манипуляция

ChainCatcher Сообщение, бывший конгрессмен США Джордж Сантос достиг соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Согласно приказу, Сантос должен вернуть 17,569.98 долларов, уплатить гражданский штраф в размере 17,500 долларов и в течение трех лет не иметь права торговать на любом зарегистрированном в CFTC предприятии.CFTC установила, что Сантос опубликовал вводящие в заблуждение публичные заявления и допустил значительные упущения в отношении контрактов на платформе прогнозирования торговых событий Kalshi, связанных с его участием в обращении президента Дональда Трампа к нации. Сантос не признал фактические установления или выводы в приказе. Записи торговых операций показывают, что Сантос открыл счет 11 февраля и торговал только этим контрактом, сначала купив контракт Yes и заработав 3,448.43 долларов, затем, после отмены рейсов и поездов, продолжал публично заявлять о своем намерении присутствовать и купил контракт No, в конечном итоге эта позиция принесла прибыль в 14,390.57 долларов. Kalshi сообщила, что обнаружила соответствующую деятельность, заморозила счета и предоставила доказательства CFTC.

Сообщение ChainCatcher, в день объявления о закрытии BitMEX, BKX Services Inc. и Дэвид Намдар подали коллективный иск в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, обвиняя платформу в использовании инсайдерской торговли и методов заморозки серверов для манипуляции принудительным закрытием позиций пользователей и кражи биткойн-залогов. Истцы утверждают, что общие убытки составляют около 623 BTC, из которых BKX потерял как минимум 305.81 BTC, а Намдар потерял более 316.85 BTC, иск требует возврата биткойнов и компенсации ущерба.В иске говорится, что BitMEX позволяет клиентам использовать кредитное плечо до 100 раз, в то время как принудительное закрытие позиций происходит, когда стоимость залога все еще примерно в два раза превышает убытки, а оставшиеся биткойны включаются в страховой фонд платформы, что приносит прибыль BitMEX. Этот иск относится к сделкам, начиная с 23 июля 2018 года, в то время как аналогичное дело было добровольно отозвано 30 июня 2025 года.

ChainCatcher сообщает, согласно данным BBX, вчера прогнозируемый рынок столкнулся с двойным ударом, инфраструктура традиционных бирж ускоряет переход на блокчейн, основные динамики следующие:Прогнозируемый рынок/событийные контракты Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD) вчера подверглись двойному регуляторному удару: во-первых, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала полное расследование в отношении Polymarket (частная компания), охватывающее его активность в социальных сетях и подозрительное поведение на рынке; во-вторых, суд штата Мичиган постановил запретить Kalshi (частная компания) предоставлять услуги по ставкам на события для жителей Мичигана. Хотя оба события напрямую касаются Polymarket и Kalshi, стратегическая важность для Robinhood не может быть проигнорирована ------ Robinhood через свою дочернюю компанию Robinhood Derivatives LLC предлагает продукты событийных контрактов, связанные с KalshiEx LLC или ForecastEx LLC, и является крупнейшим каналом распределения прогнозируемых рынков среди регулируемых брокеров в США. Ужесточение расследования CFTC в отношении аналогичных платформ напрямую повлияет на структуру соблюдения и скорость расширения продуктов событийных контрактов Robinhood; в июне этот сегмент достиг исторического рекорда по среднедневному объему торгов.Nasdaq, Inc. (NASDAQ: $NDAQ) вчера объявила о выборе Pyth Network (протокол оракулов цен на блокчейне) в качестве своего партнера по распределению на блокчейне для TotalView (продукт глубинных данных всего рынка Nasdaq), что стало первым случаем, когда Nasdaq интегрировала свои основные данные институционального уровня в блокчейн ------ TotalView предоставляет полные котировки и данные о сделках на фондовом рынке США, исторически доступные только для традиционных финансовых учреждений (по подписке); распределение на блокчейне означает, что DeFi протоколы, децентрализованные биржи и смарт-контракты могут впервые использовать данные о реальном времени на уровне Nasdaq в качестве основы для ценообразования на блокчейне. Токен Pyth Network (PYTH) сразу же вырос более чем на 6%, рынок интерпретирует это как историческую точку слияния инфраструктуры традиционного рынка ценных бумаг и децентрализованных финансов.

ChainCatcher сообщает, что согласно данным из "Ежедневной экономики", Финансовая комиссия Кореи провела 12-е регулярное заседание и подала иск по двум делам о манипуляциях на рынке криптоактивов.В первом деле "кит" инвестор использовал сотни миллиардов вон для приобретения примерно половины глобального объема определенного криптоактива, сначала на зарубежной бирже искусственно поднимая цену, а затем используя эффект ценовой взаимосвязи между биржами для получения прибыли на внутренней бирже, при этом убытки несут внутренние инвесторы.Во втором деле подозреваемый, используя API-канал, многократно подавал рыночные ордера на покупку и продажу "пакчхи" в течение 1 секунды, создавая ложное впечатление активной торговли, одновременно размещая на веб-странице высокие ордера на покупку для повышения цен, а затем, когда покупательский интерес возрастал, частями распродавал свои активы.Финансовая комиссия предупреждает инвесторов о необходимости быть осторожными с криптоактивами, цена и объем торговли которых резко растут без видимых причин, и заявляет, что будет усиливать механизм раскрытия позиций крупных держателей и систему предупреждения на рынке.

Сообщение ChainCatcher, доходный протокол PiggyBank опубликовал заявление, признав, что в прошлом месяце произошла серьезная ошибка в сделках с токенами LAB. PiggyBank раскрыл, что команда ранее приобрела токены LAB на сумму около 100 тысяч долларов (около 2% от портфеля) по низкой цене через OTC-канал и одновременно открыла короткие позиции по бессрочным контрактам для хеджирования.Однако в период удержания токены LAB столкнулись с серьезными манипуляциями на рынке, ликвидность иссякла, а ставка финансирования оказалась глубоко отрицательной, что привело к слишком высоким затратам на хеджирование. В конечном итоге команда решила закрыть короткие позиции, чтобы ограничить риски. По текущей цене общая стоимость заблокированных позиций LAB составляет 1,35 миллиона долларов. Тем не менее, из-за недостатка ликвидности PiggyBank исключит их из расчета чистой стоимости до первого разблокирования 14 августа.Несмотря на то, что ситуация все еще меняется и все еще есть возможность получить значительную прибыль, это самый "справедливый и прозрачный" способ управления ликвидностью для пользователей. Таким образом, сегодня чистая стоимость покажет снижение казначейства USDC примерно на 15%, снижение SPYx примерно на 12% и снижение JitoSOL примерно на 9%. На следующей неделе будет опубликован подробный отчет, включая планы по дальнейшим действиям. Ончейн-расследователь ZachXBT ранее публично ставил под сомнение PiggyBank, обвиняя его в контроле более 95% предложения.