세관

据 The Block 报道，英国税务海关总署正在探索采购区块链取证软件及调查支持服务，以加强对涉及数字资产的洗钱和税务欺诈的打击力度。본주 발표된 시장 조사 공고에 따르면, HMRC는 블록체인 데이터 조회, 크로스 체인 거래 추적, 귀속 분석, 위험 평가 및 데이터 시각화 기능을 포함하는 라이센스 및 조사 지원 서비스를 구매할 계획이다. 제안된 계약 총액은 약 342만 파운드(약 460만 달러)로, 3년 기간이며 2030년 3월까지 연장 가능하다. 계약에는 연간 55개의 소프트웨어 라이센스와 20개의 조사 지원 시간 및 조사관 교육이 포함된다.전 OECD 고문이자 Taxbit 글로벌 정부 솔루션 책임자인 Colby Mangels는 이 조치가 디지털 자산 규정 준수 인프라 구축에 대한 세계 정부의 중요성을 반영하며, 조사 작업이 점점 더 크로스 체인 추적, 증거 분석 및 실시간 블록체인 데이터 접근에 의존하고 있음을 보여주며, 영국이 암호화 규정 준수 및 규제 투명성에서 모범을 보이기 위해 노력하고 있다고 말했다.

디바이 세관과 바이낸스는 상업 및 물류 거래에서 암호 자산 결제 기능을 도입하기 위한 협력 계약을 체결했습니다. 이번 협력은 Binance Week 2025 기간 동안 체결되었으며, 디바이 세관 총국장 Dr. Abdulla Busenad와 바이낸스 FZE 총괄 매니저 Stephanie Emile이 완료했습니다. 바이낸스는 Binance Pay를 포함한 결제 솔루션을 통해 무역 효율성을 높이고 투자 흐름을 가속화하는 데 도움을 줄 것입니다.계약에 따르면, 디지털 자산은 지역 상업 및 물류 시스템에 통합되어 블록체인 기반의 혁신 금융 인프라를 지원하고, 거래 시간을 단축하며 비용을 절감할 것입니다. 협력은 또한 수출입 프로세스 최적화, 통관 효율성 향상, 중소기업에 더 현대적인 결제 수단을 제공하여 비즈니스를 확장하고 글로벌 시장에 진입할 수 있도록 도울 것입니다.디바이 세관은 이전에 2024년에 블록체인 플랫폼을 도입하여 통관 및 상업 처리를 가속화하고 신뢰할 수 있는 공급망 데이터 공유를 실현했습니다. 2023년에는 블록체인 지식 재산권 관리 시스템이 아랍에미리트 경제부로부터 지식 재산권 인증서를 받았습니다.DP 월드 그룹 회장 Sultan Ahmed bin Sulayem은 이러한 협력을 통해 디바이가 디지털 경제 요구를 충족할 수 있는 고급 경제 모델을 구축하고 무역 및 물류 허브로서의 지위를 더욱 강화하고 있다고 밝혔습니다. Busenad는 양측의 협력이 세관 디지털화를 가속화하고 프로세스를 더 스마트하게 만들며 암호 결제 통합을 위한 새로운 장을 열 것이라고 강조했습니다.바이낸스 CEO Richard Teng는 양측이 세관 분야에서 실질적인 영향을 미치고 디바이 디지털 생태계 및 관련 인프라의 추가 발전을 촉진하기 위해 혁신적인 솔루션을 공동으로 출시할 것이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 라디오 방송국은 홍콩 경찰청이 세관, 금융 규제 기관 및 라이선스가 있는 가상 자산 서비스 제공자와 함께 "가상 자산 정보 작업 그룹"을 설립했다고 발표했습니다. 이 그룹은 정보 교환 및 협력 메커니즘을 통해 공공 및 민간 협력 네트워크를 강화하고, 가상 자산 범죄 및 관련 사이버 보안 위협에 대한 대응 능력을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.경찰청장 저우 이밍은 설립식에서 올해 8개월 동안 총 1463건의 가상 자산 관련 사건이 기록되었으며, 사건 수는 전년 대비 16% 감소했지만, 손실 금액은 227억 홍콩 달러에 달해 지난해 같은 기간보다 5% 증가했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 이민세관단속국(ICE)은 9월 29일 텍사스주 Pyote에 위치한 Lonestar Dream 비트코인 채굴 사이트에 대해 급습을 실시했으며, 주로 해당 사이트 내에서 비트메인 관련 회사 ADW Tech가 운영하는 ASIC 수리 센터를 겨냥했습니다.법 집행 작전에는 ICE, 연방수사국(FBI), 국토안보조사국(HSI), 텍사스주 공공안전부(DPS), 미국 세관국경보호국(CBP) 등 여러 정부 부처가 포함되었습니다. 현장 목격자에 따르면, 법 집행 요원들은 헬리콥터, 저격수 등 장비를 사용했으며, 급습 작전 중 약 12명에서 13명이 체포되었고, 그 중 대부분은 유효기간이 만료된 비자를 가진 중국 시민들이었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Miner Mag의 보도에 의하면, 미국 비트코인 채굴 회사 CleanSpark가 2025년 2분기 재무 보고서에서 미국 세관 및 국경 보호국(CBP)이 2024년 4월부터 6월 사이에 수입한 일부 비트코인 채굴기가 중국산이라고 주장하며 세금을 추가로 납부하라고 요구했다고 밝혔습니다.만약 CBP의 주장이 사실이라면, CleanSpark는 최대 1억 8천5백만 달러의 세금 부담에 직면할 것으로 예상하고 있습니다(법정 이자 제외). CleanSpark는 수입 서류와 하드웨어 공급업체가 장비가 중국산이 아님을 입증할 수 있다고 주장하며 강력히 반박할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 스타뉴스에 따르면, 홍콩 세관이 오늘 밀수 현금과 가상 자산을 이용한 자금 세탁 사건을 적발했으며, 사건에 연루된 금액은 약 115억 홍콩 달러로, 현지 남성 1명과 비 현지 남성 1명을 체포했다고 전했습니다.알려진 바에 따르면, 홍콩 세관 직원은 37세 현지 남성과 50세 비 현지 남성을 지목하고 재산 조사를 시작했으며, 이들이 밀수 방식으로 현금을 밀반출하고 불명확한 자금을 통해 빈번하고 신속하게 대량의 스테이블코인과 법정 통화 거래를 수행하고 있어, 그들의 배경 및 재정 상황과 극히 불일치하여 자금 세탁 혐의를 받고 있다고 합니다. 작전 중 세관 직원은 의심되는 물품 여러 개를 압수했으며, 여기에는 휴대전화, 태블릿 컴퓨터 및 은행 카드 등이 포함되어 있습니다. 사건은 여전히 조사 중이며, 체포된 두 사람은 현재 보석 상태로 대기 중이며, 추가 체포가 있을 가능성을 배제하지 않고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화일보는 홍콩 세관이 오늘 밀수 현금과 가상 자산을 이용한 자금 세탁 사건을 적발하였으며, 관련 금액은 약 115억 홍콩 달러에 이르고 한 명의 본토 남성과 한 명의 비본토 남성을 구속하였다고 보도했습니다.홍콩 세관 직원들은 37세의 본토 남성과 50세의 비본토 남성을 특정하고 재산 조사를 시작하였으며, 두 사람이 밀수 방식으로 현금을 반출하고 신원이 불명확한 자금으로 대규모의 스테이블코인 및 법정화폐 거래를 빈번하고 신속하게 진행해왔고, 이들의 배경 및 재정 상황과 대조적으로 매우 불일치하여 자금 세탁 활동에 연루된 것으로 의심되고 있습니다. 이 작전에서 세관 직원들은 의심되는 물품 일체를 압수하였으며, 여기에는 휴대전화, 태블릿 컴퓨터 및 은행 카드 등이 포함됩니다. 사건은 여전히 조사 중이며, 구속된 두 명은 현재 보석 대기 중이며, 추가 체포가 있을 가능성도 배제할 수 없습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 홍콩 세관이 홍콩 대학교와 협력하여 암호화폐 거래 추적 도구를 개발한다고 발표했습니다. 이는 디지털 자산 세탁 범죄에 대응하기 위한 것입니다. 보조 세관장 황호연은 2021년부터 2025년 5월까지 총 39건의 중대한 자금 세탁 사건을 적발했으며, 그 중 7건이 암호화폐와 관련이 있다고 밝혔습니다. 가장 큰 사건은 18억 홍콩 달러(약 2.3억 달러)가 관련되어 있으며, 7.6억 홍콩 달러를 암호화 플랫폼을 통해 이동한 혐의로 3명이 체포되었습니다.이 도구의 운영 세부 사항은 작업 비밀로 인해 아직 공개되지 않았습니다. 이번 주 세관은 중국, 싱가포르 등 8개 사법 관할권의 법 집행 기관과 함께 3일간의 반자금세탁 세미나를 개최하여 국경을 초월한 디지털 금융 범죄 협력을 강화했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《워싱턴 포스트》가 미국 정부 관계자와 두 명의 소식통을 인용하여 보도한 바에 따르면, 백악관은 이번 주 초에 한 고위 세관 관계자를 해임했으며, 그 주된 이유는 그가 2018년 도널드 트럼프 대통령을 비판하는 익명 기고문의 저자와 연관이 있다는 혐의를 받았기 때문입니다.George E. Bogden은 올해 세관 및 국경 보호국 무역 관계 사무소의 집행 이사로 임명되었으나, 이후 사임을 요구받았고, 이는 미국 정부 내 다른 관계자들에게 놀라움을 안겼습니다.현재 미국 정부가 Bogden과 Miles Taylor를 어떻게 연결했는지는 불분명합니다. Taylor는 그 익명 기고문을 작성할 당시 국토안보부의 관계자로 재직 중이었으며, 해당 기고문은 《뉴욕 타임스》에 게재되어 트럼프의 첫 임기 동안 정부 내부의 저항을 묘사했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC는 미국 세관 및 국경 보호국(CBP)이 "4월 5일 이후로 CBP는 새로운 상호 관세에 따라 5억 달러 이상을 징수했으며, 2025년 1월 20일 이후 시행된 15개의 대통령 무역 조치로 인한 총 관세 수입이 210억 달러를 초과했다"고 발표했다고 보도했습니다.이번 최신 설명은 10시간 동안 지속된 금융 시스템 장애 이후에 발표되었습니다. 장애 기간 동안 미국 수입업자들은 이미 해상 운송 중인 화물에 대해 더 높은 관세를 면제할 수 있는 코드를 입력할 수 없었습니다. 짧은 시스템 장애 기간에도 불구하고, CBP의 평균 일일 수입 흐름은 2.5억 달러로 중단되지 않았습니다.트럼프는 여러 차례 미국이 매일 20억 달러의 세수 수입을 얻고 있다고 주장했습니다. 그러나 재무부가 월요일 발표한 최신 데이터에 따르면, "세관 및 특정 소비세" 항목 아래에서 그날의 일일 예치금은 3.05억 달러에 불과했습니다. 모든 관세는 미국 세관이 입국 항구에서 징수합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 데이터의 보도에 의하면, 미국 전국 방송 회사 상업 채널(CNBC)은 현지 시간 11일, 미국 세관 및 국경 보호국이 사용자에게 면세 화물 세금 면제를 위한 시스템에 결함이 발생했음을 알리는 경고를 발표했다고 전했습니다.보도에 따르면, 해당 기관이 발표한 최신 경고에 따르면, 결함은 10시간 이상 지속되었으며 현재는 복구되었습니다. 영향을 받은 화물은 현재 트럼프 정부가 시행 중인 90일 세금 유예 기간에 있는 국가의 모든 무역 화물이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, 국무원 관세세칙위원회가 미국산 수입품에 대한 추가 관세 조정 공고를 발표했습니다. 2025년 4월 12일부터 국무원 관세세칙위원회가 발표한 미국산 수입품에 대한 추가 관세 조정 공고의 추가 관세 세율을 84%에서 125%로 인상합니다. 기타 사항은 국무원 관세세칙위원회가 발표한 미국산 수입품에 대한 추가 관세 공고(세칙위원회 공고 2025년 제 4호)에 따라 시행됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TheMinerMag는 미국 세관 및 국경 보호국(CBP)이 미국 공항에서 이전에 압수된 일부 비트코인 채굴기를 해제하기 시작했다고 보도했습니다. Synteq Digital의 CEO Taras Kulyk는 로이터 통신에 "수천 대의 채굴기가" 해제되었다고 밝혔지만, Luxor의 COO Ethan Vera는 모든 채굴기가 해제된 것은 아니라고 말했습니다.지난해 9월 이후, 미국 세관은 대량의 암호화폐 채굴기를 압수했으며, 초기 보도에 따르면 CBP는 주로 비트메인의 앤트마이너를 겨냥했지만, 중국의 또 다른 채굴기 제조업체 Bgin은 증권 신고서에서 2,400대 이상의 장비가 압수되었다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Blockspace는 미국 세관 및 국경 보호국(CBP)이 비트코인 ASIC 채굴기 압수 작업을 강화하고 있으며, Bitmain 외에도 MicroBT와 Canaan 장비가 압수 목록에 포함되었다고 보도했습니다. CBP는 작년에 Bitmain Antminer S21 및 T21 채굴기를 압수했으며, 이는 제한된 칩 제조업체인 Sophgo의 AI 칩이 포함되어 있기 때문으로 의심됩니다. 이번 압수는 19 USC 1595a(c)(2)(A) 규정에 따라 이루어졌으며, 무단 통신 장비 및 FCC 인증을 받지 않은 장비와 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 문회보의 보도에 의하면, 본토 투자자들이 홍콩에서 가상 화폐를 현금화한 후, 현금을 본토로 가져가는 데에는 제한이 있습니다. 현재 세관 규정에 따르면, 개인이 한 번에 휴대할 수 있는 인민폐는 최대 2만 위안으로 제한되어 있으며, 은행 송금은 자금 출처와 용도 등의 문제와 관련이 있어 국가의 규정과 합법적인 정책을 준수해야 합니다. 침사추이 지하철역 근처의 한 가상 자산 환전소는 고객이 매입하거나 현금화할 경우, 금액이 1만 홍콩 달러를 초과하면 신분증명을 제공해야 한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 미국 세관 및 국경 보호국(CBP)이 미국 입국 항구에서 특정 수입 비트메인 앤트마이너를 압수하고 있으며, 관련 장비는 비트메인의 Antminer S21 및 T21 시리즈로, 이는 비트메인의 최신 ASIC 채굴기 시리즈입니다.소식통에 따르면, FCC와 CBP는 MicroBT나 Canaan과 같은 다른 ASIC 제조업체에 대해서는 조치를 취하지 않았습니다. FCC가 동결을 요구한 것 외에, 미국 세관 및 국경 보호국은 영향을 받은 측에 이 조치를 취한 구체적인 이유를 제공하지 않았으며, 압수된 화물이 얼마나 오랫동안 보관될지도 밝히지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 세관이 제34회 세계 세관 기구 아시아 태평양 지역 연락 회의를 개최하였으며, 세관장 하패산은 아시아 태평양 지역 회원국들이 향후 2년간 지역 발전 전략을 다시 확립했다고 밝혔습니다. 참가자들은 블록체인 기술을 활용하여 인증 플랫폼을 구축하여 지역 발전을 촉진하는 혁신 개념에 대해 함께 논의하였으며, 회의에서는 지역 정책을 심도 있게 검토하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩은 현재 증권 및 선물 거래 위원회(SFC)와 홍콩 세관(C&ED)이 가상 자산 장외 거래(OTC) 서비스 규제에 참여할 수 있는지 탐색하고 있습니다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 홍콩 증권 거래 위원회는 암호화폐 장외 거래 서비스에 대한 새로운 허가 제도를 시행하기 위해 업계 전문가들의 의견을 구하고 있으며, 이는 증권 규제 기관이 C&ED와 협력하여 이러한 회사를 감독할 수 있게 할 것입니다. 논의는 비공식적으로 진행되고 있습니다. 2월에 공개된 제안에 따르면, 계획된 OTC 규제 및 허가는 이전에 C&ED의 유일한 영역이었습니다. 장외 거래 서비스는 양측 간의 직접적이고 개인적인 대량 암호화폐 거래를 촉진합니다.소식통에 따르면, 최근 몇 달 동안 홍콩 증권 위원회는 암호화폐 수탁 서비스에 대한 새로운 허가 제도를 도입하기 위해 회사들과 상담했습니다. 이들은 두 가지 허가에 대한 논의가 아직 초기 단계에 있으며 변화가 있을 수 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 세관이 한 세탁 범죄 그룹을 적발하여 4명을 체포했습니다. 이들은 여러 개의 페이퍼 컴퍼니를 이용해 대량의 해외 송금을 수취하고, 가상 화폐 거래를 통해 15억 홍콩 달러의 범죄 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 모든 피의자는 보석으로 대기 중이며, 그들의 여러 은행 계좌에 있는 약 220만 자산이 동결되었습니다.세관 조직 범죄 조사 과장인 판예친은 체포된 4명이 3인 가족과 1명의 현지 남성으로 구성되어 있으며, 그 가족의 아시아계 부자(父子)가 그룹의 주범이라고 밝혔습니다. 조사에 따르면 이들은 2020년부터 2022년 사이에 해외에서 대량의 출처 불명의 자금을 수취했으며, 그 중 일부 자금은 해외 범죄 활동과 관련이 있습니다. 이들은 홍콩에서 여러 개의 페이퍼 컴퍼니를 설립하고, 2년 동안 확보한 대량의 자금을 7개 은행의 30개 이상의 계좌로 이체했으며, 단일 최대 이체 금액은 2300만 홍콩 달러에 달합니다. 판예친은 그룹이 이후 거래를 분할하여 금액을 세분화하여 180개의 제3자 계좌로 서로 이체했으며, 매달 7만 홍콩 달러의 보수를 지급하며 또 다른 체포된 31세의 현지 남성을 모집하여 가상 화폐 방식으로 3억 홍콩 달러의 범죄 수익을 처리했다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 세관이 대규모 자금 세탁 사건을 성공적으로 수사했다고 발표했습니다. 사건에 연루된 금액은 18억 홍콩 달러에 달합니다. 초기 조사에 따르면, 3명으로 구성된 범죄 그룹이 2021년 6월부터 2022년 7월까지 여러 개의 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌를 개설하여 1000건 이상의 의심 거래를 처리했으며, 이 중에는 가상 화폐 거래 플랫폼에서 발생한 의심 자금 이동이 포함되어 있습니다. 이는 범죄자들이 가상 화폐의 익명성을 이용하여 불법 소득을 세탁하려고 시도했음을 나타냅니다. 현재 세관은 범죄 그룹의 3명의 핵심 멤버를 체포하고 사건에 연루된 회사를 압수했으며, 휴대전화, 회사 도장, 은행 카드 등 대량의 범죄 도구를 압수했습니다. 사건은 여전히 추가 조사가 진행 중이며, 더 많은 용의자가 체포될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이 사건은 다시 한번 경각심을 일깨우며, 가상 화폐 산업이 경계를 강화하고 자금 세탁 방지 규정을 엄격히 준수해야 함을 상기시킵니다.