ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 법무부가 제출한 고소장에 따르면 Heartland Tri-State Bank의 전 CEO인 Shan Hanes가 2023년에 4710만 달러를 횡령하여 은행이 파산하게 되었고, 대부분의 자금을 암호화폐 부를 약속한 사기꾼에게 송금했습니다. DOJ는 마닐라 사기 네트워크와 관련된 2.25억 달러의 "세탁" USDT와 30억 달러의 총 거래량을 추적했으며, 이 과정에서 237개의 OKX 계좌와 434명의 피해자가 포함되었습니다. Shan Hanes는 이 네트워크에서 가장 큰 피해자 중 한 명으로 확인되었으며, DOJ가 압수한 암호화폐는 트럼프 대통령이 지시하여 설립된 연방 디지털 자산 저장소에 추가될 수 있습니다.사기꾼들은 먼저 피해자에게 93개의 사기단이 통제하는 예치 주소로 USDT를 송금하도록 유도하여 자금을 세탁했습니다. 이후 자금은 최대 100개의 중간 지갑을 통해 전송되었으며, 이 과정은 자금 출처를 숨기고 여러 피해자로부터의 예치를 혼동시키기 위한 것이었습니다.