надзор

Сити в своей последней программе рыночной стратегии заявил, что неудача Сената США в продвижении Закона о ясности не остановила рост биткойна. После того как процедура голосования по законопроекту была заблокирована, биткойн продолжает оставаться сильным, что показывает, что капитал начал снижать зависимость от единой законодательной точки и сосредоточился на том, смогут ли регуляторные правила продолжать двигаться вперед.Сити считает, что блокировка законодательства ограничит CFTC в краткосрочной перспективе в получении более полного мандата на регулирование крипторынка, но SEC все еще может продвигать часть правил на основе существующих полномочий. Для рынка это означает, что процесс соблюдения норм в криптоиндустрии все еще имеет пространство для продолжения, а дальнейшее внимание будет сосредоточено на фактическом темпе исполнения SEC правил по торговле, токенизированным активам и правилам доступа на рынок. Кроме того, макроэкономическая среда остается переменной для роста биткойна.Базовая оценка экономической команды Сити заключается в том, что текущий цикл повышения процентных ставок может быть близок к "однократному" повышению; однако команда по количественной макроэкономике предупреждает, что если инвестиции в ИИ продолжат поддерживать рост, а давление на занятость и зарплаты сохранится, процентные ставки могут столкнуться с риском дальнейшего повышения. Сити рассматривает выход биткойна на среднесрочную скользящую среднюю как сигнал о восстановлении аппетита к риску и отмечает, что его связь с показателями Nasdaq заслуживает дальнейшего отслеживания.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что я только что подписал исполнительный указ, чтобы значительно ускорить независимый надзор за компаниями в области искусственного интеллекта и продвинуть создание "выключателя для искусственного интеллекта".В условиях, когда Трамп и Конгресс не смогли проявить лидерство, Калифорния принимает меры для обеспечения безопасности всех американцев.

Согласно отчету Criptonoticias, правительство Боливии достигло соглашения с Международным валютным фондом о создании рамок регулирования и надзора за виртуальными активами, чтобы сдержать незаконный отток капитала и укрепить механизмы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В настоящее время соответствующие документы еще не уточняют время реализации, уполномоченные органы и конкретные законодательные формы.В то же время правительство оценивает возможность включения Tether (USDT) в национальную платежную систему.

Комитет по надзору Meta Platforms призывает Meta отменить монетизацию "высокорискового" контента на основе искусственного интеллекта, снизить его рекомендательный вес или удалить его из рекомендованного контента для пользователей, а также постепенно ужесточить наказания для аккаунтов, которые неоднократно нарушают правила.

Недавно в компании Yushu Technology Co., Ltd. произошли изменения в бизнесе: зарегистрированный капитал увеличился с 364 миллионов юаней до 404 миллионов юаней; регистрационный орган изменился с Управления по надзору за рынком района высоких технологий Ханчжоу (Биньцзян) на Управление по надзору за рынком провинции Чжэцзян.

Сообщение ChainCatcher, согласно News.bitcoin, Корейская служба финансового надзора запустила платформу искусственного интеллекта в реальном времени для обнаружения манипуляций с ценами на криптовалюту. Одной из ключевых функций системы является возможность выявления краткосрочных манипуляций с ценами, ссылаясь на историческую базу данных известных стратегий рыночного злоупотребления.Корейская служба финансового надзора в дальнейшем расширит эту систему для отслеживания потоков средств между биржами и активности в блокчейне.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету SBS, Корейская служба финансового надзора (FSS) начала Всеобъемлющая реформа своей системы, чтобы справиться с проблемами компенсации убытков, вызванными финансовыми мошенничествами, включая голосовое фишинг, связанное с виртуальными активами. FSS запустила "Проект улучшения системы компенсации убытков от финансового мошенничества" 6 августа. Этот проект направлен на реформирование существующей системы расчета компенсации, основанной на корейской воне, чтобы подготовиться к включению убытков от виртуальных активов в сферу компенсации с октября этого года.Текущая система в основном рассчитывает сумму компенсации на основе убытков, выраженных в корейских вонах, но после реформы будет использоваться процент компенсации, учитывающий тип и количество вовлеченных виртуальных активов. Кроме того, при приостановке выплат, корейская воновая стоимость виртуальных активов также будет учитываться в расчетах.

Сообщение ChainCatcher: Министерство финансов Южноафриканской Республики и Южноафриканский резервный банк (SARB) опубликовали проект правил для трансакций с криптоактивами за границей. Соучредитель и генеральный директор криптоактивной торговой платформы VALR Фарзам Эхсани заявил, что если ключевые положения не будут значительно изменены, соответствующая структура может нанести ущерб национальной индустрии цифровых активов и способствовать оттоку капитала за границу.Проект позволяет физическим лицам в рамках существующих лимитов на иностранную валюту переводить криптоактивы за границу, но ограничивает предприятия в проведении трансакций с криптоактивами за границей и классифицирует некоторые поступления из частных некастодиальных кошельков как неприемлемые переводы для местных поставщиков услуг криптоактивов (CASP). Эхсани считает, что это может побудить компании и розничных инвесторов обратиться к зарубежным платформам.Эхсани отметил, что запрет на обработку легальных бизнес-транзакций регулирующими органами, особенно в отношении трансакций со стабильными монетами за границей, может привести к тому, что сделки уйдут в подполье или за границу, что, в свою очередь, ослабит видимость и возможности мониторинга транзакций, которые регулирующие органы стремятся достичь. Министерство финансов Южноафриканской Республики и SARB открыли сбор общественных мнений, срок подачи отзывов истекает 30 сентября.

Сообщение ChainCatcher, по данным Bits.media, новый законопроект, представленный правительством России, предполагает наделение Финансового надзора полномочиями по мониторингу всех криптоторговых операций. Когда сумма криптоторговли превышает 60 000 рублей, а внешнеэкономическая криптоторговля превышает 1 000 000 рублей, этот орган будет собирать полную информацию о плательщике и получателе, включая полные имена или названия юридических лиц, адреса кошельков, фактические адреса, даты рождения и номера налогоплательщиков. Для сделок ниже 60 000 рублей достаточно предоставить имя и адрес кошелька.Законопроект также устанавливает новый лимит для банков на сделки с цифровыми активами в размере 1% от капитала банковской группы, банки должны иметь соответствующие средства для покрытия рисков при покупке криптовалюты. Центральный банк будет уполномочен ограничивать или запрещать определенные криптооперации, если они угрожают интересам инвесторов или могут "подорвать стабильность финансовой системы", при этом сфера применения будет расширена от небанковских финансовых учреждений до банков. Ожидается, что законопроект вступит в силу одновременно с основным законом о регулировании криптовалют, который должен был вступить в силу 1 июля, но рассмотрение было отложено, первый заместитель председателя недавно заявил, что соответствующий закон может вступить в силу 1 сентября.

Сообщение ChainCatcher, председатель Корейской службы финансового надзора Ли Чхан-джин (Lee Chan-jin) на вчерашней третьей встрече по соглашению о реагировании на риски потребителей снова четко предупредил, что "явление кредитного плеча распространяется на всю финансовую отрасль и может серьезно повредить финансовой устойчивости домохозяйств". Ли Чхан-джин подчеркнул, что чрезмерная концентрация финансовых активов домохозяйств в определенных активах или использование кредитного плеча, превышающего их возможности, не только создает огромные риски потерь, но и серьезно ослабляет общую финансовую здоровье домохозяйств.Кроме того, Ли Чхан-джин потребовал от финансовых компаний в процессе проектирования, производства и продажи финансовых продуктов полностью объяснять структуру и риски кредитного плеча, а также строго управлять, чтобы избежать продаж, побуждающих к "инвестированию в долг".

Сообщение ChainCatcher, согласно данным Caixin, сын бывшего члена Комитета по надзору за рынком Уханя Сяо Цзюня, Сяо Жуй, подозревается в получении взятки в размере около 4,72 миллиона гонконгских долларов от подрядчиков на материке от имени своего отца, а также в отмывании более 64 миллионов гонконгских долларов через подпольные обменные пункты. 23 июня Гонконгский окружной суд признал Сяо Жуя виновным по четырем обвинениям в "отмывании денег" и одному обвинению в "использовании поддельного документа", судья объявит срок наказания 23 июля.В 2014 году Сяо Жуй получил разрешение на проживание в Гонконге, в том же году он через свой счет в HSBC приобрел два фонда компании Sun Life Financial на сумму 10 миллионов гонконгских долларов, чтобы удовлетворить инвестиционные требования для въезда. С января 2016 года по сентябрь 2017 года на счета Сяо Жуя в Standard Chartered и DBS поступило несколько переводов, общая сумма которых превысила 54 миллиона гонконгских долларов.Что касается обвинений в "отмывании денег", Сяо Жуй в суде заявил, что крупная сумма денег является законным доходом его матери от бизнеса, который она подарила ему для инвестиций в Гонконге, а часть средств поступила от продажи биткойнов. Судья отклонил его свидетельства о биткойнах, поскольку Сяо Жуй не смог предоставить никаких основных записей, таких как даты сделок, номера или адреса кошельков.

ChainCatcher сообщает, что, согласно Reuters, министр финансов Зимбабве Мтхули Нкубе опубликовал новые правила, требующие от всех криптовалютных компаний, занимающихся покупкой, передачей или хранением виртуальных активов, ежегодно регистрироваться в финансовом разведывательном управлении (FIU), подчиненном центральному банку, и уплачивать годовой сбор в размере 500 долларов. Нерегистрация будет считаться незаконной.Новые правила предоставляют первые специализированные регуляторные нормы для крипторынка, который долгое время страдал от отсутствия правовой базы и в основном функционировал на внебиржевых и социальных медиа платформах. Ранее, в 2018 году, Зимбабве запретило финансовым учреждениям участвовать в криптовалютной торговле, и население, столкнувшись с гиперинфляцией и многократными денежными реформами, обратилось к цифровым активам, таким как Bitcoin, и трансакциям через границу, что способствовало резкому росту использования криптовалют.