fb

Федеральное бюро расследований США (FBI) в сочетании с анализом блокчейна, человеческой разведкой и судебными приказами отслеживало и конфисковало более 560 тысяч долларов США в криптовалюте, которые изначально планировались для Hamas. Расследование охватывало совместные кошельки, кросс-цепочные мосты, биржи и счета со стабильными монетами. Три операции по конфискации произошли в марте, июне и октябре 2025 года.Следователи обнаружили, что несколько адресов пожертвований, связанных с военным подразделением Hamas Al Qassam Brigades, использовали один и тот же Gas-кошелек для оплаты комиссий, и с помощью Reactor визуализировали движение средств от кошельков пожертвований к операционным кошелькам и соответствующей инфраструктуре. В деле июня 2025 года средства проходили через новые адреса, счета, внебиржевых брокеров и подозрительные счета-курьеры; в октябре сеть перешла на одноразовые кошельки для пожертвований и кросс-цепочные мосты. Судебный приказ требовал от Tether уничтожить USDT по указанному адресу и повторно отправить эквивалентные активы в правоохранительный кошелек, в то время как Binance был обязан перевести остатки трех счетов.

Федеральное бюро расследований США (FBI) в рамках судебного разрешения провело операцию по изъятию более 560 тысяч долларов в криптовалюте и контролю доменных имен и серверов, подозреваемых в использовании для сбора средств и привлечения сторонников ХАМАС. Связанные действия включают три изъятия, состоявшиеся 25 марта, 25 июня и 10 октября 2025 года.Следователи выявили крипточат, направляющий сторонников на сайт сбора средств, и отслеживали адреса криптовалюты, которые использовались поочередно. Операция также собрала информацию о тысячах людей, которые ранее связывались с ХАМАС в интернете и пытались сделать пожертвования как в криптовалюте, так и традиционным способом. Эта операция расширила действия по изъятию криптовалюты на сумму 200 тысяч долларов, объявленные в марте 2025 года. По меньшей мере 17 связанных адресов с октября 2024 года перевели более 1,5 миллиона долларов, средства проходили через биржи, внебиржевых брокеров и счета в Турции.

Сообщение от ChainCatcher, согласно данным SoSoValue, на прошлой торговой неделе (восточное время США с 10 по 14 августа) чистый отток биткойн-ETF составил 390 миллионов долларов. На прошлой неделе наибольший чистый отток наблюдался у биткойн-ETF Fidelity ETF FBTC, который составил 153 миллиона долларов, в настоящее время общий исторический чистый приток FBTC составляет 9.88 миллиарда долларов.На втором месте находится биткойн-траст Grayscale GBTC, с недельным чистым оттоком в 88.3 миллиона долларов, в настоящее время общий исторический чистый отток GBTC составляет 27.55 миллиарда долларов. На прошлой неделе наибольший чистый приток наблюдался у биткойн-мини-траста Grayscale BTC, с недельным чистым притоком в 75.98 миллиона долларов, в настоящее время общий исторический чистый приток BTC составляет 2.74 миллиарда долларов.На момент публикации общая чистая стоимость активов биткойн-ETF составляет 76.61 миллиарда долларов, коэффициент чистых активов ETF (доля рыночной капитализации по сравнению с общей рыночной капитализацией биткойна) составляет 6.07%, общий исторический чистый приток достиг 51.79 миллиарда долларов.

ChainCatcher Сообщение, Федеральное бюро расследований США (FBI) раскрыло, что в 2025 году потери от киберпреступлений, о которых сообщили граждане США, составят почти 21 миллиард долларов, из которых 181,565 жалоб связано с криптовалютой, а общая сумма потерь превышает 11 миллиардов долларов.Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летития Джеймс 27 июля свидетельствовала в Конгрессе, что законопроект CLARITY Act предполагает передачу основных полномочий по регулированию цифровых активов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и может ослабить полномочия штатов по расследованию мошенничества и привлечению криптовалютных компаний к ответственности. Джеймс призвала криптовалютные платформы соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, знанию своих клиентов, кибербезопасности и мониторингу рынка, а также нести финансовую ответственность за предотвращаемое мошенничество. В ее офисе за последние три года количество жалоб на мошенничество с криптовалютой увеличилось почти в три раза, а за последние пять лет связанные потери составили почти 500 миллионов долларов.

ChainCatcher сообщение, согласно отчету Hongxing News, ключевая фигура группы Taizi Ху Сяовэй покинул Японию 29 июля и был депортирован в США. Федеральное бюро расследований США (FBI) уже связалось с ним, и дальнейшие расследования будут проводиться в США.Сообщается, что Ху Сяовэй ранее использовал кипрский паспорт в Японии и действовал под именем "Ху Ши". В июне этого года его арестовала японская полиция по подозрению в нарушении Закона Японии о контроле за иммиграцией и признании беженцев. Прокуратура Японии 24 июля предъявила ему упрощенное обвинение и назначила штраф в размере около 100 000 юаней.Открытые данные показывают, что Ху Сяовэй также использовал имена Ху Яньмин и Ху Ши. Сообщается, что соответствующие органы считают, что указанные личности — это одно и то же лицо.

ChainCatcher Новости, Сингапурская полиция подписала меморандум о взаимопонимании с Федеральным бюро расследований США, который усилит совместные действия, обмен информацией, обучение и правоприменение в делах об онлайн-мошенничестве, киберпреступлениях и отмывании денег.Стороны завершили совместную операцию по борьбе с транснациональным криптомошенничеством в Сингапуре и США, в ходе которой, благодаря обмену информацией и блокчейн-разведке, были идентифицированы 54 жертвы и потенциальные жертвы, а также предотвращены потенциальные убытки в размере около 2,7 миллиона долларов США и около 388 тысяч сингапурских долларов.

ChainCatcher Сообщение, согласно данным SoSoValue, общий чистый отток биткойн-спотового ETF составил 95,301,700 долларов США. Вчера наибольший чистый приток за день в биткойн-спотовый ETF был у VanEck ETF HODL, чистый приток за день составил 5,361,700 долларов США, в настоящее время общий исторический чистый приток HODL достиг 1,133,000,000 долларов США. На втором месте находится Morgan Stanley ETF MSBT, чистый приток за день составил 2,173,700 долларов США, в настоящее время общий исторический чистый приток MSBT достиг 377,000,000 долларов США.Вчера наибольший чистый отток за день в биткойн-спотовый ETF был у Fidelity ETF FBTC, чистый отток за день составил 63,251,600 долларов США, в настоящее время общий исторический чистый приток FBTC достиг 10,151,000,000 долларов США. По состоянию на момент публикации, общая чистая стоимость активов биткойн-спотовых ETF составляет 76,506,000,000 долларов США, коэффициент чистых активов ETF (доля рыночной капитализации по сравнению с общей рыночной капитализацией биткойна) составляет 6,03%, исторический накопленный чистый приток достиг 51,186,000,000 долларов США.

Сообщение от ChainCatcher, согласно мониторингу TenArmorAlert, токен BFB на цепи BSC подвергся подозрительной атаке, убытки составили около 220 тысяч долларов.

ChainCatcher Сообщение, Федеральное бюро расследований США (FBI) опубликовало уведомление о конфискации. В нем перечислены несколько активов, которые были изъяты и вошли в федеральную процедуру конфискации. Согласно объявлению, оценочная стоимость активов составляет около 1,900,400 долларов США, из которых около 1,700,400 долларов США составляют USDT. Кроме того, в него входят активы BTC, ETH, BNB, SOL, XRP и другие, связанные с платформами или счетами Tether, Coinbase, Binance. В объявлении говорится, что соответствующее имущество было изъято по подозрению в нарушении федерального законодательства, и требования прав на имущество, заявки на освобождение или возражения должны быть поданы в соответствии с процедурой, указанной в объявлении.

The Internet Crime Complaint Center (IC3) under the FBI in the United States has released data showing that in 2025, IC3 received over 13,400 complaints regarding the use of cryptocurrency kiosks, with losses exceeding $388 million. Compared to 2024, the number of complaints increased by 23%, and the amount of losses increased by 58%. More than half of the complaints involved individuals over the age of 50, with losses exceeding $302 million.Cryptocurrency kiosks are devices or electronic terminals similar to ATMs that allow users to exchange cash and cryptocurrency. Criminals may lure victims into sending money through cryptocurrency kiosks. In typical complaints received by IC3 regarding cryptocurrency kiosks, criminals provide individuals with detailed instructions on how to withdraw money from banks, how to locate kiosks, and how to use the kiosks for deposits and remittances. IC3 warns that the relevant statistics pertain to scam complaints involving cryptocurrency ATMs, and the overall losses may not be solely caused by cryptocurrency ATMs alone.

According to SoSoValue data, the total net outflow of Bitcoin spot ETFs is $233 million. The Bitcoin spot ETF with the highest net inflow yesterday was the Morgan Stanley ETF MSBT, with a net inflow of $6.0195 million for the day, and the historical total net inflow of MSBT has reached $226 million.The Bitcoin spot ETF with the highest net outflow yesterday was the Fidelity ETF FBTC, with a net outflow of $86.1294 million for the day, and the historical total net inflow of FBTC has reached $11.045 billion.As of the time of writing, the total net asset value of Bitcoin spot ETFs is $107.312 billion, and the ETF net asset ratio (the market value compared to the total market value of Bitcoin) is 6.64%, with a historical cumulative net inflow of $59.134 billion.

According to SoSoValue data, the total net outflow of Bitcoin spot ETFs is $146 million.The Bitcoin spot ETF with the highest net inflow yesterday was the Morgan Stanley ETF MSBT, with a net inflow of $5.7385 million for the day. Currently, the historical total net inflow of MSBT has reached $194 million.The Bitcoin spot ETF with the highest net outflow yesterday was the Fidelity ETF FBTC, with a net outflow of $97.6041 million for the day. Currently, the historical total net inflow of FBTC has reached $11.134 billion.As of the time of writing, the total net asset value of Bitcoin spot ETFs is $106.611 billion, with an ETF net asset ratio (market value as a percentage of total Bitcoin market value) of 6.67%. The historical cumulative net inflow has reached $59.34 billion.

According to Fox News, the Federal Bureau of Investigation (FBI) has collaborated with law enforcement agencies in Dubai, China, and Thailand to conduct a large-scale multinational joint law enforcement operation, successfully dismantling at least 9 overseas cryptocurrency scam centers, resulting in the arrest of 276 suspects, with the amount involved reaching millions of dollars.In this operation, the U.S. District Court in San Diego has filed federal telecommunications fraud and money laundering charges against 6 suspects, including individuals from Myanmar and Indonesia, whose scam organizations operated under names such as "Sanduo Group" and "Giant Company." Dubai police arrested 275 suspects, while the Royal Thai Police separately apprehended 1 fugitive.The aforementioned scam network employed a "pig butchering" technique, gaining the trust of victims through fabricated friendships or romantic relationships, luring them to transfer funds to fake cryptocurrency investment platforms, and then laundering the money and transferring it to criminal accounts.This operation aligns with the executive order signed by Trump on March 6, 2026, aimed at combating overseas criminal networks that exploit U.S. citizens. The FBI's "Operation Level Up" has notified approximately 9,000 victims, recovering about $562 million in losses for U.S. citizens. The FBI urges victims to report through the Internet Crime Complaint Center (IC3).

According to Arkham monitoring, the Kyber Network hacker is transferring stolen funds to Tornado Cash.The hacker Andean Medjedovic previously stole $48.8 million from KyberSwap at the end of 2023 and had also attacked Indexed Finance, stealing $16.5 million. He was indicted by the FBI in 2025.

According to SoSoValue data, yesterday (Eastern Time April 13), the total net outflow of Bitcoin spot ETFs was $291 million. The Bitcoin spot ETF with the highest net inflow yesterday was Blackrock ETF IBIT, with a net inflow of $34.7012 million, bringing IBIT's total historical net inflow to $63.762 billion. The second was Bitwise ETF BITB, with a net inflow of $11.8758 million, and BITB's total historical net inflow currently stands at $2.102 billion.The Bitcoin spot ETF with the highest net outflow yesterday was Fidelity ETF FBTC, with a net outflow of $229 million, and FBTC's total historical net inflow currently stands at $10.883 billion.As of the time of writing, the total net asset value of Bitcoin spot ETFs is $94.508 billion, with an ETF net asset ratio (market value as a percentage of Bitcoin's total market value) of 6.45%, and the historical cumulative net inflow has reached $56.453 billion.

According to the FBI's 2025 Internet Crime Report, losses related to cryptocurrency fraud reached a record $11.366 billion, an increase of 22% compared to 2024. Among the 181,565 related complaints received, the elderly population aged 60 and above reported losses of $4.4 billion, accounting for nearly 40% of the total loss amount.Cryptocurrency investment fraud remains the primary source of losses, involving amounts of $7.2 billion. Losses from cryptocurrency ATM and kiosk scams amounted to $389 million, a year-on-year increase of 58%. Additionally, complaints involving AI reached 22,364, with losses totaling $893 million, of which approximately $658.7 million was related to cryptocurrency. In regional statistics, California topped the list with cryptocurrency-related losses of $2.099 billion.

According to SoSoValue data, yesterday (Eastern Time April 8), the total net outflow of Bitcoin spot ETFs was $125 million.The Bitcoin spot ETF with the highest single-day net inflow yesterday was the Blackrock ETF IBIT, with a single-day net inflow of $40.376 million. Currently, the historical total net inflow of IBIT has reached $6.332 billion.The Bitcoin spot ETF with the highest single-day net outflow yesterday was the Fidelity ETF FBTC, with a single-day net outflow of $79.120 million. Currently, the historical total net inflow of FBTC has reached $10.981 billion.As of the time of writing, the total net asset value of Bitcoin spot ETFs is $91.901 billion, and the ETF net asset ratio (market value compared to total Bitcoin market value) is 6.43%. The historical cumulative net inflow has reached $56.145 billion.

According to SoSoValue data, yesterday (Eastern Time April 7), the total net outflow of Bitcoin spot ETFs was $159 million.The Bitcoin spot ETF with the highest net inflow yesterday was Valkyrie ETF BRRR, with a net inflow of $2.3227 million for the day, and the historical total net inflow for BRRR has reached $339 million.The Bitcoin spot ETF with the highest net outflow yesterday was Fidelity ETF FBTC, with a net outflow of $47.8457 million for the day, and the historical total net inflow for FBTC has reached $11.060 billion.As of the time of writing, the total net asset value of Bitcoin spot ETFs is $88.706 billion, with an ETF net asset ratio (market value compared to total Bitcoin market value) of 6.39%, and the historical cumulative net inflow has reached $56.270 billion.

According to SoSoValue data, yesterday (Eastern Time April 2), the total net inflow of Bitcoin spot ETFs was $8.9926 million.The Bitcoin spot ETF with the highest single-day net inflow yesterday was Fidelity ETF FBTC, with a net inflow of $7.2935 million. Currently, the historical total net inflow of FBTC has reached $10.961 billion.The second was VanEck ETF HODL, with a single-day net inflow of $4.7368 million. Currently, the historical total net inflow of HODL has reached $1.177 billion.The Bitcoin spot ETF with the highest single-day net outflow yesterday was Blackrock ETF IBIT, with a net outflow of $3.0377 million. Currently, the historical total net inflow of IBIT has reached $63.115 billion.As of the time of writing, the total net asset value of Bitcoin spot ETFs is $86.223 billion, and the ETF net asset ratio (market value compared to the total market value of Bitcoin) is 6.44%. The historical cumulative net inflow has reached $55.957 billion.

According to Reuters: Hackers linked to Iran claim to have hacked the email of the FBI director.