Национальный центр экономических преступлений Великобритании предупреждает о том, что преступники используют криптоактивы для отмывания денег

Согласно отчету Decrypt, Национальный центр экономических преступлений Великобритании (NECC) в своем ежегодном отчете, опубликованном на этой неделе, предупредил, что преступники "инновационно используют продукты криптоактивов для уклонения от обнаружения и массово перемещают незаконные ценности".

Это учреждение подчиняется Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и отвечает за координацию ответных мер Великобритании на экономические преступления. В оценке угроз, содержащейся в отчете, указывается, что транснациональные сети отмывания денег распространяются и комбинируют новые и традиционные методы, одновременно перемещая средства через легальные и нелегальные каналы; многие организованные преступные группы больше не занимаются отмыванием денег самостоятельно, а передают эту задачу специализированным сетям и оплачивают услуги. В отчете также упоминается искусственный интеллект и криптоактивы, а также то, что преступники используют синтетические идентичности и автоматизацию процессов для атак на банки.

Отчет показывает, что криптоактивы занимают третье место среди девяти приоритетов экономических преступлений, определенных Национальным центром экономических преступлений Великобритании, Управлением по финансовому поведению (FCA), Министерством внутренних дел и Министерством финансов на июль 2025 года, уступая лишь преступлениям с наличными и "деньгамулов". Это учреждение заявило, что разрабатывает "более проактивные, ориентированные на разведку возможности в области криптоактивов". Кроме того, совместная операция "Атлантическая операция" с Секретной службой США, Coinbase, Binance, Kraken и Tether уже выявила 20 000 одобренных жертв фишинга и заморозила 12 миллионов долларов; операция "Стабильная операция", направленная против русскоязычной сети, которая конвертирует уличные наличные в криптоактивы, привела к аресту 129 человек и изъятию более 25 миллионов фунтов стерлингов в Великобритании.

В отчете также упоминается отчет о технологиях повышения конфиденциальности в криптоиндустрии, опубликованный Королевским объединенным институтом военных исследований (RUSI).