남화조보: 중국 경찰이 기술 논문을 발표하여 가상 화폐 추적 및 압수 방법을 공개하다

《남화조보》에 따르면, 온주 경찰국의 손승빈, 저장성 공안청 형사 수사 총대의 로연디 등이 6월 4일 저널 《형사 기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상 화폐 자산에 대한 증거 수집 도구와 사건 처리 프로세스를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 블록체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.

이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가는 방법입니다. 이를 통해 경찰은 사용자 데이터를 확보할 수 있습니다. 경찰은 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 정식 법적 경로를 통해 확보할 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.

또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조합니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 소지해서는 안 됩니다. 사건 처리와 보관 분리 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 수행하고 명확한 규제 체계 기록을 구축해야 합니다.