Центральный банк Италии: требует от поставщиков услуг криптоактивов проверять каждую транзакцию, не устанавливая минимальный порог суммы

Итальянский центральный банк (Banca d'Italia) выпустил уведомление, требующее от поставщиков платежных услуг (PSPs) и поставщиков услуг криптоактивов (CASPs) продолжать использовать процедуры проверки финансовых транзакций, связанные с правилами путешествий, без установления минимального порога суммы.

Соответствующие учреждения должны проверять имена инициатора и бенефициара при установлении клиентских отношений, когда Совет Европейского Союза принимает решение, а также при каждой транзакции, сопоставляя их с перечнем санкционированных физических и юридических лиц. Автоматизированные системы не должны устанавливать минимальный порог суммы для проверки транзакций, при необходимости может быть принято задержка перевода для усиления проверки санкций.