테러리즘

TRM Labs에 따르면, 인도네시아 정부는 3명의 개인이 암호화폐를 이용해 테러 자금 조달 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다.법 집행 기관은 온체인 추적을 통해 관련 지갑 주소를 ISIS 연관 네트워크와 연결했습니다. 그 중 한 피고인은 15건의 거래를 통해 4.9만 개 이상의 USDT를 해외 거래소로 송금했습니다. 관련 인물들이 직접 공격을 실행하지는 않았지만, 테러 자금 조달의 자금 물류로 간주되었습니다. TRM은 이것이 동남아시아에서 블록체인 증거를 중심으로 유죄 판결이 완료된 반테러 자금 조달 사건 중 하나일 수 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Standard의 보도에 의하면, 영국의 16세 소년이 웨스트민스터 지방법원에 기소되었습니다. 기소 내용에는 테러리즘 자금 조달, 훈련 제공 및 테러 관련 목적에 도움이 되는 문서 소지가 포함됩니다. 보석 조건에 따라, 이 소년은 통금 시간을 준수하고, 소셜 미디어 사용을 피하며, 노트북 사용을 교육 목적으로만 제한해야 합니다. 그의 사건에 대한 청문회는 11월 2일 영국 중앙 형사 법원에서 열릴 예정입니다.

ChainCatcher 메시지The Block의 보도에 따르면, 텔레그램 창립자이자 CEO인 파벨 두로프가 프랑스에서 체포되었으며, 프랑스 국가 반사기 사무소의 요원에 의해 구금되었습니다. 두로프는 아제르바이잔에서 여성과 그의 경호원과 함께 파리 부르셰 공항으로 향하던 중 체포되었습니다. 해당 공항은 개인 비행기를 위한 서비스만 제공합니다.보도에 따르면, 초기 조사에 따라 프랑스 아동 성착취 단속 기관 OFMIN이 그에 대한 수색 영장을 발부했습니다. 두로프는 일반적으로 유럽 여행을 거의 하지 않으며, 아마도 이러한 방식으로 체포되는 것을 피하기 위해 그의 체포 영장은 프랑스 영토 내에서만 유효합니다.두로프는 토요일 저녁에 조사 판사와 만날 가능성이 있으며, 일요일에는 테러리즘, 마약, 공모, 사기, 돈세탁, 수뢰, 아동 범죄 콘텐츠 등 여러 혐의로 기소될 수 있습니다. 프랑스 국가 반사기 사무소의 한 조사관은 "파벨 두로프는 결국 구금될 것이 확실하다. 그는 텔레그램에서 수많은 범죄와 범죄를 저지르게 했지만, 이를 완화하거나 협력하기 위한 어떤 조치도 취하지 않았다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 오늘 《2023-24년 보고서》를 발표하였으며, 보고서에서는 《자금세탁 및 테러자금 조달 방지 조례》에 새로운 장을 추가하였다고 언급하였습니다. 이 장은 업계가 가상 자산 관련 업무를 수행할 때 가상 자산의 독특한 특성으로 인해 발생하는 자금세탁 및 테러자금 조달 위험에 대응할 수 있도록 돕고, 관련 법적 및 규제 규정을 준수하도록 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한, 2023년 11월, 홍콩 증권감독위원회는 자금세탁/테러자금 조달 방지를 위한 두 차례의 웹 세미나를 개최하였으며, 약 1800명의 라이센스 기관의 관리 및 준수 담당자에게 주요 규제 발전에 대한 최신 정보와 최근 규제 관찰 결과를 제공하였습니다. 외부 강연자들은 최신 사기 사례의 경향을 공유하고, 의심스러운 거래 보고서에 대한 의견을 제공하며, 홍콩의 자금 조달 위험 확산 상황을 개요하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 하마스가 디지털 자산을 이용해 이스라엘에 대한 테러 활동을 자금 지원하는 것을 방지하기 위해 유럽 입법자들이 1000 유로 이하의 거래에 대해 추가 검증을 요구할 수 있다고 보도했습니다. 유럽 입법자들은 화요일 비공식 회의에서 당국이 어떤 금액의 암호 자산으로 거래하는 개인을 식별할 수 있도록 보장하기 위해 취할 수 있는 조치에 대해 논의했지만, 어떤 결과도 도출하지 못했습니다.관련 절차에 익숙한 EU 관계자는 관계자들이 테러리즘이 대규모 거래뿐만 아니라 여러 건의 소규모 거래에서도 발생할 수 있다고 우려하고 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, Coinbase는 모든 유형의 통화, 법정 통화, 금 또는 암호화폐가 하마스나 다른 어떤 테러 조직을 지원하는 데 사용되어서는 안 된다고 발표했습니다. Coinbase는 암호화폐를 불법적인 목적으로 사용하려는 나쁜 행위자를 근절하는 데 집중하고 있으며, 회사 전체에 400명의 준법, 법률 및 조사 직원이 있습니다.Coinbase는 블록체인이 테러 자금 조달을 방지하는 도구라고 밝혔으며, 하마스와 디지털 자산 관련 자금에 대한 보고서는 미국 법률(자금 세탁 방지 및 제재 규정을 포함)에서 벗어난 해외 법인과 관련이 있어 이러한 행위를 더 쉽게 할 수 있게 만든다고 언급했습니다. 이것이 우리가 미국에서 명확한 규제가 필요한 이유입니다.