Великобритания инвестирует 500 миллионов фунтов стерлингов для привлечения 500 новых чиновников для борьбы с отмыванием денег

Министерство внутренних дел Великобритании во вторник объявило о выделении 500 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет для набора 500 сотрудников, которые будут отслеживать и конфисковывать преступные средства в рамках новой стратегии по борьбе с отмыванием денег и возврату активов. Финансирование поступит от налога на экономические преступления, взимаемого с регулируемых компаний, новые сотрудники будут распределены по различным полицейским управлениям, Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской прокуратуре.

NCA оценивает, что ежегодно более 100 миллиардов фунтов стерлингов отмываются через Великобританию или структуры британских компаний, и Министерство внутренних дел заявляет, что эта угроза "в последние годы усилилась из-за роста финансовых технологий, криптовалют и искусственного интеллекта". Новые сотрудники начнут работу на основе "Операции Дестабилизация" (Operation Destabilise), которая нацелена на русскоязычные киберпреступные группы, превращающие уличные наличные в криптовалюту. NCA планирует начать новый раунд арестов и конфискаций наличных средств в отношении групп, занимающихся программами-вымогателями, враждебными государствами и наркотрафиком класса А; в настоящее время в рамках этой операции было арестовано 119 подозреваемых в отмывании денег и конфисковано более 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте менее чем за год.

Экономический криминальный центр NCA на прошлой неделе в своем ежегодном отчете заявил, что преступники "инновационно используют продукты криптоактивов для уклонения от расследования и масштабного перемещения незаконной стоимости", надеясь расширить эту модель на другие сети и создать "более проактивные и ориентированные на разведку крипто-способности". Криптоактивы занимают третье место среди девяти приоритетов экономических преступлений, согласованных с Министерством финансов и Управлением по финансовому поведению. Правительство заявило, что за последний год было возвращено почти 350 миллионов фунтов стерлингов от преступников, отклонено более 1 миллиарда фунтов стерлингов, возвращено жертвам 26 миллионов фунтов стерлингов и обеспечено почти 4000 осуждений за отмывание денег.