한국 경찰, 23명의 USDT 자금 세탁 용의자 체포, 사건 금액 1,110만 달러

The Block에 따르면, 한국 서울 경찰청 형사 조사 부서는 캄보디아 범죄 조직의 자금 세탁 혐의로 23명을 체포했으며, 관련 금액은 약 168억 원(약 1,110만 달러)이다. 이 범죄 조직은 2024년 2월부터 2025년 4월까지 USDT를 구매하고 국내외 암호화폐 거래소에서 거래하여 약 1,110만 달러의 불법 자금을 이동시켰으며, 약 1.13만 개의 계좌를 사용하여 자금 세탁을 진행했다. 이들은 약 265건의 피싱 및 투자 사기 사건에 연루되어 있으며, 관련된 범죄 수익은 약 1,700만 달러에 달한다. 서울 경찰은 용의자로부터 약 6.5억 원(약 43만 달러)의 범죄 수익을 압수했지만, 범죄 조직의 두목은 여전히 도주 중이며, 인터폴에 의해 적색 수배가 내려졌다.

경찰은 또한 같은 혐의로 USDT를 통해 관광객과 지인에게 불법적으로 환전 서비스를 제공한 33명을 체포했다.