암호화 사기 사례록

ChainCatcher 메시지, 뉴질랜드 경찰이 미국 연방수사국(FBI)이 주도하는 글로벌 암호화폐 사기 조사에서 웰링턴 남성을 체포했습니다. 이 남성은 최대 4.5억 뉴질랜드 달러(약 2.65억 달러)에 달하는 암호화폐 사기에 연루된 혐의를 받고 있으며, 미국 연방 법원에서 강탈, 공모 전신 사기 및 자금 세탁 등의 여러 혐의에 직면해 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍성 뉴스 보도에 의하면, 쓰촨 공안은 10건의 경제 범죄 전형 사례를 발표했으며, 그 중에는 "2 • 6" 불법 경영(외환) 사건이 포함되어 있습니다. 이 사건에서, 2021년 8월 이후, 판 모, 허 모, 천 모 등은 청두에서 차례로 작업실과 기술 상담 회사를 설립하고, 소셜 네트워크 소프트웨어를 이용해 목표 고객을 대상으로 맞춤형 유입을 진행하였으며, 해외 환전 기관의 국내 대리인과 공모하여 해외 상품권 현금화, 가상 화폐 대조 등의 방법으로 인민폐 불법 해외 송금 서비스를 제공하였고, 사건에 연루된 총 금액은 390억 위안이 넘습니다. 이 사건에서는 범죄 용의자 21명이 성공적으로 검거되었으며, 2024년 12월에 수사가 종결되고 기소 검토를 위해 송치되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《联合早报》 보도에 의하면, 싱가포르 내무부 차관인 손설령은 지난해 사기에 관련된 총 손실 금액 중 암호화폐 사기가 4분의 1을 차지했다고 밝혔다. 지난해 가장 큰 금액이 걸린 사기 사건에서 피해자는 가짜 회의 링크를 클릭한 후 컴퓨터에 악성 코드를 다운로드하고 실행하여 약 1억 2500만 싱가포르 달러를 잃었다.손설령은 악성 소프트웨어 외에도 사기꾼들이 가짜 웹페이지를 설계하거나 피싱 링크를 발송하거나 "펌프 앤 덤프" 수법을 사용하여 밈코인(Memecoin) 가격을 부풀린 후 급락시키는 경우도 있다고 말했다. "우리가 대중에게 드리는 조언은 암호화폐에서 멀리하는 것입니다. '타격'을 입을 위험이 매우 높으며, 사기의 피해자가 될 경우 한 푼도 되찾을 가능성이 희박합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면 라스베가스 상인 Brent C. Kovar가 Profit Connect 프로젝트를 통해 암호화폐 채굴 폰지 사기를 운영한 혐의로 기소되어 최대 330년의 징역형에 처해질 수 있습니다.전해진 바에 따르면, Kovar는 투자자들에게 그의 플랫폼이 "인공지능 기반"의 암호화폐 채굴 서비스를 제공한다고 약속하며 15%에서 30%의 고정 수익률을 얻을 수 있다고 주장했습니다. 또한 미국 연방 예금 보험 공사(FDIC)의 보장을 받는다고 밝혔습니다. 그러나 조사 결과, Kovar는 실제 채굴 작업을 수행하지 않았으며, 400명 이상의 투자자 자금을 개인 사치 소비 및 초기 투자자 수익 지급에 사용한 것으로 드러났습니다. 사건에 연루된 금액은 2400만 달러에 달합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 암호화 정보 플랫폼 Merkle Science의 보고서에 따르면 2024년에는 Meme 코인의 폭락과 사기로 인해 손실 금액이 5억 달러를 초과했습니다.Merkle Science의 보고서는 75%의 공격이 X 플랫폼에서 발생했으며, 19%는 YouTube에서 발생했다고 밝혔습니다. 보고된 사회 공학 사기의 44%가 Meme 코인의 폭락을 초래했으며, 피싱 공격도 모든 사기 사건의 44%를 유발한 것으로 간주됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoDnes가 보도한 바에 따르면, 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)가 암호화폐 사기 범죄단을 적발하고, 신원 도용 및 사기를 포함한 사이버 범죄 혐의로 53명을 체포했습니다.현재 당국은 약 20만 달러의 자산을 회수했지만, 조사 결과 이 작전과 관련된 예금이 300만 달러에 이를 수 있는 것으로 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재신 보도에 따르면, 베이징시 지방 금융 감독 관리국의 전 부국장 하오강이 1심에서 11년형을 선고받았다.하오강은 비트코인 세탁에 연루되었으며, 특정 주요 비트코인 채굴 회사의 고위 임원이 출국 금지를 해제하는 데 도움을 주었고, 뇌물 수수 금액은 천만 위안에 이를 수 있다. 하오강은 베이징 금융국 금융 위험 관리 처장으로 재직했으며, 2019년 8월부터 베이징 금융국 당 위원회 위원 및 부국장으로 재직하며 위험 부서를 담당하다가 2023년 4월 심각한 위법 및 위반 혐의로 조사를 받게 되었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 매체 문회보의 보도에 의하면, 사이버 보안 보고서에 따르면 현재 DeepSeek를 모방한 웹사이트와 피싱 사이트가 2,650개에 이르며, 여전히 빠르게 증가하고 있어 사용자는 높은 경각심을 가져야 합니다. 이러한 모방 도메인의 사용 용도는 주로 피싱 사기, 도메인 탈취, 트래픽 유도 등이며, 피싱 사기는 주로 사용자 로그인 자격 증명을 탈취하거나 유사한 도메인과 인터페이스로 사용자를 오도하고, 사용자를 유인하여 가상 자산을 구매하게 하는 등의 수단으로 사기를 저지릅니다.통계에 따르면 대규모 DeepSeek 도메인 등록 활동은 2025년 1월 26일에 시작되어 1월 28일에 정점에 달했으며, 이후 증가폭은 다소 줄어들었지만 여전히 수는 계속 증가하고 있습니다.또한, 이러한 모방 도메인 중 60%는 미국에 위치한 IP를 해석하고 있으며, 사기꾼들은 이른바 "DeepSeek 가미"라는 다양한 고급 기능의 공기코인(실질 가치가 없는 가상 화폐)을 출시했으며, 심지어 DeepSeek 내부 원주주를 구매할 수 있다고 주장하는 웹사이트도 등장하여 사용자에게 큰 재산 손실을 초래할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 경찰은 최근 90명의 베트남 국적 용의자를 체포했다고 밝혔습니다. 이들은 암호화폐를 이용해 전국 여러 바와 클럽에서 마약을 판매한 혐의를 받고 있습니다. 경찰에 따르면, 이 용의자들은 커피와 비타민 포장으로 위장하여 마약을 밀반입하고, 여러 도시에서 베트남 운영 바와 클럽에서 유통을 진행했습니다.경찰은 초기 추정으로 이 범죄 조직이 밀반입한 마약의 가치는 10.4억 원(약 72.1만 달러)에 달하며, 그 중 약 7.1억 원(근 50만 달러)은 이미 판매에 성공했다고 밝혔습니다. 일부 용의자는 불법 체류자이며, 현재 18명의 용의자가 구금되어 있으며, 사건은 추가 조사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 숙천 법원 공식 계정에서 해당 법원이 가상 화폐 투자 프로젝트를 명목으로 한 네트워크 사기 사건을 공개했습니다. 범죄 용의자는 "ACORNS" 네트워크 플랫폼을 만들고, 실제 운영 프로젝트 없이 "ACO" 등의 가상 화폐를 발행하고, 해당 가상 화폐로 투자하여 높은 수익을 얻을 수 있다고 홍보하여 미끼로 삼았습니다. 회원들에게 100개의 USDT를 투자하여 정적 수익을 얻기 위한 진입 장벽을 요구했습니다. 사건 발생 시점까지 이 플랫폼의 유효 충전 회원 수는 3천 명이 넘으며, 누적 자금은 거의 316만 개의 USDT에 달합니다.숙천 법원은 심리 결과, 조직 및 주도적 전개에 대한 범죄로 이 사건 피고인에게 5년 3개월에서 3년의 징역형을 선고하고, 17만 원에서 10만 원의 벌금을 부과했습니다.