영국 판사가 사이타마 전 CEO의 송환 항변을 기각하고 사건을 영국 정부에 이관했다

로이터 통신에 따르면, 영국 판사 Samuel Goozee는 8월 19일 Saitama 전 CEO Manpreet Kohli의 송환 항변을 기각하고 사건을 영국 정부에 미국 송환 요청에 대한 결정을 내리도록 이관했습니다. Kohli는 여전히 항소할 수 있으며, 송환은 아직 최종적으로 결정되지 않았고, 현재 20만 파운드(약 27.24만 달러)의 보석금으로 석방되었습니다.

미국 검찰은 Kohli가 전신 송금 사기, 시장 조작 및 관련 공모죄를 저질렀다고 주장하며, 무면허 송금 사업을 운영했다고 밝혔습니다. 사건의 대상은 이더리움 기반의 토큰 Saitama로, 그 시가 총액은 한때 약 750억 달러에 달했습니다. Kohli는 미국 측이 자신의 정신 건강과 구금 기간 중 자살 위험을 적절히 처리할 수 없다고 항변했지만, 판사는 이전의 전환 및 미국 교도소 시스템의 보장 조치가 위험을 수용 가능한 수준으로 낮출 수 있다고 판단했습니다. 이전에 보스턴 연방 판사도 그의 기소 철회 요청을 기각했습니다.

이 사건은 미국 법무부가 2024년 10월에 시작한 "Operation Token Mirrors" 조사에서 비롯되었으며, 사기 및 세탁 거래와 관련이 있습니다. 검찰은 Kohli를 포함한 18명이 여러 지갑을 조정하여 토큰을 구매하고, ZM Quant와 Gotbit에 여러 거래소에서 세탁 거래를 수행하도록 비용을 지불했다고 주장하며, Kohli는 약 2000만 달러의 이익을 얻은 혐의를 받고 있습니다. Gotbit은 토큰 가격 및 거래량을 조작한 사실을 인정했으며, 2025년 6월에 2300만 달러를 반환하라는 명령을 받았고, 그 창립자인 Aleksei Andriunin은 8개월의 징역형을 선고받았습니다.