USDT가 폴란드 에너지 대기업의 2억 3천만 달러 석유 거래 실패 사건에 연루되다

코인텔레그래프에 따르면, 테더의 스테이블코인 USDT가 실패한 베네수엘라 석유 거래에 연루되어 폴란드 국영 에너지 대기업 오를렌이 약 2억 3천만 달러의 손실을 입었다.

이 거래는 2023년 말에 발생했으며, 당시 베네수엘라 국영 석유회사 PDVSA는 미국 금융 제재를 피하기 위해 일부 금액을 USDT로 지급할 것을 요구하기 시작했다. 2023년 11월, 오를렌의 무역 자회사 오를렌 트레이딩 스위스의 전 고위 임원 사메르 아와드가 PDVSA에 600만 배럴의 베네수엘라 원유를 구매하기 위해 주도했으며, 12월 4일 오를렌은 2억 3천만 달러의 선급금을 두바이 판매자 해넌 인터내셔널 미들 이스트에 송금했다. 후자는 여러 암호화폐 중개업체와 중개인을 통해 USDT로 환전했지만, 대부분의 자금은 여러 번의 송금 과정에서 행방불명되었고, 오를렌은 약 2천 9백만 달러의 원유만 수령한 후 계약을 종료했다.

자금 흐름에 따르면, 해넌은 40만 달러의 수수료로 8천만 달러의 USDT를 환전했으며, 호라이즌 글로벌에 1억 3천5백만 달러를 송금했지만, 8천5백만 달러의 USDT만 수령했다고 주장했다. 2024년 1월, 해넌 직원은 카라카스 중개업체에 각각 6천만 달러와 5천만 달러의 USDT가 담긴 두 개의 USB 드라이브를 전달했다. 2025년 1월, 바르샤바 지역 검찰청은 관련 석유 계약에 대한 조사를 시작한다고 발표했으며, 손실액은 약 3억 7천8백만 달러에 달한다.