shelbit

The Block에 따르면, 두바이에 본사를 둔 암호화폐 거래소 Shelbit은 2024년 5월 이후 최소 400억 달러의 거래를 처리했으며, 이란 도박 웹사이트, 이란 중앙은행 및 이란 이슬람 혁명 수비대와 관련된 실체를 연결하는 허브 역할을 하고 있습니다.최소 6.76억 달러가 Shelbit과 관련된 주소에서 바이낸스로 이체되었으며, 여기에는 두바이 규제 기관이 2025년 1월 이 무면허 거래소에 대해 부과한 벌금 이후 이체된 약 5.4억 달러가 포함됩니다. 보도에서는 이란 정부 내부에서 누가 Shelbit을 통제하는지 독립적으로 확인할 수 없었으며, 이란 이슬람 혁명 수비대가 더 광범위한 네트워크를 직접 운영하는지 여부도 확인할 수 없었습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 두바이의 무면허 암호화폐 거래소 셀빗(Shelbit)은 400억 달러 규모의 이란 제재 회피 네트워크의 중심에 있는 것으로 의심되며, 수백만 달러의 암호화폐 자금을 처리하는 대규모 불법 도박 네트워크로 지목되고 있습니다.셀빗은 이란 이민자 시아바시 카이반푸르(Siavash Kayvanpour)가 운영하며, 주요 암호화 플랫폼을 통해 수억 달러의 자금을 이동시키고 이란 중앙은행 및 기타 제재 대상 기관에 글로벌 시장에 접근할 수 있는 경로를 제공한 혐의를 받고 있습니다.미국 및 독립 조사관들은 이 운영이 이란 이슬람 혁명 수비대와 밀접한 관계가 있는 것으로 보이지만, 셀빗이나 관련 도박 네트워크를 직접적으로 통제하고 있다는 것은 확인되지 않았습니다.