이탈리아 중앙은행: 암호 자산 서비스 제공업체에게 각 거래를 검토할 것을 요구하며, 최소 금액 기준을 설정하지 않음

이탈리아 중앙은행(Banca d'Italia)은 결제 서비스 제공업체(PSPs)와 암호 자산 서비스 제공업체(CASPs)가 여행 규칙과 관련된 프로그램을 지속적으로 사용하여 금융 거래를 검토할 것을 요구하는 통지를 발표했으며, 최소 금액 기준을 설정하지 않았습니다.

관련 기관은 고객 관계를 설정할 때, 유럽연합 이사회가 결정을 내릴 때 및 각 거래가 발생할 때 발신자와 수혜자의 이름을 확인하고 제재 대상 개인 및 기업 목록과 비교해야 합니다. 자동화 시스템은 거래 검토의 최소 금액 기준을 설정할 수 없으며, 필요할 경우 제재 검토를 강화하기 위해 송금 지연을 허용할 수 있습니다.