중국 길림 연변에서 가상 화폐를 이용해 자금을 이동한 지하 돈세탁 사건을 수사하여, 관련 금액이 10억 위안을 초과했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 중국 길림성 연변 조선족 자치주에서 100억 위안이 넘는 금액이 관련된 지하 돈세탁 범죄 네트워크가 적발되었으며, 10개 성에 걸쳐 범죄 용의자 20명이 체포되었습니다. 동시에 이 사건의 성공적인 수사는 가상 화폐를 이용한 자금 이동 경로의 범죄 음모를 드러냈습니다. 이 사건은 가족형 범죄의 특징을 가지고 있으며, 즉 범죄 집단의 구성원들이 기본적으로 친척과 친구들로 이루어져 있습니다. 그들은 해외 회사의 간판을 내세워 국내외 외환 암시장에서 저가로 구매하고 고가로 판매하여 환율 차익을 얻고 있습니다.

주요 범죄 용의자 장량은 그들이 "동업자"와 외환 자금을 서로 빌려주거나 가상 화폐 "교환" 등의 방법을 통해, 국내에서 인민폐로 가상 화폐를 거래하는 사람들과 화폐 상인에게 구매한 후, 이를 해외에 판매하여 외환을 얻어내며, 결과적으로 국내의 불법 소득을 해외로 이전하는 목적을 달성했다고 진술했습니다. 연변 경제 수사국은 2020년부터 2023년까지 전주 경찰이 수사한 지하 돈세탁 사건의 자금 출처와 용도를 통계하여, 사건에 연루된 자금 중 대부분이 노동, 상업, 관광 등의 자금으로 확인되었으며, 나머지는 의심되는 사기, 부패 등의 불법 범죄 자금으로 분류되었습니다.