Министерство юстиции США конфисковало более 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с транснациональной инвестиционной мошеннической сетью

ChainCatcher Сообщение, Офис прокурора округа Колумбия в США совместно с Вашингтонским полевым офисом Секретной службы США объявил, что расследование нескольких международных случаев интернет-мошенничества привело к изъятию криптовалюты на сумму более 25 миллионов долларов, связанные средства подозреваются в происхождении от мошеннических схем криптоинвестиций, нацеленных на жителей США и Канады. Эта операция является частью американской "Операции по борьбе с мошенничеством" (Scam Center Strike Force). Операция была инициирована прокурором округа Колумбия Жанин Феррис Пирро в 2025 году, в настоящее время общая сумма возвращенных активов превышает 800 миллионов долларов.

Американская прокуратура сообщила, что 21 июля 2026 года Офис прокурора округа Колумбия подал в окружной суд США 5 гражданских исков о конфискации, требуя изъять более 25 миллионов долларов криптоактивов, возвращенных в ходе различных расследований мошенничества. Следователи заявили, что эти дела связаны с несколькими сетями отмывания денег, а жертвы разбросаны по всему миру. Преступные группы обманывают жертв, заставляя их инвестировать через ложные платформы для криптоинвестиций, мошенничество в интернете и другие способы, а затем скрывают источники средств, переводя их через многоуровневые адреса кошельков и смешивая монеты.

Изъятые средства связаны с 5 основными расследованиями: в одном из дел канадские правоохранительные органы предоставили Секретной службе США адреса кошельков, подозреваемых в переводе незаконных доходов. Следователи заморозили соответствующие адреса и отслеживали более 270 подозрительных транзакций жертв, общая сумма которых составляет около 10,4 миллиона долларов; во втором деле речь идет о мошенничестве в интернете, более 200 жертв были обмануты, незаконные средства были переведены через сотни промежуточных адресов кошельков и смешаны с деньгами других жертв, общая сумма составляет около 12,08 миллиона долларов; третье дело касается жертвы из района столицы США, которая участвовала в ложном проекте криптоинвестиций и потеряла связь с мошенниками из-за неудачной попытки вывода средств, связанные средства составляют около 1,23 миллиона долларов; в четвертом деле жертва перевела миллионы долларов криптовалюты на ложный инвестиционный счет, следователи отслеживали часть средств до 6 адресов кошельков и заморозили около 2,39 миллиона долларов; в пятом деле мошенники выдавали себя за организации, "восстанавливающие украденные средства", обманом заставляя жертв платить сборы, общая сумма составляет около 285 тысяч долларов. Секретная служба США заявила, что эти дела продолжают расследоваться, правоохранительные органы отслеживают подозреваемых в преступной сети мошенничества и будут сотрудничать с международными правоохранительными органами для привлечения к ответственности.