ChainCatcher 메시지, 미국 SEC는 PGI Global 창립자 Ramil Palafox가 사기를 계획하여 전 세계 투자자로부터 약 1.98억 달러를 모금하고 5700만 달러 이상의 자금을 유용했다고 주장했습니다.SEC는 PGI Global이 암호화폐 및 외환 거래 회사라고 자칭하며, Palafox가 2020년 초부터 2021년 10월까지 "회원" 패키지를 판매하고 높은 수익을 약속하며 다단계와 유사한 추천 보상 체계를 설정하여 사람들을 끌어들이도록 장려했다고 밝혔습니다. Palafox는 투자자 자금을 사치품 구매 및 개인 소비에 사용하였고, 나머지 자금은 폰지 사기 형태로 초기 투자자에게 수익을 지급하는 데 사용되었으며, 2021년 말에 사기가 폭로될 때까지 계속되었습니다.SEC는 버지니아주 동부 지방법원에 소송을 제기하여 연방 증권법 위반을 주장하며, 금지 명령, 불법 수익 환수 및 민사 처벌 등을 요청하고 있습니다. 소송은 또한 BBMR Threshold LLC 및 여러 개인을 구제 피고로 포함하고 있습니다.