암호화 규제 일일 관찰: 미국 상원 보고서가 Tether가 이란 그림자 은행에 연루되었다고 지적하며, Tether는 약 5.5억 달러 자산을 동결했다고 강력히 반박했다

상원 고발: USDT가 이란의 국제 제재 회피를 위한 금융 생명선으로 전락하다

체인 기반 스테이블코인이 전 세계 무역에 침투함에 따라, 그 민감한 지정학적 자금 흐름이 미국 의회의 최고 수준의 검토를 받고 있다.

미국 상원 국토안보 및 정부 업무 위원회 정보 상설 소위원회의 민주당 의원들은 9월 28일 공식 조사 보고서를 발표했다. 이 보고서는 테헤란 당국이 지원하는 그림자 은행 네트워크가 지난 1년 동안 최대 200억 달러에 달하는 국경을 넘는 제재 회피 거래를 처리했다고 지적했다. 보고서는 특히 USDT가 높은 유동성, 검열 저항의 체인 기반 P2P 특성 및 원활한 법정 화폐 수용 능력 덕분에 이란 정부 및 그 대리인이 국제 금융 제재 봉쇄 하에서 외무 및 자본 흐름을 유지하는 "중요한 금융 생명선"으로 사실상 변모했다고 명시했다.

책임 검토: Tether의 금지 대응 지연 및 수동적 협조에 대한 의문

거시적 자금 통로를 공개하는 것 외에도, 의회 보고서는 Tether의 준수 실행 메커니즘에 직접적으로 모순의 초점을 맞추었다.

보고서는 Tether가 전 세계 반자금세탁 및 제재 심사 이행 시 시스템적 결함이 있다고 강력히 비판했다:

• 응답 시간 지연: 보고서는 법 집행 기관이 위험 경고를 발송하거나 명확한 관련 단서를 발견한 후, Tether의 일부 주소 동결 조치가 종종 수주가 걸린다고 지적하며, 불법 자금이 충분히 이전하고 혼합할 수 있는 기회를 제공했다고 밝혔다;

• 적극적 방어 부족: 보고서는 Tether가 사후 법 집행 요청에 지나치게 의존하고 있으며, 자동화된 체인 모니터링을 통해 불법 활동과 관련된 그림자 은행 지갑 주소를 사전에 식별하고 차단하는 데 실패했다고 비난하며, 이로 인해 해외 제재 준수에 심각한 결함이 발생했다고 지적했다.

Tether의 반격: 약 5.5억 달러 자산 동결, 법 집행 협조 증명

미국 의회 차원의 엄격한 고발에 직면한 Tether는 같은 날 신속하게 반박하며 확실한 체인 협조 데이터를 공개했다.

Tether 공식 성명:

• 대규모 자산 동결: 현재까지 Tether는 이란 및 관련 단체와 연관된 불법 USDT 자산 약 5.5억 달러를 동결하는 데 전 세계 규제 및 사법 기관과 협력해왔으며, 이 숫자는 제재 회피를 억제하는 데 있어 Tether의 실제 성과를 충분히 반영한다;

• 다국적 법 집행 협력: 회사는 항상 미국 법무부(DOJ), 연방수사국(FBI), 비밀경호국 및 여러 동맹국의 법 집행 기관과 24시간 직접 연락 및 실시간 정보 공유를 유지하고 있으며, 악의적인 주체의 자금을 식별, 추적 및 동결하는 데 있어 업계 선도적인 준수 응답 능력을 보여주었다고 강조했다.

지정학적 갈등 속에서 스테이블코인의 중립성 종말

9월 말 워싱턴에서 발신된 규제 신호를 종합하면, 상원이 Tether에 대한 이 조사 보고서는 미국 입법자들이 해외에서 달러 스테이블코인이 "제재 완충기" 역할을 하는 것에 대한 깊은 우려를 반영하고 있다. 전 세계 스테이블코인 발행 및 결제 규모가 수천억 달러를 초과함에 따라, 민간 스테이블코인 발행자는 초강대국의 금융 제재 프레임워크 내에서 이른바 "기술적 중립성"을 유지할 수 없게 되었다. Tether가 어떻게 준수를 증명하더라도, 그 방대한 2차 유통 풀은 워싱턴 정보 시스템의 더 깊이 있는 미세 조사를 받을 것이다. 이 게임은 해외 스테이블코인에 대한 규제와 장기 관할권이 더욱 강화될 것임을 예고할 뿐만 아니라, 전 세계 준수 스테이블코인이 코드 및 프로토콜 수준에서 보다 즉각적인 주권급 제재 차단 메커니즘을 내장해야 한다는 압박을 가속화할 것이다.

자료 출처: https://bbx.com/ 암호화 개념 주식 정보 라이브러리, 어제 전 세계 상장 회사 공고 및 SEC/TSE 공개 문서를 기반으로 정리.