ZachXBT：DSJEX / BG 부의 공유 폰지 사기 사건에 연루된 금액이 1.5억 달러를 초과하며, 약 4,150만 달러가 동결되었습니다

체인 탐정 ZachXBT가 트윗을 통해 DSJ Exchange(DSJEX)와 BG Wealth Sharing 폰지 사기가 지난주 붕괴되었으며, 총 피해 금액이 1억 5천만 달러를 초과한다고 밝혔습니다. 이 사기는 2025년부터 운영되었으며, 매일 1.3%-2.6%의 높은 수익률로 피해자를 유인했습니다. 4월 27일부터 5월 3일 사이에 범죄자들은 크로스 체인으로 9천2백만 달러 이상의 자금을 이동하고 세탁하여 흔적을 감추었습니다.

ZachXBT는 Tether, 바이낸스 보안 팀, OKX 및 미국 법 집행 기관을 지원했으며, 현재 4천1백50만 달러 이상의 자금이 동결되었다고 전했습니다. 이 중 Tether는 5월 4일에 TRON 체인에서 3천8백40만 달러의 USDT를 단일 동결했습니다. ZachXBT는 이러한 사기가 주로 일반 소매 투자자를 대상으로 하며, 피해자는 즉시 지역 경찰에 신고해야 한다고 경고했습니다.