바이낸스, WSJ의 8억 5천만 달러 이란 관련 거래 혐의 부인

WSJ 보도에 따르면, Binance는 2년 동안 약 8억 5천만 달러의 이란 제재와 관련된 금융 네트워크 거래를 처리했으며, 이는 결국 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)로 흘러갔다고 합니다. 이에 대해 Binance CEO Richard Teng는 X 플랫폼에 관련 보도를 부인하며 "전혀 정확하지 않다"고 주장하고, 바이낸스는 제재 대상의 거래를 허용하지 않을 것이라고 강조했습니다. 또한 관련 의심스러운 행동은 해당 주체가 미국의 제재를 받기 전 발생했다고 밝혔습니다.

보도에 따르면, 핵심 인물은 이란 상인 Babak Zanjani이며, 그의 관련 기업 및 연관 계좌는 동일한 장비를 통해 운영되어 Binance 플랫폼에서 비밀 결제 네트워크를 형성했다고 합니다. 보도는 또한 Binance 내부의 컴플라이언스 시스템이 2024년 말 테헤란에서의 비정상적인 접근을 감지하고 여러 차례 리스크 경고를 발동했지만, 관련 계좌는 즉시 차단되지 않았다고 전했습니다. WSJ는 이란 중앙은행 및 관련 기관이 2024년에서 2025년 사이에도 Binance를 통해 자금 흐름을 진행했으며, 약 1억 7천만 달러 및 기타 국경 간 암호화 거래를 포함했다고 추가로 지적했습니다.

Binance 측은 자사의 컴플라이언스 시스템이 "업계 선두"라고 재차 강조하며, 2023년에 430억 달러의 합의금을 지불한 후 리스크 관리 메커니즘을 지속적으로 강화하고 있다고 밝혔습니다. 동시에 Binance는 관련 보도에 대해 WSJ에 명예훼손 소송을 제기했으며, 미국 법무부가 해당 사안에 대해 조사를 진행하고 있다는 주장을 부인했습니다.