암호화 정책 일일 관찰: 영국이 Cryptomus 등 3대 암호화 실체에 제재를 가하고, TokenSpot이 9.5억 달러 이상을 이전한 혐의로 다자간 차단에 직면하다

사법 강타: 영국, 세 개의 암호 서비스 제공업체를 제재 명단에 올리다

전 세계 지정학적 게임의 지속적인 전개와 함께, 탈중앙화 및 반규제 암호 결제 경로는 엄격한 사법 관할권의 직면에 있다.

영국 정부는 최근 러시아 관련 금융 제재 회피 네트워크에 대한 부처 간 단속 작전에서 Cryptomus, Heleket 및 TokenSpot 세 개의 디지털 자산 플랫폼을 공식적으로 제재 명단에 올렸다. 영국 현행 금융 제재 규정에 따라, 영국 관할권 내의 모든 법인 및 개인은 위 제재 플랫폼과의 모든 형태의 직접 또는 간접 자금 거래를 엄격히 금지되며, 관련 플랫폼이 영국 내 보유한 모든 자산도 법에 따라 강제로 동결된다.

자금 암류 침투: TokenSpot, 9.5억 달러 이상의 위반 자금 전이 혐의

이전의 국제 제재 인정에서, 블록체인 자금 증거는 믹서와 다층 중첩으로 인해 증거 수집이 어려웠지만, 이번 단속은 매우 높은 데이터 세분성을 보여주었다.

저명한 블록체인 보안 및 정보 기관 TRM Labs가 공개한 특별 추적 보고서에 따르면, 제재 플랫폼 TokenSpot은 과거 일정 기간 동안 민감 지역 자금의 해외 유출 및 세탁의 주요 경로 역할을 해왔다. 블록체인 장부 기록은 TokenSpot이 이미 국제 공동 제재를 받은 다크웹 관련 거래소 Grinex 및 Garantex, 그리고 크렘린 지지의 그림자 금융 네트워크 A7에 9.5억 달러 이상의 막대한 암호 자산을 불법적으로 전이하여 관련 주체가 SWIFT 등 전통 은행 청산 시스템의 차단을 회피하도록 직접적으로 도움을 주었다고 확인했다.

협동 봉쇄: 전 체인에 걸친 무면허 암호 결제 및 중개 노드 단속

이번 제재 대상의 모습은 "상업 청산 및 수취" 특성을 강하게 드러낸다.

예를 들어 Cryptomus와 같은 플랫폼은 업계에서 심사 없는 암호화폐 게이트웨이 및 상인 수취 API를 주로 제공한다. 이러한 도구는 기술적으로 상업적 접근 장벽을 낮추지만, 엄격한 KYC(고객 신원 인증) 및 반자금 세탁 블록체인 필터링 메커니즘이 부족한 상황에서는 쉽게 국제 차익 거래, 다크웹 불법 산업 및 제재 그룹의 주요 현금화 경로로 변질될 수 있다. 영국 당국은 이번에 직접적으로 특정 게이트웨이 서비스 제공업체 및 이중 청산 거래 플랫폼에 대한 단속을 강화하여, 서방 금융 규제 당국이 외부 비규제 서비스 제공업체의 "회색 중립" 생존 공간을 완전히 종식시키고 있음을 반영한다.

블록체인 규제 방화벽 가속화로 글로벌 규제 정리

10월 초 유럽과 미국의 거시적 단속 상황을 종합해 볼 때, 영국의 Cryptomus, Heleket 및 TokenSpot에 대한 제재는 특정 탈세 및 자금 세탁 경로의 물리적 차단일 뿐만 아니라, 글로벌 Web3 결제 및 청산 분야에 대한 강력한 경고이기도 하다. TRM Labs, Chainalysis와 같은 블록체인 추적 도구와 여러 국가의 재무부, 사법 정보망의 원활한 통합이 진행됨에 따라, 비관리 구조나 해외 서버를 통해 대규모 민감 자금 흐름을 숨기려는 시도는 블록체인 공개 장부에서의 추적 가능성을 피할 수 없게 되었다. 글로벌 합법적으로 운영되는 암호 기관에게는 반자금 세탁 여행 규칙(Travel Rule)에 부합하는 엄격한 심사 시스템에 접속하는 것이 더 이상 피할 수 없는 생존의 기준이 되었다.

자료 출처: https://bbx.com/ 암호 개념 주식 정보 라이브러리, 어제 전 세계 상장 회사 공고 및 SEC/TSE 공개 문서를 기반으로 정리.