ZachXBT：imToken의 대부분 거래량은 "살猪盘"과 사기 등 불법 시장에서 발생합니다

"체인 탐정" ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올려 Tokenlon과 imToken을 공개적으로 비판하며, 이들이 불법 자금 흐름의 고위험 경로가 되었다고 주장하고 관련 플랫폼에 대해 추가 조치를 취할 것이라고 밝혔다.

전해진 바에 따르면, Tokenlon의 대부분 거래량은 "돼지 잡기", 투자 사기 및 각종 불법 시장 활동에서 발생하며, 공동 창립자 Ben He가 "관련 행동에 대한 법적 책임을 져야 한다"고 직언했다. 그는 앞으로 Tokenlon과 imToken 시스템에 대한 조사와 단속을 지속할 것이라고 말했다. Tokenlon은 동남아시아 외 지역에서 거의 실제 거래 수요가 없으며, 그 체인 상 활동의 상당 부분이 불법 자금 흐름과 관련이 있으며, 이 문제는 2022년 이후로 뚜렷하게 악화되었다.

또한, ZachXBT는 Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT 및 Tokenlon을 포함한 여러 이른바 "오프쇼어 대형 거래 및 집계 플랫폼"을 지목하며, 이들이 잠재적인 범죄 행위로 인해 더 엄격한 규제와 단속을 받아야 한다고 주장했다.