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체인 조사관 ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올리며 Spartans 공동 창립자 Gurhan Kiziloz가 Blockdag Network의 배후 주도자일 수 있다고 밝혔습니다. 이 프로젝트는 소셜 미디어 광고를 통해 소액 투자자들로부터 3억 달러 이상의 자금을 모집했으며, 비현실적인 수익 약속과 오해의 소지가 있는 협력 홍보가 존재한다고 지적되었습니다.ZachXBT는 Blockdag의 토큰 판매가 2년 이상 지속되었으며, 중동의 장외 거래(OTC) 경로를 통해 사전 판매 자금을 점진적으로 현금화하고 있다고 전했습니다. 또한 Gurhan Kiziloz는 이 기간 동안 고액의 사치 소비를 했다고 지적되었으며, 고급 자동차, 부동산 및 사치품 등을 포함하고 있습니다. 관련 인물들은 공개 정보에서 많은 유료 PR 콘텐츠가 존재하며, 이미 2025년 10월에 Blockdag 경영진이 "명목상의 책임자"이며 실제 통제자는 Gurhan Kiziloz라고 폭로되었고, 후자는 이후 참여를 공개적으로 인정했습니다.ZachXBT는 최소 10명에서 15명의 피해자로부터 자금 손실에 대한 피드백을 받았으며, 시장에 Gurhan Kiziloz와 관련된 프로젝트에 대해 높은 경계를 유지할 것을 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 Gurhan Kiziloz를 Blockdag의 실제 공동 창립자로 지목하며, Antony Turner를 외부 대표로 몰래 고용하고 중동의 외환 중개인을 통해 소액 투자자의 참여가 있는 프리세일 자금을 수백만 달러에 달하는 금액으로 이전했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 분석가 ZachXBT가 소셜 미디어에 글을 올려 BlockDAG Network가 허위 프로젝트에 해당한다고 지적했습니다. 이 프로젝트의 프리세일은 1.5년 이상 지속되었지만, 항상 "곧 종료될 것"이라고 주장하고 있습니다.동시에, 프로젝트 측은 투자자 자금을 정기적으로 거래소 계좌로 이체하고, 위조된 데이터를 이용해 마케팅을 진행하여 소액 투자자들의 FOMO 감정을 조성하고 있다는 사실이 밝혀졌습니다.