ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 미국 연방 법원이 My Big Coin 암호화폐 사기 사건에 대해 최종 불출석 판결을 내렸으며, 두 명의 개인과 두 개의 회사가 공동으로 2500만 달러의 벌금과 배상금을 부담해야 한다고 발표했습니다. 이 사건의 주범인 랜달 크레이터는 이전에 100개월의 징역형을 선고받았습니다.법원은 피고가 2014-2017년 동안 암호화폐 My Big Coin (MBC)이 금으로 뒷받침되고 유통성이 있다고 허위 광고를 하여 28명의 투자자로부터 600만 달러 이상을 사취했다고 판단했습니다. CFTC는 피고가 지급 능력이 부족할 가능성이 있기 때문에 피해자가 최종적으로 얼마나 많은 자금을 회수할 수 있을지는 불확실하다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 Ripple 회사가 함께 맨해튼 지역 법원에 요청을 제출하여 양측 소송에서의 금지 명령을 해제하고, 관리 중인 1.25억 달러의 민사 벌금을 처리할 것을 요구했습니다.제안에 따르면, 5000만 달러는 SEC에 지급되고, 나머지 자금은 Ripple에 반환됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 의하면, 미국의 한 남성이 소위 "질문 없이" 현금을 비트코인으로 교환하는 서비스를 운영한 혐의로 6년의 징역형을 선고받고 수백만 달러를 몰수당하였습니다.보스턴 연방 법원 판사 Richard Stearns는 5월 22일, 매사추세츠주 댄버스(Danvers)의 Trung Nguyen에게 6년의 징역형을 선고하고, 형기가 끝난 후 3년의 감독 하에 석방될 것을 명령하며 150만 달러의 재산을 몰수하라고 지시했습니다.검찰에 따르면, Nguyen은 2017년 9월부터 2020년 10월까지 National Vending이라는 이름의 무면허 자금 이체 사업을 운영했으며, 온라인 강의에서 배운 다양한 수단을 이용해 규제를 회피했습니다. Nguyen은 은행, 암호화폐 거래소 및 주 규제 기관에 자신의 실제 사업을 숨기는 방법을 배웠으며, 현금 입금을 받는 자동 판매기 회사로 가장하고, 허구의 공급업체 목록을 작성하며, 가능한 한 "비트코인"이라는 단어의 사용을 피했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 멜버른 암호화 거래 플랫폼 Cointree에 대해 75,120달러의 벌금을 부과했습니다. 이는 Cointree가 정해진 시간 내에 의심스러운 활동 보고서(SMR)를 제출하지 않았기 때문입니다.Cointree는 지연 상황을 자발적으로 공개했으며, 내부 준수 시스템을 개선하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 이더리움 재스테이킹 프로토콜 EigenLayer가 트위터에 발표했습니다. 그들의 벌금 메커니즘(Slashing)이 메인넷에 온라인 되었으며, 프로토콜 위원회가 업그레이드 실행을 완료했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Finance Magnates는 몰타 금융 서비스 관리국(MFSA)이 공개 경고를 발표했다고 보도했습니다. 사기꾼들이 몰타 금융 규제 기관의 문서를 위조하여 허위의 시장 조작 벌금을 이유로 거래자들에게 돈을 요구하고 있으며, 사용자들에게 경계를 유지할 것을 당부하고 있습니다.이러한 사기는 주로 비트코인과 이더리움 거래자를 대상으로 하고 있습니다. MFSA는 사기꾼들이 BTC 및 ETH 거래에 참여하는 개인에게 가짜 문서를 보내며, 시장 조작 혐의로 벌금을 부과했다고 주장하고, 따르지 않을 경우 규제 조치를 취할 것이라고 위협하고 있다고 밝혔습니다. MFSA는 이러한 위협이 전적으로 허위이며, 관련 문서에는 법적 효력이 없다고 확인했습니다. 이 위조된 서신은 MFSA의 로고를 정교하게 모방하여 수신자가 금액을 지불하도록 유도하려고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 파나마 시의 시장인 Mayer Mizrachi Matalon은 수요일 X 플랫폼에 글을 올리며 파나마 시 정부가 세금, 수수료, 벌금 및 허가증을 암호화폐로 지불하는 것을 승인했다고 밝혔습니다. 현지 언론은 이 도시가 비트코인, 이더리움, USDC 및 USDT를 수용할 것이라고 확인했습니다. Mizrachi는 파나마 수도가 한 협력 은행과 협력하여 지불 시 암호화폐를 달러로 환전함으로써 이 정책을 시행했으며, 새로운 법률을 제정할 필요가 없다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 의료 기술 회사 Semler Scientific은 화요일 문서에서 미국 법무부(DOJ)와 자사 제품 QuantaFlo의 마케팅 위반 혐의에 대해 초기 합의에 도달했으며, 2,975만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.회사는 암호화폐 거래소 Coinbase와 대출 계약을 체결하였으며, 보유하고 있는 비트코인을 담보로 대출을 받아 합의금을 지급할 계획입니다.이전 소식에 따르면, Semler Scientific은 5억 달러 규모의 혼합 증권 발행 계획을 시작했으며, 조달된 자금의 일부는 비트코인 구매에 사용될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 암호화폐 회사 Hayvn이 자금 세탁 방지 통제 문제로 아부다비 규제 기관으로부터 1245만 달러의 벌금을 부과받았습니다.아부다비 금융 서비스 규제국의 조사관들은 Hayvn이 허가받지 않은 특별 목적 회사 AC Holding을 통해 고객 거래를 처리해왔으며, AC Holding이 은행 파트너에게 제공한 200건 이상의 위조 문서가 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 이더리움 재질질서 프로토콜 EigenLayer의 벌금(Slashing) 메커니즘이 4월 17일 메인넷에서 출시될 예정이며, 능동 검증 서비스(AVS)를 통해 검증 가능하고 신뢰할 필요 없는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 동시에 운영자와 스테이커는 책임을 져야 합니다. 벌금은 PoS 프로토콜 경제에서 노드 또는 노드 그룹이 주어진 프로토콜 규격과 다른 전략을 실행할 때 부과되는 방식입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 월스트리트 저널 보도에 의하면, EU는 머스크가 소유한 소셜 플랫폼 X에 대해 10억 달러 이상의 중벌을 부과할 계획이며, 그 이유는 X가 '디지털 서비스 법'을 위반하여 플랫폼의 허위 정보 및 불법 콘텐츠를 효과적으로 규제하지 않았기 때문입니다. 규제 기관은 또한 X에 대한 두 번째 조사를 진행 중이며, 머스크의 다른 사기업 수익을 벌금 기준에 포함시킬 가능성이 있어 최종 벌금 규모는 예상보다 훨씬 클 수 있습니다. 분석가들은 EU의 최근 기술 기업에 대한 규제가 이번 주 트럼프가 EU에 고율 관세를 부과한다고 발표한 이유 중 하나일 수 있다고 보고 있습니다.《뉴욕 타임스》는 네 명의 소식통을 인용하여 EU 규제 기관이 머스크가 소유한 소셜 플랫폼 X에 대해 중벌을 부과할 준비를 하고 있다고 보도했습니다. 그 이유는 해당 플랫폼이 불법 콘텐츠 및 허위 정보에 대한 규정을 위반했기 때문입니다. 이 처벌은 올해 여름에 공식 발표될 것으로 예상되며, EU가 이 법에 따라 처음으로 부과하는 공식 처벌이 될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Ripple의 최고 법무 책임자 Stuart Alderoty는 "지난주, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 조건 없이 항소를 포기하기로 합의했습니다. Ripple은 이제 교차 항소를 포기하기로 합의했습니다. SEC는 1억 2500만 달러의 벌금 중 5000만 달러(현금으로 이자 발생 에스크로 계좌에 입금됨)를 보유하며, 나머지 금액은 Ripple에 환불될 것입니다. 해당 기관은 또한 법원에 SEC의 요청에 따라 이전에 부과된 표준 금지를 해제해 줄 것을 요청할 것입니다. 모든 것은 위원회의 투표, 최종 문서의 초안 작성 및 일반 법원 절차를 거쳐야 합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 네덜란드 금융시장 관리국(AFМ)이 온라인 암호화 및 주식 거래 플랫폼 BUX에 대해 160만 유로의 벌금을 부과했다고 보도했습니다. 그 이유는 이 회사가 금융 인플루언서(Finfluencers) 및 추천 프로그램을 통해 신규 고객을 유치하여 업계 규정을 위반했기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 포브스 비즈니스 기자 엘리너 테렛(Eleanor Terrett)이 보도한 바에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 리플(Ripple) 간의 소송 사건이 마무리 단계에 있으며 곧 종료될 가능성이 있습니다.두 명의 소식통에 따르면, 합의 지연의 원인은 리플 법률 팀이 지난해 8월 지역 법원의 판결 조항에 대해 더 유리한 조건을 얻기 위해 협상하고 있기 때문입니다.이 판결은 리플 회사에 1억 2500만 달러의 벌금을 부과하고 기관 투자자에게 XRP를 판매하는 것을 영구적으로 금지했습니다. 소식통은 리플 측이 SEC의 새로운 리더십이 이전에 조사된 모든 암호화폐 회사의 "법 집행 기록을 정리"하고 있다면, 리플이 왜 여전히 처벌을 받아야 하는지 의문을 제기하고 있다고 전했습니다. 토레스 판사의 판결을 수용하는 것은 리플이 본질적으로 위반 행위를 인정하는 것이며, 현재 SEC 자체도 위반이 존재하는지에 대해 확신이 없는 것 같습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 Robinhood Markets Inc.의 두 자회사가 미국 금융 산업 규제국(FINRA)이 제기한 혐의를 해결하기 위해 2600만 달러를 지불하기로 합의했다고 보도했습니다. FINRA는 Robinhood가 잠재적인 부정행위의 경고 신호에 대응하지 않았으며, 수천 명 고객의 신원을 확인하지 않았다고 주장했습니다.이 증권 산업 규제 기관의 벌금은 Robinhood Securities와 Robinhood Financial이 1월에 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 체결한 또 다른 4500만 달러의 합의 직후에 부과되었습니다. SEC는 이 소매 거래 회사가 기록을 보존하지 않았고, 의심스러운 활동을 제때 보고하지 않았으며, 기타 문제들이 있다고 주장했습니다.합의서에서 두 회사는 FINRA 조사 결과를 수용하지만 혐의를 인정하거나 부인하지 않으며, 관련 문제를 시정하겠다고 약속했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 21Shares 전략 책임자 Eliezer Ndinga는 미국 정부가 비트코인 보유량을 늘릴 수 있는 두 가지 방법이 있다고 밝혔습니다. 첫 번째는 범죄 수익으로 얻은 비트코인, 예를 들어 실크로드 사건에서의 174,000개의 비트코인을 압수하는 것으로, 이 방법은 추가 지출이 필요하지 않습니다; 두 번째는 암호화폐 규제 기관(예: 미국 증권 거래 위원회/상품 선물 거래 위원회)이 부과한 벌금을 비트코인 구매에 재투자하는 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Fox Business 기자 Eleanor Terrett가 보도한 바에 따르면, Coinbase에 비해 Ripple 사건의 절차가 더 복잡합니다. 그 이유는 Torres 판사가 지역 법원 차원에서 1억 2500만 달러의 벌금 명령을 내렸고, 2025년 8월 7일까지 해당 사건에 대한 관할권을 유지하기 때문입니다.SEC가 제2 순회 법원에서 항소를 철회하더라도, 벌금 판결에 대해 지역 법원과 새로운 합의에 도달하고 Torres 판사의 승인을 받아야 합니다. 한 법률 전문가는 Terrett에게 현재 "미지의 영역"에 있으며, 후속 발전에 대한 불확실성이 크다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, Coinbase CEO Brian Armstrong이 발표했습니다, "우리는 SEC 직원과 합의에 도달하여 Coinbase에 대한 그들의 소송을 기각했습니다. 위원회의 승인을 받는 대로(다음 주에 예상된다고 들었습니다), 이는 완전한 합의가 될 것이며, 0 달러의 벌금을 지불하고 우리의 사업에는 아무런 변화가 없습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 의하면, 미국 SEC 소셜 미디어 계정을 해킹하고 내용을 게시한 해커 Eric Council Jr.가 유죄 협상에서 5만 달러의 벌금을 물게 될 가능성이 있습니다.전해진 바에 따르면, 미국 법 집행 기관은 그에게 유죄 협상을 제안하며 그의 "개인 소득"의 5만 달러를 지불할 것을 요구하고 있습니다.2024년 1월, Council은 SIM 카드 교환 공격을 통해 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 X 계정을 제어하였고, 이후 가짜 뉴스를 게시하여 미국 SEC 의장 Gary Gensler가 비트코인 현물 ETF를 승인했다고 주장했습니다.