zachxbt

ZachXBT는 Circle에 의해 블랙리스트에 올라간 Zama cUSDC 계약에서 약 1,240만 달러의 자금이 DeFi 프로젝트 Overnight Finance와 관련이 있을 수 있다고 밝혔습니다. 후자는 최근 팀이 Rug Pull로 지목되면서 논란에 휘말리고 있습니다.

체인 탐정 ZachXBT는 개인 채널에 글을 올려, 특정 실체가 이전에 Sablier 소속 계약을 통해 ESPORTS, RIVER 및 LIGHT 토큰을 수령했으며, 이를 LAB 다중 서명 세 개의 서명자와 직접 연결했다고 밝혔다. 이들 BSC 토큰은 모두 중앙화 거래소에서 시장 조작이 발생한 바 있다.ZachXBT는 이전에 LAB과 RIVER의 이상 징후를 표시했으며, ESPORTS 토큰은 다시 한번 급락하여 단기간에 93% 하락했다. 해당 실체와 관련된 CEX 입금 주소 및 LAB 서명자 주소는 모두 공개되었다.

"체인 탐정" ZachXBT는 개인 채널에서 유럽 스테이블코인 발행사 StablR와 관련된 두 개의 계약이 공격을 당했을 가능성이 있으며, 잠재적 손실이 300만 달러를 초과했다고 밝혔습니다 (EURR 및 USDR). 공격자의 자금 출처는 Noble의 CCTP 플랫폼을 통해 이루어졌습니다. 또한, ZachXBT는 이번 보안 사건과 관련된 7개의 공격자 주소를 공개했습니다.

Polymarket 직원 Shantikiran Chanal이 X 플랫폼에 게시한 글에서 보상 지급과 관련된 보안 보고서를 주목하고 있으며, 사용자 자금과 시장 결제가 안전한 상태에 있다고 밝혔습니다. 조사 결과는 내부 운영에 사용되는 지갑에서 개인 키가 유출된 것으로 나타났으며, 계약이나 핵심 인프라 문제는 아니라고 합니다. 이후 더 많은 업데이트가 발표될 예정입니다.이전에 ZachXBT는 Polymarket UMA CTF Adapter 계약이 Polygon에서 공격을 받은 것으로 의심되며, 현재 52만 달러 이상이 유출되었다고 전했습니다.

"체인 상 탐정" ZachXBT는 개인 채널에 글을 올리며, 체인 상 추적 분석 결과 Gurhan Kiziloz와 관련된 두 개의 투자 계획에서 최소 약 2,500만 달러의 사전 판매 자금이 혼용 사용된 징후가 있으며, KOL 및 스트리머에게 프로모션 비용을 지불하는 데 전용되었다고 밝혔다. 이는 그의 온라인 도박 플랫폼과 관련이 있다.ZachXBT는 관련 사전 판매 프로젝트 BlockDAG Network와 ZKP의 모집 자료에서 자금이 다른 사업을 지원하는 데 사용될 것이라는 내용이 공개되지 않았다고 전하며, 체인 상 데이터는 자금이 여러 주소로 모인 후 크로스 체인 브리지를 통해 거래소로 이전되고 프로모션 지불 주소로 흘러간다고 밝혔다.ZachXBT는 Spartans KOL 지불 주소와 BlockDAG / ZKP 사전 판매 지갑을 포함한 여러 관련 주소를 지목하며, 투자자들에게 BlockDAG, ZKP 및 Spartans 프로젝트에서 멀리할 것을 권장했다. 현재도 소액 투자자들이 소셜 미디어에서 관련 자금 사용 문제에 대해 지속적으로 불만을 제기하고 있다.

체인 탐정 ZachXBT는 "Spartans에서 도박을 선택하는 것은 본질적으로 IQ 테스트"라고 경고하며 Spartans 뒤에 있는 운영자가 소액 투자자를 장기적으로 수확하는 행동이 있다고 의문을 제기했습니다. ZachXBT는 Spartans 관련 인물 Gurhan Kiziloz가 운영했던 BlockDAG Network가 수년간 메인넷이나 채굴기 제품을 출시하지 않았음에도 불구하고 "300배 수익"을 홍보하며 경험이 부족한 소액 투자자들로부터 최소 3.5억 달러의 자금을 모금했다고 지적했습니다.그는 BlockDAG가 최근 카지노 사업으로 전환되었으며, 관련 카지노 플랫폼이 "BlockDAG 자금 출처를 합법화하는 데 사용될 수 있다"고 의심하고 있습니다. 여기에는 직원 및 KOL에게 높은 비용을 지불하여 자금을 순환시키는 방법이 포함됩니다. 이전에 여러 커뮤니티 구성원과 콘텐츠 제작자들도 Spartans의 마케팅 모델과 운영 투명성에 대해 공개적으로 의문을 제기하며 사용자에게 잠재적인 "rug pull" 위험이 있다고 경고했습니다.

체인 탐정 ZachXBT는 홍콩 시장 조성업체 "Heisenberg Guru(HSBG)"와 관련된 내부 정보를 모집하기 위해 최대 1만 달러의 보상을 제공한다고 밝혔습니다.ZachXBT는 HSBG가 $RIVER를 포함한 여러 중앙화 거래소(CEX) 시장 조작 사건에 연루되어 있다고 주장했습니다. 그는 Sion과 Chao가 HSBG의 핵심 구성원이라고 언급하며, 채팅 기록, 계약, 내부 통신 등의 자료가 보상을 받을 수 있다고 말했습니다. 단서는 X의 개인 메시지를 통해 ZachXBT에 연락하여 제출할 수 있습니다.

"체인 탐정" ZachXBT는 해커 "Dritan Kapplani Jr"가 약 259만 달러의 자산을 이전했다고 발표했습니다. 여기에는 199만 개의 DAI와 259개의 ETH가 포함됩니다. 관련 자금은 주소 0x4487...bba6에서 주소 0x67ec...125d로 이전되었으며, 현재 도난당한 자금은 정지 상태에 있습니다.ZachXBT는 5월 12일에 조사 내용을 발표했으며, Dritan Kapplani Jr와 Trenton(Trent) Johnson이 관련된 185개의 비트코인(약 1300만 달러) 소셜 엔지니어링 도난 사건에 대한 세부 사항을 공개했습니다.

체인 탐정 ZachXBT가 LAB 프로젝트와 그 창립자(@vsadkovv)를 폭로하는 긴 글을 다시 발표하며 LAB 토큰의 유통량과 토큰 분배가 매우 불투명하다고 주장했습니다.ZachXBT는 Coingecko, RootData 및 CMC가 LAB의 서로 다른 유통량을 보고했으며, 공식적으로 명확한 토큰 분배를 발표하지 않았다고 말했습니다. 투자자와 거래 플랫폼이 높은 중복성을 보이며, 가장 중요한 것은 내부자가 95% 이상의 토큰을 통제할 가능성이 높아 소액 투자자는 실제 유통 상황을 전혀 알지 못한다는 것입니다.또한 LAB 팀은 일방적으로 공모 판매의 잠금 기간을 3개월에서 9개월로 변경했으며, 마케팅 비용을 체납하고 KOL 및 대형 투자자에게 특별 대우를 제공하며 게시물 홍보를 요구했습니다. 창립자는 프로젝트 자금과 개인 계좌를 혼용하고, 대량의 자금이 거래 플랫폼 충전 주소로 직접 들어갔습니다. 내부자는 소액 투자자가 전혀 알지 못하는 상황에서 매도할 수 있습니다. ZachXBT는 거래 플랫폼에 철저한 조사를 요청하고 관련 자금을 상장 폐지하거나 동결할 것을 촉구했습니다.

체인 상 탐정 ZachXBT가 LAB 프로젝트와 그 창립자(@vsadkovv)에 대한 장문의 글을 다시 발표했습니다. LAB 토큰은 600억 달러 FDV로 폭등했지만, 그 배경은 매우 불투명합니다.이 팀은 Vova Sadkov와 Mark에 의해 설립되었으며, 이전의 Eesee 프로젝트로 인해 많은 투자자들이 불만을 품었습니다. 현재 LAB의 유통량 데이터는 혼란스러우며, Coingecko, RootData 및 CMC는 서로 다른 유통량을 보고하고 있습니다. 공식적으로 명확한 토큰 분배가 발표되지 않았고, 투자자와 거래 플랫폼이 고도로 중복되어 있으며, 가장 중요한 것은: 내부자가 95% 이상의 토큰을 통제하고 있을 가능성이 높아, 소액 투자자들은 실제 유통 상황을 전혀 알지 못하고 있습니다.또한, LAB 팀은 일방적으로 공모 판매의 잠금 기간을 3개월에서 9개월로 변경했으며, 마케팅 비용을 체납하고 KOL 및 대형 투자자에게 특별 대우를 제공하며 게시물 홍보를 요구하고 있습니다. 창립자는 프로젝트 자금과 개인 계좌를 혼용하고 있으며, 대량의 자금이 거래 플랫폼 충전 주소로 직접 들어가고 있습니다. 내부자는 소액 투자자들이 전혀 알지 못하는 상황에서 매도를 할 수 있습니다.체인 상에서는 내부자가 최근 거래 플랫폼에서 수억 개의 LAB를 인출했으며, 이는 수억 달러의 가치가 있습니다. 이는 이전에 조작된 여러 프로젝트의 방식과 유사합니다. ZachXBT는 거래 플랫폼에 철저한 조사를 요청하고 관련 자금을 상장 폐지하거나 동결할 것을 촉구했습니다. 또한 ZachXBT는 특별히 선언합니다: 이것은 공매도 추천이 아닙니다. 이렇게 높은 공급 통제 하에서는 공매도가 오히려 연료가 됩니다.

체인 상 탐정 ZachXBT가 미국 위협 행위자 Dritan Kapllani Jr.를 폭로하며 그가 약 1900만 달러 규모의 암호화 사용자 대상 사회 공학 도난 사건에 연루되었다고 주장했습니다. ZachXBT는 Dritan이 소셜 미디어에서 고급 자동차, 명품 시계, 개인 비행기 및 클럽 생활을 자랑해왔다고 밝혔습니다. 2026년 4월 23일, 그는 Discord의 "Band 4 Band(B4B)" 음성 채팅에서 다른 해커보다 자신이 더 부유하다는 것을 증명하기 위해 368만 달러 자산이 있는 Exodus 지갑을 공개했습니다.관련 ETH 주소는: 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6입니다. ZachXBT는 이 주소가 2026년 3월 14일에 발생한 185 BTC(약 1300만 달러) 사회 공학 도난 사건과 관련이 있음을 추적했습니다. 다음 날, Dritan의 Exodus 지갑은 그 중 약 530만 달러의 자금을 받았습니다. 6주 후 B4B 통화 시점에서, 그 중 약 160만 달러가 이미 사용되었거나 세탁되었습니다.미국 사법부는 5월 11일 Trenton Johnson에 대한 형사 기소장을 해제했으며, 그는 위의 185 BTC 도난 사건에 연루된 혐의를 받고 있으며 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 기소장에 등장하는 "공모자 1호(CC-1)"는 Dritan으로 지목되었으며, 현재 그는 공식적으로 기소되지 않았습니다. ZachXBT는 또한 Dritan이 이전에 미국 정부로부터 4600만 달러를 훔친 해커 John Daghita(Lick)와 연관이 있다고 지적했으며, John은 Telegram에서 Dritan의 이전 지갑 주소를 폭로한 바 있습니다.체인 상 분석에 따르면, 해당 주소는 2025년에 발생한 여러 고신뢰도 사회 공학 도난 사건과 관련이 있으며, 누적 금액은 585만 달러를 초과합니다. ZachXBT는 Dritan이 "The Com" 해커 커뮤니티에서 오랫동안 활동해왔으며, 그의 미성년 신분 때문에 이전에는 공식적으로 기소되지 않았던 것으로 보인다고 밝혔습니다. 현재 그는 18세가 되었으며, "빌린 시간은 드디어 끝날 수 있습니다."

ZachXBT는 X 플랫폼에 글을 올려, 암호화 KOL이자 전 포트나이트 프로 선수인 Yelo가 마이애미의 고급 자동차 렌트 사업을 통해 위협 행위자에게 돈세탁을 했다는 이유로 기소되었으며, 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있다고 밝혔습니다.

자칭 "반사기 전사"인 체인 상 탐정 ZachXBT는 점점 더 많은 체인 상 행동 분석에 의해 또 다른 정체성으로 지목되고 있다: 그는 혼자서 싸우는 정의의 사자가 아니라, 오히려 계획적으로 공매도 팀의 "표면 발언자"에 가깝다. 여러 차례 "예고식 폭로"는 모두 토큰 가격 폭락을 초래했으며, 그 뒤에는 미리 공매도 포지션을 잡고 정밀하게 힘을 합친 협력 세력이 존재한다고 지적되고 있다.동시에, ZachXBT 자신도 심각한 논란에 휘말리고 있다. 2025년, 그는 Meme 코인 ZACHXBT의 50% 공급량을 인수한 후, 8800만 달러의 시가총액으로 끌어올린 뒤 약 400만 달러의 유동성을 철수하여 "수사식 러그풀"을 직접 만들어냈다. 또한, 그는 오랫동안 프로젝트 측과 권리 보호 코인의 에어드랍을 거부하지 않고 받아들였으며, 예외 없이 가격을 폭락시키고 현금화했다; 익명 신분으로 연간 천만 달러 이상을 벌어들이면서도 지갑과 이익 체인을 공개하는 것을 거부하고 있다.시장 조작자로 의심받는 익명 계정이 이제는 반대로 산업을 "재판"하고 있다 ------ 과연 정의의 목소리인지, 아니면 다음 공매도를 위한 연막탄을 만드는 것인지?

체인 탐정 ZachXBT가 LAB 관련 시장 조작 증거를 모집하기 위해 1만 달러의 보상을 발표했습니다. 여기에는 Bitget 현물, Bybit 영구 계약, Binance 영구 계약, OKX 영구 계약에서의 LAB의 시장 조성자 내부 정보, 계약서, 채팅 기록 등과 LAB 창립자 vsadkovv의 여권 또는 신분증명서와 같은 신원 단서가 포함됩니다.ZachXBT는 위의 행동이 암호화 산업의 명성을 더욱 해치고 있으며, 관련 참여자들이 처벌받지 않아서는 안 된다고 주장하며 "전시 모드"에 들어갔다고 밝혔습니다.

ZachXBT는 X 플랫폼에서 LAB 창립자가 소액 투자자를 해치는 CEX 시장 조작에 참여하는 동시에 철학적인 헛소리를 발표했다고 언급했습니다. 그는 사적으로 연락을 시도했지만 메시지는 읽혔으나 회신이 없었습니다. 사기꾼은 업계에 남아있는 신뢰성을 더욱 훼손했습니다.

체인 탐정 ZachXBT가 트윗을 통해 DSJ Exchange(DSJEX)와 BG Wealth Sharing 폰지 사기가 지난주 붕괴되었으며, 총 피해 금액이 1억 5천만 달러를 초과한다고 밝혔습니다. 이 사기는 2025년부터 운영되었으며, 매일 1.3%-2.6%의 높은 수익률로 피해자를 유인했습니다. 4월 27일부터 5월 3일 사이에 범죄자들은 크로스 체인으로 9천2백만 달러 이상의 자금을 이동하고 세탁하여 흔적을 감추었습니다.ZachXBT는 Tether, 바이낸스 보안 팀, OKX 및 미국 법 집행 기관을 지원했으며, 현재 4천1백50만 달러 이상의 자금이 동결되었다고 전했습니다. 이 중 Tether는 5월 4일에 TRON 체인에서 3천8백40만 달러의 USDT를 단일 동결했습니다. ZachXBT는 이러한 사기가 주로 일반 소매 투자자를 대상으로 하며, 피해자는 즉시 지역 경찰에 신고해야 한다고 경고했습니다.

"체인 탐정" ZachXBT가 발표한 바에 따르면, 사건에 연루된 규모가 1억 5천만 달러를 초과하는 DSJ Exchange(DSJEX)/BG Wealth Sharing 폰지 사기가 지난주에 붕괴되었습니다.그의 주도 하에 Tether, Binance 보안 팀, OKX 및 미국 법 집행 기관과 협력하여 조치를 취했으며, 현재 약 4,150만 달러의 자금이 동결되었습니다. 여기에는 5월 4일 Tether에 의해 동결된 3,840만 달러와 다른 플랫폼에서 동결된 약 310만 달러가 포함됩니다.이 프로젝트는 2025년부터 운영되었으며 "1.3%--2.6% 일일 수익"을 미끼로 삼아 추천 수수료와 계층 보상을 통해 사용자를 유치했습니다. DSJ는 허위 거래 플랫폼으로 지목되었고, BG는 관련 투자 조직으로, 소위 CEO "Stephen Beard"는 허구의 인물입니다. 조사에 따르면, 프로젝트 측은 빈번한 도메인 변경과 핫 월렛을 통해 규제를 회피하고, 메시지 애플리케이션을 통해 허위 거래 신호를 홍보했습니다. 붕괴 이전에 플랫폼은 출금을 중단했으며 "곧 IPO"라는 이유로 사용자에게 12% "세금"을 납부할 것을 요구했습니다.자금 흐름 측면에서, 사건에 연루된 주소는 Tokenlon 교환, 크로스 체인 브릿지(예: Bridgers, Butter Network) 및 스테이블 코인 포장/분해 등의 방법으로 자산을 이동시켜 최종적으로 여러 거래소 주소로 유입되었습니다. 현재 5대 대륙에서 13개의 규제 기관이 이 프로젝트에 대해 위험 경고를 발표했습니다. 분석가들은 이 사건이 암호화 사기를 단속하는 데 있어 크로스 체인 추적 및 다자 협력의 중요한 역할을 다시 한번 강조한다고 보고 있습니다.

"체인 상 탐정" ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올려 Tokenlon과 imToken을 공개적으로 비판하며, 이들이 불법 자금 흐름의 고위험 경로가 되었다고 주장하고 관련 플랫폼에 대해 추가 조치를 취할 것이라고 밝혔다.전해진 바에 따르면, Tokenlon의 대부분 거래량은 "살아있는 돼지" 사기, 투자 사기 및 각종 불법 시장 활동에서 발생하며, 공동 창립자 Ben He가 "관련 행동에 대한 법적 책임을 져야 한다"고 직언했다. 그는 앞으로 Tokenlon과 imToken 시스템에 대한 조사와 단속을 지속할 것이라고 말했다. Tokenlon은 동남아시아 외 지역에서 거의 실제 거래 수요가 없으며, 그 체인 상 활동의 상당 부분이 불법 자금 흐름과 관련이 있고, 이 문제는 2022년 이후로 뚜렷하게 악화되었다.또한, ZachXBT는 Butter Network, HiFiSwap 및 Tokenlon을 포함한 여러 이른바 "오프쇼어 대형 거래 및 집계 플랫폼"을 지명하며, 이들이 잠재적인 범죄 행위로 인해 더 엄격한 규제와 단속을 받아야 한다고 주장했다.

체인 탐정 ZachXBT는 PolyArb가 가짜 예측 시장 제품이며, 그 웹사이트에 지갑 해킹기가 존재한다고 답변했습니다.이전에 PolyArb는 X 플랫폼에서 Hyperliquid HIP-4 결과 시장이 48시간 내에 BTC 일 거래량이 615만 달러에 도달했다고 주장했으나, 사용자 증가 책임자인 William LeGate가 Polymarket 요금에 대한 주장에 의문을 제기했습니다. ZachXBT는 그 계정에 대한 답변이 더 많은 노출을 가져오고 잠재적 피해자가 증가할 수 있다고 경고했습니다.