ChainCatcher 메시지, 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)가 암호화 ATM 운영자에게 경고를 발령하며 일부 기계가 자금 세탁 또는 사기에 사용될 수 있다고 지적했습니다. 성명서에 따르면, 암호화 ATM에서 의심스러운 활동의 징후가 발견되었으며, 이는 사기 및 사기와 관련이 있습니다.AUSTRAC CEO Brendan Thomas는 운영자가 자금 세탁 및 사기 위험을 줄이기 위한 조치를 취하도록 할 것이라고 밝혔습니다.현재 호주에는 1648대의 암호화 ATM이 있으며, 이는 아시아 태평양 지역에서 가장 많은 수치로, 시드니에는 348대가 있습니다. 최근 미국도 암호화 ATM에 대한 규제를 강화했으며, 일리노이주 상원의원이 일일 거래 한도를 제한하고 환불 보장을 요구하는 법안을 제안했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 호주 국가 금융 정보 기관은 암호화폐를 향후 1년의 우선 사항으로 삼고 있으며, 자금 세탁 방지법을 위반할 가능성이 있는 암호화폐 ATM 제공업체를 강력히 단속하기 위한 새로운 작업 그룹을 구성하고 있습니다.호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC) CEO 브렌단 토마스(Brendan Thomas)는 12월 6일 성명에서 이 정부 기관이 2025년부터 암호화폐 산업에 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다. 그는 "암호화폐와 암호 ATM은 범죄자들이 자금을 세탁하는 매력적인 경로입니다. 왜냐하면 접근이 용이하고 거의 즉각적이고 되돌릴 수 없는 송금이 가능하기 때문입니다. 이것은 AUSTRAC가 호주의 암호화폐 범죄를 줄이기 위해 헌신하는 첫 번째 단계입니다. 내년에는 이 산업에 집중할 것입니다."라고 말했습니다.AUSTRAC에 따르면, 이 작업 그룹은 암호 ATM 운영자가 최소 기준을 충족하여 불법 현금이 기계를 통해 유통될 위험을 최소화하는 데 초점을 맞출 것입니다. 호주 주요 암호 ATM 제공업체로는 680대의 안정적인 ATM을 보유한 Coinflip, 465대를 보유한 Localcoin, 75대를 보유한 Cryptolink가 있습니다.암호 ATM 운영자는 AUSTRAC에 등록하고 거래 모니터링을 수행하며 사용자에 대한 고객 알기(KYC) 정보 검사를 실시해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate는 스위스 금융 시장 감독청(FINMA)이 암호화폐 분야의 자금 세탁 위험 증가에 대해 우려하고 있다고 보도했습니다. FINMA의 2024년 위험 모니터링 보고서에서는 이러한 경고를 자세히 설명하며, 암호화폐와 스테이블코인과 같은 디지털 자산이 불법 활동에 남용되는 사례가 증가하고 있음을 강조했습니다.보고서는 스테이블코인이 제재 회피와 같은 불법 거래에 점점 더 많이 사용되고 있다고 지적했습니다. 이러한 추세는 법 집행 작업을 복잡하게 만들고, 건전한 위험 관리 전략이 없는 금융 기관의 법적 및 평판 위험을 증가시킵니다. 규제 기관은 디지털 자산 남용과 관련된 취약점을 해결하기 위해 보다 강력한 조치를 취할 필요성을 강조했습니다.이를 위해 FINMA는 이러한 위험을 줄이기 위한 기관에 대한 조치를 시행했으며, 여기에는 목표 지향적인 감독과 강화된 위험 관리 요구 사항이 포함됩니다. 보다 광범위한 노력에는 현장 검사 및 감사 계획 수정이 포함되어 있으며, 이는 자금 세탁 방지를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 규제 기관은 특히 정치적 공인이나 고위험 산업 고객과 거래하는 기관에 대해 명확한 위험 감내 능력 정의와 효과적인 위험 관리 관행을 수립할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 목요일 싱가포르 정부가 해당 국가가 직면한 자금 세탁 위험을 심층 평가한 126페이지 분량의 보고서를 발표했다고 보도했습니다. 보고서는 전 세계 슈퍼 부자를 유치하고 국제 금융 부의 중심지를 구축하는 과정에서 싱가포르가 심각한 자금 세탁 방지 도전에 직면하고 있다고 지적했습니다. 이러한 상황은 싱가포르가 해외 금융 사기 및 기타 범죄 자금을 세탁하는 경로로 사용되기 쉽게 만듭니다.보고서는 은행 계좌, 결제 계좌, 페이퍼 컴퍼니 및 기타 복잡한 구조와 배치를 이용한 자금 이동 및 은폐를 포함하여 싱가포르 내 다양한 자금 세탁 수법을 자세히 밝혔습니다. 보고서는 특히 은행이 금융 속성과 서비스 특성으로 인해 자금 세탁 활동에서 고위험 분야가 된다고 강조했습니다.싱가포르의 은행 시스템은 방대하며 150개 이상의 은행이 있으며, 많은 은행이 편리한 온라인 금융 서비스를 제공하여 전자 자금 이체를 용이하게 하고 있습니다. 이는 자금 세탁 활동에 기회를 제공합니다.보고서에 따르면, 최근 자금 세탁 스캔들에서 싱가포르 당국은 관련 은행 계좌에서 15억 싱가포르 달러 이상의 자금을 압수했습니다. 이 자금은 10명의 유죄 판결을 받은 중국 국적 개인과 17명의 도주 용의자와 관련이 있습니다. 또한 범죄자들로부터 현금, 암호화폐, 부동산, 보석, 귀금속, 시계 및 명품 핸드백 등의 자산도 압수했습니다.