캄보디아

Finance Feeds에 따르면, 캄보디아 의회는 최근 58표 만장일치로 새로운 법안을 통과시켜 사기 범죄 운영 행위를 형사처벌하기로 했다. 법안에 따르면, 관련자는 2년에서 5년의 징역형과 최대 12만 5천 달러의 벌금에 처해질 수 있으며, 조직 범죄나 다수의 피해자가 관련된 경우 형벌은 두 배로 증가한다. 법안은 현재 국왕의 서명을 기다리고 있으며, 서명 후 공식 발효된다.이번 입법 배경 속에서 영국은 캄보디아 내 사기 네트워크 운영자에 대해 제재를 시행했으며, 캄보디아 측은 범죄 집단의 수괴로 의심되는 한 명을 중국으로 송환했다. 분석가들은 이 법안이 캄보디아가 암호화폐 관련 사기를 단속하는 데 중요한 첫걸음을 내딛었다고 평가하지만, 최종 효과는 실제 집행 능력의 이행 여부에 달려 있다고 지적했다.

Decrypt에 따르면, 캄보디아 국회는 암호 자산을 이용한 대규모 사기 운영자에 대한 새로운 법안을 만장일치로 통과시켰으며, 최고 종신형에 처해질 수 있다. 현재 이 법안은 상원의 심의와 노로돔 시하모니 왕의 최종 승인을 기다리고 있다.법안에 따르면, 사기 집단의 핵심 두목은 15년에서 30년의 징역형에 처해질 것이며, 사망 결과를 초래할 경우 무기징역에 처해질 수 있다. 조직자는 최대 20년의 징역형과 높은 벌금에 처해질 수 있으며, 참여자도 2년에서 5년의 형과 최대 12.5만 달러의 벌금에 직면할 수 있다.분석에 따르면, 동남아시아 지역에서 "돼지 잡기"와 같은 암호 사기가 최근 몇 년 동안 빠르게 확산되고 있으며, 암호 자산을 이용해 국경을 넘어 자금을 이동시키고 세탁하는 방식으로 매년 수백억 달러의 피해가 발생하고 있다. 이러한 단속 작전은 사기 활동이 "사라지기보다는 이동하게" 만들 가능성이 크며, 핵심은 부패 방지, 자금 세탁 네트워크 및 국경 간 자금 흐름 체계를 동시에 단속할 수 있는지 여부에 달려 있다.

《인민일보》 보도에 따르면, 캄보디아 관련 부서의 전폭적인 지원을 받아 중국 공안부가 작업 그룹을 파견하여 진지 범죄 그룹의 핵심 구성원인 리웅을 캄보디아 프놈펜에서 중국으로 압송하는 데 성공했다.조사 결과, 리웅은 태자 그룹 산하의 회왕 그룹 회장을 역임했으며, 도박장 개설, 사기, 불법 운영, 범죄 수익 은닉 등 여러 범죄에 연루되어 있다. 현재 리웅은 법에 따라 강제 조치를 취해졌으며, 관련 사건은 추가 수사가 진행 중이다. 중국 공안부 관계자는 진지 범죄 그룹의 여러 핵심 구성원이 차례로 검거되고 있으며, 공안 기관은 도주자를 반드시 검거하기 위해 계속해서 노력을 강화할 것이라고 밝혔다.이전에 미국 연방 검찰은 태자 그룹의 진지를 돈세탁 및 전신 사기로 기소했으며, 2025년 10월에는 미국이 그가 통제했던 127,271개의 비트코인을 압수했으며, 당시 가치는 150억 달러에 달한다고 밝혔다.

재정 뉴스에 따르면, 캄보디아 태자 그룹 창립자 천즈가 구금된 지 두 달이 넘은 후, 영국은 동남아시아 사기 네트워크에 대한 제재를 추가로 시행했습니다. 여기에는 천즈와 밀접한 관련이 있는 후샤오웨이가 포함되어 있으며, 영국 정부는 후샤오웨이를 태자 그룹의 "천즈의 오랜 협력자"로 지칭했습니다. 이들의 관계는 《전설》 사설 서버에서 시작되었고, 이후 국내외에서 공동으로 회사를 설립했습니다.영국 정부 웹사이트는 3월 26일에 이 제재 정보를 발표했으며, 제재 대상에는 태자 그룹과 관련된 여러 개인 및 법인이 포함되어 있습니다. 현재 38세인 천즈는 태자 그룹의 창립자로, 푸젠 어촌 출신입니다. 그는 이전에 인터넷 카페를 운영하며 관리자로 일했으며, 해커로서 《전설》 사설 서버를 해킹하여 시작했습니다. 10여 년 전 동남아시아로 가서 캄보디아 국적을 취득했으며, 수년 동안 단일 글로벌 전자 사기 네트워크를 장악했습니다. 공작의 지위로 하루에 백만 달러를 벌어들이고, 그의 자산은 수백억 달러에 달하며, 미국에 의해 압수된 비트코인만 해도 150억 달러의 가치가 있습니다. 전성기에는 싱가포르, 영국, 대만 등 여러 지역에 진출했습니다. 2026년 1월 초, 사기, 불법 운영, 범죄 수익 은닉 등 여러 범죄 혐의로 캄보디아 국적이 취소되고 중국으로 압송되었습니다.

据界面新闻报道，柬埔寨外交部就陈志被遣返中国发布说明称，该决定依据柬埔寨法律做出，且符合相关司法协助与法律合作程序。关于撤销陈志柬埔寨国籍一事，柬埔寨外交部表示，该决定严格遵循法律条文规定，若入籍公民被发现通过伪造文件或在申请过程中提供虚假信息而取得柬埔寨国籍，政府有权依法撤销其国籍。声明称，此类行动彰显柬方持续致力于加强国际合作，以维护和平、稳定与社会经济发展，并有效打击跨国犯罪活动。

캄보디아 국가은행 어제 발표, 태자 그룹의 태자은행 청산 상태캄보디아 국가은행은 태자 그룹 산하의 태자은행이 청산 상태에 놓였으며, 더 이상 은행 업무를 수행할 수 없다고 발표했다. 여기에는 예금 수령이나 대출 제공이 포함된다.캄보디아 국가은행이 발표한 공고에 따르면, 이 결정은 캄보디아 왕국 법률에 따라 내려진 것이다. 캄보디아 국가은행은 Morison Kak MKA 회계 감사 법인을 법정 청산 기업으로 임명하여 태자은행의 운영 및 자산 처분 업무를 전면적으로 인수하게 했다. 공고에 따르면, 즉시 태자은행은 모든 신규 은행 업무를 중단해야 하며, 여기에는 새로운 계좌 개설이나 신규 자금 예치 금지, 각종 상업 및 개인 대출의 승인 및 발급 중단이 포함된다.캄보디아 내무부는 진지와 그의 공범인 쉬지량, 샤오지후이가 1월 6일에 체포되어 중국으로 송환되었다고 확인했다. 이들은 대규모 다국적 네트워크 사기에 연루된 혐의를 받고 있으며, 관련 혐의는 미국 법원에 의해 제기되었다. 진지가 이전에 취득한 캄보디아 국적은 2025년 12월 왕실 법령에 의해 공식적으로 취소되었다.

Bitget 최고 마케팅 책임자 Ignacio Aguirre가 최근 캄보디아를 방문하여 유니세프(UNICEF)와 협력하는 공익 프로젝트 「Game Changers Coalition」을 현장에서 추진했습니다. 이 프로젝트는 게임 개발 등 혁신적인 형태를 통해 전 세계 8개 국가의 청소년과 교육자들이 핵심 디지털 기술을 습득할 수 있도록 지원합니다. Bitget의 Blockchain4Her(B4H)의 중요한 구성 요소로서, 양측은 2027년까지 개발도상국의 110만 명의 소녀들에게 학습 및 기술 향상 기회를 제공하고 디지털 시대의 성 평등과 포용적 성장을 촉진하기 위해 노력하고 있습니다.유니세프 캄보디아 대표 Will Parks는 "이러한 혁신적인 학습 방식이 소녀와 청년 집단이 디지털 기술을 습득하는 장벽을 효과적으로 극복하는 데 도움을 주고 있습니다. 이는 젊은이들의 자신감을 높일 뿐만 아니라 그들이 미래에 글로벌 디지털 경제에 참여하고 통합될 수 있는 중요한 경로를 열어줍니다"라고 말했습니다.캄보디아 교육, 청소년 및 스포츠부 상임국장 Kim Sethany는 "이 프로젝트는 디지털 교육 분야의 성별 격차를 줄여 여성의 성장을 지원하고, 국가의 디지털 전환에 더 깊이 참여할 수 있도록 돕습니다"라고 지적했습니다.

据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸"太昌诈骗园区"运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。

新加坡 경찰은 캄보디아 왕자 그룹의 수장인 천즈(陈志)와 그의 동료들에 대해 법 집행 조치를 취하고, 총 가치가 1억 5천만 싱가포르 달러(약 80억 위안)에 달하는 자산을 동결했습니다. 여기에는 6채의 부동산, 은행 계좌, 증권 계좌, 현금, 요트 1척, 자동차 11대 및 여러 병의 주류가 포함됩니다.이전에 미국과 영국은 10월 중순에 천즈를 기소하고 그가 보유한 약 150억 달러의 비트코인을 몰수한다고 발표했습니다. 전해진 바에 따르면, 천즈와 그의 동료들은 현재 싱가포르에 있지 않습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스 보도에 의하면, 한국 국회 조사 결과 국내 5대 가상화폐 거래소와 미국과 영국의 제재를 받은 캄보디아 "후이위안 그룹" 간의 자금 거래가 2023년 922만 원에서 2024년 128억 원으로 급증하여 거의 1400배 증가한 것으로 나타났습니다. 거래는 주로 달러 스테이블코인인 테더(USDT)를 통해 이루어지며, 그 중 빗썸 거래소가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.한국 정부는 캄보디아 범죄 조직에 대한 금융 제재를 고려하고 있으며, 이는 가능한 자금 세탁 활동을 억제하기 위한 것입니다. 일부 거래소는 올해 3월에서 5월 사이에 해당 조직과의 거래를 차단했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 태국과 싱가포르 당국이 캄보디아 왕자 홀딩스 그룹을 조사하고 있으며, 이 그룹의 회장이 미국과 영국에 의해 사기 및 자금 세탁 혐의로 제재를 받았다고 보도했습니다.태국 사이버 범죄 수사국은 미국 측과 협력하여 관련 자산 압수 절차를 검토할 것이며, 싱가포르 경찰도 이 사건을 조사하고 있으며 다른 국가의 법 집행 기관과 연락을 유지하고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 캄보디아의 여러 Huione 그룹(회왕 그룹) 지점에서 대규모 인출 대기 현상이 발생하고 있으며, 이는 유사한 상황이 발생했음을 의심하게 합니다. 프놈펜 및 시아누크빌의 여러 Huione 지점에서 인출 대기 인원이 수십 명에서 수백 명에 이르며, 줄이 지점 밖으로 이어지고 있습니다. 이번 인출 사태는 캄보디아 태자 그룹 회장 Chen Zhi가 미국의 제재를 받으면서 발생했습니다.미국은 127,271개의 비트코인(약 120억 달러)을 압수하려고 하며, 이 비트코인은 Chen Zhi가 운영하는 다국적 사기와 관련이 있습니다. 이후 Chen Zhi와 관련된 지갑에서 24억 달러 상당의 비트코인이 다시 이동되었으며, 이는 이전에 압수된 비트코인 공개 이후 또 다른 출금으로, 미국 정부가 Chen Zhi의 24억 달러 상당의 비트코인을 추가로 압수했을 가능성을 의미합니다. 시장에서는 이번 제재가 회왕 자산에 영향을 미칠 것이라는 소문이 돌고 있습니다.미국 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 Prince Group의 다국적 범죄 조직 내 146개 목표에 대해 전면 제재를 시행했습니다. 이 조직은 캄보디아에 본사를 두고 있으며, Chen Zhi가 이끌고 있으며, 미국 및 전 세계 다른 지역을 대상으로 온라인 투자 사기를 통해 다국적 범죄 제국을 운영하고 있습니다. Huione 그룹은 최근 몇 년 동안 자금 세탁, 사이버 사기(예: 살찐 돼지 사기) 및 불법 거래 혐의로 국제적인 규제 압박을 받아왔습니다. 2025년 3월, 그들의 결제 플랫폼 Huione Pay의 은행 라이센스가 캄보디아 중앙은행에 의해 취소되어 사용자 자금 인출이 어려워졌고, 이는 대규모 인출 사태를 초래했습니다. 미국 재무부 금융 범죄 단속국은 올해 상반기 Huione Group의 미국 금융 시스템 접근을 금지할 것을 제안했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 법무부는 다국적 "살猪盘" 암호화폐 사기를 계획한 혐의로 영국과 캄보디아 이중 국적을 가진 사업 거물 천즈를 공식 기소했습니다. 동시에, 미국 정부는 약 127,271개의 비트코인을 압수했으며, 이는 150억 달러(약 1,069억 위안)에 달하는 금액으로, 해당 부서 역사상 최대 규모의 압수 작전입니다. 천즈는 여러 가지 혐의에 직면해 있으며, 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 재무부는 월요일에 동남아시아에서 활동하는 19개의 사기 네트워크 실체에 대해 제재를 시행했습니다. 여기에는 9개의 미얀마 실체와 10개의 캄보디아 실체가 포함되며, 이들 사기 네트워크 실체는 인신매매 피해자들에게 가상화폐 투자 사기 활동을 강요하고 있습니다. 지난해 미국 시민들은 동남아시아에서 발생한 사기 활동으로 인해 100억 달러 이상의 손실을 입었습니다.제재를 받은 9개의 미얀마 실체는 이미 제재를 받은 카렌 민족군의 보호 아래에서 활동하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 미국 재무부의 반테러 및 금융정보 담당 부장관인 헐리는 성명을 통해 "동남아시아의 사이버 사기 활동은 미국인의 복지와 재정 안전을 위협할 뿐만 아니라 수천 명이 현대의 노예로 전락하게 만듭니다. 미국 재무부는 모든 도구를 동원하여 조직적인 금융 범죄에 전력을 다해 맞서 싸우고, 미국인을 이러한 사기로 인한 막대한 피해로부터 보호할 것입니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 대통령 트럼프는 태국에 36%의 관세를 부과하고 캄보디아에 36%의 관세를 부과할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 데이터 보도에 의하면, 캄보디아 정부는 4일 미국과 관세 협상에서 합의에 도달했다고 발표했습니다. 양측은 곧 "상대적 관세"에 대한 공동 성명을 발표할 예정이지만, 관세 세율을 포함한 구체적인 협정 내용은 아직 불확실합니다.캄보디아 정부가 발표한 메시지에 따르면, 캄보디아 부총리 손짠토는 4일 미국 무역대표부 동남아시아 및 태평양 업무 담당 보조 무역대표인 사라 엘러맨과 온라인 협의를 진행했습니다. 양측은 공동 성명 초안에 대한 합의에 도달했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 联合早报 보도에 의하면, 34세 남성谢家杰는 사장刘汉泉이 무면허로 환전 사업을 운영하는 것을 알고도 그를 도와 팀을 관리하고 암호화폐를 교환하는 작업을 했으며, 단 23일 만에 430건의 거래를 처리하여 총액이 3,500만 위안을 초과했습니다. 남성은 경찰의 급습 작전 중에 체포되었고, 10개월의 징역형을 선고받았습니다. 피고인谢家杰는 두 건의 결제 서비스 법령 위반과 한 건의 부패, 마약 밀매 및 중범죄(수익 몰수) 법령 위반 혐의에 직면해 있습니다. 그는 이전에 그 중 하나의 죄를 인정했으며, 나머지 혐의는 판사가 6월 26일에 판결할 때 고려될 것입니다.알려진 바에 따르면, Sir Money Changer(SMC)는 면허를 가진 가족 회사로, 환전 및 국경 간 송금 서비스를 제공하며, 이사들은 모하마드 부부입니다. 2021년 6월, SMC는 야롱에 영업점을 추가했으며, 刘汉泉은 매달 14,000 위안을 지불하고 면허를 빌려 독립적으로 송금 사업을 운영하겠다고 제안했습니다. 그는 직원들을 직접 모집했지만 SMC 명의로 공적 기금을 납부하고 이후 관련 비용을 상환했습니다. 같은 해 9월부터 刘汉泉은 사업을 시작했으며, 국경 간 송금 및 테더 거래를 포함했지만 금융 관리국에 신고하지 않았고 거래 기록도 제출하지 않았습니다. 주범 刘汉泉은 사건 발생 후 캄보디아로 도주했으며, 암호화폐 지갑을 비웠고 현재도 도주 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 국제 암호화폐 사기단의 다섯 명의 구성원이 미국 피해자로부터 거의 3700만 달러를 훔치고 그 자금을 캄보디아로 송금한 혐의를 받고 있다고 보도했습니다.이 다섯 명의 피고인 Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He 및 Jingliang Su는 소셜 미디어, 즉시 메시징 플랫폼 및 데이팅 앱을 통해 피해자에게 접근하여 신뢰를 얻은 후 가짜 암호화폐 프로젝트에 투자하도록 유도했습니다. 사기범들은 유령 회사와 미국 은행 계좌를 이용해 자금을 모은 후, 이를 테더(USDT)로 변환하여 캄보디아가 통제하는 암호화폐 지갑으로 송금했습니다.Zhang과 Wong은 유죄를 인정하고 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 나머지 세 명은 최대 5년의 징역형에 처해질 가능성이 있습니다.