호주 규제 기관이 4명이 사기 수익을 암호화폐 거래소로 이전한 혐의를 제기했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 목요일 빅토리아주 남성 4명을 돈세탁 혐의로 기소했습니다. 이들은 허위 채권 사기로 얻은 수익을 은행 계좌를 통해 암호화폐 거래소나 해외로 이체한 혐의를 받고 있습니다. 사건 발생 기간은 2021년 1월부터 7월까지이며, 주요 피고인인 Dimitrios Podaridis와 Bassilios Floropoulos는 각각 28건의 혐의에 직면해 있습니다.

ASIC는 이 범죄 집단이 직접 사기를 저지르지는 않았지만, 자금 이체 과정에서 중요한 역할을 했다고 지적했습니다. 데이터에 따르면, 2024년 호주에서 발생한 투자 사기로 인한 손실은 3억 1,900만 호주 달러에 달하며, 그 중 거의 절반이 허위 투자 계획과 관련이 있습니다. 이 사건의 예비 심리는 2025년 10월 30일로 예정되어 있으며, 이는 ASIC의 최근 암호화폐 돈세탁 단속의 중요한 일환입니다.