В Южной Корее арестованы 4 узбека, подозреваемых в переводе USDT террористической организации в Сирии

ChainCatcher сообщает, что, согласно Decrypt, в апреле Управление безопасности полиции Гвангджу в Южной Корее арестовало 4 подозреваемых из Узбекистана на основании Закона о запрете финансирования терроризма и во вторник обнародовало это дело. Один из них был внесен в красный список Интерпола. Полиция заявила, что это первое дело, связанное с оттоком криптовалюты из признанной террористической организации, а затем с обратным финансированием через физические товары.

Согласно расследованию полиции, с августа 2024 года по апрель 2025 года предполагаемый организатор 7 раз перевел 4267 USDT террористической организации "Katibat Tawhid wal Jihad" (KTJ) в Сирии. KTJ была основана в 2014 году и в основном состоит из вооруженных группировок Центральной Азии, признанных террористической организацией ООН и США.

Кроме того, организатор также обвиняется в получении криптовалюты от KTJ для покупки 11 подержанных автомобилей и 2 экскаваторов на общую сумму около 170 миллионов вон (примерно 121 тысяча долларов США), которые затем были отправлены в Сирию, а остальные 3 подозреваемых обвиняются в содействии в покупке и экспорте этих автомобилей.

Полиция заявила, что ранее дела, связанные с терроризмом, в основном касались переводов средств террористическим организациям, тогда как это дело является первым случаем получения средств от террористической организации и обратной закупки, поставки автомобилей.

Расследование показало, что организатор проводил операции между 3 личными кошельками, а средства на покупку автомобилей хранились на счету его супруга, при этом при задержании он предъявил чужое водительское удостоверение. Он въехал в Южную Корею в 2017 году по студенческой визе, окончил университет в Тэгу и с 2023 года находился в стране незаконно. На первом судебном заседании в июне он отрицал основные обвинения, утверждая, что переводы предназначались для расходов на семью и что он не знал личность покупателя автомобилей. Полиция сообщила, что расследование также привело к задержанию второго подозреваемого, внесенного в красный список, и дело продолжается.