ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 유럽연합은 공식적으로 '자금세탁 방지 규정'(AMLR)을 통과시켜 2027년 7월 1일부터 모든 금융기관이 암호 서비스 제공자와 함께 익명 암호 계좌 또는 지갑을 제공하는 것을 금지하며, 프라이버시 코인(예: Monero, Zcash, Dash) 거래를 전면 금지합니다.새 규정은 또한 1000 유로 이상의 암호 거래에 대해 강제 신원 확인을 수행해야 하며, 새로운 규제 기관 AMLA가 대형 암호 플랫폼을 직접 감독하도록 요구합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinGape는 바이낸스가 모든 인도 사용자에게 자금세탁 방지(AML) 규정을 준수하기 위해 신원 인증(KYC)을 다시 요구하기 시작했다고 보도했습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 2024년 11월 30일 발효되는 대만 자금세탁 방지법 개정안에 따라, 새로운 대만 달러 (TWD) 시장의 모든 상인, 현금 상인을 포함하여 P2Pro 인증 (대만 금융 감독 관리 위원회 자금세탁 방지 준수 성명 승인)을 받지 않은 상인은 2024년 11월 29일 바이낸스 P2P의 TWD 시장에서 광고 게시물이 철회되며, 영향을 받는 상인은 대만 달러와 관련된 광고를 게시하거나 플랫폼에서 대만 달러 및 가상 자산의 매매 서비스를 제공할 수 없습니다.바이낸스는 모든 영향을 받는 상인에게 인식을 높이고 미리 계획을 세울 것을 촉구하며, 2024년 11월 30일부터 FSC에 자금세탁 방지 등록을 신청하고 승인 후 P2Pro 상인 자격을 신청할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, OKX CEO Star는 소셜 플랫폼에서 다음과 같이 말했습니다: "의심스러운 거래 모니터링을 촉발하는 충전 또는 인출에 대해, OKX는 자금 출처를 문의하는 것이 일반적인 규정 준수 관리 관행이며, 이는 전 세계의 반자금세탁 법률 및 규정이 금융 기관이 반드시 이행해야 하는 의무입니다."

ChainCatcher 메시지, 아부다비 국제 금융 센터 금융 서비스 규제국(FSRA)은 자금 세탁 및 제재 규칙과 지침을 수정하여 이전에 자금 세탁 규칙에 나타났던 요구 사항을 명확히 하고, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 금융을 방지하고 목표 금융 제재 규칙 준수를 보장하기 위해 아랍에미리트가 마련한 연방 규제 프레임워크를 반영한다고 발표했습니다; 특히 전신 송금 조항에 대해 몇 가지 미세한 초안 수정을 하여 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)의 "여행 규칙"이 가상 자산에 적용됨을 더 명확히 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 바이낸스는 현지의 자금 세탁 방지 규정을 준수하기 위해 대만에 등록을 신청하고 있습니다. 대만 금융 감독 관리 위원회(FSC)는 화요일 비공식 회의에서 바이낸스가 자금 세탁 방지 준수를 위해 등록을 신청하고 있다고 밝혔습니다.알려진 바에 따르면, 대만은 2021년 7월부터 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 자금 세탁 방지 규정을 준수할 것을 요구하고 있습니다. 대만 금융 서비스 위원회(FSC)는 올해 3월에 암호화폐 산업의 주요 규제 기관으로 임명되었으며, 현재 VASP와 관련된 거래 및 결제 가이드라인을 보다 광범위하게 마련하고 있다고 밝혔습니다.또한, 바이낸스는 대만의 사이버 범죄를 단속하기 위해 현지 법 집행 기관과 협력하고 있습니다. 올해 6월, 바이낸스는 대만 형사 조사국과 협력하여 200명 이상의 대만 법 집행관과 디지털 자산 관련 범죄 단속에 대한 전문 지식을 공유했다고 밝혔습니다.