콜롬비아 경찰, 4,200만 달러 암호화폐 밀매 및 자금 세탁 범죄 조직 적발

비트코인닷컴에 따르면, 콜롬비아 검찰청은 수요일에 미국 정보 기관과 협력하여 암호화폐를 이용해 마약 밀매 조직의 자금을 세탁한 혐의로 8명을 체포했다고 발표했습니다. 경찰과 군은 카히카, 마이카우, 바란키야, 보고타의 네 곳에서 동시에 작전을 진행했습니다.

그 중, 갱단 두목 기예르모 카르피오 카데나스(별명 "갈로")를 포함한 7명이 체포되었습니다. 미국 푸에르토리코 연방 지방법원은 이 갱단이 예치 네트워크, 암호화 토큰 및 소액 거래 분할(smurfing) 방식을 통해 마약 자금의 출처를 숨기고 금융 정보 기관의 감시를 회피했다고 기소했습니다.

또 다른 용의자 나심 오르팔레 바스케스(Nassim Orfale Vasquez)는 바란키야에서 체포되었으며, 미국 뉴욕 남부 연방 지방법원에 기소되었습니다. 미국 국세청(IRS)에 따르면, 그는 2018년 이후로 4,200만 달러 이상의 의심스러운 암호화폐 거래를 처리했으며, 당국은 콜롬비아 해안 지역에 더 큰 규모의 자금 세탁 조직이 존재하는지 조사하고 있습니다.