바이낸스: 작년에 아시아 태평양 지역에서 족발 사기와 관련된 4,700만 달러 자금을 동결하는 데 도움을 주었습니다

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 공개, 2024년 6월, 바이낸스, Chainalysis 및 기타 산업 파트너의 지원을 받은 다자 이해관계자 조사 후, 아시아 태평양 지역의 법 집행 기관이 거의 5000만 달러의 불법 자금을 동결했습니다.

당해 사건에서, Chainalysis 조사 팀은 블록체인 분석 기술을 활용하여 동남아시아의 또 다른 활발한 사기 네트워크와 관련된 자금 흐름을 추적했습니다. 그들은 2022년 11월부터 2023년 7월 사이 수십 명의 피해자의 거래를 추적하여 사기꾼이 통제하는 통합 지갑의 일련을 확인했습니다. 범죄자들은 자금을 주 지갑에 집중시키고 중간 주소를 통해 다섯 개의 최종 지갑으로 분배하여 거의 4700만 달러의 USDT를 보유했습니다. 사기를 연장하기 위해 사기꾼들은 소량의 자금을 반환하기도 했습니다. 아시아 태평양 법 집행 기관이 정보를 받은 후, 스테이블코인 발행자에게 6월에 자금을 동결하라는 지시를 내렸고, 조사관들은 신속하게 행동하여 불법 소득의 환전을 차단했습니다.