Австралийские регулирующие органы обвинили 4 человек в переводе средств, полученных от мошенничества, на криптовалютные биржи

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Decrypt, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в четверг предъявила обвинения четырем мужчинам из штата Виктория в отмывании денег, переводя средства, полученные от мошенничества с поддельными облигациями, через банковские счета в криптовалютные биржи или за границу. События произошли в период с января по июль 2021 года, основные обвиняемые Димитриос Подаридис и Василиос Флоропулос столкнулись с 28 обвинениями.

ASIC отметила, что хотя группа не осуществляла мошенничество напрямую, она играла ключевую роль в процессе перевода средств. Данные показывают, что в 2024 году инвестиционные мошенничества в Австралии привели к убыткам в размере 319 миллионов австралийских долларов, из которых почти половина связана с поддельными инвестиционными схемами. Предварительное слушание по делу назначено на 30 октября 2025 года и является важной частью недавних действий ASIC по борьбе с криптоотмыванием.