미국 재무부가 암호화폐를 이용해 돈세탁을 한 마약 밀매상을 제재하다

블룸버그 통신에 따르면, 미국 재무부는 시날로아 마약 밀매 조직의 한 운영자에게 제재를 가했다고 발표하며, 그가 암호화폐를 이용해 마약 밀매 수익을 멕시코로 송금했다고 주장했습니다. 재무부 외국 자산 통제 사무소는 제재 대상이 Armando de Jesus Ojeda Aviles와 그의 여러 동료들이며, 이들은 시날로아 카르텔의 펜타닐, 코카인 및 메스암페타민 판매 수익을 세탁했습니다.

이 네트워크는 미국 내의 배달원이 현금을 수령하고 디지털 통화 주소를 통해 송금하는 데 의존하고 있습니다. 2024년 4월, 콜로라도주 연방 대배심은 Ojeda의 또 다른 동료인 Rodrigo Alarcon Palomares를 기소했으며, 그가 암호화폐를 통해 마약 수익을 세탁했다고 주장했습니다.