ChainCatcher 메시지, 라이센스가 있는 가상 자산 거래소 HashKey Global과 글로벌 여행 규칙 솔루션 제공업체 VerifyVASP가 최근 협력 관계를 맺었다고 발표했습니다. 양측은 HashKey의 글로벌 라이센스 거래소 네트워크에 포괄적인 여행 규칙(Travel Rule) 준수 솔루션을 배포할 예정입니다. 이 조치는 각국 규제 기관의 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF) 여행 규칙의 신속한 시행 요구에 대응하고, 가상 자산 거래 분야에서 끊임없이 진화하는 자금 세탁 방지(AML) 도전에 대응하기 위한 것입니다.계약에 따라, 양측은 기술 통합 및 표준화된 프로세스를 통해 관할권 간 거래 데이터 준수 전송 능력을 향상시키고, 고객 신원 정보가 가상 자산 이전 과정에서 국제 규제 프레임워크에 부합하도록 보장할 것입니다. HashKey Global은 이전에 글로벌 여행 규칙 동맹(GTR Alliance)에 가입했으며, 이번 협력을 통해 준수 인프라를 더욱 강화할 계획입니다. 업계 분석가들은 글로벌 가상 자산 규제가 강화됨에 따라 이러한 협력이 거래소의 국제 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 할 것이라고 지적하고 있습니다. HashKey Global의 준수 배치는 아시아 시장을 넘어 글로벌 라이센스 네트워크를 통해 산업 표준의 통일화 과정을 촉진하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 유럽은행관리국(EBA)이 중요한 조치를 취해 자금세탁 방지(AML) 조치를 강화할 것이라고 보도했습니다. 여행 규칙 가이드라인은 12월 30일부터 암호 서비스 제공업체 및 중개 기관으로 확대됩니다. 이는 암호 자산 서비스 제공업체(CASP)가 EU 자금세탁 방지/테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 제도의 적용을 받게 됨을 의미합니다.또한, 암호 서비스 제공업체와 중개 기관은 다중 중개 및 국경 간 이전 정책을 선언해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 영국 암호화폐 산업 자율 협회인 CryptoUK가 영국의 암호화 여행 규정을 준수하는 "복잡성"을 소개하는 심층 가이드를 발표했습니다. 이는 암호화 기업들이 영국의 여행 규정을 준수하는 데 도움을 주기 위함입니다.여행 규정을 준수할 때 기업이 고려해야 할 주요 사항에 대해 질문을 받았을 때, 대변인은 이 규정이 금융행위감독청(FCA)에 등록된 회사에 적용되며, 무신탁 지갑 이체 및 암호 자산 간 거래를 수행하는 경우, 즉 한 영국 암호화 회사에서 다른 암호화 회사로의 거래에 해당한다고 밝혔습니다.영국에 본사를 둔 암호화폐 기업은 디지털 자산을 다른 암호화폐 기업으로 이전할 때 자금 출처 및 수혜자에 대한 정보를 수집, 검증 및 공유해야 합니다. 대변인은 이체의 특성이 이체에 관련된 기업이 수집, 검증 및 전송해야 할 정보의 수준을 결정할 것이라고 덧붙였습니다.보도에 따르면, 이전에 영국은 관할권 내의 암호화 사업에 대해 여행 규정을 시행했습니다. 이 규정은 가상 자산 서비스 제공자(VASP)가 암호화 이체와 관련된 정보를 수집, 검증 및 공유하도록 요구합니다. 이 규정에 따라 VASP는 수신자에게 암호화폐를 제공하기 전에 위험 기반 평가를 수행해야 합니다.

바이낸스, 글로벌 여행 규칙(GTR) 연합 가입 발표바이낸스는 글로벌 여행 규칙(Global Travel Rule, GTR) 연합에 가입한다고 발표했습니다. 이 연합은 가상 자산 서비스 제공업체로 구성된 글로벌 커뮤니티로, 동일한 솔루션을 활용하여 중요한 국제 자금 세탁 방지 규정을 준수합니다.바이낸스는 GTR 연합에 가입함으로써 더 높은 수준의 데이터 보안성과 규제 준수를 보장할 것이라고 밝혔습니다. 이 전략적 조치는 바이낸스가 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF) 제16조 권고안과 일치하도록 하기 위한 것으로, 이는 여러 국가에서 시행되고 있으며 향후 몇 년 내에 보편적인 기준이 될 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 아부다비 국제 금융 센터 금융 서비스 규제국(FSRA)은 자금 세탁 및 제재 규칙과 지침을 수정하여 이전에 자금 세탁 규칙에 나타났던 요구 사항을 명확히 하고, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 금융을 방지하고 목표 금융 제재 규칙 준수를 보장하기 위해 아랍에미리트가 마련한 연방 규제 프레임워크를 반영한다고 발표했습니다; 특히 전신 송금 조항에 대해 몇 가지 미세한 초안 수정을 하여 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)의 "여행 규칙"이 가상 자산에 적용됨을 더 명확히 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 영국의 암호화폐 새로운 여행 규칙이 9월 1일 발효되었으며, 특정 암호화폐 송금을 보류할 수 있게 되었습니다.이번 새로운 "여행 규칙"은 영국 금융행위감독청(FCA)이 8월 17일에 발표한 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 위한 규칙으로, 영국에 본사를 둔 VASP가 "암호 자산 전송과 관련된 정보를 수집, 검증 및 공유"하도록 보장합니다. 여행 규칙이 시행되지 않은 해외 관할권의 개인이나 법인이 입금 결제를 받을 경우, VASP는 "수혜자에게 암호 자산을 제공할지 여부"에 대해 "위험 기반 평가"를 수행해야 합니다.여행 규칙은 2019년 6월 유엔 기관인 금융행동특별작업부(FATF)에 의해 제정되었으며, 영국은 2022년 7월 법안을 통해 여행 규칙을 시행하기 시작하여, 블록체인에서의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 활동을 방지하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 글로벌 반자금세탁 규제 기관인 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF) 제3차 전체 회의에서 가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공자(VASP)에 대한 기준을 강화한 지 4년이 지났지만, 이러한 조치의 전 세계적인 이행 상황은 여전히 상대적으로 좋지 않다고 지적했습니다. 거의 4분의 3의 관할권이 FATF의 요구 사항을 부분적으로 준수하거나 준수하지 않고 있습니다. 많은 관할권이 기본 요구 사항을 이행하지 않았으며, 조사 대상자의 절반 이상이 '여행 규칙'을 이행하기 위한 조치를 취하지 않았습니다. 이 규칙은 FATF가 자금이 제재를 받는 개인이나 단체에게 이전되는 것을 방지하기 위해 제시한 핵심 요구 사항입니다. FATF는 모든 국가가 가상 자산 서비스 제공자에게 반자금세탁/테러 자금 조달 방지 규칙을 적용할 것을 촉구하며 더 이상 지체하지 말 것을 요청했습니다.6월 27일, FATF는 각국이 FATF의 가상 자산 및 VASP에 대한 권고 사항, 특히 여행 규칙을 신속히 이행할 것을 촉구하는 보고서를 발표할 예정입니다. 이 보고서는 북한이 대량 살상 무기 프로그램을 자금 지원하기 위해 사용하는 불법 가상 자산 관련 활동과 DeFi 및 P2P 거래에서 발생하는 위험을 포함한 새로운 위험을 강조합니다. 또한 FATF는 글로벌 준수를 지속적으로 추진할 것이며, 2024년 상반기에는 FATF 회원 관할권 및 중요한 가상 자산 거래 활동이 있는 관할권이 권고 사항 15를 이행하기 위해 취한 조치를 보여주는 표를 발표할 것이라고 밝혔습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinpost는 일본 암호화폐 거래소 BitFlyer가 5월 30일 15:00부터 여행 규칙을 준수하는 거래소에서만 암호화폐 입출금을 지원한다고 보도했습니다.전해진 바에 따르면, 여행 규칙이 지원하는 암호 자산 유형에도 제한이 있으며, BTC, ETH, BAT, LINK, MATIC, MKR, PLT 등의 암호화폐가 포함됩니다. 이 제한은 여행 규칙에 따라 정보를 제공해야 하는 21개 국가 및 지역에만 적용됩니다.（출처 링크）