Министерство юстиции США "изменило позицию" и может увеличить срок заключения Чанпэна Чжао до 3 лет? Документы защиты раскрывают трогательную сторону

Автор: Джордан, PANews

Часть материала предоставлена: Нихилеш Де, CoinDesk

24 апреля Министерство юстиции США заявило, что основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао должен отбыть три года (36 месяцев) в тюрьме. По предоставленным причинам адвокаты Министерства юстиции США считают, что Чанпэн Чжао помог Binance нарушить федеральные санкции и законы о отмывании денег, и утверждают, что он должен понести более серьезные последствия, поэтому срок заключения должен быть увеличен.

Учитывая, что американский суд должен вынести приговор Чанпэну Чжао на следующей неделе, Министерство юстиции США в этот момент неожиданно предложило увеличить срок наказания, что вызвало удивление в криптосообществе.

Почему Министерство юстиции США неожиданно "изменило мнение"?

В ноябре прошлого года Чанпэн Чжао объявил о своей отставке с поста генерального директора Binance и одновременно признал, что нарушил Закон о банковской тайне США, признав себя виновным в уголовных обвинениях по отмыванию денег и нарушению американских санкций, и достиг соглашения с американскими регуляторами, выплатив штраф в размере до 4,3 миллиарда долларов. Из этой суммы 3,4 миллиарда долларов составила сумма соглашения с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а 968 миллионов долларов — с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), из которых 3,4 миллиарда долларов, выплаченные FinCEN, включают 2,7 миллиарда долларов, выплаченные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). (См. также: Эпоха CZ в Binance завершилась! Заплатив 4,3 миллиарда долларов, достигнуто соглашение с Министерством юстиции США, Ричард Тенг назначен генеральным директором)

Согласно ранее раскрытым условиям соглашения о признании вины, после уплаты штрафа срок заключения Чанпэна Чжао должен был сократиться с максимальных 10 лет до не более чем 1,5 лет (18 месяцев), поэтому Чанпэн Чжао также отказался от апелляции и был освобожден после уплаты залога в 175 миллионов долларов, его приговор ожидается 30 апреля. Однако ситуация, похоже, внезапно изменилась, и Министерство юстиции США по неизвестной причине решило увеличить наказание, утверждая в поданном во вторник меморандуме о вынесении приговора:

"Приговор по этому делу не только подает сигнал Чанпэну Чжао, но и всему миру, что Чанпэн Чжао получил огромную выгоду, нарушив законы США, и цена за это нарушение должна быть значительной, чтобы эффективно наказать преступные действия Чжао и остановить других, кто пытается создать богатство и бизнес-империи, нарушая законы США. Поэтому мы рекомендуем суду назначить срок заключения выше 36 месяцев, чем предусмотрено нормами."

По словам Министерства юстиции США, одной из причин увеличения срока наказания является то, что Чанпэн Чжао не смог внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в Binance, и злоумышленники использовали биржу различными способами, включая операции с скрытыми источниками и правами собственности на криптовалюту; незаконные доходы от атак программ-вымогателей; а также переводы доходов с темной сети, хакерские атаки на биржи и различные интернет-мошенничества, все это происходило с ведома Чанпэна Чжао и даже с его поощрением.

Кроме того, Binance не сообщила о более чем 100 000 подозрительных сделок с назначенными террористическими организациями, прокуроры также заявили, что Binance является получателем большинства доходов от программ-вымогателей.

Чанпэн Чжао отвечает, его неизвестная сторона любви раскрыта

Сообщается, что всего через несколько часов после подачи меморандума о вынесении приговора Министерством юстиции США команда адвокатов Чанпэна Чжао представила свой собственный меморандум о вынесении приговора, ответив на Министерство юстиции США.

В меморандуме о вынесении приговора от имени Чанпэна Чжао его адвокатская команда заявила: в аналогичных делах ни один обвиняемый не был приговорен к тюремному заключению, наоборот, Чанпэн Чжао должен быть приговорен к условному сроку, который может включать домашний арест в его доме в Абу-Даби. Binance имеет более 170 миллионов преданных пользователей по всему миру и придает большое значение своим инновационным продуктам и услугам, Чанпэн Чжао глубоко сожалеет о своих преступлениях и проявляет исключительную ответственность и меры по исправлению ситуации.

Более того, в меморандуме о вынесении приговора адвокатская команда Чанпэна Чжао упомянула: "Binance является неамериканской компанией, поэтому предъявление обвинений в санкциях против Binance является узким обвинением (впервые против Binance). Хотя алгоритмическая система сопоставления случайным образом соединяет пользователей из стран, находящихся под санкциями, с пользователями из США, нарушая закон о санкциях США, эти случайные, автоматические сделки между пользователями из США и контрагентами из стран, находящихся под санкциями, составляют лишь небольшую часть общего объема торгов Binance (0,00041%), и в связи с этим обвинять Чанпэна Чжао в намеренном нарушении закона крайне неубедительно. На самом деле, Binance всегда блокировала IP-адреса из стран, находящихся под санкциями."

Стоит отметить, что в меморандуме о вынесении приговора также упоминаются сторонники Чанпэна Чжао, включая мать троих детей Хэ И, его бывшую жену Ян Вэйцин, их двоих совершеннолетних детей, бывшего сенатора США и нынешнего лоббиста Binance Мака Бокуса и других десятков человек. В частности, подчеркивается, что после того, как Чанпэн Чжао добровольно признал вину в США, он оставался в стране более пяти месяцев, вдали от родины и семьи.

Согласно раскрытой информации, Чанпэн Чжао женился на Вэйцин (Уини) Ян в 2003 году, и вскоре у пары родились двое детей, один сын и одна дочь. Друзья, знающие Чанпэна Чжао, вспоминают: "В это время Чанпэн Чжао был преданным мужем и отцом", а Вэйцин (Уини) Ян отметила, что Чанпэн Чжао оказывал максимальную заботу о[ней] и[их] детях, добавив: "Я до сих пор помню, что в период, когда наши дети были младенцами и маленькими детьми, Чанпэн Чжао старался проводить как можно больше времени с нашими детьми, редко упуская возможность лично позаботиться о детях, например, поменять подгузники, покормить, путешествовать вместе."

Обязанность Чанпэна Чжао перед детьми сохранялась с возрастом, даже после его развода с Вэйцин (Уини) Ян, его старшая дочь заявила, что, хотя Чанпэн Чжао развелся, когда ей было два года, он всегда давал советы и поддержку в процессе ее взросления, и его твердое обязательство к[ее] здоровому развитию было очень очевидным.

В 2019 году Чанпэн Чжао женился на И Хэ и в том же году у них родился первый ребенок, вскоре после этого появились еще двое детей. Даже на пике своего успеха в бизнесе Чанпэн Чжао не уменьшил заботу о семье, что стало основой его жизни. В 2021 году, когда рынок криптовалют и объем торгов достигли исторического максимума, один из друзей посетил трехкомнатную квартиру Чанпэна Чжао и И Хэ в Сингапуре и заметил: "Большая часть жилой зоны была занята детскими игровыми ковриками, игрушки были разбросаны повсюду", и вспомнил, что когда младший сын Чанпэна Чжао играл, "он как часы поворачивался к отцу каждые несколько минут, и Чанпэн Чжао одобрительно и ободряюще смотрел на него."

Сейчас трое маленьких детей Чанпэна Чжао (одному из которых всего 9 месяцев) живут в Объединенных Арабских Эмиратах, и после того, как Чанпэн Чжао признал вину в США, он больше не видел их и очень скучает по ним. Команда адвокатов Чанпэна Чжао в меморандуме о вынесении приговора заявила, что он пропустил половину жизни своего младшего ребенка, "как любящий отец, это длительное разлучение с маленькими детьми стало частью жизни Чанпэна Чжао."

Не только это, адвокатская команда подчеркивает, что Чанпэн Чжао уже выплатил огромный штраф, и у него не было предыдущих уголовных записей, а также он поддерживает благотворительность, поэтому он должен получить смягчение наказания, а не тюремное заключение.

Если ничего не изменится, приговор Чанпэну Чжао будет вынесен 30 апреля в Федеральном окружном суде Западного округа Сиэтла, это дело привлекло большое внимание в криптосообществе и подчеркивает важность соблюдения норм и ответственности в криптоиндустрии. С развитием рынка регуляторный контроль становится все более важным, а такие громкие дела создают прецеденты для будущих действий по правоприменению в криптоиндустрии.

Ранее обанкротившийся основатель FTX SBF был приговорен к 25 годам тюремного заключения, но в отличие от SBF, Чанпэн Чжао согласился выплатить огромный штраф, поэтому конечный результат, вероятно, будет достигнут через соглашение. Тем временем, бизнес-операции Binance не подверглись массовому паническому исходу средств из-за событий с Чанпэном Чжао, что, похоже, успокоило всю криптоиндустрию. В любом случае, ответ станет известен в конце этого месяца!