Запись случаев крипто-мошенничества

Сообщение ChainCatcher, согласно информации, опубликованной в официальном аккаунте Первого промежуточного народного суда Шанхая (Шанхайский промежуточный суд), недавно был завершен судебный процесс по уголовному делу второй инстанции, связанному с цифровыми коллекционными предметами. Обвиняемые, включая Ваня, осуществляли "выпуск на блокчейне" базовых электронных изображений, созданных с помощью ИИ, через третью сторону блокчейн-компанию, используя мошеннические методы для незаконного привлечения средств в крупных размерах. В результате Ваню приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 550,000 юаней за мошенничество с привлечением инвестиций.Главный судья второй инстанции Гу Пинчжоу отметил, что на текущем рынке большинство платформ для передачи цифровых коллекционных предметов формируются спонтанно пользователями или являются незаконно организованными торговыми площадками некоторых малых и средних платформ. Для операторов платформы перед тем, как заниматься какой-либо коммерческой деятельностью, необходимо проверить квалификацию доступа у соответствующих регулирующих органов и отраслевых ассоциаций, а также законно оформить разрешение на ведение бизнеса.

Сообщение ChainCatcher, по данным Decrypt, ФБР США выпустило экстренное предупреждение, в котором говорится, что мошенники маскируются под юридические фирмы и государственных служащих, чтобы осуществлять вторичное мошенничество в отношении жертв криптовалютных мошенничеств. Преступники используют точные детали о жертвах для завоевания доверия, требуют оплату "сервисного сбора" или побуждают к переходу по фишинговым ссылкам. В 2024 году технологии глубоких подделок уже составляют 40% случаев высокоценного криптомошенничества.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Decrypt, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в четверг предъявила обвинения четырем мужчинам из штата Виктория в отмывании денег, переводя средства, полученные от мошенничества с поддельными облигациями, через банковские счета в криптовалютные биржи или за границу. События произошли в период с января по июль 2021 года, основные обвиняемые Димитриос Подаридис и Василиос Флоропулос столкнулись с 28 обвинениями.ASIC отметила, что хотя группа не осуществляла мошенничество напрямую, она играла ключевую роль в процессе перевода средств. Данные показывают, что в 2024 году инвестиционные мошенничества в Австралии привели к убыткам в размере 319 миллионов австралийских долларов, из которых почти половина связана с поддельными инвестиционными схемами. Предварительное слушание по делу назначено на 30 октября 2025 года и является важной частью недавних действий ASIC по борьбе с криптоотмыванием.

ChainCatcher сообщает, что по данным Coindesk, согласно отчету безопасности SentinelLABS, мошенники используют сгенерированные ИИ видео на YouTube для продвижения вредоносных смарт-контрактов, маскирующихся под MEV торговых роботов, и уже украли более 1 миллиона долларов в криптовалюте.В самом успешном случае адрес 0x8725 ...6831 украл 244.9 ETH (примерно 902 тысячи долларов) через связанное видео (просмотры 387 тысяч). Мошеннические схемы включают: использование ИИ для генерации аватаров/голосов, манипуляцию комментариями, код контракта с использованием технологий XOR для сокрытия кошелька атакующего. SentinelLABS предупреждает пользователей никогда не разворачивать "бесплатных роботов", рекламируемых в социальных сетях, подчеркивая необходимость проверки кода смарт-контракта, даже в тестовой сети.

Сообщение ChainCatcher, что 24 июля в凌晨 полиция уголовного розыска округа Юсянь провинции Хунань успешно ликвидировала мошенническую группу, занимающуюся обманом с USDT, и задержала троих подозреваемых: Таня, Чжана и Сюя.С 2025 года группа арендует жилые помещения для организации преступной деятельности, используя более 30 мобильных телефонов, более 10 компьютеров и зарубежные SIM-карты. Они создают фальшивые профили "одиноких женщин в криптовалютном мире за границей" на социальных платформах, таких как "探探国际版" и Telegram, чтобы обманом заставить мужчин старше 26 лет из-за границы установить романтические отношения. Затем под предлогом "механизма майнинга" и "вознаграждений за аирдроп" они побуждают жертв нажимать на ссылки с вирусами, чтобы украсть активы USDT из кошельков Trust. Полиция изъяла оборудование для совершения преступлений на месте, в настоящее время трое подозреваемых находятся под арестом.

ChainCatcher news, the U.S. Department of Justice announced that 54-year-old Arizona resident Vincent Anthony Mazzotta Jr. has pleaded guilty to participating in a cryptocurrency Ponzi scheme involving $13 million. According to court documents, Mazzotta and his accomplice David Saffron falsely promised victims high returns on cryptocurrency investments through fictitious platforms such as "Mind Capital" and "Cloud9 Capital" using AI trading bots.To enhance the credibility of the scheme, the criminal group even created a fake government agency called the "Federal Cryptocurrency Reserve Committee" (FCR) to charge victims additional "investigation fees." Investigations by the IRS Criminal Investigation (IRS-CI) revealed that the defendants are also accused of obstructing justice, including destroying evidence and falsifying company records. Mazzotta has now pleaded guilty to money laundering and conspiracy to obstruct justice, facing a maximum of 15 years in prison.

ChainCatcher news, the Hubei Yunmeng County Procuratorate reported that a "substitution" style virtual currency fraud case prosecuted by the Hubei Yunmeng County Procuratorate has recently upheld the original verdict in the second instance.He and 3 others manipulated the coin price through an online virtual currency trading platform with a "backdoor," illegally exchanging the encrypted assets pledged by investors for worthless "D coins," resulting in losses exceeding 77.76 million yuan for 103 investors. The four defendants in the case were sentenced to fixed-term imprisonment ranging from three to thirteen years and fined, while the main culprit He’s appeal was rejected.

ChainCatcher news, according to Decrypt, the U.S. Department of Justice announced on Wednesday that a Nigerian fraudster successfully scammed a donor out of $250,000 in cryptocurrency by impersonating Steve Witkoff, co-chair of the Trump-Vance inauguration committee.It is reported that the fraudster sent an email on December 24, 2024, using a clever domain spoofing technique—replacing the lowercase letter "i" in the official email "@t47inaugural.com" with a visually similar lowercase letter "l," resulting in "@t47lnaugural.com." The victim was deceived and transferred 250,300 Ethereum-based USDT stablecoins to a cryptocurrency wallet controlled by the fraudster on December 26.The FBI successfully recovered 40,300 USDT through blockchain transaction tracking, with the assistance of Tether, and these funds are currently undergoing civil forfeiture proceedings to compensate the victim. Experts warn that as the political sphere becomes more accepting of cryptocurrency, such scams targeting crypto donations may increase, and AI and deepfake technology will further amplify the scale and complexity of fraudulent activities.

According to Chain Catcher news and reported by DL News, Ravindra Kumar, the founder of Self Chain, has recently been accused of being involved in a $50 million off-exchange crypto scam, where he allegedly defrauded investors through fake token trades. Kumar issued a statement on the X platform firmly denying the allegations, claiming that the accusations are "completely false," and stated that his legal team is preparing to draft a response statement.The scam involves off-exchange trading of tokens from several well-known projects, including Sui, Near, Axelar, and Sei. Mohammed Waseem, CEO of Indian brokerage Aza Ventures, revealed that his company inadvertently facilitated dozens of fraudulent transactions over the past few months. While the initial trades were legitimate, they later evolved into a Ponzi scheme, with the seller operating under the codename "Source 1," implementing fraud through delayed token delivery. Waseem claimed to have contacted Indian authorities and promised to refund the defrauded investors, but his personal funds have been depleted due to advances. Currently, "Source 1" has promised to start returning funds by the end of June. Notably, before the scam was exposed, several industry figures, including Mysten Labs co-founder Adeniyi Abiodun and MultiversX co-founder Lucian Mincu, had repeatedly warned about the existence of fake off-exchange trades.