송환

로이터 통신에 따르면, 영국 판사 Samuel Goozee는 8월 19일 Saitama 전 CEO Manpreet Kohli의 송환 항변을 기각하고 사건을 영국 정부에 미국 송환 요청에 대한 결정을 내리도록 이관했습니다. Kohli는 여전히 항소할 수 있으며, 송환은 아직 최종적으로 결정되지 않았고, 현재 20만 파운드(약 27.24만 달러)의 보석금으로 석방되었습니다.미국 검찰은 Kohli가 전신 송금 사기, 시장 조작 및 관련 공모죄를 저질렀다고 주장하며, 무면허 송금 사업을 운영했다고 밝혔습니다. 사건의 대상은 이더리움 기반의 토큰 Saitama로, 그 시가 총액은 한때 약 750억 달러에 달했습니다. Kohli는 미국 측이 자신의 정신 건강과 구금 기간 중 자살 위험을 적절히 처리할 수 없다고 항변했지만, 판사는 이전의 전환 및 미국 교도소 시스템의 보장 조치가 위험을 수용 가능한 수준으로 낮출 수 있다고 판단했습니다. 이전에 보스턴 연방 판사도 그의 기소 철회 요청을 기각했습니다.이 사건은 미국 법무부가 2024년 10월에 시작한 "Operation Token Mirrors" 조사에서 비롯되었으며, 사기 및 세탁 거래와 관련이 있습니다. 검찰은 Kohli를 포함한 18명이 여러 지갑을 조정하여 토큰을 구매하고, ZM Quant와 Gotbit에 여러 거래소에서 세탁 거래를 수행하도록 비용을 지불했다고 주장하며, Kohli는 약 2000만 달러의 이익을 얻은 혐의를 받고 있습니다. Gotbit은 토큰 가격 및 거래량을 조작한 사실을 인정했으며, 2025년 6월에 2300만 달러를 반환하라는 명령을 받았고, 그 창립자인 Aleksei Andriunin은 8개월의 징역형을 선고받았습니다.

홍성 뉴스에 따르면, 태자 그룹의 핵심 인물 후샤오웨이는 7월 29일 일본을 떠나 미국으로 송환되었으며, 미국 연방수사국(FBI)과 접촉한 것으로 알려졌다. 후속 관련 조사는 미국에서 진행될 예정이다.보도에 따르면, 후샤오웨이는 이전에 일본에서 키프로스 여권을 사용하며 "후스"라는 이름으로 활동했다. 올해 6월, 그는 일본의 《출입국 관리 및 난민 인정법》 위반 혐의로 일본 경찰에 체포되었다. 일본 검찰은 7월 24일 그에 대해 간이 소송을 제기하고 약 10만 위안에 해당하는 벌금을 부과했다.공개된 자료에 따르면, 후샤오웨이는 후옌밍, 후스 등의 이름으로 활동한 적이 있다. 보도에 따르면, 관련 기관은 위의 신원이 동일인으로 판단하고 있다.

The Block에 따르면, 암호화폐 투자 플랫폼 Forsage를 공동 설립한 혐의를 받고 있는 우크라이나 시민 올레나 오블람스카가 태국에서 미국으로 송환되어 오리건주 포틀랜드 연방 법원에서 공모 전신 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 그녀는 네 명의 피고 중 처음으로 미국 법정에 출두한 인물이며, 나머지 세 명의 러시아 국적 피고는 현재 도주 중이다.검찰은 Forsage가 이더리움, BNB 체인 및 트론 스마트 계약을 기반으로 한 폰지 사기라고 주장하며, 관련 금액은 약 3억 4천만 달러에 달한다고 밝혔다. 블록체인 분석에 따르면, 80% 이상의 이더리움 프로젝트 투자자들이 받은 ETH가 그들이 투자한 금액보다 적었고, 절반 이상의 투자자들이 아무것도 얻지 못했다고 한다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 오블람스카는 최대 20년의 징역형과 25만 달러의 벌금에 처해질 수 있다.

미국 법무부는 암호화 투자 플랫폼 Forsage 운영에 연루된 혐의를 받고 있는 우크라이나 국적의 Olena Oblamska가 지난주 태국에서 미국으로 송환되었으며, 오리건주 연방 법원에 출두하여 "통신 사기 공모" 혐의에 대해 무죄를 주장했다고 밝혔습니다.검찰은 Forsage가 이더리움 블록체인을 기반으로 한 "스마트 계약" 투자 프로젝트라는 명목으로 운영되었지만, 실제로는 폰지 및 피라미드 투자 사기를 구성하며, 관련 금액은 약 3억 4천만 달러에 달한다고 주장했습니다. 현재 Olena Oblamska는 구금되어 있으며, 사건 배심원 재판은 2026년 7월 14일에 시작될 예정입니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 최대 20년의 연방 감옥형에 처해질 수 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 검찰은 4개의 암호화폐 시장 조성자와 관련된 10명의 외국인에 대해 소송을 제기했으며, 3명의 고위 임원이 싱가포르에서 미국으로 송환되어 이번 주 월요일 캘리포니아주 오클랜드 연방 법원에 출두했습니다.출두한 3명의 피고는 Vortex CEO Gleb Gora, Contrarian CEO Manu Singh 및 Contrarian 직원 Vasu Sharma로, 이들은 2025년 10월 싱가포르에서 체포된 후 미국으로 송환되었습니다.관련된 회사는 Gotbit, Vortex, Antier 및 Contrarian이며, 관련 행위는 2018년으로 거슬러 올라갑니다. 미국 법무부(DOJ)는 위의 회사들이 시세 조작 거래, 매칭 주문 및 계획된 거래 등의 수단을 통해 허위 거래량을 생성하고, 토큰 가격을 인위적으로 끌어올리며, 유동성 호황의 허상을 조성하고, 내부자가 물량을 던지기 전에 소액 투자자를 유인했다고 주장하고 있습니다.

据界面新闻报道，柬埔寨外交部就陈志被遣返中国发布说明称，该决定依据柬埔寨法律做出，且符合相关司法协助与法律合作程序。关于撤销陈志柬埔寨国籍一事，柬埔寨外交部表示，该决定严格遵循法律条文规定，若入籍公民被发现通过伪造文件或在申请过程中提供虚假信息而取得柬埔寨国籍，政府有权依法撤销其国籍。声明称，此类行动彰显柬方持续致力于加强国际合作，以维护和平、稳定与社会经济发展，并有效打击跨国犯罪活动。

据广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者获悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。광시 국제 전파 센터(캄보디아) 국제 전파 연락소 기자와 《캄중 타임스》 기자에 따르면, 프린스 그룹(Prince Group) 창립자이자 회장인 천즈(陈志)가 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환되었으며, 관련 부서의 조사를 받고 있습니다.

据财新网报道，一名贩毒集团核心成员张智栋（也有人称"张志东"）被逮捕引渡至美国，他用过多个化名，包括最为外人所知的绰号"王哥"（Brother Wang）。美国司法部下属的禁毒署（DEA）国际行动部门前负责人 Mike Vigil 称，"王哥"负责将贩毒获得的收益转化为加密货币资产，调查人员发现与之有关的大约 150 间公司和 170 个银行账户，在 2020 年至 2021 年间这些银行账号被存入了大约 2000 万美元。

ChainCatcher 메시지, 태국 헌법 재판소가 송환이 태국 헌법을 위반하거나 침해하지 않는다고 판결했습니다. 이는 셔즈지앙이 태국에서 3년 이상 구금된 후 송환 절차가 다시 시작될 것임을 의미합니다.셔즈지앙은 태국-미얀마 국경의 수로 계곡 지역에 아시아 태평양 신도시를 건설하고 있으며, 해당 프로젝트의 홍보 자료에서는 이 프로젝트가 블록체인 기술을 통한 글로벌 자금 조달의 첫 번째 실현 프로젝트라고 주장하지만, 실제로는 온라인 도박 및 전신 사기 운영을 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 Terraform Labs의 창립자 권도형(Kwon Do-hyung)이 사기 혐의로 기소되었으며, 그는 미국 검찰과 협의하여 다른 국가에서 형기의 절반을 복역하기로 합의했다고 보도했습니다. 이 협정은 권도형이 한국 및 다른 국가에서 남은 형기를 복역할 수 있도록 허용합니다.그는 미국 증권 거래 위원회와 체결한 45억 5천만 달러의 합의의 일환으로, 2024년에 8천만 달러의 민사 벌금을 지불하고 암호화폐 거래를 금지당하기로 합의했습니다.그는 또한 한국에서 사기 및 기타 혐의로 기소되었습니다. 게다가 검찰은 그가 기소된 8개 혐의에 대해 12년의 징역형을 구형하기로 결정했습니다: 공모 사기 및 사이버 사기, 그는 이 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 두 가지 혐의의 최대 형량은 총 25년입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면 Lockbit 랜섬웨어 개발자 Rostislav Panev가 미국으로 송환되었으며, 현재 구금되어 재판을 기다리고 있습니다. 미국 법무부의 기소에 따르면, 그는 2022년 이후 해당 소프트웨어의 프로그래머로 활동하며 약 23만 달러의 암호화폐 송금을 받았습니다. 서버가 압수되고 관련자들이 유죄를 인정함에 따라 Lockbit는 추가 타격을 받을 가능성이 있지만, 현재 이 조직의 수장인 Dmitry Khoroshev 등 주요 인물들은 여전히 법망을 피해 있습니다.러시아 시민 Ruslan Magomedovich Astamirov와 캐나다 및 러시아 이중 국적을 가진 Mikhail Vasiliev도 Lockbit 조직의 구성원으로 확인되었으며, 이들은 각각 2023년과 2022년에 체포되어 최대 25년 및 45년의 징역형에 처해질 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 네티즌 청류 스튜디오의 보도에 의하면, 싱가포르 최대의 자금 세탁 사건에 연루된 푸젠 안시 출신 왕수밍이 몬테네그로에서 체포되어 중국으로 송환될 예정이다. 왕수밍의 파트너인 수웨이이는 홍콩 암호화폐 플랫폼 사기 AAX의 주범으로 확인되었으며, 2024년 7월 홍콩 경찰에 의해 체포되었다.2022년 11월, Atom Asset Exchange가 갑자기 출금을 중단하고 파산하면서, 수웨이이는 1674만 홍콩달러(약 1567.5만 위안)를 빼돌리고 도주했다. 2024년 7월, 수웨이이는 홍콩 경찰에 의해 체포되었다. 주목할 점은, 수웨이이가 다른 파트너들과 함께 다른 회사를 공동 소유하고 있으며, 이들 파트너는 이미 유죄 판결을 받은 필리핀 화교 전 시장 앨리스 궈(郭华萍)와 연관이 있다는 것이다.2023년 8월 15일, 400명 이상의 싱가포르 경찰이 대규모 단속을 벌여 싱가포르 역사상 최대의 자금 세탁 사건을 적발하였으며, 관련 금액은 30억 싱가포르 달러(약 160억 위안)에 달한다. 싱가포르 경찰은 현장에서 10명의 용의자를 체포하였다. 이 용의자들은 31세에서 44세 사이로, 모두 푸젠 출신으로 "푸젠 갱"으로 불리고 있다. 그들은 여러 국가의 여권을 소지하고 있으며, 위조 문서, 페이퍼 컴퍼니 및 암호화폐 등의 수단을 통해 동남아시아의 불법 도박 및 사기에서 얻은 자금을 "세탁"하고, 싱가포르 및 해외의 고급 자산에 투자하고 있다.싱가포르 경찰의 조사 결과에 따르면, 왕수밍은 싱가포르 외에도 막대한 자산을 보유하고 있다. 국내에서 왕수밍의 회사 투자액은 3200만 위안에 달하며, 수백만 위안 가치의 공장을 소유하고 있다; 그는 샤먼에 총 2000만 위안 가치의 아파트 두 채를 소유하고 있으며; 왕수밍의 홍콩 은행 계좌에는 200만 홍콩달러의 예금과 11만 달러 상당의 암호화폐가 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 미국 법무부(DOJ)가 Gotbit 창립자이자 26세의 러시아 시민 Aleksei Andriunin이 포르투갈에서 미국으로 송환되었으며, 시장 조작 및 전자 통신 사기 등의 혐의로 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있다고 발표했습니다.Andriunin은 2024년 10월 포르투갈에서 체포되었으며, 보스턴 대배심에 기소되었습니다. 혐의에 따르면, 2018년부터 2024년 사이에 Gotbit은 암호화폐 기업에 "시장 조작 서비스"를 제공하여 고객이 토큰 거래량을 부풀려 가격을 올리는 데 도움을 주었으며, 여기에는 미국 회사도 포함됩니다.법무부 문서에 따르면, Gotbit은 이 사업에서 수천만 달러를 벌었으며, Andriunin 개인은 수백만 달러의 자금을 자신의 Binance 계좌로 이체한 것으로 나타났습니다. 그는 화요일 보스턴에서 첫 공판에 출석했으며, 후속 심리 날짜는 아직 확정되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 웹사이트에서 브라질 남성 Douver T. Braga가 2.9억 달러 비트코인 폰지 사기로 스위스에서 미국으로 송환되어 시애틀 연방 법원에 출두했다고 합니다.그는 12건의 전신 사기 및 1건의 공모 사기 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. Braga가 운영하는 Trade Coin Club(TCC)은 "첨단 알고리즘"을 사용하여 수익을 올린다고 주장했지만, 실제로는 폰지 사기로 82,000개의 비트코인을 사취하였으며, 그 중 최소 5천만 달러가 개인 계좌로 직접 유입되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십의 보도에 의하면, 흑산이 테라 공동 창립자 도권을 미국으로 송환했다고 합니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 몬테네그로 법무부 장관 Bojan Božović가 Do Kwon의 미국 송환 결정을 서명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 Terraform Labs의 창립자 도권이 몬테네그로에 제출한 헌법 소원이 기각되었다고 보도했다. 몬테네그로 헌법재판소는 전원 재판관의 만장일치 의견으로 도권의 헌법 소원을 기각한다고 발표했다.이 결정은 도권이 한국이나 미국에서 재판을 받을 것임을 의미하며, 구체적인 사항은 몬테네그로 법무부 장관이 결정할 것이다. 해당 법무부의 이전 태도 등을 고려할 때, 연합뉴스는 도권이 미국으로 송환될 가능성이 높다고 보고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터와 폴란드 언론 Rzeczpospolita는 12월 6일 폴란드 당국이 바르샤바 시내에서 러시아 암호화폐 거래소 WEX의 전 CEO인 드미트리 V를 체포했다고 보도했습니다. 그는 WEX를 관리하는 동안 사기 및 자금 세탁 활동에 연루된 혐의를 받고 있으며, WEX는 2018년에 폐쇄되었습니다.폴란드 경찰 대변인은 로이터에 "이 남자는 현재 구금되어 있으며, 송환 절차가 완료되기를 기다리고 있다. 미국으로 송환될 경우 드미트리 V는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있는 혐의에 직면할 수 있다"고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터와 폴란드 언론 Rzeczpospolita가 12월 6일 보도한 바에 따르면, 폴란드 당국은 바르샤바 시내에서 러시아 암호화폐 거래소 WEX의 전 CEO인 드미트리 V를 체포했습니다. 그는 WEX를 관리하는 동안 사기 및 자금 세탁 활동에 연루된 혐의를 받고 있으며, WEX는 2018년에 폐쇄되었습니다.폴란드 경찰 대변인은 로이터에 "이 남자는 현재 구금되어 있으며, 송환 절차가 완료되기를 기다리고 있습니다. 미국으로 송환될 경우 드미트리 V는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다."라고 말했습니다.