обман

Согласно отчету Bloomberg, в начале марта во время резких колебаний международных цен на нефть один трейдер, предположительно, через два аккаунта на децентрализованной платформе деривативов Hyperliquid использовал крипто-деривативы, связанные с нефтью, для влияния на цены.По данным анализа, предоставленного компанией мониторинга блокчейна Solidus Labs Bloomberg, этот трейдер cumulatively разместил более 170 миллионов долларов необычных заказов, и Solidus считает, что его действия подозрительно напоминают манипуляции с ценами.

Компания блокчейн-разведки TRM Labs в отчете, опубликованном 14 сентября, раскрыла, что ложные учебные пособия на YouTube, использующие AI для создания криптоарбитражных роботов, привели к тому, что 224 жертвы самостоятельно развернули и профинансировали вредоносные смарт-контракты, в результате чего было украдено 274,6 ETH. TRM идентифицировала 234 контракта, развернутых жертвами, средства в конечном итоге поступили на 6 адресов получения, контролируемых операторами, украденный ETH на момент перевода стоил около 517 тысяч долларов, медианная потеря составила 1 ETH.В отличие от распространенных атак на кошельки, эта схема не включает фишинговые ссылки, поддельные доменные имена или вредоносные запросы на авторизацию; жертвы самостоятельно выбирали учебное пособие, копировали код, развертывали контракты и пополняли свои кошельки, каждый шаг был санкционирован ими, поэтому предупреждения о безопасности кошелька и черные списки фишинга не могли сработать. TRM обнаружила 9 практически идентичных учебных пособий на YouTube, замаскированных под разных авторов, видео использовали виртуальных ведущих и озвучку, сгенерированные AI, обещая создать полностью автоматизированного крипто-трейдинг робота с помощью Claude, и направляя жертв на сайт компилятора, контролируемый операторами, некоторые интерфейсы из которых имитировали распространенную среду разработки Remix.В одном из вариантов, проанализированных TRM, скрипт на заднем плане отбрасывает исходный код, вставленный жертвой, и получает другой контракт с сервера оператора, чистый код, отображаемый на экране, никогда не был записан в блокчейн. Замененный контракт принимает депозиты и, когда жертва нажимает Start или Withdraw, переводит баланс свыше 0,05 ETH оператору, контракт не содержит никакой арбитражной логики или функций AI.

Согласно отчету CoinDesk, 22-летний мужчина из Сингапура признает себя виновным в одном из крупнейших случаев кражи криптовалюты в США.Мошенники выдавали себя за службу поддержки Google и Gemini, заставив инвестора передать биткойны на сумму 240 миллионов долларов.

Сообщение ChainCatcher, в городе Аншунь провинции Гуйчжоу мужчина под предлогом проекта по аirdrop виртуальной валюты, используя высокие гарантированные доходы как приманку, обманул друга, заставив его инвестировать, и в конечном итоге нарушил закон. Прокуратура района Пинба города Аншунь провинции Гуйчжоу предъявила обвинение, и суд приговорил Чжао к семи месяцам лишения свободы и штрафу в 5000 юаней за мошенничество.Чжао долгое время интересовался инвестициями в виртуальную валюту и регулярно публиковал на социальных платформах свои инвестиционные идеи и финансовые советы. Чжан также был любителем виртуальной валюты, и они познакомились на одной из социальных платформ из-за общих интересов, постепенно став друзьями и часто общаясь онлайн о стратегиях инвестирования. В ходе долгого общения Чжао, благодаря своему, казалось бы, профессиональному инвестиционному анализу, постепенно завоевал доверие Чжана. Затем Чжао предложил совместные инвестиции, и Чжан согласился. Однако через некоторое время после инвестирования Чжан понес серьезные убытки и заявил, что больше не хочет продолжать инвестировать.23 августа 2025 года Чжао заявил, что некое приложение запускает проект airdrop (для продвижения нового проекта, стимулирования участия пользователей или вознаграждения лояльных пользователей, бесплатно распределяя оригинальные токены проекта среди соответствующих пользователей), и убедил Чжана вложить оставшиеся средства на своем счете в этот проект, пообещав, что в течение двух дней он сможет вернуть от 100 до 200 U-коинов (виртуальной валюты). Чжао также гарантировал, что если возникнут убытки, он возьмет их на себя. Чтобы развеять сомнения Чжана, Чжао заявил, что все инвестиционные средства будут переведены на публичный блокчейн (адрес публичной цепи виртуальной валюты). Чжан поверил этому и обменял 1757 долларов на эфир и завершил перевод по предоставленной Чжао ссылке на кошелек. На самом деле, кошелек, соответствующий этой ссылке, был личным аккаунтом, зарегистрированным Чжао с использованием информации о его девушке, а не публичной цепью. Срок возврата средств истек, но Чжао долго не выполнял свои обещания, и Чжан многократно требовал возврат, но Чжао отказывался, ссылаясь на ошибку в ссылке и необходимость времени для отслеживания. 7 сентября того же года Чжан заподозрил неладное и обратился в полицию.2 апреля этого года прокуратура района Пинба предъявила Чжао обвинение в мошенничестве. Прокуратура считает, что Чжао обманом, скрывая правду, завладел чужими средствами в значительном размере, и его действия квалифицируются как мошенничество. Учитывая, что Чжао после задержания правдиво изложил факты преступления, проявил раскаяние и полностью возместил ущерб потерпевшему, а также добровольно признал свою вину, закон позволяет смягчить наказание.

ChainCatcher сообщает, что по данным газеты ЦиЛу ВанБао, недавно появилась новая форма мошенничества с виртуальной валютой "стейкинг-майнинг". Мошенники создают идеальный образ через социальные платформы, общаясь с жертвами в течение одного-двух месяцев для установления доверия, а затем направляют жертв на такие закрытые коммуникационные приложения, как WhatsApp и Discord, подталкивая их скачать поддельные платформы для майнинга и подписать контракты, предоставляя права на перевод активов по контракту, тихо перемещая средства со счетов в фоновом режиме.Мошенники на протяжении всего процесса не упоминают такие чувствительные слова, как "инвестиции" или "финансовое управление", упаковывая схему как "стейкинг-майнинг неиспользуемой вычислительной мощности", утверждая, что риск нулевой, а доход стабильный, и с помощью небольших возвратов побуждают жертв увеличивать свои вложения. В настоящее время жертвами чаще всего становятся молодые люди, нуждающиеся в дополнительном доходе, известно, что общая сумма потерь превышает 3 миллиона юаней, а максимальные потери одного человека составляют более 300 тысяч юаней, жертвы разбросаны по всей стране. Юристы предупреждают, что сделки с виртуальной валютой не защищены законом, и любые случаи, когда незнакомцы на социальных платформах подталкивают к переходу на зарубежные приложения или требуют авторизации кошелька для незнакомых контрактов, следует рассматривать как мошенничество, и не следует делать повторные переводы.

Сообщение ChainCatcher, генеральный директор Robinhood Влад Тенев опубликовал в X, что его аккаунт на X на прошлой неделе был взломан, злоумышленники обманули службу поддержки X с помощью социальной инженерии, обойдя стандартные функции безопасности, такие как двухфакторная аутентификация и уведомления о входе, и опубликовали ложный контент о Meme-коинах.Команда безопасности X помогла удалить соответствующие посты и восстановить доступ к аккаунту, впоследствии были добавлены дополнительные меры безопасности для аккаунта.

Сообщение ChainCatcher, согласно данным BBX, в минувшие выходные крупнейшая финансовая группа Японии завершила самое важное приобретение в сфере криптовалют, а два партийных сенатора США начали новую атаку на платформу прогнозирования рынка. Основные события следующие:SBI Holdings, Inc. (Токийская фондовая биржа: 8473) объявила о приобретении японской криптобиржи Bitbank (частная собственность) за примерно 289 миллионов долларов. После завершения сделки криптовалютный бизнес SBI превзойдет всех конкурентов, создав крупнейшую криптобиржу в Японии. SBI Holdings является одной из крупнейших независимых финансовых групп Японии, уже владеющей крипто-дружественным сетевым банком SBI Shinsei Bank, учреждением по хранению криптоактивов SBI Digital Asset Holdings, а также несколькими проектами по добыче биткойнов и венчурным инвестициям в криптовалюту; Bitbank является одной из крупнейших спотовых BTC бирж в Японии и имеет официальную лицензию на криптобиржу от Японского управления финансовых услуг (FSA). Это приобретение знаменует собой переход традиционных финансовых учреждений Японии от "стратегического тестирования" к "масштабным поглощениям", что в сочетании с совместным планом стабильной валюты трех крупнейших банков — Mitsubishi UFJ ($MUFG) / Sumitomo Mitsui ($SMFG) / Mizuho ($MFG) (цель на март 2027 года) создает волну наиболее интенсивного крипторазвития в японской финансовой отрасли в 2026 году.Сенаторы США John Curtis (Республиканец, штат Юта) и Adam Schiff (Демократ, штат Калифорния) 28 июня сообщили, что они совместно направили письмо в CFTC, призывая к официальному расследованию платформы прогнозирования Polymarket (частная собственность) на основании "тревожного" отчета о "обманчивом маркетинге" Polymarket, в котором утверждается, что она систематически вводит в заблуждение пользователей в вопросах привлечения клиентов и раскрытия рисков. Это третий случай в этом году, когда Конгресс инициирует регуляторное давление на платформы прогнозирования рынка (ранее Комитет по надзору Палаты представителей уже начал расследование по делу о внутренней торговле 22 мая); оба сенатора представляют разные партии, что имеет большое символическое значение. Для Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD) это расследование создает косвенное давление — бизнес Robinhood в области прогнозирования рынка/событийных контрактов (среднесуточный объем торгов в июне уже установил исторический рекорд) сталкивается с теми же регуляторными спорами, что и Polymarket; однако преимущество Robinhood заключается в том, что ее заявка на лицензию на рынок контрактов, назначенных CFTC (DCM), уже находится в процессе, что дает ей более четкий путь к соблюдению норм.

Сообщение ChainCatcher, что одна из богатых женщин в криптовалютном круге Китая столкнулась с инвестиционным мошенничеством в США, понесла убытки более 9,4 миллиона долларов (примерно 60 миллионов юаней). Согласно отчетам, эта личность - Люй, CEO компании по вычислительной мощности из юго-западного Китая, чей майнинг-пул, по сообщениям, в пиковый период занимал около 9% от общего хешрейта биткойна в мире.В отчете говорится, что два человека, называющие себя братьями Зубайр, которые утверждали, что имеют "королевскую семью Ближнего Востока" в своем фоне, осуществили мошенничество, подделав документы. Один из них представился как "зять королевской семьи Ближнего Востока" и заявил, что контролирует средства ближневосточной семьи, международные бизнес-связи и ресурсы местных властей США; другой имитировал персонажа из американского сериала "Миллиарды", выдавая себя за менеджера хедж-фонда. Оба также успешно связались и повлияли на начальника штаба мэра города Восточный Кливленд, штат Огайо, Майкла Сме́дли, в конечном итоге убедив Люя подписать контракт на разработку криптовалютной майнинг-фермы.

Сообщение ChainCatcher, недавно Пекинский суд Хайдянь вынес решение по делу о мошенничестве. Пенсионер Мэн, увлеченный торговлей виртуальной валютой и не желающий использовать свою пенсию, под видом 20-летнего сотрудника "центрального министерства" Сяо Хун на платформе коротких видео завел романтические отношения с молодым мужчиной. Мэн обманом выманил у этого мужчины более 200 тысяч юаней, утверждая, что его родственник срочно нуждается в деньгах на операцию и что ему нужно подготовиться к экзаменам за границей.Все полученные более 200 тысяч юаней Мэн вложил в торговлю виртуальной валютой и открыл десятикратное кредитное плечо, после чего из-за падения рынка потерял все свои средства. Прокуратура Хайдянь ранее предъявила Мэн обвинение в мошенничестве, и в конечном итоге суд Хайдянь приговорил Мэна к 4 годам лишения свободы и штрафу, а также обязал его возместить экономические убытки потерпевшего.

Сообщение ChainCatcher о том, что так называемая Европейская полиция (Europol) предлагает вознаграждение в 50 000 долларов за отслеживание администраторов российской группы программ-вымогателей Qilin, на самом деле является мошенничеством в Telegram. Эта ложная информация о вознаграждении обманула несколько средств массовой информации в области кибербезопасности, заставив их ошибочно полагать, что Europol выплатит вознаграждение любому, кто сможет предоставить информацию о двух администраторах Qilin, Haise и XORacle.Согласно сообщениям, эти двое отвечают за "координацию аффилированных организаций и надзор за вымогательской деятельностью", в то время как Europol надеется получить информацию, которая "прямо приведет к идентификации или местоположению этих администраторов".Тем не менее, Europol подтвердил изданию Security Week, что это так называемое вознаграждение на самом деле является "мошенничеством", и агентство никогда не публиковало подобные предложения.