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코인데스크에 따르면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs는 법 집행 기관을 위해 AI 에이전트 도구를 출시했으며, 이를 TRM 포렌식 서비스에 통합하여 자연어 명령을 복잡한 조사 작업으로 변환할 수 있도록 하여 조사관들이 불법 암호화 거래를 추적하는 데 도움을 줍니다.사용자는 높은 기술 장벽 없이 자금 흐름 정보를 조회할 수 있어 불법 행위자를 추적하는 속도를 높입니다.

TRM Labs 보고서에 따르면, 인공지능이 디지털 금융 거래의 패러다임을 깊이 변화시키고 있으며, 2025년 암호화폐의 불법 유출이 1580억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 중 AI 기반 사기 활동의 연간 성장률은 약 500%에 달합니다.보고서는 자율 AI 에이전트가 자금 세탁 및 크로스 체인 자산 이전의 시간을 크게 단축시켰다고 지적합니다. 이러한 에이전트는 자금을 자동으로 분할하고 최적의 브릿지 경로를 선택하며 탈중앙화 플랫폼에서 교환을 실행함으로써 몇 초 만에 자금의 궤적을 숨길 수 있습니다.전반적으로 2025년에 발생한 150건의 해킹 공격은 총 28.7억 달러의 손실을 초래했으며, 특정 대형 거래소에서 14.6억 달러가 도난당한 사건에서는 자금 분산의 속도가 최종 결과에 중요한 역할을 했습니다.

암호화폐 규제 및 조사 스타트업 TRM Labs, 7천만 달러 C 라운드 자금 조달 완료암호화폐 규제 및 조사 스타트업 TRM Labs가 7천만 달러의 C 라운드 자금을 조달하며 10억 달러의 평가 가치를 기록, 새로운 "암호화 유니콘"으로 떠올랐습니다. 이번 자금 조달은 초기 투자자인 Blockchain Capital이 주도하였으며, 골드만삭스, 베세머, 브레반 하워드, 토마 브라보 및 씨티벤처스 등 전통 기관들이 후속 투자에 참여했습니다.TRM Labs는 Esteban Castaño와 Rahul Raina에 의해 2018년에 설립되었으며, 그들의 블록체인 분석 소프트웨어는 전 세계의 법 집행 기관과 점점 더 많은 암호화폐를 이용한 자금 이체를 하는 민간 기업들에 의해 널리 채택되고 있습니다. 현재 TRM의 약 40% 고객은 민간 부문에서 오며, 이 비율은 금융 기관들이 토큰화된 예금, 주식 등의 자산을 탐색함에 따라 증가하고 있습니다. 회사 팀은 빠르게 350명으로 확장되었으며, AI 기술을 활용하여 범죄 수법의 진화를 대응하고 있습니다.

据《财富》杂志报道，加密货币合规与调查初创公司 TRM Labs 宣布完成 7000 万美元的 C 轮融资，估值达到 10 亿美元，成为新晋"加密独角兽"。본 라운드 자금 조달은 초기 투자자 Blockchain Capital이 주도하고, 골드만삭스, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo 및 씨티벤처스와 같은 전통 기관들이 후속 투자에 참여했습니다. TRM Labs는 Esteban Castaño와 Rahul Raina에 의해 2018년에 설립되었으며, 그들의 블록체인 분석 소프트웨어는 전 세계의 법 집행 기관과 점점 더 많은 암호화폐를 사용하여 자금을 이전하는 민간 기업들에 의해 널리 채택되고 있습니다.현재 TRM의 약 40% 고객은 민간 부문에서 나오며, 이 비율은 금융 기관들이 토큰화된 예금, 주식 등의 자산을 탐색함에 따라 증가하고 있습니다. 회사 팀은 빠르게 350명으로 확장되었으며, AI 기술을 활용하여 범죄 수법의 업그레이드에 대응하고 있습니다.

Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData가 트위터(X)에서 일일 투명성 경고를 발표하며, CureX, Blocktrade, BETRMINT, ABCC, TradeOgre, Bilaxy 등 프로젝트가 핵심 정보를 누락했다고 알리고, 프로젝트 측에 RootData에 자료를 제출/업데이트하여 투명성 점수를 높일 것을 촉구했습니다. 또한, RootData는 핵심 정보가 누락된 "블랙박스" 프로젝트를 지속적으로 감시하고 공개할 것이라고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, RootData의 투명성 점수는 프로젝트의 완전성과 시의성을 측정하는 데 사용되며, 프로젝트의 정보 공개 상황을 반영하는 것을 목표로 합니다. 투명성 점수는 A-F 등급으로 나뉘며, 점수가 낮을수록 해당 프로젝트의 정보 공개가 불완전하고 악의적 위험이 높아져 투자자들이 높은 경각심을 가져야 함을 의미합니다.

据 The Block 报道，TRM Labs 的一项最新分析显示，自 2023 年以来，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）利用两家在英国注册的加密货币交易所 Zedcex 和 Zedxion 转移了约 10 亿美元，以规避国际制裁。2023 년부터 2025 년까지 이란 이슬람 혁명 수비대 (IRGC)와 관련된 거래는 거래소 총 거래량의 56%를 차지하며, 그 중 대부분의 거래는 Tron에서 USDT로 이루어졌습니다.

据 Crowdfund Insider 报道，TRM Labs 表示已在链上追踪到 2022 年 LastPass 漏洞事件中被盗加密资产，链上迹象显示俄罗斯网络犯罪团伙参与洗钱。TRM 表示，尽管黑客使用 CoinJoin 等混币工具，但通过解混与行为连续性分析，仍将前后资金流向关联到同一批攻击者。相关资金最终流入高风险俄罗斯交易所 Cryptex 与 Audi6，总涉案金额估计超 2,800 万美元。

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 정보 회사 TRM Labs는 'Embargo'라는 랜섬웨어 조직이 4월 이후로 3,400만 달러 이상의 랜섬 관련 암호화폐를 이동했다고 밝혔습니다. Embargo는 현재 약 1,880만 달러의 암호화폐를 비연관 지갑에 보관하고 있으며, 전문가들은 이러한 전략이 탐지를 지연시키거나 미래에 더 나은 자금 세탁 조건을 활용하기 위한 것일 수 있다고 보고 있습니다. Embargo는 랜섬웨어 서비스(RaaS) 모델로 운영되며, 주로 의료, 상업 서비스 및 제조업과 같이 중단 비용이 높은 산업을 겨냥하고 있으며, 미국 내 피해자를 공격하는 경향이 있습니다. 이는 그들의 지불 능력이 더 강하기 때문일 수 있습니다.TRM의 조사에 따르면, Embargo는 악명 높은 BlackCat(ALPHV) 조직의 이름을 바꾼 버전일 가능성이 있으며, 이 조직은 올해 초 의심스러운 퇴출 스캔들로 인해 사라졌습니다. Embargo는 LockBit이나 Cl0p처럼 명백히 공격적이지는 않지만, 이중 랜섬 전략을 채택하고 있습니다: 시스템을 암호화하고 피해자에게 지불하지 않을 경우 민감한 데이터를 유출하겠다고 위협합니다. 특정 경우, 이 조직은 공개적으로 이름을 언급하거나 자사 웹사이트에 데이터를 유출하여 압박을 가합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 암호화 분석 플랫폼 TRM Labs는 이스라엘이 최근 이란을 위해 간첩 활동을 한 혐의로 세 명을 체포했다고 발표했습니다. 이 중 두 명은 암호화폐를 보상으로 받았으며, 이는 정부 요원이 디지털 자산을 사용하는 공개 사례로는 드문 경우입니다.TRM은 6월 18일 이란 최대 암호화 거래소 Nobitex가 해킹 공격을 받아 9천만 달러 이상의 손실을 입었다고 밝혔습니다. 공격자는 친이스라엘 조직인 Gonjeshke Darande입니다. TRM 분석에 따르면, 직접적인 증거는 없지만 이스라엘이 이번 공격에서 확보한 Nobitex 내부 데이터(예: 지갑 및 메시지 기록)를 이용해 용의자를 특정했을 가능성이 있으며, 관련 전술은 이스라엘의 과거 행동과 일치합니다. Chainalysis는 Nobitex가 이란 제재 하의 암호화 시스템의 핵심 노드이며, 이란 혁명 수비대 관련 단체와 체인 상에서 교차점이 있었다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 정보 회사 TRM Labs는 2025년 상반기 동안 공격으로 인한 암호화폐 손실이 21억 달러에 달할 것으로 보이며, 그 중 대부분은 암호화 개인 키 유출과 프론트엔드 침입으로 인해 발생했다고 밝혔습니다.TRM Labs는 목요일 보고서에서 올해 현재까지 발생한 75건의 암호화폐 해킹 사건 중 80% 이상의 도난 자금이 이른바 인프라 공격에서 비롯되었다고 지적했습니다. 이러한 공격은 평균적으로 다른 유형의 공격보다 10배 더 많은 자금을 빼앗습니다.인프라 공격의 목표는 시스템의 기술적 뼈대이며, 무단 제어 권한을 획득하거나 사용자를 오도하거나 자산을 재배치하는 것입니다. 여기에는 암호화 지갑의 개인 키 니모닉을 탈취하거나 암호화 프로토콜의 사용자 인터페이스 부분(즉, 프론트엔드)을 이용하는 것이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, Bitfinex 해킹 사건과 Axie Infinity 공격 조사를 주도했던 전 FBI 요원 Christopher Wong이 블록체인 정보 회사 TRM Labs에 합류하여 글로벌 조사관으로 활동하며 암호화 분야의 불법 자금 활동을 단속하는 데 도움을 주고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에서 커뮤니티에 응답하여 Pulsechain 조사에 관심이 없다고 밝혔습니다. 이유는 해당 커뮤니티가 분석 도구 구축이나 결제 통합 비용을 우선적으로 고려하지 않기 때문입니다. EVM 체인에서 블록체인 분석은 Etherscan 블록 탐색기 제품이 없으면 매우 어려울 것입니다. Chainalysis나 TRM 통합이 없다면 복잡한 조사는 10배의 작업량이 필요할 것입니다. Arkham/Nansen 통합이 없다면 일반 거래자는 거래 활동을 읽거나 해석할 방법이 거의 없습니다. 이전에, 인터폴(Interpol)은 핀란드를 대표하여 회원국에 "적색 수배령"을 발부하여 Hex와 PulseChain 창립자 Richard James Schueler를 수배했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바와 같이 Tron, Tether 및 TRM Labs로 구성된 T3 금융 범죄 조사 부서가 스페인 당국과 협력하여 성공적으로 다국적 유럽 금융 범죄 그룹을 단속했습니다.스페인 민간 경비대는 이 범죄 그룹이 여러 유럽 관할권에서 운영되며 범죄 기업에 현금에서 암호화폐로의 세탁 서비스를 제공한다고 밝혔습니다.이번 작전에서 법 집행 기관은 23명을 체포하고 약 2640만 달러의 자금을 동결했으며, 이는 T3 설립 이후 참여한 최대 규모의 협동 동결 작전입니다. 유로폴에 따르면, 이 범죄 그룹은 주로 우크라이나, 아르메니아, 아제르바이잔 및 카자흐스탄 등의 시민으로 구성되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스페인 법 집행 기관이 블록체인 회사 Tron, Tether 및 TRM Labs와 협력하여 범유럽 자금 세탁 작전과 관련된 2640만 달러의 암호화폐를 동결했습니다.보도에 따르면, Tron의 보안 조치로 인해 해당 블록체인에서의 불법 거래량이 600억 달러 감소했으며, TRM Labs에 따르면 Tron 체인에서 49%의 불법 활동이 제재 대상과 관련이 있고, 32%는 블랙리스트에 오른 자금과 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TRM Labs의 법률 및 정부 업무 책임자인 Ari Redbord는 트럼프 대통령 재임 기간 동안 미국의 암호화폐에 대한 열정이 우주 경쟁과 유사하다고 밝혔습니다.CNBC의 Squawk Box 인터뷰에서 Redbord는 "사람이 정책이다"라고 언급하며, 트럼프가 지금까지 지명한 내각 구성원들이 암호화폐를 지지하고 있다고 강조했습니다. 예를 들어, Paul Atkins이 미국 SEC의 새로운 의장으로 임명되었고, David Sacks가 "암호화 황제"로 임명되었습니다.그는 "이런 열정은 일종의 리듬이라고 생각하며, 거의 우주 경쟁과 같습니다. 미국은 이제 세계 다른 국가/지역의 보폭을 따라잡을 수 있게 되었고, 심지어 다른 국가/지역을 초월할 수 있게 되었습니다."라고 덧붙였습니다.비트코인이 1월 6일 다시 100,000달러를 돌파하면서, Redbord는 미국에서 전략적 BTC 비축을 구축하는 것과 같은 긍정적인 정책 전환이 이 자산의 가치 창출을 촉진할 것이라고 말했습니다.그는 또한 블록체인 기술이 미국에서 광범위하게 사용되는 것에 대해 흥분을 표하며, Stripe와 같은 핀테크 회사들이 스테이블코인을 사용하여 결제하는 사례를 인용했습니다. 투자자들이 비트코인을 종합적인 가치 저장 수단으로 보고 있지만, Redbord는 금융 거래에서 블록체인의 적용 확대가 암호화 산업의 성장을 촉진할 것이라고 밝혔습니다.Redbord는 비트코인의 구체적인 가격 목표를 공유하지 않았지만, 미국에서 전략적 비트코인 비축을 구축하는 추진력에 힘입어 비트코인이 "대폭 상승할 것"이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Tether, Tron 및 TRM Labs가 공동 설립한 T3 금융 범죄 부서는 전 세계의 법 집행 기관과 직접 협력하여 "범죄 네트워크를 식별하고 파괴"하고 있습니다. T3 금융 범죄 부서는 지난해 8월 이후로 총 거래량이 300억 달러를 초과하는 USDT를 모니터링하고, 5대 대륙의 수백만 건의 거래를 분석했습니다. 해당 조직은 현지 법 집행 기관과 협력하여 약 1.26억 달러의 자산을 동결했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 Tether, TRON 및 TRM Labs는 오늘 T3 금융 범죄 부서(T3 FCU)를 공동 설립했다고 발표했습니다. 이는 TRON 블록체인에서 USDT 사용과 관련된 불법 활동을 근절하기 위한 공공 및 민간 협력을 촉진하는 혁신적인 조치입니다.이 새로운 협력은 선도적인 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 반 금융 범죄 전문 지식, 세계적인 블록체인 및 DAO TRON의 기술 전문 지식, 디지털 자산 산업 최대 회사 Tether의 외부 조사 팀을 결합하여 모두를 위한 더 안전하고 신뢰할 수 있는 암호화 커뮤니티를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.출범 이후 몇 주 동안 이 프로그램은 법 집행 기관과 협력하여 랜섬웨어 사기, 투자 사기 계획 등과 관련된 1,200만 달러 이상의 자금을 동결하는 데 도움을 주었습니다. 경찰은 최소 11명의 피해자가 이러한 사기의 영향을 받았음을 알고 있으며, 조사가 진행됨에 따라 더 많은 피해자를 확인할 수 있기를 희망하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, coindesk의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs의 최신 보고서에 따르면, 2019년 이후 암호화폐 ATM을 중심으로 한 현금에서 암호화폐로의 전환 산업은 최소 1억 6천만 달러의 불법 거래를 처리했습니다.2023년에는 현금에서 암호화폐 서비스로의 불법 송금이 알려진 사기 주소로 3천만 달러에 달하며, 비율은 79%에 이릅니다.보고서는 전 세계 법 집행 기관들이 암호화 ATM 사용 증가에 대한 우려가 커지고 있다고 지적했습니다. 최근 독일 금융 규제 기관 BaFin은 13대의 암호화 ATM을 압수하고 약 28만 달러의 현금을 confiscated했습니다. 영국, 미국 등 다른 나라들도 유사한 조치를 취했습니다.TRM Labs는 암호화 ATM이 현금을 사용하고 대면 소통이나 계좌 개설 통제가 부족하여 추가적인 자금 세탁 위험에 직면해 있다고 강조했습니다. 주목할 점은 2023년 60세 이상의 인구와 관련된 디지털 자산 사기 사건 중 13%가 비트코인 ATM과 관련이 있다는 것입니다.미국은 5월 이후 1,000대 이상의 기계를 폐쇄했지만 여전히 전 세계에서 가장 많은 암호화 ATM을 보유하고 있으며, 그 수는 31,000대를 초과합니다. 호주의 암호화 ATM 수는 2년 만에 17배 증가하여 세계에서 세 번째로 큰 시장이 되었을 가능성이 있습니다.