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블록체인 데이터 분석 회사 Bitrace의 모니터링에 따르면, 또 다른 주요 거래 보증 플랫폼 "복리래 보증"이 어젯밤 모든 자금 세탁 관련 공공 그룹 상인을 정리하기 시작했으며, 정리 범위에는 일반적으로 "카 접속 회수 U"와 "현금 차량"으로 알려진 불법 실체가 포함됩니다.Bitrace는 복리래 보증이 운영하는 "복리래 지갑"에서 현재 빠른 자금 유출이 발생하고 있다고 밝혔습니다. 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 Xinbi Guarantee에 대한 제재를 공식 발표한 이후, 해당 지갑에서 930만 USDT가 유출된 것으로 기록되었습니다. Bitrace는 이전에 Xinbi Guarantee의 제재 영향으로 인해 비밀리에 배치된 자회사 보증 플랫폼에서 비정상적인 자금 유출이 발생하고 있으며, 많은 보증 상인들이 관련 시장에서 빠르게 퇴출하고 있다고 전했습니다.

암호화폐 위험 데이터 분석 기업 Bitrace가 발표한 《2026년도 암호 범죄 보고서》에 따르면, 2025년 전 세계에서 고위험으로 표시된 블록체인 주소가 수취한 불법 자금은 5021억 달러에 달합니다. 동남아시아의 조직 범죄 네트워크는 큰 타격을 입었으며, 영국과 미국은 캄보디아 왕자 그룹에 대한 제재를 공동으로 시행하여 수십억 달러의 암호 자산을 압수하거나 동결했습니다. 회왕 그룹은 회왕 결제 운영을 일시 중단할 수밖에 없었습니다.보고서에 따르면, 2025년 도박 고위험 주소의 수익은 1453억 달러로, 2024년의 2178억 달러보다 감소했습니다. 플랫폼 자금의 전입 또는 베팅은 664억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 자금 세탁 고위험 주소는 총 698억 달러를 수취했으며, USDT 관련 자금 세탁은 이더리움에서 57억 달러, 트론에서 602억 달러에 달합니다. 불법 거래 고위험 주소는 1869억 달러를 수취했으며, 거의 모든 거래가 트론 네트워크에서 발생했습니다. 회왕 결제는 그 해에 524억 USDT를 수취했습니다.2025년 동결된 주소의 수는 4059개로, 지난 4년간의 총합인 3199개를 초과했습니다. 이 중 트론은 3406개입니다. 테더는 11억 USDT 이상을 동결했으며, 서클은 2300만 USDC 이상을 동결했습니다. 2021년부터 2025년까지 미국, 일본, 영국, 이스라엘, 프랑스 5개국은 최소 1683개의 블록체인 주소에 대해 제재를 시행했습니다.

공식 소식에 따르면, Web3 스마트 데이터 분석 플랫폼 AiTraceRoot가 350만 달러의 전략적 자금을 조달하였으며, Castrum Capital, Becker Ventures, Coinvestor 및 Gemhead Capital 등이 참여하였습니다. 조달된 자금은 제품 개발, 보안 업그레이드, 대규모 데이터 모델 훈련 및 BNB Chain 생태계 내의 협력 개발에 사용될 것입니다. AiTraceRoot는 Web3 분야를 위한 스마트 데이터 분석 지원 플랫폼으로, 전 세계 Web3 사용자에게 스마트 데이터 분석 서비스를 제공하는 데 전념하고 있습니다.

스테이블코인 결제 인프라 회사 Trace Finance가 3,200만 달러 A 라운드 자금을 완료했으며, 이번 라운드는 CoinFund가 주도하고 Coinbase Ventures, Haun Ventures, Jump Capital, Paxos, Chainlink Labs, HOF Capital 등이 참여했습니다. Trace Finance의 공동 창립자이자 CEO인 Bernardo Brites는 회사의 가치는 2022년 시드 라운드에 비해 약 10배 증가했지만 구체적인 가치는 공개하지 않았습니다.Trace Finance는 브라질에 본사를 두고 있으며, 주로 스테이블코인 간편 결제 인프라를 제공하고, 현지 은행 경로, 외환, 규정 준수 및 스테이블코인 결제 능력을 결합합니다. 회사는 현재 미국과 브라질에서 라이센스를 보유하고 있으며, 멕시코, 콜롬비아, 유럽 및 아시아의 협력 은행을 통해 사업을 운영하고 있습니다. Trace Finance는 멕시코, 콜롬비아 및 아르헨티나에서 사업을 확장할 계획이며, 이후 싱가포르, 홍콩, 일본, 한국 및 동남아시아 시장에 진출할 예정입니다. Brites는 또한 회사가 향후 싱가포르, 미국 및 아시아 태평양 지역의 추가 라이센스를 계속 신청할 것이라고 밝혔습니다.

据 ATT Global.io 的官方消息，ATT 可以 1 折兑换 ETH 将成为"IEO"系列的持续性活动板块之一，旨在 ATT 基金会可以更好地回馈广大生态贡献者与参与者，同时将为 ATT 提供更多应用与使用场景。Advertising Time Trace（ ATT）는 DePin 기술을 융합한 전방위 Web3.0 애플리케이션 프로젝트입니다. 독창적인 DA-AIOT-P(탈중앙화 자산-인공지능 사물인터넷-지불) 메커니즘을 통해 실물 광고 자산, 광고 전자상거래 상점, 사용자 자원 및 디지털 기술을 통합한 새로운 디지털 광고 생태계를 구축했습니다. 현재 홍콩 란콰이퐁 LED 대형 스크린을 중심으로 상업 광고 시스템이 형성되었으며, 점차 동남아시아, 일본, 한국, 유럽 등 핵심 상업 지역의 LED 대형 스크린 광고 커버리지를 완성하고 있습니다. 현재 생태계의 핵심 참여자는 수만 명에 달하며, 수십만의 상업 생태 사용자에게 영향을 미칠 수 있도록 하여 Web3 분야의 새로운 트래픽 및 자산 진입점이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitrace 체인 상 보안 분석 팀이 공개한 바에 따르면, Loopring 해커가 도난당한 자금을 이동하기 시작했으며, 그 중 30개의 ETH가 Thorchain으로 이동되었습니다. Bitrace 팀은 소셜 미디어에서 경고를 발송하며 Loopring 커뮤니티에 경계를 유지할 것을 촉구했습니다.이전 소식, Loopring 스마트 지갑은 작년 6월 해킹당했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 데이터 분석 회사 Bitrace가 발표한 경고에 따르면, Bybit가 15억 달러 해킹 공격을 당한 후, 향후 몇 개월 내에 OTC 집단과 암호화 결제 회사에 대한 대규모 동결이 발생할 것이라고 합니다.Bitrace 연구에 따르면, 이 해커 조직은 무허가 산업 인프라를 사용하여 자금을 세탁하는 것 외에도 중앙 집중식 플랫폼을 대량으로 사용하여 덤핑을 하며, 이로 인해 고의적이거나 비고의적으로 불법 자금을 수취한 거래소 사용자 계정이 리스크 관리에 의해 차단되고, OTC 상인과 결제 기관의 사업 주소가 테더에 의해 동결됩니다.2024년 일본 DMM 거래소가 해킹당한 후, 공격자는 6억 달러의 자금을 결제 기관 HuionePay로 이전하여 그들의 핫 월렛에서 2900만 달러가 동결되었습니다. 2023년 Poloniex가 공격을 받아 1억 달러 이상 손실을 입었으며, 해커는 장외 거래를 통해 자금을 세탁하여 많은 OTC 상인의 사업에 차질을 빚었습니다.

ChainCatcher 메시지, RWA+DePIN+AI 프로젝트 Advertising Time Trace(ATT) 토큰 ATT 첫 날 MEXC, Bitmart, Ascendex 여러 거래소에서 1000% 상승폭을 기록하며, 500% 상승폭으로 안정적으로 유지되고 있습니다.ATT는 독창적인 DA-AIOT-P(탈중앙화 자산-인공지능 사물인터넷-결제) 메커니즘과 혁신적인 AIGV(인공지능 생성 가치) 비즈니스 애플리케이션 모델을 통해 새로운 디지털 광고 생태계를 구축한 미래 지향적인 Web3.0 애플리케이션 프로젝트입니다. 이는 실물 광고 자산, 광고 전자상거래 상인/사용자 자원 및 디지털 기술을 통합하여 AI 기술을 통해 Web3 대규모 애플리케이션에 새로운 Web2 트래픽 진입점을 제공하는 것을 목표로 합니다.

ChainCatcher 메시지, RWA+DePIN+AI 프로젝트 Advertising Time Trace(ATT) 토큰 ATT는 2024년 12월 26일 18시에 MEXC, Bitmart, AscendEX 등 여러 주요 거래소에 첫 상장됩니다.ATT는 독창적인 DA-AIOT-P(탈중앙화 자산-인공지능 사물인터넷-지불) 메커니즘과 혁신적인 AIGV(인공지능 생성 가치) 비즈니스 애플리케이션 모델을 통해 새로운 디지털 광고 생태계를 구축한 미래 지향적인 Web3.0 애플리케이션 프로젝트입니다. 이는 실물 광고 자산, 광고 전자상거래 상인/사용자 자원 및 디지털 기술을 융합하여 AI 기술을 통해 Web3 대규모 애플리케이션에 새로운 Web2 트래픽 진입점을 제공하는 것을 목표로 합니다.ATT는 홍콩, 태국, 인도네시아 등지에서 1천만 달러 이상의 3D 옥외 LED 광고 대형 자산을 보유하고 있으며, 200개 이상의 주요 광고주와 협력하고, 1,000개 이상의 상인과 연계하여 연간 수익이 2천만 달러를 초과합니다. AI와 Web3를 융합한 첫 오프라인 플래그십 스토어는 홍콩의 통로완에서 성대하게 개장할 예정입니다. ATT 토큰은 생태계의 중요한 구성 요소로서 소비자와 사용자에게 전례 없는 쇼핑 및 경험의 새로운 모델을 제공합니다.현재 이 프로젝트는 Waterdrip Capital, Deepin Labs, Starbase, Ayanna Research, Block Patch, Chainfir Capital, Digitata Capital, Panda Capital 등 유명 기관의 투자를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Beosin Alert 모니터링 경고에서 크로스 체인 프로토콜 LI.FI가 공격을 받았다고 합니다. 주로 공격자는 프로젝트 계약의 call 주입을 이용하여 계약에 권한을 부여한 사용자 자산을 이동시켰습니다. Beosin Trace는 도난당한 자금을 추적한 결과, 손실 금액은 633.59만 USDT, 319.19만 USDC, 16.95만 DAI로 약 1000만 달러에 해당합니다.공격은 ETH 및 Arbitrum 두 체인에서 발생했으며, 현재 대부분의 자금은 ETH로 전환되었고 새로운 동향은 없습니다. Beosin은 해커 관련 주소를 KYT 블랙리스트에 추가했으며, 향후 지속적으로 추적 및 관심을 유지할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitrace 모니터링 결과 최근 체인 상의 특정 주소에서 약 3000만 달러의 USDT가 동결되었습니다. 해당 주소는 실제로 이번 달 캄보디아 회왕 그룹의 보증 업무와 관련된 주소입니다.해당 주소가 동결된 이유는 사기, 암호화폐 도난 등 범죄 활동의 자금 세탁과 관련이 있을 수 있습니다. 현재 회왕은 새로운 비즈니스 주소 TQuFSv를 다시 활성화하였고, 동결된 TNVaKW에서 11.48만 개의 USDC를 이체하였습니다.또한, 공식 발표된 이전 관련 비즈니스 주소 TL8TBp는 여전히 운영 중이며, 다른 보증 및 결제 업무는 지난 반년 동안 정상적으로 운영되고 있으며, 관련 주소는 모두 동결되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitrace는 X 플랫폼에 게시하여 WOOFi가 악의적인 공격을 받아 76.3만 달러의 ETH가 이더리움 주소 0x9961로 전송되었고, 774만 달러의 ETH가 Arbtrum One 주소 0xb59d로 전송되었다고 전했습니다. Bitrace는 이 두 주소를 자금 모니터링에 포함시켜 차단을 기다리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitrace는 소셜 플랫폼에서 사용자에게 Blast와 관련된 피싱 계약에 주의할 것을 알리고 있습니다. 사기꾼이 Paradigm 공동 창립자 Matt Huang을 사칭하여 피싱 링크 blast.invie[.]io를 홍보하고 있으며, 현재 13만 달러 이상의 자금 손실이 발생했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitrace는 느린 안개와 Bitrace 팀이 중국 지역 애플 앱 스토어에서 가짜 imToken 및 가짜 BitpieWallet 지갑 애플리케이션을 발견했다고 전했습니다. 현재 피해자가 자금 손실을 입은 상황입니다. Bitrace는 의심되는 도난 코인 범죄 조직이 애플 앱 스토어의 심사가 엄격하지 않은 점을 이용해 키워드 순위를 구매하여 가짜 지갑 다운로드 링크로 유입시키고 있다고 밝혔습니다. 투자자들은 이러한 위험에 반드시 유의해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, LayerZero Labs는 소셜 미디어에서 온체인 귀속 솔루션 ColorTrace를 출시했다고 발표했습니다. 이 기술은 동질화된 토큰을 원래 실체(발행자)에 귀속시켜 프로토콜 성공에 대한 기여를 공정하게 추적하고, 수익, 제휴 프로그램, 추천 링크 등 일반적인 현실 세계 애플리케이션의 공정한 분배를 돕습니다.현재 LayerZero Labs는 ColorTrace 외에도 ColorFloat 및 ColorAge를 포함한 온체인 귀속과 관련된 알고리즘 시리즈를 생성했습니다.

ChainCatcher 메시지, Avalanche는 소셜 미디어에서 Etherscan 현재 버전의 Avalanche 블록체인 탐색기 Snowtrace가 폐기되고 Avascan이 운영하는 새로운 버전으로 대체될 것이라고 발표했습니다. 사용자들은 현재 사용 중인 유사한 인터페이스, URL 및 API를 계속해서 즐길 수 있으며, 이제 C 체인과 모든 서브넷을 지원합니다. Snowtrace.io 도메인은 여전히 유효하며 11월 30일에 Avascan으로 완전히 전환되며 서비스는 중단되지 않습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 "Avalanche 블록체인 탐색기 Snowtrace가 곧 서비스 종료"에 대해 TradingStrategy의 창립자 Mikko Ohtamaa는 EtherScan이 매년 요구하는 서비스 비용이 100-200만 달러라고 언급했습니다.이전 소식에 따르면 Avalanche 블록체인 탐색기 Snowtrace는 베이징 시간으로 11월 30일 8:00에 서비스 종료를 발표했으며, 커뮤니티는 이 조치가 Avalanche 팀이 Snowtrace 서비스에 대한 비용 지불을 중단하기로 결정했기 때문일 것이라고 추측하고 있습니다. Snowtrace는 Etherscan 팀이 개발하고 운영하는 Avalanche C-Chain 블록 탐색기입니다.

ChainCatcher 메시지, 공식 메시지에 따르면, Avalanche 블록체인 탐색기 Snowtrace가 베이징 시간 11월 30일 8:00에 중단됩니다. 사용자는 중단 날짜 이전에 개인 이름 태그와 계약 검증을 다운로드해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitrace는 중앙화 거래 플랫폼, 규제 준수 암호화폐 수용 플랫폼, 대규모 자금 세탁 수조 등 기관 외에 뚜렷한 OTC 비즈니스 특성을 가진 트론 주소에 대해 자금 분석을 실시했습니다. 데이터에 따르면 지난 24개월 동안 이 주소들에 343억 9천만 위험 USDT가 유입되었습니다.유입된 USDT 자금의 절반 이상이 중고위험 자금으로, 14.7%는 도박 관련 USDT, 20.1%는 회색 및 검은 산업 관련 USDT, 그리고 19.4%는 자금 세탁 관련 USDT입니다.이는 이러한 주소 및 그 연관 주소에서 수취한 USDT가 주소 오염을 초래할 가능성이 크며, 주소 자금이 중앙화 플랫폼의 리스크 관리에 더 쉽게 노출되고, 심지어 투자자 본인이 법 집행 기관의 조사를 받을 수 있음을 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitrace 체인 상의 자금 감사 결과, 가상 거래 플랫폼 JPEX 관련 주소가 심각한 자금 오염을 겪고 있으며, 그 특정 핫 월렛 충전 주소는 지난 20개월 동안 1.9억 개 이상의 위험 USDT가 유입되었습니다. 그 중 TLGiN6 주소는 지난 20개월 동안 30,585명의 사용자와 189,133회 상호작용을 하였으며, 총 687,002,533 USDT가 유입되었고, 그 중 151,415,358개는 위험 자금으로, 비율은 22.04%입니다.최근 홍콩 증권감독위원회는 JPEX가 규제를 받지 않는 가상 거래 플랫폼이라고 경고하며, JPEX 그룹 산하의 모든 실체가 홍콩에서 가상 자산 거래 플랫폼 운영을 위한 라이센스를 증권감독위원회에 신청하지 않았다고 밝혔습니다. 현재까지 공개된 JPEX 트론 출금 핫 월렛 주소는 모두 정상적인 출금 활동을 중단했습니다.