. 제재를 받는 이란 디지털 자산 거래 플랫폼과의 거래는 이란의 제재 금융 시스템을 지원하는 것으로 간주되어 제재를 받을 수 있습니다. 관련 거래가 미국 주체(예: 보험 회사, 재보험 기관 또는 금융 기관)가 제재 규정을 위반하게 할 경우, 비미국 주체는 민사 또는 형사 책임을 질 수 있습니다.

시장 소식에 따르면, 서울행정법원은 4월 30일 Bithumb이 한국 금융정보기관(FIU)을 상대로 제기한 집행 정지 신청을 받아들여 사건의 최종 판결 전까지 6개월 "부분 영업" 제재의 집행을 중단하라고 판결했다.이전에 FIU는 Bithumb이 특정 금융정보법을 위반했다고 주장하며 약 665만 건의 위반 행위가 발생했으며, 여기에는 고객 확인 의무를 이행하지 않거나 신고되지 않은 암호 자산 운영자와 거래한 것이 포함되며, 이에 대해 368억 원의 벌금을 부과했다. 이 제재는 원래 신규 사용자가 외부 주소로 암호 자산을 전송하는 것을 제한할 계획이었다. 법원의 최신 판결로 인해 Bithumb은 소송 기간 동안 기존 비즈니스 운영을 계속 유지할 수 있게 되었다.

유럽연합 이사회 공식 웹사이트에 따르면, 유럽연합은 2026년에 러시아 제재 조치 제20차를 공식적으로 통과시켰으며, 이는 2년 동안 가장 규모가 큰 제재 패키지로, 120개의 개인 및 단체가 추가로 명단에 올라갔고, 에너지, 금융, 군수, 무역 등 여러 차원에서 전방위적으로 압박을 가하고 있습니다.암호화폐 분야에서는 러시아가 금융 제재 압박 속에서 국제 결제에 점점 더 의존하고 있는 상황을 감안하여, 유럽연합은 이번에 러시아 내 암호 자산 송금 및 거래 플랫폼에 대해 전면적인 산업 금지를 시행하였으며, 키르기스스탄의 정부 지원 스테이블코인 A7A5 플랫폼에 대해서도 제재를 가하고, 암호화폐 RUBx와 관련된 거래 및 유럽연합의 디지털 루블 개발에 대한 모든 지원을 금지하였습니다.

미국 재무부 장관 Scott Bessent는 재무부가 이란과 관련된 여러 지갑에 대해 제재를 가하고 있으며, 해당 정권과 관련된 모든 재정적 연결을 추적하고 타격할 것이라고 밝혔습니다.Tether는 이전에 미국 정부가 두 개의 주소에서 3억 4,400만 달러의 암호화폐를 동결하는 데 도움을 주었다고 발표했습니다. Chainalysis 데이터에 따르면, 이 지갑의 활동 패턴은 이란 이슬람 혁명 수비대 지갑의 체인 상 자금 흐름 특성과 일치합니다.미국 관리는 블록체인 분석을 통해 관련 자금이 중간 주소를 통해 이란 중앙은행과 연결된 지갑과 거래되고 있으며, 이는 제재를 회피하고 국제 무역을 촉진하기 위한 것이라고 밝혔습니다.2025년 이란의 암호화폐 보유량은 780억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이란 이슬람 혁명 수비대의 보유량은 지난해 4분기의 약 50%를 차지하고 있습니다.